關于反洗錢工作總結報告范文三篇(編輯修改稿)
2025-04-05 21:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。 關于反洗錢工作報告【二】 根據(jù) *商銀發(fā)字 [20xx]27 號文件，關于《中國人民銀行 關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個辦法來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。 在本季度我支行能堅持做到： 一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證 (營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證 )及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶 。在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。 二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人 (或連同代辦人 )的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī) 定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶 (如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 )，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給
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