【文章內容簡介】 一定要根據實際情況。②應用的信息要真實：信息是決策的“參謀”，關系到計劃決策的導向。 所謂效率原則 就是指應用信息時，把是否產生了信息效益作為應用信息的標準。換句話說，就是應用的信息必須達到提高效率的目的。要使信息應用高效，就要注意時效性：信息的時間時效性對信息發(fā)揮效益的影響很大。 業(yè)態(tài)信息分析的原則 情況相適應的分析方法對業(yè) 態(tài)信息進行分析，形成最準確、最恰當?shù)姆椒ㄏ到y(tǒng)，取長補短、相互配合，從而形成全面、準確的分析結果。 多角度的全面分析，以反映和把握信息資料的總體特征。它不是對資料的局部分析，而是全面考察各種相關因素的現(xiàn)狀和趨勢，分析現(xiàn)狀之間的關系。 須以客觀的事實和資料作為分析的依據，不能受外來因素和主觀傾向的影響。 現(xiàn)狀，更要分析把握變化趨勢，要注意分析各相關因素的變化特點，用發(fā)展的觀點、動態(tài)的方法來把握問題。業(yè)態(tài)信息分析主要包 括定性分析和定量分析兩種。它們相互補充，同等重要。其中，定性分析主要通過歸納、演繹和對比等方法來實現(xiàn) 卷煙零售戶業(yè)態(tài)信息應用領域主要有：（ 1）掌握卷煙零售業(yè)態(tài)，尤其是新型卷煙零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化規(guī)律當前，我國卷煙零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化主要體現(xiàn)在：①零售業(yè)態(tài)仍以食雜店為主，但所占的比例逐年呈下降趨勢；②便利店、煙酒商店、超市在卷煙銷售中扮演越來越重要的角色；③新型零售業(yè)態(tài)在各地區(qū)之間的發(fā)展不平衡，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)引入新型零售業(yè)態(tài)，呈相互滲透、相互融合的態(tài)勢。 情報分析的意義 。 1） .對 情報資料 整理 2）對 情報來源的可靠性，情報的確實性，情報的秘密等級等進行判斷 3） 產生新的情報 1） 輔助決策 2） 支持處罰 情報分析方法 1）比較法 2）分析與綜合法 3）推理 分析研究線索型情報的目的 、辨?zhèn)危崛∏閳髢热?，權衡其情報價值的重要手段 案調查，特別是對發(fā)現(xiàn)隱案提供事實根據 起導向作用 訂 和校正調查方案 (計劃 )提供依據 入調查提供途徑 、可靠的線索型情報體系打下扎實的“ 物質”基礎 線索型情報分析的步驟 ，事實不清，內容怪異，顯然不能使用的線索剔除， 、內容涉及的范圍、作用等進行分類。一般可分為：一般線索、重大線索 、 預謀違法線索、已立案件的線索、隱案線索等。 線索型情報分析的主要內容 真實、可靠性 反映人的關系 ，以便分輕重緩急處理。 線索型情報分析的主要方法 析 、初步查證信息 的匯總和判斷。 情報利用 意義 ，實現(xiàn)涉煙情報效能 情報利用的條件 質量合格的情報資料 報資料與市場監(jiān)管、案件查辦等工作需求有關聯(lián) 者應有明確的情報需求目的 料的意識 情報利用的途徑 （ 1）查詢途徑 。 （ 2）加工途徑 。 （ 3）傳輸途徑 。 （ 4）分析研究途徑 。 利用情報的方式 （ 1）案件調查中的情報利用 。 （ 2）線索型情報的處置利用 案件調查的方式 一般有“從人到案”、“從案到人”、“從案到案”等幾種方式 線索型情報的 處置利用 ，按照立案程序立案調查 ，要及時傳送給有關辦案部門和人員 草專賣管理部門 、情況復雜的重大違法活動線索，要迅速向上級機關報告情況。 、價值高、時間要求緊的，要立即組織 力量查證情況，據情采取措施， 實行專案查破 點對象，并有重要價值的，要立即組織人員深入調查， 布置監(jiān)控重點對象的活動 、價值較小、時間要求較為寬松的，可按層級管理 和職責要求，由相應的專賣管理部門負責查實。 度的線索，在做好防范、監(jiān)控的前提下繼續(xù)查證， 并在長時期內進行追蹤， 直至查個水落石出。 涉煙案件調查取證方案制定的主體 是煙草專賣行政主管部門及其辦案人員。 涉煙案件調查取證方案的作用 依法進行 員和相對人的人身和財產安全。 調查取證方案的準備 1） 選定調查負責人 2）組織相應的辦案力量 3） 合理搭配人員 4） 注意調查人員的回避 1） 根據參加辦案的部門 的多少，可劃分為單獨式和聯(lián)合式 2） 從組成結構上，可分為單一式、母子式 。 調查取證方案的內容 查取證的方法與步驟 成的時間 。 生產環(huán)節(jié)調查取證方案制訂 1)生產煙草制品 2)生產煙機設備 3)生產煙用絲束、濾嘴棒等輔料 案件情況 1)核實情報信息，辨別真?zhèn)?2)分析案情，掌握生產場所位置及周邊環(huán)境狀況，確定檢查的關鍵節(jié)點 組 。 明確調查組的指揮機構、協(xié)助調查部門、組成人員等；一般采取母子式結構，下設若干檢 查小組，明確分組指揮和各自工作職責；人員要向維持秩序的檢查小組傾斜，預防和有能力解決突發(fā)事件 1)抓獲涉案當事人 2)查獲涉案的煙機設備 3)煙草制品和各種原料 4)固定各類證據 1)現(xiàn)場要注意收集注重原始證據，要盡量在封閉的場所內，由專人清點涉案物品，清點的整個過程要進行照相、攝像 2)如果無法在現(xiàn)場清點登記而需要轉移，必須對證據進行封存，加貼封條，整個過程進行攝像，人貨不能分離 防范違法生產經營者可能采取多種手段應對執(zhí)法檢查， 針對 安裝監(jiān)視器材、電子門鈴通風報信；指使他人戳破 執(zhí)法車輪胎；挑起不明群眾，進行暴力抗法等情形應分別制定對策 1)調查取證前要召開會議，明確是否有調查人員需要回避 2)采取嚴密措施，防止泄密。布置執(zhí)法行動時，只讓執(zhí)法人員知道自己行動的地點，對執(zhí)法行動的整體情況嚴格保密，確保整個過程中案情不泄漏 3)調查取證工作要做到：統(tǒng)一指揮步調一致，人員調動緊張有序，執(zhí)法行動計劃周密細致，通信聯(lián)絡及時通暢，行動小組按建制組成，任務受領清楚明了，后勤保障有力，收尾工作善始善終 4)調查取證方案在一定范圍內討論，征求意見后報領導批準后實施。 運輸環(huán)節(jié)調查取證方案制訂 1） 自運 2） 托運 2.核實和分析案情 1） 認真分析核實情報信息，辨別真?zhèn)?2） 掌握道路環(huán)境狀況，確立道路檢查關鍵節(jié)點 。 確定調查組的指揮、組成人員以及協(xié)助檢查的執(zhí)法部門；落實執(zhí)法裝備，尤其是人身安全防護裝備；安排好工作分工，明確各自工作職責 。 抓獲涉案當事人；查獲涉案的煙草專賣品和運輸車輛；固定各類證據 1）對涉案車輛行駛路線 進行分析，請公安交警部門配合，在涉案車輛可能經過的路段進行設伏 2） 公安交警部門未參 與設伏的，可跟蹤違法運輸車輛，及時協(xié)調公安部門在各卡口進行堵截 3） 發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時對嫌疑車輛進行跟蹤，同時，及時把發(fā)現(xiàn)的情況及車輛行駛路線向指揮人員匯報，指揮人員根據車輛運行動態(tài)，組織人員堵截；當發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難 以繼續(xù)跟蹤時，應立即通知可能途經的當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門查處 4）對涉案車輛、人員進行控制，同時安排人員維持好現(xiàn)場秩序 5） 調查人員應現(xiàn)場檢查確定是否屬于違法運輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項證據 6） 控制好涉案當事人，并進行調查詢問；對物流和長途客運的，安排 人員對貨運、客運車輛老板及駕駛員等相關人員進行調查詢問 1） 涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛進行跟蹤后，棄車 逃跑的，指揮人員應立即安排人員實施跟蹤追擊，同時控制好涉案車輛。 2） 涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關的，指揮人員應提醒駕駛人員提高警惕，避免與其車輛正面發(fā)生沖突，要由協(xié)助檢查的公安部門進行堵截； 3） 在現(xiàn)場查處過程中，涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人身構成威脅時，辦案人員應齊心合力，并及時報警，保護執(zhí)法人身安全 。 4） 對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強宣傳，并應及時把涉案車輛、人員帶離現(xiàn) 場 1） 檢查工作應嚴格按照方案組織實施，嚴格執(zhí)行《煙草專賣法實施條例》、國家局文明執(zhí)法規(guī)范和有關執(zhí)法紀律制度，按要求出示執(zhí)法證件，認真填寫現(xiàn)場檢查記錄。暫扣或登記保存的證照、物品和資料由參與檢查人員妥善保管 2） 嚴防通風報信情況的發(fā)生 3） 檢查出發(fā)前，案件調查組負責人主持召開檢查準備會，宣講檢查方案、劃分檢查小組、落實人員分工、強調檢查紀律 4） 調查取證方案要報專賣管理部門負責人審核，領導批準后實施。 存儲環(huán)節(jié)（窩點）調查取證方案制訂 。 存儲環(huán)節(jié)（窩點）可分為經營性場所、非經營性場所和經營性場 所內臨時設置的非經營性區(qū)域 1） 接到報案后，及時對舉報信息進行核對，辨別真?zhèn)巍?2） 分析案件，掌握存儲煙草專賣品場所內部及周邊環(huán)境狀況。 3） 確定存儲環(huán)節(jié)（窩點）案件的檢查節(jié)點 。 根據這類案件特點，重點是帶好保障人身安全防護裝備，防止發(fā)生暴力抗法事件，做好人身安全防護 1） 抓獲涉案當事人 2） 查獲涉案的煙草專賣品 3） 固定各類證據（特別是賬 冊、匯款存根等） 。 1） 對經營性場所檢查 ○檢查，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可 以依法進行檢查。，要充分做好思想工作，告知拒絕、阻礙執(zhí)法檢查的后果，并當場進行采集視聽資料，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進行檢查。 2） 對非經營性場所檢查 ，在公安干警配合下，當場進行采集視聽資料，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進行檢查。 ，要有確鑿證據支持下，可在公安干警配合下，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進行檢查，同時要做好視聽資料的采集。 查前要通過監(jiān)控，采集視聽資料，確定該場所內存有違法煙草專賣品，并將周 圍的情況了解清楚，如有后門、后窗戶的，必須事先安排人員控制。 3） 對臨時的非經營性區(qū)域檢查 a.對當事人或相關負責人進行說服教育，要求其主動配合檢查，兩名（含）以上執(zhí)法人員對該區(qū)域進行檢查時，當事人必須在場。 ，邀請公安干警到場，兩名（含）以上執(zhí)法人員可以對該區(qū)域依法進行檢查，要當場進行采集視聽資料 。 發(fā)生突發(fā)事件的，啟動相應的應急突發(fā)事件工作預案。 1） 聯(lián)合公安相關部門干警對存儲場所（窩點）周圍關鍵節(jié)點進行布控，減少圍觀人員，防止發(fā)生暴力抗法等突發(fā)事件； 2） 在現(xiàn)場查處過程中， 涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人身構成威脅時，辦案人員應齊心合力，并及時與公安人員聯(lián)系，確保執(zhí)法人身安全； 3） 對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強宣傳，并應及時把涉案物品、人員帶離現(xiàn)場 1） 檢查工作應嚴格按照 方案組織實施，嚴格執(zhí)行國家局文明執(zhí)法規(guī)范和上級有關執(zhí)法紀律制度 2） 采取嚴密措施，防止泄密。如行動期間收繳并統(tǒng)一保管執(zhí)法人員個人通信工具，發(fā)放統(tǒng)一的執(zhí)法通信工具等 3） 調查取證方案要報專賣管理部門負責審核，并經領導批準后組織實施。 證據的審查原則 ： 。 。 。 證據審查方法 4.詢問釋疑法 書證審查 （ 1）書證的形成過程（ 2）書證內容是否真實（ 3）書證的形式是否符合要求 物證審查 （ 1）物證的來源是否合法（ 2）物證收集和保管是否依法進行（ 3）物證是否真實可靠（ 4）物證本身與案件事實是否具有關聯(lián)性（ 5）審查認定物證的證明方式（ 6）對物證證明的方式和手段 證人證言審查 1）證人的作證能力 2）證人是否如實提供證言3）證人證言的內容與案件事實有無關聯(lián)性 4）證人證言的形成過程 5）證人與違法案件當事人 或案件本身是否具有利害關系（ 6）證人的品格、操行對其證言是否產生影響 詢問筆錄審查 1） 詢問筆錄 的來源 2）是否與當事人真實意思表示相一致 3） 詢問筆錄 是否符合邏輯 4） 詢問筆錄 同其他證據之間的關系 視聽資料審查 1）視聽資料形成的時間、地點和周圍環(huán)境 2）視聽資料的收集過程是否合法 3）視聽資料的內容是否真實 鑒定結論審查 1）鑒定人是否具備鑒定資格（ 2）鑒定程序是否合法（ 3）鑒定結論是否正確、明確、完整（ 4）鑒定的依據和使用的科學技術手段（ 5）鑒定人的簽名和鑒定部門的蓋章 勘驗筆錄審 查 1）勘驗筆錄的制作主體是否合法（ 2）執(zhí)法人員和被檢查人是否在筆錄上簽字或蓋章（ 3）筆錄上有無篡改或者偽造現(xiàn)象的發(fā)生（ 4）現(xiàn)場檢查情況，重點記錄違法物品、設施所在位置（ 5）現(xiàn)場提取有關物證的名稱和數(shù)量 證據的證明對象 主要有違法事實、違法主體、程序事實及證據事實四個方面： 違法事實核心內容 ，即“五何” :何人、何時、何地、何具體違法活動、其危害后果如何 違法主體 。一是違法主體是誰，二是違法主體的基本情況?！罢l違法，誰負責”是確定違法主體的基本原則， 證據采信規(guī)則 ①國家機關以及其他職能部門依職權制作的公文文書優(yōu)于其他書證；②鑒定結論、現(xiàn)場筆錄、勘驗 筆錄、檔案材料以及經過公證或者登記的書證優(yōu)于其他書證、視聽資料和證人證言；③原件、原物優(yōu)于復制件、復制品；④法定鑒定部門的鑒定結論優(yōu)于其他鑒定部門的鑒定結論；⑤法庭主持勘驗所制作的勘驗筆錄優(yōu)于其他部門主持勘驗所制作的勘驗筆錄；⑥原始證據優(yōu)于傳來證據；⑦其他證人證言優(yōu)于與當事人有親屬關系或者其他密切關系的證人提供的對該當事人有利的證言；⑧出庭作證的證人證言優(yōu)于未出庭作證的證人證言；⑨數(shù)個種類不同