煙臺萬華合成革集團有限公司章程(編輯修改稿)
2025-06-25 09:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 12 人。董事長為公司法定代表人。 第二十條 公司董事會對出資人負責(zé)，主要行使下列職權(quán)： （一）擬訂和修改公司章程； （二）按規(guī)定向市國資委報告資產(chǎn)運營情況； （三）執(zhí)行市國資委委員會議決 議； 5 （四）制訂公司的年度經(jīng)營計劃； （五）擬訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目投資方案； （六）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案； （七）制訂公司的利潤分配和收益運用計劃； （八）制訂國有資產(chǎn)收益計劃； （九）擬定公司增加或減少注冊資本及發(fā)行公司債券的方案； （十）擬定公司對外提供擔(dān)保方案； （十一）擬定資產(chǎn)重組和控股上市公司送配股以及國有股權(quán)變動方案； （十二）決定聘任或解聘公司總裁，根據(jù)總裁提名聘任或解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人，并決定其報酬和獎懲事項，審議外派高管人員人選方案。 董事的義務(wù)： （一）董 事應(yīng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益。不得以權(quán)謀私，不得侵占公司財產(chǎn)，不得從事與本公司競爭的活動，不得挪用公司資金，不得以公司資產(chǎn)為其他個人債務(wù)提供但保，不得泄漏公司秘密。 （二）董事未經(jīng)董事會同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負責(zé)人。 第二十一條 董事會會議每年不少于兩次，由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。市國資委或三分之一以上董事可以提6 議召開臨時董事會會議。 第二十三條 董事會就第二十條所列議案做出決議時， 除第（一）、第（九）、第 (十一 )、第（十二）的決議須由 2/3 以上董事通過外，其余決議可由全體董事的過半數(shù)以上通過。召開董事會，應(yīng)于會議召開 10 日以前通知全體董事。 董事會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議紀錄上簽名。 第二十四條 董事長的職權(quán)和職責(zé)： 董事長行使下列職責(zé)： （一）召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作； （二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)； （三）督促檢查董事會決議的實施情況； （四）簽署公司債券、重要合同及其他
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