某藥業(yè)公司獨立董事制度(編輯修改稿)
2025-06-26 20:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保證股東在投票時已經(jīng)對候選人有足夠的了解。 (四 ) 獨立董事每屆任期與該公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。 (五 ) 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。除出現(xiàn)上述情況喪失本規(guī)則所稱獨立性及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?，可以作出公開的聲明。 (六 ) 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨 立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于《指導(dǎo)意見》規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當在下任獨立董事填補其缺額后生效。 第五條 公司應(yīng)當充分發(fā)揮獨立董事的作用 (一 ) 為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應(yīng)當具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當賦予獨立董事以下特別職權(quán)： 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 6 頁 總額高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值 5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng) 由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。 向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所。 向董事會提請召開臨時股東大會。提議召開董事會。 獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。 (二 ) 獨立董事行使上
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