【文章內(nèi)容簡介】 同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。第42條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間。因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，應根據(jù)情況另行通知召開時間，但股權登記日不因此而重新確定。第43條 單獨持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前向公司提出臨時提案并書面提交董事會。董事會應當在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。第44條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。第45條 股東(包括股東代理人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權，每一股享有一票表決權。第46條 股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。但是股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會決定后提請股東大會決議。第48條 公司董事會成員、監(jiān)事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生。第49條 股東大會采取記名方式投票表決。事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。一、負責召集股東會，并向股東會報告工作。二、執(zhí)行股東會的決議，制定實施細則。三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。四、擬訂公司年度財務預、決算，利潤分配、彌補虧損方案。五、擬訂公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案。七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報酬事項。九、制定公司的基本管理制度。十、決定公司內(nèi)部機構的設置。第52條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長履行職務。副董事長不履行職務或不能履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。第53條 董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍５?4條 董事長的職權：一、支持股東會和召集、主持董事會。二、檢查董事會決議的實施情況。三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權利。其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。第56條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第57條 公司設總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第58條 總經(jīng)理對公司董事會負責，行使以下職權：一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。三、擬定公司內(nèi)部管理機構設置的方案。四、擬定公司基本管理制度。五、制定公司的具體規(guī)章。六、向董事會提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人人選。七、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理部門負責人。八、董事會授予的其他職權。第59條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由_____名監(jiān)事組成(注：監(jiān)事會成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一)，其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔任的監(jiān)事由公司工會或職工代表會民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。(一)檢查公司的財務。(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正。(五)向股東會會議提出提案。第61條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查，必要時可以聘請會計師事務所等專業(yè)性機構協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第62條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第63條 監(jiān)事會的議事方式為：監(jiān)事會會議應有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事在監(jiān)事會會議上均有表決權，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。第64條 監(jiān)事會的表決程序為：每名監(jiān)事有一票表決權。監(jiān)事會決議需有出席會議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。第65條 監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。第67條 公司在每一會計年度終了后一個月內(nèi)編制財務會計報告，按國家和有關部門的規(guī)定報送財政、稅務、工商行政管理等部門。并應當在召開股東大會年會的二十日前置備于本公司，供股東查閱。財務、會計報告包括下列會計報表及附屬明細表：(一)資產(chǎn)負債表。(二)損益表。(三)財務狀況變動表。(四)財務情況說明書。(五)利潤分配表。第68條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會或者股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。第69條 股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。第70條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。憑證應按財政部有關規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。第72條 公司合并或者分立，由公司的股東會做出決議。按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續(xù)。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應擔保的，不進行合并或者分立。第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權、債務的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權、債務，由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。公司分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。第74條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應向公司登記機關辦理變更登記。公司解散的，依法辦理公司注銷登記。設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?，被有關機關依法宣告破產(chǎn)?；蛞蚬蓶|會議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責令關閉以及經(jīng)營期滿，經(jīng)股東會研究決定不再經(jīng)營等原因時，應依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組織。一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權人，并于六十日內(nèi)登報公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權。對公司財務、債權、債務進行全面清查后，編制資產(chǎn)負債表及資產(chǎn)、負債明細清單，并通知債權人及發(fā)布公告，制定清算方案提請股東會或有關部門通過后執(zhí)行。二、清算后公司財產(chǎn)能夠清償公司債務的按首先支付清算費用，而后支付職工工資和勞動保險費用，交納應交未交稅金后償還債務，最后剩余財產(chǎn)按投資方投資比例進行分配。三、清算結(jié)束后，公司應向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。第76條 公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作，公司應支持工會的工作。公司勞動用功制度嚴格按照《公司法》執(zhí)行。第77條 本章程的解釋權屬公司股東會。第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報登記注冊機關備案。第79條 經(jīng)股東會提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會所持表決權三分之二以上的股東通過，由公司法定代表人簽署后報公司登記機關備案。第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關的爭議，選擇下列第(一)種方式解決： (一) 提交成都仲裁委員會仲裁。 (二) 依法向人民法院起訴。第81條 本章程所訂條款與國家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。全體股東簽名：二〇一四年一月一日股份有限公司章程篇四為了進一步完善______公司的治理結(jié)構，加強對股東權益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關內(nèi)容，對______公司的公司章程進行相應的修訂。于______年______月______日在______召開董事會會議，本次會議于召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過修改公司章程的決議如下：風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、____________。二、____________。三、____________。風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程。否則董事會決議當屬無效。______公司董事會成員(簽字)：______、______、____________年______月______日股份有限公司章程篇五第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條公司名稱：________________公司住所：________________第三條公司由_____________________、_____________________、_____________________共同投資組建。第四條公司依法在工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為______年。(以登記機關核定為準)。第五條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第六條公司應遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監(jiān)督。第七條公司的宗旨：____________。第二章經(jīng)營范圍第八條經(jīng)營范圍：_______________(以登記機關核定為準)。第三章注冊資本及出資方式第九條公司注冊資本為人民幣萬___________元。(一)_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。(二)_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。(三)_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。第十一條股東應當足額繳納各自所認繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗資機構驗資并出具證明。以非貨幣方式出資的，應由法定的評估機構對其進行評估，并由股東會確認其出資額價值，并依據(jù)《公司注冊資本登記管理暫行規(guī)定》在公司注冊后______月內(nèi)辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)，同時報公司登記機關備案。第四章股東和股東會第十二條股東是公司的出資人，股東享有以下權利：(一)根據(jù)其出資份額享有表決權。(二)有選舉和被選舉董事、監(jiān)事權。(三)有查閱股東會記錄和財務會計報告權。(四)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利。(五)依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。(六)優(yōu)先認購公司新增的注冊資本。(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。第十三條股東負有下列義務：(一)繳納所認繳的出資。(二)依其所認繳的出資額承擔公司債務。(三)公司辦理工商登記后，不得抽回出資。第十四條公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。第十五條股東會行使下列職權：(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項。(四)審議批準董事會的報告。(五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。(六)審議批準公司的年度財務預、決算方案。(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。(九)對發(fā)行公司債券作出決議。(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。(十一)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議。(十二)修改公司章程。第十六條股東會會議______年召開一次。當公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事，可提議召開臨時會議。第十七條股東會會議由