【正文】 業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序 （一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面形式向所在部門提出申請(qǐng)報(bào)告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。 （二）星期天、節(jié)假日原則上不休息，特殊情況需請(qǐng)假視工作情況決定。 三、請(qǐng)銷假制度 （一）員工請(qǐng)事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請(qǐng)假，事后銷假。 （二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。 七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度 各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。 四、 各部門購(gòu)買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，專用或特殊用品需自行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。 八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。住宿費(fèi)在市內(nèi) 230 元 /日以下，市級(jí)以下180 元 /日以內(nèi)。否則，出納有權(quán)拒支；對(duì)于非因公原因所發(fā)生的費(fèi)用支出不予報(bào)銷。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào) 經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會(huì)計(jì)、目標(biāo)利潤(rùn)、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。 二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 （一） 人員考核： 公司財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)會(huì)人員每年考核一次。 財(cái)務(wù)部 應(yīng)于每月二十五日 前 向 總 公司 報(bào)送月度“收支計(jì)劃表”，“資金支付預(yù)算表”， 公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。從材料設(shè)備采購(gòu)、日 41 常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧。項(xiàng)目預(yù)算成本經(jīng)由總公司 批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。 （三）工程部 在 公司 批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。 二、 組織機(jī)構(gòu)。 45 經(jīng) 濟(jì) 合 同 一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。 二、 核算部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部及分公司 經(jīng)理審批后、 上 報(bào) 總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 五、 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)， 核算 部對(duì)所提報(bào)的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負(fù)責(zé)。 （二） 由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。 （六） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組正、副組長(zhǎng)及 總公司審核后向 招標(biāo)辦提請(qǐng)審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。 （十三） 由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)并將 決標(biāo)報(bào)告報(bào)請(qǐng) 總公司 審查確定 后由招標(biāo)小組報(bào)請(qǐng) 招標(biāo)辦審核。 二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費(fèi)和損失的，將追究個(gè)人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)公司經(jīng)理、 副 經(jīng)理及 總公司 審核。施工方案。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。 （三） 施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。 （四） 設(shè)計(jì)變更圖、變 更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 十二、隱蔽驗(yàn)收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無(wú)法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無(wú)法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。 （三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施工單位承擔(dān)費(fèi)用，并嚴(yán)禁使用。 九、設(shè)計(jì)變更 （一） 變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。 重要構(gòu)造是否合理。 確認(rèn)施工質(zhì)量。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 52 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。 51 采購(gòu)計(jì)劃及 市場(chǎng)調(diào)查 一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部。 （十七） 由公司招標(biāo)小組會(huì)同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。 （九） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)勘察 現(xiàn)場(chǎng)。 由 分 公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報(bào) 總公司 審核 批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào) 招標(biāo)辦核準(zhǔn)。 招 標(biāo) 管 理 機(jī) 構(gòu) 及 職 能 一、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成 （一） 名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)小組） （二） 招標(biāo)小組由經(jīng)理任組長(zhǎng)，副 經(jīng)理任副組長(zhǎng)；小組成員由總工及 核算部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組成。 現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)審核 一、 工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據(jù)實(shí)際情況需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng)，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)此結(jié)算。 四、 材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由 核算 部預(yù)算審核并逐級(jí)上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招 標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 招標(biāo)手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對(duì)施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。 （五） 辦公室： 在 總公司 下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。 （二） 財(cái)務(wù)部： 參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行 總公司 的各項(xiàng) 制度 。在合同最后一次付款時(shí) 核算 部必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。 （三） 工程項(xiàng)目資金 在 接到 總經(jīng)理 簽字的 調(diào)配資金通知 后 ，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 （二） 財(cái)務(wù)部制度的建立： 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)和公司具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等管理制度。一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)時(shí)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。 二、 財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請(qǐng)對(duì)有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行撤換。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的，需經(jīng) 辦公室主任批準(zhǔn)。 五、員工參加各類會(huì)議、培訓(xùn)，伙食費(fèi)由主辦單位承擔(dān)的，出差人不再享受伙食補(bǔ)助?；锸逞a(bǔ)助加話費(fèi) 40 元 /人 /日。住宿本著厲行節(jié)約的原則，據(jù)實(shí)報(bào)銷。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有 當(dāng)事 人酌情賠償，賠償由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。 二、 各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保 管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。 （三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。 （二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助， 要用自身言行樹立公司形象。 （三）考勤統(tǒng)計(jì)是公司對(duì)員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對(duì)各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對(duì)。 32 （四）凡未按規(guī)定提前 30 天申請(qǐng)辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。 六、 員工的辭職 有下列情況之一者，員工可以申請(qǐng)辭職 認(rèn)為專業(yè)不對(duì)口，不能發(fā)揮技術(shù)專長(zhǎng)的； 認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級(jí)者除外）； 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 31 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或 到境外定居的。 違反國(guó)家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。 （四） 建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jī)、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。 （二） 培訓(xùn)方法 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施； 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。 工資調(diào)升條件 公司依據(jù)員工的能力、 績(jī)效 、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。 員工的權(quán)利及義務(wù) 一、公司員工 （一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。 二、 勞動(dòng)合同 （一）試用期 新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。 身體健康、五官端正、舉止文明。 18 第三部分 內(nèi)部職能流程圖 19 第一章 公司內(nèi)部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 核 開 料 程 算 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報(bào) 總 工 審 核 核 算 部 審 核 財(cái) 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 20 二、 工程請(qǐng)款流程圖 填 報(bào) 請(qǐng) 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 核 算 部 審 核 簽 字 財(cái) 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽 字 執(zhí) 行 21 二、 購(gòu)置物品請(qǐng)款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產(chǎn) 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 經(jīng) 理 審 核 董 事 會(huì) 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 22 第四部分 公司各項(xiàng)管理制度 23 第一章 人事管理制度 總則 為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。 依照公司要求完成各階段銷售 任務(wù)。 負(fù)責(zé)每日的記帳。 制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。 （三） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給 經(jīng)理。 五、 檔案管理崗位職責(zé)（兼職） (一 ) 負(fù)責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。 第六章 核算 部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容： （一） 招標(biāo)工作 （二）