謀取信用證詐騙(編輯修改稿)
2025-04-13 00:29 本頁面
【文章內容簡介】 豐厚的反擔保條件，要求李某以交通銀行貴陽分行名義私自出具《見證意見書》。令人匪夷所思的是，1996年元月至7月，在覺察前期墊付的貨款已無望收回的情況下，中國銀行湖北省分行僅憑謀取提供的18份《見證意見書》，就繼續(xù)開具巨額信用證。 。像本案**東澤科技貿(mào)易公司，曾詐騙過我國山東省青島市的銀行，而我國湖北省武漢市再度被**東澤科技貿(mào)易公司詐騙，說明警惕性不高，也不知有關銀行第一次被香港東科技貿(mào)易公司詐騙后，有沒有將案情通報所有國內的銀行，將“**東澤科技貿(mào)易公司”列入資信不好的黑名單中。而作為本案的信用證的開證申請人謀取犯有前科，謀取早年被判過重刑。對這種判過刑的人，有關開證行應特別警惕，但中國銀行湖北省分行沒有注意到這一點。 ，謹防虛構炮制假進口合同。我們應嚴格要求商業(yè)銀行辦理遠期信用證業(yè)務，必須嚴格執(zhí)行國家的外匯管理和利用外資政策，并具有真實的商品交易背景，以對付虛構炮制假進口合同，要求進口商在貨物到港后持報關
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