【文章內(nèi)容簡介】 的材料。（ 4）公安機關(guān)對煙草專賣行政主管部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字。（ 5）煙草專賣行政 主管部門對公安機關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起 3 日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)。 4. 煙草專賣行政主管部門接到公安機關(guān)不予立案的通知書后，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起 3 日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。 例 3. 2020 年 5 月 15 日上午 9： 30 分，某縣局稽查大隊接到線人舉報，該縣煙販王某將在某省購進的假煙通過汽車運到該縣銷售，可能是與他人共同合租一輛汽車運輸，大約在 5 月 16 日到達本縣境內(nèi)，在本縣下貨后將繼續(xù)送貨。車號： XXXXXX，車型：東風(fēng)十噸左右箱式貨車。不確定走高速公路還是國道等公路。經(jīng)過分析，因舉報人是本局長期培養(yǎng)的線人，近期煙販王某對外聯(lián)絡(luò)頻繁，且有準(zhǔn)備向其下線出售假煙的反饋信息，舉報人提供的情況基本屬實。為此該縣局制訂了一份案件調(diào)查取證方案如下，請回答此調(diào)查取證方案在內(nèi)容上有哪些欠缺的地方？ XX 縣煙草專賣局運輸案件調(diào)查取證方案 一、案件來源：群眾舉報 二、案件承辦部門 （一）牽頭部門：縣局稽查大隊； （二）協(xié)助部門： 市公安局交巡警支隊 XX高速公路大隊、縣公安局 交巡警大隊 X中隊。 三、案件調(diào)查組成人員 市公安局交巡警支隊人員 2 名、縣公安局交巡警大隊一中隊 4名、縣局稽查機動中隊 5名（正副隊 10 長各 1 名、隊員 3名）、縣局稽查一中隊 3名（隊長 1名、隊員 2 名）、煙草局駕駛員 3名。 四、案情分析 （一）案情基本情況： 2020 年 5月 15日上午 9： 30 分，縣局稽查大隊大隊長接到線人舉報，我縣煙販王某將在某省購進的假煙通過汽車運到我縣銷售，可能是與他人共同合租一輛汽車運輸，大約在 5月 16 日到達本縣境內(nèi)，在本縣下貨后將繼續(xù)送貨。車號： XXXXXX，車型：東風(fēng)十噸左右箱式貨車。不確定走高 速公路還是國道等公路。 （二）前期核實情況：因舉報人是本局長期培養(yǎng)的線人，近期煙販王某對外聯(lián)絡(luò)頻繁，且有準(zhǔn)備向其下線出售假煙的反饋信息，舉報人提供的情況基本屬實。 （三）公路交通情況：經(jīng)過本縣的高速公路 1 條（其中進出口 1 個、省際收費主線站點 1 個）、國道 1條。 五、 定期檢查 內(nèi)容 （一）抓獲接貨涉案當(dāng)事人王某等。 （二）查獲涉案的煙草專賣品和運輸車輛。 （三）固定證據(jù)，為下步追究當(dāng)事人刑事責(zé)任做好準(zhǔn)備。 六、檢查適用程序 （一）由公安交巡警人員負(fù)責(zé)檢查運輸車輛； （二）專賣稽查人員負(fù)責(zé)檢查是否屬于煙草專賣品，制 作現(xiàn)場執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項證據(jù)； （三）由公安部門暫扣或煙草部門先行登記保存違法運輸車輛； （四）煙草專賣部門運回違法煙草專賣品，轉(zhuǎn)到先行登記保存?zhèn)}庫； （五）控制好涉案當(dāng)事人，并將當(dāng)事人帶回?zé)煵輰Ｙu局進行調(diào)查詢問。 七、工作分工和具體任務(wù) （一）檢查一組 檢查人員 6人：現(xiàn)場指揮由縣局稽查機動中隊隊長負(fù)責(zé)、稽查隊員 2人、駕駛員 1人，高速公路交巡警 2 人；車輛 2輛（其中煙草部門 1輛、公安警車 1 輛）。 工作職責(zé)：負(fù)責(zé) XX高速公路省際收費主線站點的檢查。 （二）檢查二組 檢查人員 5人：現(xiàn)場指揮由縣局稽查 機動中隊副隊長負(fù)責(zé)、稽查隊員 1 人、駕駛員 1 人，縣局交巡警 2人；車輛 2輛（其中煙草部門 1 輛、公安警車 1輛）。 工作職責(zé)：負(fù)責(zé)高速公路本縣進出口的檢查。 （三）檢查三組 檢查人員 6人：現(xiàn)場指揮由縣局稽查一中隊隊長負(fù)責(zé)、稽查隊員 2人、駕駛員 1 人，縣局交巡警 2人；車輛 2 輛（其中煙草部門 1 輛、公安警車 1輛）。 工作職責(zé)：負(fù)責(zé)國道公路的檢查。 稽查大隊負(fù)責(zé)人作為現(xiàn)場檢查總指揮，參加一組的檢查。 八、檢查要求： （一）檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣法實施條例》、國家局文明執(zhí)法規(guī)范和市局各項執(zhí)法紀(jì)律制度 。檢查人員佩戴胸卡，按要求出示執(zhí)法證件，認(rèn)真填寫現(xiàn)場檢查記錄等文書。先行登記保存的證照、物品和資料由參檢人員妥善保管。 （二）對外聯(lián)絡(luò)要求，除每組指揮可使用手機外，其他人員不得與外界使用手機聯(lián)系，內(nèi)部使用無 11 線電臺。 （三）負(fù)責(zé)國道公路檢查組要注意車輛、人身安全，由公安部門對運輸車輛進行堵截，避免與運輸車輛正面發(fā)生沖突。涉案車輛查獲后，要注意控制車主及駕駛員與外界有關(guān)方面的聯(lián)系，以防還有其他儲存窩點的轉(zhuǎn)移贓物。 九、檢查報告 檢查工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)提交書面檢查報告。報告內(nèi)容為檢查時間、參檢 單位、線路（區(qū)域）、檢查方法；被檢查單位和個人分類匯總數(shù)據(jù)；檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問題；現(xiàn)場處理情況及后續(xù)處理建議；執(zhí)法建議等。 十、調(diào)查取證方案要報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 解析： 一是缺少案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人；二是調(diào)查紀(jì)律要求應(yīng)在方案中明確；三是調(diào)查取證中須配備的必要的執(zhí)法裝備應(yīng)明確；四是方案中缺少預(yù)計完成的時間。 例 4. 某市煙草專賣局接到一起舉報后，在經(jīng)過長達半年的摸排調(diào)查后，對不法煙販王某某和孫某某在該市某區(qū)化工路附近存放違法卷煙的倉庫已基本摸清，偵破該起案件的時機已經(jīng)成熟。在向主管副局長匯報，經(jīng)同意后，準(zhǔn)備 組織第三稽查大隊的專賣管理人員和公安干警對該藏匿非法卷煙的倉庫進行檢查。為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，某市煙草專賣局準(zhǔn)備制訂一份調(diào)查取證方案。 請針對該案件，制訂一份調(diào)查取證方案。 解析： XX市煙草專賣局 存儲場所案件調(diào)查取證方案 一、案件來源：群眾舉報 二、案件承辦部門 （一）牽頭部門：市局稽查情報大隊。 （二）協(xié)助部門： 市公安局治安支隊案件查處大隊、市煙草局稽查一大隊。 三、案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人：市局稽查情報大隊大隊長 四、案件調(diào)查組成人員 公安人員 2名、稽查情 報大隊隊員 6 名、稽查一大隊隊員 7名。 五、案情分析 （一）案情基本情況：我局在接到一起舉報后，經(jīng)過長達半年的摸排調(diào)查后，對不法煙販王某某和孫某某在該市某區(qū)化工路附近存放違法卷煙的倉庫已基本摸清，偵破該起案件的時機已經(jīng)成熟。 （二）前期核實情況：通過指派稽查隊員 XXX、 XXX 對舉報人提供的信息進行核實，核查人通過監(jiān)控摸清了涉案人員的活動規(guī)律和存儲場所的基本情況等。 （三）擬檢查場所位置圖及周邊情況：（略） （四）擬檢查場所性質(zhì)：存儲卷煙的倉庫，不屬于居民住宅。 六、 定期檢查 內(nèi)容 （一）抓獲涉案的當(dāng)事人。 （二 ）查獲涉案的煙草專賣品。 （三）固定證據(jù)，特別是與案件有關(guān)的帳冊、帳號等相關(guān)書面證據(jù)，為下步追究當(dāng)事人刑事責(zé)任做好準(zhǔn)備。 七、執(zhí)法裝備 （一）人身防護裝備：（略） 12 （二）通訊器材：無線電臺 4部、手機 2 部（僅供案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人和第一小組指揮使用）； （三）其他裝備：攝像機 2 部、照相機 2 臺、錄音筆 2 支、強光電筒 2把。 八、檢查適用程序 （一）在公安部門協(xié)助下出示執(zhí)法證件進入窩點（場所）依法實施檢查； （二）安排實施檢查人員（ 9人），準(zhǔn)備各項手續(xù)（各類登記手續(xù)、攝像、照相機等）； （三）現(xiàn)場查獲后開具各項手續(xù)， 同時對現(xiàn)場檢查情況及當(dāng)事人攝像、照相，收集涉嫌違法經(jīng)營的帳冊、帳號、記錄等； （四）煙草專賣部門運回違法煙草專賣品，轉(zhuǎn)到先行登記保存?zhèn)}庫； （五）控制好涉案當(dāng)事人，并將當(dāng)事人帶回?zé)煵輰Ｙu局進行調(diào)查詢問。 九、工作分工和具體任務(wù) （一）檢查一組 10人（其中現(xiàn)場指揮 1人，檢查人員 7 人，公安人員 2人。） 工作職責(zé)：（ 1）維持現(xiàn)場秩序，處理突發(fā)事件；向圍觀群眾宣傳，從正面宣傳煙草專賣法律法規(guī)、煙草專賣打假打私的必要性以及公民維護卷煙市場秩序的義務(wù)，爭取群眾的理解和支持，勸說疏散圍觀群眾； （ 2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場對人、場所、物證及視聽等證據(jù)資料采集； （ 3）準(zhǔn)備好人身防護裝備，對發(fā)生拒絕檢查、暴力抗法等行為，立即組織人員迅速將當(dāng)事人和先行登記保存物品及執(zhí)法裝備分離，果斷將肇事者帶離現(xiàn)場，防止事態(tài)擴大； （ 4）留有二人在外圍觀察，注意現(xiàn)場動態(tài)，預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)異常情況立即向現(xiàn)場指揮員報告。 （二）稽查二組 5人 工作職責(zé)：（ 1） 1 人主要負(fù)責(zé)告知來意，宣傳法規(guī)，向當(dāng)事人詢問情況并制作相關(guān)法律文書； （ 2）兩人主要負(fù)責(zé)對現(xiàn)場檢查，清點涉案物品和相關(guān)涉案證據(jù)，協(xié)助文書制作和證據(jù)采集工作；盡量在封閉的場所 內(nèi)，由專人進行清點，對涉案物品要進行分類、清點、登記、編號，按順序裝箱、封存；清點的整個過程要進行照相、攝像，并有相應(yīng)的當(dāng)事人或見證人簽字； （ 3）駕駛員 1 人，確保車輛無故障，行車安全，最快速度到達指定地點，車輛停放在安全地點，與外圍觀察員注意好外圍動態(tài)，確保車輛、人身安全。 十、可能發(fā)生的問題和對策 （一）認(rèn)真分析執(zhí)法過程可能發(fā)生的各類問題，尤其是突發(fā)事件，制定相應(yīng)的對策。發(fā)生突發(fā)事件時，按照應(yīng)急突發(fā)事件工作預(yù)案的要求執(zhí)行。 （二）注意違法者可能采取多種手段應(yīng)對執(zhí)法檢查： 、 電子門鈴?fù)L(fēng)報信； ，防止違法者指使社會“混混”，戳破執(zhí)法車輪胎，搶奪執(zhí)法器材； ，進行暴力抗法。 十一、檢查要求： （一）檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣法實施條例》、國家局文明執(zhí)法規(guī)范和市局各項執(zhí)法紀(jì)律制度。檢查人員佩戴胸卡，按要求出示執(zhí)法證件，認(rèn)真填寫現(xiàn)場檢查記錄單。先行登記保存的證照、物品和資料由參檢人員妥善保管。 （二）對外聯(lián)絡(luò)要求，除每組指揮可使用手機外，其他人員不得與外界使用手機聯(lián)系，內(nèi)部使用無線電臺； 每組執(zhí)法人員只準(zhǔn)知道自己行動的地點，不得亂打聽，對執(zhí)法行動的整體情況要嚴(yán)格保密，案情不得絲毫泄漏。 13 （三）檢查人員需要回避的必須事先提出，未主動回避的要追究責(zé)任。 （四）整個調(diào)查工作要做到：統(tǒng)一指揮步調(diào)一致；人員調(diào)動緊張有序；分組行動計劃周密細(xì)致；通信聯(lián)絡(luò)及時通暢；任務(wù)受領(lǐng)清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善終。 十二、檢查前會議 檢查出發(fā)前，案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人主持召開檢查準(zhǔn)備會，宣講檢查方案、劃分檢查小組、落實人員分工、強調(diào)檢查紀(jì)律。 十三、預(yù)計完成時間 檢查時間控制在兩個小時之內(nèi)。 十四、檢查報告 檢查 工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)提交書面檢查報告。報告內(nèi)容為檢查時間、參檢單位、線路（區(qū)域）、檢查方法；被檢查單位和個人分類匯總數(shù)據(jù)；檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問題；現(xiàn)場處理情況及后續(xù)處理建議；執(zhí)法建議等。 十五、調(diào)查（檢查）方案報專賣監(jiān)督管理處（支隊）審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 例 5. 某市煙草專賣局接到舉報稱，轄區(qū)內(nèi)有非法生產(chǎn)卷煙的窩點。為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，某市煙草專賣局制訂了一份調(diào)查取證方案如下。請回答此調(diào)查取證方案遺漏了哪些必要內(nèi)容？ XX市煙草專賣局 生產(chǎn)場所（窩點）案件 調(diào)查取證方案 一、案件來源：群眾舉報 二、案件承辦部門 （一）牽頭部門：市局專賣稽查支隊； （二）協(xié)助部門： 市公安局治安支隊案件查處大隊、防暴大隊。 三、案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人：市局專賣稽查支隊支隊長 四、案件調(diào)查組成人員 （一）煙草部門：專賣稽查支隊支隊長 1 名、副支隊長 2名； 稽查機動大隊大隊長 1 名、副大隊長 2名、隊員 20 名； 稽查一大隊大隊長 1名、副大隊長 1 名、隊員 10名； （二）鑒定煙機設(shè)備專家 2 名。 五、案情分析 （一）案情基本情況： X 月 X 日，市局專賣稽查支隊支隊長接到線人舉報，反映幾個月前王某采購了一 批機器設(shè)備，還購進一批用于生產(chǎn)卷煙的煙絲、濾嘴等原料，近期王某可能在生產(chǎn)假冒卷煙，地點可能在本市郊區(qū)山區(qū)地帶某鎮(zhèn)某村境內(nèi)。 （二）前期核實情況：接到舉報后，市局專賣稽查支隊支隊長經(jīng)過分析，認(rèn)為該舉報很有價值。指派稽查隊員 XXX、 XXX 對舉報人提供的信息進行核實，經(jīng)過近兩個月的跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)舉報人提供的地點有進出高壓線路，搭建時間也不太長，近期該地區(qū)夜間車輛活動頻繁，附近人員對外來人員特別敏感，綜合多種情況，該情報反映情況基本屬實；核查人還通過監(jiān)控摸清了涉案人員的活動規(guī)律和生產(chǎn)場所周圍的基本情況等。 （三）生 產(chǎn)場所位置圖及周邊情況：地形圖、周邊進出道路、居民情況等。 本方案的重點，了解清楚，便于解決問題。 14 （四）擬檢查場所性質(zhì)：系該村一停產(chǎn)多年的工廠，不屬于居民住宅。 六、執(zhí)法裝備 （一）人身防護裝備：每人一件防刺背心。 （二）通訊器材：無線電臺 X部、手機 X 部（僅供案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人和各小組指揮使用）； （三）執(zhí)法車輛，根據(jù)情況每組 23 臺； （四）其他裝備：攝像機 X 部、照相機 X 臺、錄音筆 X 支（以上設(shè)備按組配備）、電筒每人 1個。 七、工作分工和具體任務(wù) （一）檢查一組：共 20 人 人員安排：（ 1）現(xiàn)場指揮 1 人（由專 賣稽查支隊副支隊長擔(dān)任）； （ 2）煙草部門：稽查機動大隊大隊長 1名、稽查一大隊副大隊長 1名、檢查人員 10 人； （ 3）公安部門：防暴大隊大隊長 1名、特警 6 人。 工作職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)檢查場所外圍警戒，阻斷內(nèi)部和外界人員進出，維持現(xiàn)場秩序，處理突發(fā)事件； （ 2