【文章內(nèi)容簡介】 事部 每季度對各部門 培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況檢查和監(jiān)督一次。 5. 相關(guān)記錄 : [員工培訓(xùn)計劃 ] 見 JL/QR/ [員工培訓(xùn)記錄 ] 見 JL/QR/ 6. 相關(guān)文件 無 SAP08《管理評審管理程序》 1. 目的 通過定期對社會責(zé)任管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，并對政策、目標(biāo)以及社會責(zé)任管理體系的其他要素加以修正，從而取得更好的社會責(zé)任表現(xiàn)。 2. 適用范圍 本程序適用于公司社會責(zé)任 體系的管理評審。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持召開管理評審。 行政人事部 負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備所需資料，負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報告工作。 4. 工作程序 評審時機(jī) 公司確認(rèn)每年 12 月份召開一次管理評審會議，當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)考慮追加管理評審。 a) 在第三方社會責(zé)任管理體系認(rèn)證前一、二個月； b) 公司的經(jīng)營政策、經(jīng)營策略、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時； c) 社會責(zé)任因素適用的法律與其他要求發(fā)生重大變化時； d) 利益相關(guān)者有合理的要求時； e) 市場發(fā)生重大變化時； f) 公司發(fā)生重大社會責(zé)任事故時。 評審內(nèi)容 a) 社會責(zé)任管理體系審核結(jié)果。 b) 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況。 c) 法律、法規(guī)的符合性。 d) 社會責(zé)任管理體系的適用性、充分性、有效性。 e) 根據(jù)下列因素對社會責(zé)任政策的適宜性和更改需要評價：法律、法規(guī)要求的變化；利益相關(guān)者期望和要求的變化；公司的產(chǎn)品或活動的變化。 f) 從社會責(zé)任事故中得到的教訓(xùn)（出現(xiàn)的不符合及糾正預(yù)防措施）。 g) 有關(guān)投訴和抱怨的處理結(jié)果。 h) 公司社會責(zé)任管理的下一步工作計劃。 評審信息的收集，評審計劃的編制及通知 a) 行政人事部 負(fù)責(zé)收集評審 。 b) 管理者代表組織編制管理評審計劃。 c) 行政人事部 負(fù)責(zé)分發(fā)評審?fù)ㄖ? 評審參加人員 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)部審核員及 行政人事部 成員，必要時也可邀請其他有關(guān)員工參加。 評審實施 a) 參加管理評審員工，需在《管理評審會議簽到表》上簽到。 b) 管理評審會議由總經(jīng)理主持。 c) 與會員工對評審資料進(jìn)行審議。 d) 總經(jīng)理對管理評審結(jié)果做出決定。 評審后的結(jié)果應(yīng)包括的內(nèi)容 a) 評審后社會責(zé)任政策的適宜性、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的變更內(nèi)容。 b) 對社會責(zé)任體系的變 更內(nèi)容。 評審后由 行政人事部 做好會議記錄，根據(jù)會議記錄和總經(jīng)理決定，編寫管理評審報告，評審報告應(yīng)經(jīng)各有關(guān)部門經(jīng)理會簽，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)放實施。 評審結(jié)果的檢查、追蹤 a) 各部門經(jīng)理落實本部門糾正、預(yù)防措施的實施與檢查。 b) 行政人事部 對各部門的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查、驗證。 c) 管理者代表對各部門采取的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)記錄 [管理評審計劃表 ] 見 JL/QR/ [管理評審報告 ] 見 JL/QR/ [管理評審會議記錄 ] 見 JL/QR/ 6. 相關(guān)文件 無 SAP09《內(nèi)部審核程序》 1. 目的 為了規(guī)范公司社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。 2. 范圍 本程序適用于公司所有關(guān)注社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核活動。 3. 職責(zé) 管理者代表：策劃社會責(zé)任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力和財力資源 。任命審核組長，成立審核組。 審核組長：根據(jù)本程序準(zhǔn)備和實施內(nèi)部審核，向 管理者代表提交審核報告。 4. 工作程序 編制審核計劃 a) 每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份年度審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃應(yīng)呈交最高管理者批準(zhǔn)。 b) 應(yīng)在審核前 5 天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。 c) 管理者代表應(yīng)根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員。 實施審核 a) 審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)：決定是否需取得其他文件；編制檢查表；決定是否需要陪同人員。 b) 審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時開始審核。 c) 審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進(jìn)行審核的工具之一。 d) 審核的目的是尋找不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，以便進(jìn)一步改善，不應(yīng)加入個人的責(zé)備。 報告審核結(jié)果 a) 審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對審核結(jié)果作一次口頭報告，并針對不 b) 符合項發(fā)出糾正行動要求表（ CAR）。 c) 糾正行動要求表可采用統(tǒng)一的格式。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給，并編上序號。 d) 審核員應(yīng)在糾正行動要求表中填寫不合格的詳細(xì)內(nèi)容，但不必填寫糾正行動欄。 e) 審核的總結(jié)果報告可采用統(tǒng)一的格式編 寫，必要時還可采用續(xù)頁。 f) 審核總結(jié)果報告和糾正行動要求表應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。 對糾正行動要求表的反應(yīng)。 對每一份糾正行動要求表必須在 5 個工作日內(nèi)做出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明建議采取的糾正行動和完成期限。 a) 建議行動中應(yīng)包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動。 b) 在糾正行動比較復(fù)雜的情況下，可以建議成立工作級并進(jìn)行調(diào)查，要求制定一份計劃表。這是對糾正行動要求表的一種可以接受的最初反應(yīng)。 這些反應(yīng)應(yīng)記錄在糾正行動要求表中的“建議采取的糾正行動”一欄中 ，并退回給管理代表。如果該建議不能接受，則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯(lián)系，并向他解釋不接受的原因。在這種情況下，應(yīng)編制一份修正的糾正行動建議。 對糾正行動要求表不做出反應(yīng)時，管理者代表應(yīng)加以追查并向最高管理者報告。 如果對糾正行動的需要或?qū)m正行動的性質(zhì)不能達(dá)成一致意見時，管理者代表應(yīng)報告最高管理者進(jìn)行促裁。 跟蹤檢查 a) 當(dāng)糾正行動預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知時，應(yīng)委派一名審核員去驗證其完成情況。 b) 負(fù)責(zé)驗證的審核員應(yīng)檢查糾正行動已被采取并證 明有效后，在糾正行動要求表中的“驗證”欄中簽字。 c) 在下次計劃中對該部門進(jìn)行審核時，審核員應(yīng)檢查此糾正行動是否仍然有效。如不再有效，則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動要求表，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。 d) 如有規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動，管理者代表應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應(yīng)向最高管理者報告。 記錄的保存 管理者代表應(yīng)保存一份檔案，保存所有的審核報告及糾正行動要求表，并有一覽表記錄它們的完成狀態(tài)，保存期至少 3 年。 5. 相關(guān)記錄 : [內(nèi)部審核計劃 ] [內(nèi)部審核檢查表 ] [不符合項報告 ] [內(nèi)部審核報告 ] 6. 相關(guān)文件 無 SAP10《供應(yīng)商、分包商和分供商管理程序》 1. 目的 為了確保公司懂得社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求，并逐步改善其社會責(zé)任表現(xiàn)，特制定程序。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有供應(yīng)商、分包商和分供商。 3. 職責(zé) 采購部 在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商，并采取行動要求和協(xié)助供應(yīng)商和分包商對分供商的社會責(zé)任管理。 4. 工作程序 采購部 應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的社會責(zé)任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商 /分包商，選擇表現(xiàn)良好的供應(yīng)商 /分包商，淘汰表現(xiàn)不好的供應(yīng)商 /分包商，從而鼓勵所有供應(yīng)商采取措施改善社會責(zé)任表現(xiàn)。 采購部 應(yīng)建立供應(yīng)商 /分包商社會責(zé)任檔案，保持供應(yīng)商 /分包商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。 所有供應(yīng)商 /分包商在得到訂單或合同前都應(yīng)簽署社會責(zé)任承諾書，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和SA8000 社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，并接受 公司要求的現(xiàn)場審核。 采購部 應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商 /分包商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商 /分包商的社會責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商 /分包商故意使用童工、強(qiáng)迫勞動或其他嚴(yán)重違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。 公司還應(yīng)了解供應(yīng)商和分包商與其分供商的商業(yè)關(guān)系，防止其分供商嚴(yán)重違反 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)，如使用童工、監(jiān)獄勞