【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一定要根據(jù)實(shí)際情況。②應(yīng)用的信息要真實(shí)：信息是決策的“參謀”，關(guān)系到計(jì)劃決策的導(dǎo)向。 所謂效率原則 就是指應(yīng)用信息時(shí)，把是否產(chǎn)生了信息效益作為應(yīng)用信息的標(biāo)準(zhǔn)。換句話說(shuō)，就是應(yīng)用的信息必須達(dá)到提高效率的目的。要使信息應(yīng)用高效，就要注意時(shí)效性：信息的時(shí)間時(shí)效性對(duì)信息發(fā)揮效益的影響很大。 業(yè)態(tài)信息分析的原則 情況相適應(yīng)的分析方法對(duì)業(yè) 態(tài)信息進(jìn)行分析，形成最準(zhǔn)確、最恰當(dāng)?shù)姆椒ㄏ到y(tǒng)，取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互配合，從而形成全面、準(zhǔn)確的分析結(jié)果。 多角度的全面分析，以反映和把握信息資料的總體特征。它不是對(duì)資料的局部分析，而是全面考察各種相關(guān)因素的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，分析現(xiàn)狀之間的關(guān)系。 須以客觀的事實(shí)和資料作為分析的依據(jù)，不能受外來(lái)因素和主觀傾向的影響。 現(xiàn)狀，更要分析把握變化趨勢(shì)，要注意分析各相關(guān)因素的變化特點(diǎn)，用發(fā)展的觀點(diǎn)、動(dòng)態(tài)的方法來(lái)把握問題。業(yè)態(tài)信息分析主要包 括定性分析和定量分析兩種。它們相互補(bǔ)充，同等重要。其中，定性分析主要通過歸納、演繹和對(duì)比等方法來(lái)實(shí)現(xiàn) 卷煙零售戶業(yè)態(tài)信息應(yīng)用領(lǐng)域主要有：（ 1）掌握卷煙零售業(yè)態(tài)，尤其是新型卷煙零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化規(guī)律當(dāng)前，我國(guó)卷煙零售業(yè)態(tài)的發(fā)展變化主要體現(xiàn)在：①零售業(yè)態(tài)仍以食雜店為主，但所占的比例逐年呈下降趨勢(shì)；②便利店、煙酒商店、超市在卷煙銷售中扮演越來(lái)越重要的角色；③新型零售業(yè)態(tài)在各地區(qū)之間的發(fā)展不平衡，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)引入新型零售業(yè)態(tài)，呈相互滲透、相互融合的態(tài)勢(shì)。 情報(bào)分析的意義 。 1） .對(duì) 情報(bào)資料 整理 2）對(duì) 情報(bào)來(lái)源的可靠性，情報(bào)的確實(shí)性，情報(bào)的秘密等級(jí)等進(jìn)行判斷 3） 產(chǎn)生新的情報(bào) 1） 輔助決策 2） 支持處罰 情報(bào)分析方法 1）比較法 2）分析與綜合法 3）推理 分析研究線索型情報(bào)的目的 、辨?zhèn)?，提取情?bào)內(nèi)容，權(quán)衡其情報(bào)價(jià)值的重要手段 案調(diào)查，特別是對(duì)發(fā)現(xiàn)隱案提供事實(shí)根據(jù) 起導(dǎo)向作用 訂 和校正調(diào)查方案 (計(jì)劃 )提供依據(jù) 入調(diào)查提供途徑 、可靠的線索型情報(bào)體系打下扎實(shí)的“ 物質(zhì)”基礎(chǔ) 線索型情報(bào)分析的步驟 ，事實(shí)不清，內(nèi)容怪異，顯然不能使用的線索剔除， 、內(nèi)容涉及的范圍、作用等進(jìn)行分類。一般可分為：一般線索、重大線索 、 預(yù)謀違法線索、已立案件的線索、隱案線索等。 線索型情報(bào)分析的主要內(nèi)容 真實(shí)、可靠性 反映人的關(guān)系 ，以便分輕重緩急處理。 線索型情報(bào)分析的主要方法 析 、初步查證信息 的匯總和判斷。 情報(bào)利用 意義 ，實(shí)現(xiàn)涉煙情報(bào)效能 情報(bào)利用的條件 質(zhì)量合格的情報(bào)資料 報(bào)資料與市場(chǎng)監(jiān)管、案件查辦等工作需求有關(guān)聯(lián) 者應(yīng)有明確的情報(bào)需求目的 料的意識(shí) 情報(bào)利用的途徑 （ 1）查詢途徑 。 （ 2）加工途徑 。 （ 3）傳輸途徑 。 （ 4）分析研究途徑 。 利用情報(bào)的方式 （ 1）案件調(diào)查中的情報(bào)利用 。 （ 2）線索型情報(bào)的處置利用 案件調(diào)查的方式 一般有“從人到案”、“從案到人”、“從案到案”等幾種方式 線索型情報(bào)的 處置利用 ，按照立案程序立案調(diào)查 ，要及時(shí)傳送給有關(guān)辦案部門和人員 草專賣管理部門 、情況復(fù)雜的重大違法活動(dòng)線索，要迅速向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告情況。 、價(jià)值高、時(shí)間要求緊的，要立即組織 力量查證情況，據(jù)情采取措施， 實(shí)行專案查破 點(diǎn)對(duì)象，并有重要價(jià)值的，要立即組織人員深入調(diào)查， 布置監(jiān)控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng) 、價(jià)值較小、時(shí)間要求較為寬松的，可按層級(jí)管理 和職責(zé)要求，由相應(yīng)的專賣管理部門負(fù)責(zé)查實(shí)。 度的線索，在做好防范、監(jiān)控的前提下繼續(xù)查證， 并在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)進(jìn)行追蹤， 直至查個(gè)水落石出。 涉煙案件調(diào)查取證方案制定的主體 是煙草專賣行政主管部門及其辦案人員。 涉煙案件調(diào)查取證方案的作用 依法進(jìn)行 員和相對(duì)人的人身和財(cái)產(chǎn)安全。 調(diào)查取證方案的準(zhǔn)備 1） 選定調(diào)查負(fù)責(zé)人 2）組織相應(yīng)的辦案力量 3） 合理搭配人員 4） 注意調(diào)查人員的回避 1） 根據(jù)參加辦案的部門 的多少，可劃分為單獨(dú)式和聯(lián)合式 2） 從組成結(jié)構(gòu)上，可分為單一式、母子式 。 調(diào)查取證方案的內(nèi)容 查取證的方法與步驟 成的時(shí)間 。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案制訂 1)生產(chǎn)煙草制品 2)生產(chǎn)煙機(jī)設(shè)備 3)生產(chǎn)煙用絲束、濾嘴棒等輔料 案件情況 1)核實(shí)情報(bào)信息，辨別真?zhèn)?2)分析案情，掌握生產(chǎn)場(chǎng)所位置及周邊環(huán)境狀況，確定檢查的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 組 。 明確調(diào)查組的指揮機(jī)構(gòu)、協(xié)助調(diào)查部門、組成人員等；一般采取母子式結(jié)構(gòu)，下設(shè)若干檢 查小組，明確分組指揮和各自工作職責(zé)；人員要向維持秩序的檢查小組傾斜，預(yù)防和有能力解決突發(fā)事件 1)抓獲涉案當(dāng)事人 2)查獲涉案的煙機(jī)設(shè)備 3)煙草制品和各種原料 4)固定各類證據(jù) 1)現(xiàn)場(chǎng)要注意收集注重原始證據(jù)，要盡量在封閉的場(chǎng)所內(nèi)，由專人清點(diǎn)涉案物品，清點(diǎn)的整個(gè)過程要進(jìn)行照相、攝像 2)如果無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對(duì)證據(jù)進(jìn)行封存，加貼封條，整個(gè)過程進(jìn)行攝像，人貨不能分離 防范違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者可能采取多種手段應(yīng)對(duì)執(zhí)法檢查， 針對(duì) 安裝監(jiān)視器材、電子門鈴?fù)L(fēng)報(bào)信；指使他人戳破 執(zhí)法車輪胎；挑起不明群眾，進(jìn)行暴力抗法等情形應(yīng)分別制定對(duì)策 1)調(diào)查取證前要召開會(huì)議，明確是否有調(diào)查人員需要回避 2)采取嚴(yán)密措施，防止泄密。布置執(zhí)法行動(dòng)時(shí)，只讓執(zhí)法人員知道自己行動(dòng)的地點(diǎn)，對(duì)執(zhí)法行動(dòng)的整體情況嚴(yán)格保密，確保整個(gè)過程中案情不泄漏 3)調(diào)查取證工作要做到：統(tǒng)一指揮步調(diào)一致，人員調(diào)動(dòng)緊張有序，執(zhí)法行動(dòng)計(jì)劃周密細(xì)致，通信聯(lián)絡(luò)及時(shí)通暢，行動(dòng)小組按建制組成，任務(wù)受領(lǐng)清楚明了，后勤保障有力，收尾工作善始善終 4)調(diào)查取證方案在一定范圍內(nèi)討論，征求意見后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 運(yùn)輸環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案制訂 1） 自運(yùn) 2） 托運(yùn) 2.核實(shí)和分析案情 1） 認(rèn)真分析核實(shí)情報(bào)信息，辨別真?zhèn)?2） 掌握道路環(huán)境狀況，確立道路檢查關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 。 確定調(diào)查組的指揮、組成人員以及協(xié)助檢查的執(zhí)法部門；落實(shí)執(zhí)法裝備，尤其是人身安全防護(hù)裝備；安排好工作分工，明確各自工作職責(zé) 。 抓獲涉案當(dāng)事人；查獲涉案的煙草專賣品和運(yùn)輸車輛；固定各類證據(jù) 1）對(duì)涉案車輛行駛路線 進(jìn)行分析，請(qǐng)公安交警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過的路段進(jìn)行設(shè)伏 2） 公安交警部門未參 與設(shè)伏的，可跟蹤違法運(yùn)輸車輛，及時(shí)協(xié)調(diào)公安部門在各卡口進(jìn)行堵截 3） 發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時(shí)對(duì)嫌疑車輛進(jìn)行跟蹤，同時(shí)，及時(shí)把發(fā)現(xiàn)的情況及車輛行駛路線向指揮人員匯報(bào)，指揮人員根據(jù)車輛運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織人員堵截；當(dāng)發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難 以繼續(xù)跟蹤時(shí)，應(yīng)立即通知可能途經(jīng)的當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門查處 4）對(duì)涉案車輛、人員進(jìn)行控制，同時(shí)安排人員維持好現(xiàn)場(chǎng)秩序 5） 調(diào)查人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確定是否屬于違法運(yùn)輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項(xiàng)證據(jù) 6） 控制好涉案當(dāng)事人，并進(jìn)行調(diào)查詢問；對(duì)物流和長(zhǎng)途客運(yùn)的，安排 人員對(duì)貨運(yùn)、客運(yùn)車輛老板及駕駛員等相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查詢問 1） 涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛進(jìn)行跟蹤后，棄車 逃跑的，指揮人員應(yīng)立即安排人員實(shí)施跟蹤追擊，同時(shí)控制好涉案車輛。 2） 涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強(qiáng)行闖關(guān)的，指揮人員應(yīng)提醒駕駛?cè)藛T提高警惕，避免與其車輛正面發(fā)生沖突，要由協(xié)助檢查的公安部門進(jìn)行堵截； 3） 在現(xiàn)場(chǎng)查處過程中，涉案人員暴力抗法對(duì)執(zhí)法人員人身構(gòu)成威脅時(shí)，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時(shí)報(bào)警，保護(hù)執(zhí)法人身安全 。 4） 對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強(qiáng)宣傳，并應(yīng)及時(shí)把涉案車輛、人員帶離現(xiàn) 場(chǎng) 1） 檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣法實(shí)施條例》、國(guó)家局文明執(zhí)法規(guī)范和有關(guān)執(zhí)法紀(jì)律制度，按要求出示執(zhí)法證件，認(rèn)真填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。暫扣或登記保存的證照、物品和資料由參與檢查人員妥善保管 2） 嚴(yán)防通風(fēng)報(bào)信情況的發(fā)生 3） 檢查出發(fā)前，案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人主持召開檢查準(zhǔn)備會(huì)，宣講檢查方案、劃分檢查小組、落實(shí)人員分工、強(qiáng)調(diào)檢查紀(jì)律 4） 調(diào)查取證方案要報(bào)專賣管理部門負(fù)責(zé)人審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)）調(diào)查取證方案制訂 。 存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)）可分為經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所、非經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所和經(jīng)營(yíng)性場(chǎng) 所內(nèi)臨時(shí)設(shè)置的非經(jīng)營(yíng)性區(qū)域 1） 接到報(bào)案后，及時(shí)對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行核對(duì)，辨別真?zhèn)巍?2） 分析案件，掌握存儲(chǔ)煙草專賣品場(chǎng)所內(nèi)部及周邊環(huán)境狀況。 3） 確定存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)）案件的檢查節(jié)點(diǎn) 。 根據(jù)這類案件特點(diǎn)，重點(diǎn)是帶好保障人身安全防護(hù)裝備，防止發(fā)生暴力抗法事件，做好人身安全防護(hù) 1） 抓獲涉案當(dāng)事人 2） 查獲涉案的煙草專賣品 3） 固定各類證據(jù)（特別是賬 冊(cè)、匯款存根等） 。 1） 對(duì)經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所檢查 ○檢查，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可 以依法進(jìn)行檢查。，要充分做好思想工作，告知拒絕、阻礙執(zhí)法檢查的后果，并當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行采集視聽資料，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進(jìn)行檢查。 2） 對(duì)非經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所檢查 ，在公安干警配合下，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行采集視聽資料，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進(jìn)行檢查。 ，要有確鑿證據(jù)支持下，可在公安干警配合下，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進(jìn)行檢查，同時(shí)要做好視聽資料的采集。 查前要通過監(jiān)控，采集視聽資料，確定該場(chǎng)所內(nèi)存有違法煙草專賣品，并將周 圍的情況了解清楚，如有后門、后窗戶的，必須事先安排人員控制。 3） 對(duì)臨時(shí)的非經(jīng)營(yíng)性區(qū)域檢查 a.對(duì)當(dāng)事人或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行說(shuō)服教育，要求其主動(dòng)配合檢查，兩名（含）以上執(zhí)法人員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行檢查時(shí)，當(dāng)事人必須在場(chǎng)。 ，邀請(qǐng)公安干警到場(chǎng)，兩名（含）以上執(zhí)法人員可以對(duì)該區(qū)域依法進(jìn)行檢查，要當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行采集視聽資料 。 發(fā)生突發(fā)事件的，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急突發(fā)事件工作預(yù)案。 1） 聯(lián)合公安相關(guān)部門干警對(duì)存儲(chǔ)場(chǎng)所（窩點(diǎn)）周圍關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行布控，減少圍觀人員，防止發(fā)生暴力抗法等突發(fā)事件； 2） 在現(xiàn)場(chǎng)查處過程中， 涉案人員暴力抗法對(duì)執(zhí)法人員人身構(gòu)成威脅時(shí)，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時(shí)與公安人員聯(lián)系，確保執(zhí)法人身安全； 3） 對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強(qiáng)宣傳，并應(yīng)及時(shí)把涉案物品、人員帶離現(xiàn)場(chǎng) 1） 檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照 方案組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局文明執(zhí)法規(guī)范和上級(jí)有關(guān)執(zhí)法紀(jì)律制度 2） 采取嚴(yán)密措施，防止泄密。如行動(dòng)期間收繳并統(tǒng)一保管執(zhí)法人員個(gè)人通信工具，發(fā)放統(tǒng)一的執(zhí)法通信工具等 3） 調(diào)查取證方案要報(bào)專賣管理部門負(fù)責(zé)審核，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 證據(jù)的審查原則 ： 。 。 。 證據(jù)審查方法 4.詢問釋疑法 書證審查 （ 1）書證的形成過程（ 2）書證內(nèi)容是否真實(shí)（ 3）書證的形式是否符合要求 物證審查 （ 1）物證的來(lái)源是否合法（ 2）物證收集和保管是否依法進(jìn)行（ 3）物證是否真實(shí)可靠（ 4）物證本身與案件事實(shí)是否具有關(guān)聯(lián)性（ 5）審查認(rèn)定物證的證明方式（ 6）對(duì)物證證明的方式和手段 證人證言審查 1）證人的作證能力 2）證人是否如實(shí)提供證言3）證人證言的內(nèi)容與案件事實(shí)有無(wú)關(guān)聯(lián)性 4）證人證言的形成過程 5）證人與違法案件當(dāng)事人 或案件本身是否具有利害關(guān)系（ 6）證人的品格、操行對(duì)其證言是否產(chǎn)生影響 詢問筆錄審查 1） 詢問筆錄 的來(lái)源 2）是否與當(dāng)事人真實(shí)意思表示相一致 3） 詢問筆錄 是否符合邏輯 4） 詢問筆錄 同其他證據(jù)之間的關(guān)系 視聽資料審查 1）視聽資料形成的時(shí)間、地點(diǎn)和周圍環(huán)境 2）視聽資料的收集過程是否合法 3）視聽資料的內(nèi)容是否真實(shí) 鑒定結(jié)論審查 1）鑒定人是否具備鑒定資格（ 2）鑒定程序是否合法（ 3）鑒定結(jié)論是否正確、明確、完整（ 4）鑒定的依據(jù)和使用的科學(xué)技術(shù)手段（ 5）鑒定人的簽名和鑒定部門的蓋章 勘驗(yàn)筆錄審 查 1）勘驗(yàn)筆錄的制作主體是否合法（ 2）執(zhí)法人員和被檢查人是否在筆錄上簽字或蓋章（ 3）筆錄上有無(wú)篡改或者偽造現(xiàn)象的發(fā)生（ 4）現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，重點(diǎn)記錄違法物品、設(shè)施所在位置（ 5）現(xiàn)場(chǎng)提取有關(guān)物證的名稱和數(shù)量 證據(jù)的證明對(duì)象 主要有違法事實(shí)、違法主體、程序事實(shí)及證據(jù)事實(shí)四個(gè)方面： 違法事實(shí)核心內(nèi)容 ，即“五何” :何人、何時(shí)、何地、何具體違法活動(dòng)、其危害后果如何 違法主體 。一是違法主體是誰(shuí)，二是違法主體的基本情況?！罢l(shuí)違法，誰(shuí)負(fù)責(zé)”是確定違法主體的基本原則， 證據(jù)采信規(guī)則 ①國(guó)家機(jī)關(guān)以及其他職能部門依職權(quán)制作的公文文書優(yōu)于其他書證；②鑒定結(jié)論、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、勘驗(yàn) 筆錄、檔案材料以及經(jīng)過公證或者登記的書證優(yōu)于其他書證、視聽資料和證人證言；③原件、原物優(yōu)于復(fù)制件、復(fù)制品；④法定鑒定部門的鑒定結(jié)論優(yōu)于其他鑒定部門的鑒定結(jié)論；⑤法庭主持勘驗(yàn)所制作的勘驗(yàn)筆錄優(yōu)于其他部門主持勘驗(yàn)所制作的勘驗(yàn)筆錄；⑥原始證據(jù)優(yōu)于傳來(lái)證據(jù)；⑦其他證人證言優(yōu)于與當(dāng)事人有親屬關(guān)系或者其他密切關(guān)系的證人提供的對(duì)該當(dāng)事人有利的證言；⑧出庭作證的證人證言優(yōu)于未出庭作證的證人證言；⑨數(shù)個(gè)種類不同