【文章內(nèi)容簡介】 ，把 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 40 頁 公司建成具有強(qiáng)帶動力和輻射功能的高增長性現(xiàn)代企業(yè)，樹立我國保健品行業(yè)的龍頭地位。 奮斗目標(biāo)： 以創(chuàng)新求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，五年內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品總數(shù)超過 200 個 (項(xiàng) )，建立 “ 某某健康美麗產(chǎn)品專營店 ”3000 家，完成銷售收入 3 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 4000 萬元。 規(guī)劃內(nèi)容 某某 “ 健康美麗產(chǎn)品專營店 ” 以極低的 3 萬元創(chuàng)業(yè)成本為起點(diǎn)，以某某10 年的品牌為依托，以某某巨大的無形資金為保障，形成了以 “ 創(chuàng)業(yè)起點(diǎn)低、市場風(fēng)險(xiǎn)小、收益有保障、產(chǎn)品體系持續(xù)完善 ” 為主要特征的銷售計(jì)劃。做為一種商業(yè)計(jì)劃， “ 玫瑰創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 ” 采用特許連鎖經(jīng)營的商業(yè)零售模式，以期建立一個網(wǎng)絡(luò)龐大、全面雙贏、利益共享的合作平臺，計(jì)劃用五年時(shí)間，在全范圍內(nèi)發(fā)展連鎖店 3000 家，每個專營店年實(shí)現(xiàn)銷售 10 萬元，可創(chuàng)銷售總額 3 億元，從而完成某某營銷通路的建設(shè)，樹立國際型某某知名品牌，以強(qiáng)勢品牌創(chuàng)建巨大商業(yè)價(jià)值。 ※ 營銷戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標(biāo) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 40 頁 公司以 “ 忠誠、和諧、進(jìn)取 、創(chuàng)新 ” 為企業(yè)精神，堅(jiān)持以 “ 維護(hù)健康 ,奉獻(xiàn)愛心 ” 為經(jīng)營宗旨，以 “ 讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值 ” 為經(jīng)營理念，將某某打造成最舉影響力的婦女健康品牌 . 1．直銷，做為一種新型的營銷模式，它也同樣遵循商業(yè)的一般規(guī)律，在以質(zhì)量求生存的今天，一個直銷公司能夠迅速崛起并健康快速地發(fā)展，好的產(chǎn)品是基礎(chǔ)，而科學(xué)性、人性化的獎勵分配制度則是直銷引擎。專家預(yù)測，直銷在中國將以驚人的速度為從業(yè)者和投資者帶來可觀的效益。以天獅為例，天獅成立于 1993 年， 1995 年正式踏入直銷的行列，到 2020年其國際總收入已達(dá)到 40 億美元。某某科技股份有限 公司以 100 多種優(yōu)良產(chǎn)品為依托 ,采用 “ 店鋪加促銷員 ” 的營銷模式，把某某做成最有影響力的女性健康美麗產(chǎn)品企業(yè)之一。 2．以植雌素和美膚祛斑霜等產(chǎn)品為主，運(yùn)用 “ 廣告營銷 ” 的戰(zhàn)略，突出某某品牌，建立 OTC 市場的營銷網(wǎng)絡(luò)。 3． 2020 年 6 月 2 日，中華婦女健康基金會和中國婦女報(bào)聯(lián)合舉辦 “ 全國千家女性健康基地 ” 創(chuàng)建活動，公司做為獨(dú)家承辦單位，將充分以本次活動為契機(jī)，將公益活動與企業(yè)經(jīng)營有機(jī)結(jié)合，開展?fàn)I銷活動。 4． 2020 年 10 月 22 日至 24 日，在俄羅斯坦波夫州舉辦的陜西商品展覽項(xiàng)目洽談會上，本公司系列產(chǎn)品深受異國女 性的青睞，展會的第二天參展產(chǎn)品就被搶購一空。普金總統(tǒng)全權(quán)代表、莫斯科中央大區(qū)區(qū)長波爾欽科夫、莫斯科市市長盧日科夫等官員到會祝賀，并給予本公司產(chǎn)品高度的評價(jià)。目前，公司已和俄羅斯蓮花醫(yī)藥有限公司簽訂了銷售合同，妍 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 40 頁 凈生態(tài)墊產(chǎn)品已通過俄羅斯衛(wèi)生部審批，首批貨物已在俄羅斯開始銷售，情況良好。同時(shí)在周邊國家積極尋求代理商，進(jìn)一步開發(fā)國際市場。 ※ 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略 公司繼續(xù)秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，在自我不斷努力開發(fā)的同時(shí)，依托中國科學(xué)院，第四軍醫(yī)大學(xué)，西北大學(xué)，等科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢 ,加強(qiáng)與法國雅麗萊公司的合作，同時(shí)公司將每一年的 銷售收入中提取 5— 8%的資金作為科研費(fèi)用，開展更深入的技術(shù)研究工作，發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢，始終保持公司技術(shù)的前沿地位。 ※ 資本運(yùn)營戰(zhàn)略 公司將充分利用國內(nèi)國際資本市場，運(yùn)用資本運(yùn)營方法，力爭國內(nèi)或海外創(chuàng)業(yè)板上市。 2020 年初，公司順利實(shí)現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌 2020 年 11 月，公司已經(jīng)與北京君安金尚投資有限公司正式簽定赴美國上市合作協(xié)議書 。委托北京君安金尚對公司進(jìn)行財(cái)務(wù)輔導(dǎo) . 2020 年 6 月 ,公司與美國 Zamp。Z 國際資本集團(tuán)簽訂《股權(quán)置換框架協(xié)議書 ,通過和其下屬美國洲州國際有限公司股權(quán)置換 ,以收購 .兼并 的方式實(shí)現(xiàn)公司在美國上市的目的 . 公司將利用資本和產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，加大科研開發(fā)力度，研制出更多療效好、市場大、效益高的醫(yī)藥產(chǎn)品，加快銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，進(jìn)一步挖掘企業(yè)內(nèi)部和外部資源，提高經(jīng)濟(jì)效益，為股東提供豐厚的投資回報(bào)的同 時(shí)，使公司發(fā)展成為國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的知名企業(yè)。為了盡快實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)， 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 40 頁 公司將面向資本市場，積極開展資本運(yùn)作，盡早實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，成為社會化的公眾公司。 一、股權(quán)托管： 2020 年 8 月 1 日，公司與西安中信股權(quán)托管有限公司簽署了《股權(quán)托管服務(wù)協(xié)議書》，公司股權(quán)委托西安中信股權(quán)托管有限公司進(jìn)行管理。 股權(quán)登記的作用表現(xiàn)在： ； ； 。 股份帳戶是托管機(jī)構(gòu)為股東或者投資者設(shè)立的用于記錄所持股份的帳戶d 股權(quán)實(shí)行集中登記托管以后，股份帳戶是認(rèn)定股東身份的重要憑證，具有證明股東身份的法律效力，同時(shí)也是投資者進(jìn)行股權(quán)交易的先決條件。開立股份帳戶的憑證為股權(quán)托管卡。 二、掛牌交易 公司于 2020 初 ,公司順利實(shí)現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌， 2020 年陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所和西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所合并后在西安技術(shù) 產(chǎn)權(quán)交易所掛牌 . 通過在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以利用交易中心網(wǎng)上平臺宣傳企業(yè)，使更多的投資者和消費(fèi)者了解公司及產(chǎn)品。 通過在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以促進(jìn)股權(quán)合理流動，集中發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，降低交易價(jià)格，使股東獲得選擇權(quán)，維護(hù)股東的合 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 40 頁 法權(quán)益。同時(shí)也為公司提供了一條融資渠道，可以方便、快捷、高效地進(jìn)行資本運(yùn)營，提高經(jīng)濟(jì)效益。 三、股份公司國內(nèi)外上市的可行性分析 公司自設(shè)立以來，一直受到專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和券商的青睞，在國內(nèi)資本市場醞釀設(shè)立中小企業(yè)版塊的階段， 就被陜西省作為重點(diǎn)推薦企業(yè)并進(jìn)行了積極準(zhǔn)備。當(dāng)前，公司采取兩條腿走路的方式，積極作好在國內(nèi)和國外中小企業(yè)板上市的準(zhǔn)備。對于國內(nèi)中小企業(yè)板的上市，公司于進(jìn)一步規(guī)范和完善了公司治理結(jié)構(gòu)，并加強(qiáng)了對于資本市場和資本運(yùn)作的認(rèn)知，為公司今后的上市籌資工作奠定了良好的基礎(chǔ)。目前公司正在積極準(zhǔn)備，聯(lián)系券商，爭取早日獲得券商保薦。同時(shí)和云南南藥有限公司進(jìn)行股權(quán)置換 ,目前該公司正在進(jìn)行股份制改制工作 ,為以后捆綁上市做好準(zhǔn)備 . 為了確保投資者的合法權(quán)益，我國《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)對股票發(fā)行條件作出了明確的規(guī)定。 1.《公司法》第 75 條：設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當(dāng)有五人以上為發(fā)起人，其中須有過半在中國境內(nèi)有住所。 第 137 條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件： （ 1）前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上； （ 2）公司在最近三年內(nèi)連續(xù)盈利，并可向股東支付股利； （ 3）公司在最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會計(jì)文件無虛假記載； （ 4）公司預(yù)期利潤可達(dá)同期銀行存款利率。 第 152 條：股份有限公司申請其股票上市必須符合下列條件： （ 1）股票經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)已向社會公開發(fā)行； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁 共 40 頁 （ 2）公司股本總額不少于 5000 萬元； （ 3）開業(yè)時(shí)間在三年 以上，最近三年連續(xù)盈利，原國有企業(yè)依法改建設(shè)立的，或主要發(fā)起人為國有大中型企業(yè)的，可連續(xù)計(jì)算； （ 4）持有股票面值達(dá)人民幣 1000 元以上的股東不少于 1000 人，向社會公開發(fā)行的股份達(dá)公司股份總數(shù)的 25%以上，公司股本總額超過人民幣 4億元的，其中社會公開發(fā)行股份的比例為 15%； （ 5）公司在最 近三年內(nèi)無重大違法行為，財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告無虛假記載； （ 6）國管院規(guī)定的其他條件。 為支持有條件的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)入證券市場直接融資，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家通過有關(guān)法規(guī)：屬于高新技術(shù)企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利技術(shù)作價(jià)出資的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股、申請股票上市的條件，由國務(wù)院另行規(guī)定。 [1997]13 號文件要求 （ 1）關(guān)于選擇企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題 在產(chǎn)業(yè)政策方面，股票發(fā)行仍要重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)、能源、交通、通訊、重要原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，從嚴(yán)控制一般加工工業(yè)及商品流通性企業(yè)。 （ 2）關(guān)于企業(yè)改制問題 企業(yè)要按照國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行改制。 改制后的股份公司應(yīng)具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力。原則上不允許將部分車間、廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)捆綁一起上市； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 40 頁 在涉及關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)簽定關(guān)聯(lián)協(xié)議。關(guān)聯(lián)協(xié)議應(yīng)具體明確，要按市場原則來確定關(guān)聯(lián)交易中提供產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易發(fā)生。 [1998]259 號文要求 根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字 [1998]259 號《關(guān)于對擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查的通知》，為提高上市公司質(zhì)量，切實(shí)保護(hù)投資者 利益，促進(jìn)證券市場健康發(fā)展，今后，對擬上市企業(yè)實(shí)行 “ 先改制后發(fā)行 ” 的辦法。擬上市企業(yè)改制完成后，須向中國證監(jiān)會報(bào)改制情況的書面報(bào)告。中國證監(jiān)會將在接到書面報(bào)告后對企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查的主要內(nèi)容是企業(yè)是否具有獨(dú)立運(yùn)行能力，既企業(yè)申請公開發(fā)行股票除必須達(dá)到《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的條件外，還必須符合以下要求： （ 1）人員獨(dú)立。上市公司的董事長原則上不應(yīng)由股東單位的法定代表人兼任；經(jīng)理、副經(jīng)理等高級管理人員不得在上市公司與股東單位中雙重任職；財(cái)務(wù)人員不能在關(guān)聯(lián)公司兼職；股份公司的勞動、 人事及工資管理必須完全獨(dú)立。 （ 2）資產(chǎn)完整。企業(yè)改制時(shí)，主要有擬設(shè)立的股份公司使用的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配置設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)必須全部進(jìn)入發(fā)行上市的主體；股份公司應(yīng)有獨(dú)立的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)。無法避免的關(guān)聯(lián)交易，必須遵守市場公證、公平的原則，股東大會對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程規(guī)定的回避制度，控股股東不得與上市公司從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以避免同業(yè)競爭。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁 共 40 頁 （ 3）財(cái)務(wù)獨(dú)立。股份公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和對分公司、子公司的財(cái)務(wù)管 理制