【文章內(nèi)容簡介】 清對方的姓名、職務(wù)、并確認后再做決定。如遇不明身份的人來電詢問涉及公司秘密時，不應(yīng)盲目全盤托出，而要根據(jù)當(dāng)時的具體情況，婉言謝絕；或問清對方單位、姓名、電話、職務(wù)、作記錄后，再回撥電話答復(fù)。 第五十條、下班或暫時離開前要清理桌面上的文件，有保密內(nèi)容的要另存。文件不能隨便擺放或丟棄。 第五十一條、任何員工都有權(quán)制止非公司人員進入公司，不帶他人進入辦公室。 第五十二條、部門主管有責(zé)任監(jiān)督 ，督促本部門人員遵守保密規(guī)定。 西藏昌都金鷹商貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司 綜合管理部管理手冊 地址：西藏昌都地區(qū)昌都縣聚盛街 9號（友誼購物廣場） 電話： 0895— 4826342 傳真： 0895— 4824668 13 第五十三條、盡量不在公司以外的公共場所談?wù)摴隆Ｈ绻酒渌麊T工公開談?wù)撋婕肮久孛軙r，有責(zé)任提醒和制止。不在合作單位面前談?wù)撆c合作內(nèi)容無關(guān)的公事。 任何涉及工作不可公示的文件均不可隨意存放，如銷售政策，價格政策，經(jīng)銷商資料，推廣方案，人事檔案，銷售數(shù)據(jù)，內(nèi)部文件，會議紀錄，培訓(xùn)資料，市場信息等。 第九章 重要事件責(zé)任規(guī)定 第五十四條、責(zé)任原則 —— 事事有人管，人人都管事。大到一個設(shè)備，小到一張保修卡，都有責(zé)任人。發(fā)生任何的紕漏，總能找到人來負責(zé)。為避免分公司內(nèi)部員工相互推委責(zé)任 。須明確分公司各個人員的責(zé)任界定，做到嚴格程序、有章可循，賞罰分明。 第五十五條、責(zé)任界定 人力資源 項目 內(nèi)容 直接責(zé)任主體 間接責(zé)任（管理） 責(zé)任界定 處理意見 用人 失誤 違反公司招聘制度錄用不合格（如有前科或重大過失）人員 使用考核不合格人員或考核弄虛作假不嚴肅。 流失重要骨干人員。 總公司各部門負責(zé)人、分公司總經(jīng)理，分公司各部門主管及專業(yè)技術(shù)人員 總經(jīng)理 主管總監(jiān) 總公司綜合管理部 董事長辦公室 決策失誤 項目 內(nèi)容 直接責(zé)任主 體 間接責(zé)任 主體 責(zé)任界定 處理意見 分公司負責(zé)人決策、指令 失誤 造成費用超標(biāo) 造成客戶資源嚴重流失； 造成銷量、市場占有率下降； 造成內(nèi)部管理嚴重混亂，難以正常開展工作； 財務(wù)主管 /市場主管 /分公司總經(jīng)理 總公司各職能部門 董事長辦公室 信息 項目 內(nèi)容及范圍 直接責(zé)任 主體 間接責(zé)任主 體 責(zé)任界定 處理意見 信息、文件、政策的傳遞、反饋、保密違規(guī) 應(yīng)上傳下達的信息、報告、政策未按規(guī)定時間、范圍上傳下達造成公司損失的 違反保密制度，故意泄密或由于疏忽造成公司損失的； 員工 各部門主管 分公司總經(jīng)理、總公司各部門負責(zé)人 銷售業(yè)務(wù) 項目 內(nèi)容及范圍 直接責(zé)任 主體 間接責(zé)任 主體 責(zé)任界定 處理意見 客戶 管理 區(qū)域內(nèi)季度主要客戶流失量高于 20%； 不按總部管理規(guī)定，造成公司損失； 區(qū)域經(jīng)理 分公司總經(jīng)理 主管總監(jiān) 第五十六條、處罰 原則：第一負責(zé)人為直接責(zé)任人，上一級主管部門第一負責(zé)人為管理責(zé)任承擔(dān)者，視情節(jié)輕重由上一級部門或主管領(lǐng)導(dǎo)做出責(zé)任界定。 處罰分為五級，視造成后果的性質(zhì)、影響、經(jīng)濟損失等情節(jié)由上一級主管部門做出決西藏昌都金鷹商貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司 綜合管理部管理手冊 地址：西藏昌都地區(qū)昌都縣聚盛街 9號（友誼購物廣場） 電話： 0895— 4826342 傳真： 0895— 4824668 14 定： （ 1）、警告； （ 2）、通報批評； （ 3）、經(jīng)濟處罰； （ 4）、降職降薪； （ 5）、勸退、除名。 第五十七條、責(zé)任界定 編制說明（暫定） 從公司經(jīng)營管理的實際出發(fā)，本規(guī)定對公司各部門負責(zé)人、分公司總經(jīng)理所承擔(dān)的責(zé)任進行了界定，共分為四大部分，即：從人力資源、決策失誤、信息、銷售業(yè)務(wù)； 本規(guī)定責(zé)任界定表中《內(nèi)容》一欄所列細項是指：責(zé)任的性質(zhì)與社會負面影響、經(jīng)濟損失、工作效率落后的程度； 本規(guī)定在實施過程中，對相關(guān)部門和責(zé)任人進行責(zé)任界定和實施相應(yīng)處罰時，應(yīng)根據(jù)總部的相關(guān)規(guī)定、制度實施，并應(yīng)對責(zé)任單位、責(zé)任人的上報材料進行核實。 處罰權(quán)限、報批流程： 公司在對基層員工責(zé)任人實施相應(yīng)處罰時，有權(quán)使用：批評、經(jīng)濟處罰、降職降薪、勸退 、除名等手段；但必須注明理由上報綜合管理部，綜合管理部會向該員工及周圍同事做訪談，調(diào)查審核之后做出批復(fù)。公司對部門經(jīng)理、主管及其以上人員實施降職降薪、勸退、除名等處罰時，有建議權(quán)，須經(jīng)綜合管理部審核備案，總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 第五十八條、其它重、特大事件的處理規(guī)定 公司的運作過程中，不可避免會發(fā)生一些影響公司正常運作的事件，對于影響較大的稱之為重特大事件。 第五十九條、公司在處于發(fā)展的時期，遇到些阻力只要處理得當(dāng)，是完全可以化解的；但如果處理不當(dāng)，將會帶來負面影響。因此要杜絕向總部隱匿本應(yīng)及時上報的重大事宜及問題，避免延誤、影響總公司對市場的正確判斷和工作決策，從而降低管理效率。 第六十條、有關(guān)分公司的重、特大管理、安全責(zé)任、市場動態(tài)及其他將產(chǎn)生重大影響的事件。 重特大事件類型 1）重特大經(jīng)營、管理事件 （ 1）政府 綜合管理部 機關(guān)（工商、稅務(wù)、城管、物價、勞動仲裁等）對分公司處理金額在 1 萬元及其以上的； （ 2）員工涉嫌經(jīng)濟犯罪數(shù)額在 萬元及其以上的； （ 3）涉及分公司內(nèi)部員工的刑事訴訟案件； （ 4）合同、經(jīng)濟糾紛等涉案金額在 1萬元及其以上的經(jīng)濟案件。 西藏昌都金鷹商貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司 綜合管理部管理手冊 地址：西藏昌都地區(qū)昌都縣聚盛街 9號（友誼購物廣場） 電話： 0895— 4826342 傳真： 0895— 4824668 15 2）重特大安全責(zé)任事故 （ 1）無論何種原因?qū)е罗k公場所 經(jīng)濟損失在 萬元及其以上的；如火災(zāi)等； （ 2）員工因公或個人原因人身受到重大威脅，出現(xiàn)重大疾病或傷亡的； （ 3）辦公場所，被偷、盜、搶，損失金額在 1 萬元及其以上的； （ 4）其它由于人力不可抗拒的因素，而造成經(jīng)濟損失在 1萬元及其以上的； 3）重特大市場動態(tài) （ 1）主要競爭對手新近出臺的價格、政策、措施等舉措，可能將在較長時期內(nèi)影響到公司、品牌形象或系列產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐匿N售、競爭形勢的； （ 2）當(dāng)?shù)卣块T新近出臺的地方性 綜合管理部 法規(guī)，在較長時期內(nèi)嚴重影響到分公司正常銷售、經(jīng)營活動開展的； （ 3）當(dāng)?shù)厣鐣M 需求由于客觀原因發(fā)生特別重大變化的。 4）、重特大公關(guān)事件 （ 1）當(dāng)?shù)孛襟w或具有社會影響力的人物公開發(fā)表不利于公司的言論，對公司、品牌形象產(chǎn)生重大負面影響的； （ 2）當(dāng)?shù)鼐C合管理部門、執(zhí)法機關(guān)不按法律、法規(guī)對分公司采取強制性行為，造成嚴重影響和侵害或重大經(jīng)濟損失達 1萬元及其以上的。 5）、除上述規(guī)定外，公司總部根據(jù)分公司上報的具體情況，認定為是重特大事件的。 第六十一條、處理原則 盡可能充分利用社會公共資源，盡量不要讓新聞媒體介入；如屬社會公眾事件，應(yīng)及時在第一時間與新聞媒體進行溝通，以避免事態(tài)的進一步 擴大； 事件處理過程中，必須維護好公司形象，注意收集齊全相關(guān)證據(jù)、手續(xù)及時確認事件發(fā)生原因，準確分清責(zé)任，盡量縮小事態(tài)、降低不良影響、抓住善后關(guān)鍵問題，快速處理，使公司損失降到最低； 對于重、特大突發(fā)事件，分公司總經(jīng)理應(yīng)在事發(fā) 1小時內(nèi)向總公司總經(jīng)理或董事長報告；董事長或總經(jīng)理收到分公司總經(jīng)理的報告后，應(yīng)在事發(fā) 1 小時內(nèi)，以口頭或書面的形式向公司總部相關(guān)信息接口部門及人員報告，并于事發(fā)后 24小時內(nèi)作書面詳細報告。 第六十二條、組織支持 由總部綜合管理部或總經(jīng)理牽頭，各職能部門負責(zé)人、分公司總經(jīng)理及相 關(guān)責(zé)任人等人員組成的臨時工作小組，負責(zé)事件的實際處理工作； 危機公關(guān)是一項需要高度協(xié)作的工作，很多時候是跨部門的。因此在處理這些問題時，需要各部門、相關(guān)人員給予高度的配合和支持，保持良好的溝通； 第六十三條、獎懲規(guī)定 在處理重、特大事件中有表現(xiàn)優(yōu)秀，如：積極避免、搶救、減少人員傷亡和資產(chǎn)損失西藏昌都金鷹商貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司 綜合管理部管理手冊 地址：西藏昌都地區(qū)昌都縣聚盛街 9號（友誼購物廣場） 電話： 0895— 4826342 傳真： 0895— 4824668 16 的員工，將視具體情況予以獎勵。 對在處理重、特大事件中未按本規(guī)定相關(guān)條款認真執(zhí)行的人員將視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理。 第十章 附則 第六十四條、本制度由總部綜合管理部負責(zé)解釋。 第六十五條、本制度自批準之日起開始實施。 固定資產(chǎn)管理制度 第一條、目的 為了加強公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，保證公司固定資產(chǎn)的安全、完整，提高公司固定資產(chǎn)的使用效率，特制定本制度。 第二條、固定資產(chǎn)的范圍 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年以上的包括房屋、建筑物、交通工具以及單位價值在2020 元以上、使用年限在 2 年以上的電腦設(shè)備等設(shè)施。 第三條、管理部門 固定資產(chǎn)按各項類別，由公司指定綜合管理部負責(zé)實物，財務(wù)負責(zé)賬務(wù)進行管理，對公司固定資產(chǎn)進行統(tǒng)計匯總。 類別明細： A：電腦； B：辦公家具（如：大班臺、沙發(fā)、椅子等； C：辦公設(shè) （如： 打印機、復(fù)印機等）； D：辦公設(shè)施（如：飲水機、微波爐等）； E：交通工 （如：汽車等）； F倉儲用品（如：掃描槍、手推車、電子秤等）。 第四條、固定資產(chǎn)的計價 購入的固定資產(chǎn)，按照實際支付的購入價或轉(zhuǎn)出單位的帳面原價（注明成本）； 自制或自建的固定資產(chǎn)，按照建造過程中發(fā)生的全部支出入帳； 投資者投入的，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定； 盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入帳。 第五條 編號 固定資產(chǎn)取得后，即歸綜合管理部負責(zé)管理，并會同財務(wù)部依其類別及會計科目統(tǒng)馭西藏昌都金鷹商貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司 綜合管理部管理手冊 地址：西藏昌都地區(qū)昌都縣聚盛街 9號（友誼購物廣場） 電話： 0895— 4826342 傳真： 0895— 4824668 17 關(guān)系，予以分類編號并貼粘 標(biāo)簽。 第六條 移交 人員移交時，對于固定資產(chǎn)應(yīng)依照公司相關(guān)管理規(guī)定詳細列明移交清單并經(jīng) 雙方當(dāng)事人及監(jiān)交人簽字確認后方可辦理移交。 第七條 固定資產(chǎn)的購置 公司各部門因工作需要新增固定資產(chǎn)，須經(jīng)調(diào)查分析，按照合理、必需、節(jié)約可行的原則，通過 OA 上報固定資產(chǎn)添置的申請報告，報告中需含不少于三家的采購報價單（可由綜合管理部幫助詢價），并經(jīng)總經(jīng)理審批確認后，由綜合管理部統(tǒng)一安排進行采購、登記。 第八條、固定資產(chǎn)及低值易耗品的領(lǐng)用及歸還 部門經(jīng)批復(fù)的固定資產(chǎn)由綜合管理部統(tǒng)一購置后，可至綜合管理部處辦理領(lǐng)用手續(xù)（電腦類的固定資產(chǎn)至綜合管理部領(lǐng)?。?； 員工離職時須將領(lǐng)用的全部固定資產(chǎn)及低值易耗品返還公司，由 綜合管理部 人員按固定資產(chǎn)帳明細清點，有短缺者按價賠償，綜合管理部應(yīng)及時協(xié)調(diào)財務(wù)部進行帳務(wù)處理。 低值易耗品的領(lǐng)用及歸還需至 綜合管理部 文員處進行登記并由部門負責(zé)人簽字確認后方可領(lǐng)用及歸還。如：計算器、本子、筆等辦公用具。 第九條、固定資產(chǎn)的維修 如固定資產(chǎn)造成損害或需維修升級時，當(dāng)事人須通過 OA提交申請報告，經(jīng)部門負責(zé)人同意，報綜合管理部審批確認后進行處理。 綜合管理部接到通知后需先查詢固定資產(chǎn)帳， 確定其維修價值后，聯(lián)系售后服務(wù)商； 維修后綜合管理部應(yīng)將《固定資產(chǎn)維修（升級）申請單》原件交于財務(wù)部；并及時更新《固定資產(chǎn)明細表》。 第十條 盤點 綜合管理部應(yīng)會同財務(wù)部定期（建議 6 個盤，可抽盤）對公司固定資產(chǎn)進行盤點，財務(wù)出據(jù)盤點報告并與綜合管理部的《固定資產(chǎn)明細表》進行核對。 第十一條 保險 固定資產(chǎn)應(yīng)由綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一辦理保險的相關(guān)事宜，財務(wù)協(xié)作。 第十二條 閑置、報費固定資產(chǎn)的處理 綜合管理部至少每三個月應(yīng)將經(jīng)營上認為無利用價值的閑置、報費固定資產(chǎn)予以清理并擬定處理意見后呈報總經(jīng)理批示處理。 第十三條 本制度經(jīng)董事長 /總經(jīng)理審議通過后頒布實施，修改時亦同。