謀取信用證詐騙(編輯修改稿)
2025-04-13 00:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 豐厚的反擔(dān)保條件，要求李某以交通銀行貴陽分行名義私自出具《見證意見書》。令人匪夷所思的是，1996年元月至7月，在覺察前期墊付的貨款已無望收回的情況下，中國銀行湖北省分行僅憑謀取提供的18份《見證意見書》，就繼續(xù)開具巨額信用證。 。像本案**東澤科技貿(mào)易公司，曾詐騙過我國山東省青島市的銀行，而我國湖北省武漢市再度被**東澤科技貿(mào)易公司詐騙，說明警惕性不高，也不知有關(guān)銀行第一次被香港東科技貿(mào)易公司詐騙后，有沒有將案情通報所有國內(nèi)的銀行，將“**東澤科技貿(mào)易公司”列入資信不好的黑名單中。而作為本案的信用證的開證申請人謀取犯有前科，謀取早年被判過重刑。對這種判過刑的人，有關(guān)開證行應(yīng)特別警惕，但中國銀行湖北省分行沒有注意到這一點(diǎn)。 ，謹(jǐn)防虛構(gòu)炮制假進(jìn)口合同。我們應(yīng)嚴(yán)格要求商業(yè)銀行辦理遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的外匯管理和利用外資政策，并具有真實(shí)的商品交易背景，以對付虛構(gòu)炮制假進(jìn)口合同，要求進(jìn)口商在貨物到港后持報關(guān)
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