煙臺萬華合成革集團有限公司外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-01-09 22:00 本頁面
【文章內容簡介】 證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出3家權屬公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家權屬公司擔任外派董事。第四章 工作方式、內容和報告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在集團公司。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團公司辦公，也可以在權屬公司辦公。第十六條 外派董事如果在集團公司辦公，應該遵守集團公司的日常管理制度，如果在權屬公司辦公，應該遵守權屬公司的日常管理制度。第十七條 外派董事應該按照權屬公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托集團公司其他外派董事代為投票，并及時向集團公司匯報。第十八條 外派董事在出席權屬公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（28） 主動向權屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息；（29） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案；（30） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權屬公司決策議案審核表（參看附表二《權屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉交給集團公司相關職能部門；（31） 外派董事應該大力配合集團公司職能部門和相關領導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司總裁辦公會和董事局會議。第十九條 外派董事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在權屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結果向集團公司相關領導進行匯報。第二十條 外派董事在權屬公司董事會進行表決時，必須遵循集團公司的決議。第二十一條 外派董事在權屬公司董事會閉會期間的主要工作內容包括：（32） 研究權屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（33） 了解權屬公司管理現(xiàn)狀，向權屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團公司；（34） 指導和監(jiān)督權屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（35） 配合集團公司相關部門對權屬公司的各項管理。第二十二條 集團公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（36） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（37） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（38） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（39） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進行匯報，也可以列席總裁辦公會進行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內容包括：（40） 匯報期內個人主要的工作內容及其取得的工作業(yè)績；（41） 匯報期內權屬公司的重要決策及其實施情況；（42） 匯報期內權屬公司經(jīng)
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