【正文】 7）檢驗中若出現(xiàn)不良品，應要求重新送樣或增加檢驗比例，或到倉庫實地核查整批零件是否有相同問題； 8）對于自制件必須要有圖紙，沒有圖紙的由技術部補充該零件圖紙； 9）非自制件和其他通用標準件要進行封樣； 10）檢驗沒有封樣件必須通知技術部門到場封樣并簽字確認； 11）對于沒有封樣、圖紙可以立刻訂出來的，由技術部直接下 發(fā)文件； 12）質監(jiān)部門在檢驗中發(fā)現(xiàn)品質不良并確認不良比例后，應在《零部件送檢單》上填上檢驗記錄，和不合格原因； 13）對于質檢部開具不合格記錄的整批次零件，倉庫應不予接收，且暫不做入庫處理； 14）若不良率較低，質檢部可作出挑選后再次檢驗的決定，再次檢驗合格后可對合格部分進行接收和辦理入庫手續(xù)； 15）對不合格部分零件，采購部門應立即將質檢部門檢驗結果書面?zhèn)髡?，通知配套單位? 2） 每月初（ 5 日前）公司總 經理提出月度工作目標和任務； 3） 各部門負責人根據工作目標和任務，制定本部門工作分解計劃，明確工作內容、項目、責任人、要求和完成時間； 4） 月底（ 2530 日），考評小組召集開一次考評會議，確定當月各部門工作任務的進展和完成情況，給出各部門的考評結果。 F、 付款 和扣款 原則上，財務部須憑采購部門提供的：技術質量協(xié)議、采購計劃單、送貨單、檢驗單和入庫單匹配后方可付款；未按規(guī)定提供審批單據或入庫單據的，財務部應不予安排付款； 付款條款：原則上，所有零部件的采購，應遵循：下單 生產發(fā)貨 收貨合格 入庫手續(xù) 付款； 若須先付款后發(fā)貨的，視為特采，須公司總經理批準； 發(fā)票：公司零部件等物資采購，必須由賣方或供方開具增值稅發(fā)票； 扣款： A). 發(fā)生以下情況，可采取扣款方式： ； 品檢驗發(fā)現(xiàn)有質量問題的（性能、外觀或包裝等）； ，造成公司生產計劃延誤的； B) 扣款比例： 1）出現(xiàn) a,b 情況時，按實際短缺和有質量問題的數量扣罰； 2）出現(xiàn) c 情況時，按照采購貨物金額的 10%30%不等，視實際影響進行扣罰； C) 扣款的執(zhí)行： 1） 情況，根據實際入庫情況自動扣款； 2） c 情況時，采購部提出扣罰決定，生產部會簽，主管生產配套總經理助理審核，總經理批準，財務扣罰； 3）須扣罰款時，采購部將扣罰情況 通知配套單位； D) 若須扣款但貨款已經全部支付的情況，對于 a,b 情況的，由采購部向供應商提出退款要求；對于 c 情況，也應提出扣款要求，在未來采購計劃中扣除； G、供應商 資格 取消 和更換 供應商發(fā)生以下任一情況時，應取消其供應商資格： 1）給我司所供零件存在重大或批量性質量問題； 2）已倒閉或存在倒閉風險，或有法律訴訟 3）嚴重違反合同規(guī)定，或出現(xiàn)嚴重的信用危機； 4）供應商等級評估低于 5 級銅級 5）交貨準時率非常低或配合度極差（低于 50%） 供應商資格被取消的，應： 1）立即停止向其下達新的采購計劃； 2）有往來應付或扣款的，應上報主管領導往來賬處理意見； 3）因重大品質問題導致資格取消的，應核查庫存件的品質問題，未付款的，暫不予支付貨款； 取消供應商資格的審批權限： 1）技術研發(fā)部、配套部、生產部任何一部門均可提出撤銷某一供應商資格的申請； 2）提出撤銷申請時，應提交書面報告，寫清楚撤銷的理由； 3）由提交申請的部門主管簽字，負責生產配套的總經理助力審 核，負責技術質量的副總經理會簽，報總經理批準即可撤銷該供應商的配套資格； 4） 若出現(xiàn)取消供應商資格條件第 2 點的，其配套資格自動取消，無需書面申請； 5）取消供應商資格的， 2 年內不得再進入公司配套體系； H、 新配套資源或新零件入圍審查 以下情況，須對擬進入公司配套體系的供應商或擬使用的新的零部件進行審查，審查通過后進入公司的 SMS 配套系統(tǒng)，方可正式采購使用： 1）供應商自己推薦上門，擬與公司建立配套關系； 2）采購部或其他部門其他途徑，獲得新的供應商資源； 3）從現(xiàn)有供應商或新供 應商處，獲得新的零部件擬采用的； 審查程序： 1）無論任何渠道獲得的供應商資源或零部件資源，均由采購部提出審查申請，填寫《供應商審查申請表》； 2）《審查申請表》必須填寫完整的供應商信息，報分管生產配套的 總經理助理審核，審核通過后，由采購部組織相關部門（技術、質檢等）對供應商進行考察，考察意見填入表中審查意見一欄，相關的考察人員會簽后，報總經理批準，正式進入公司配套體系； 3）考慮到實際情況，為簡化手續(xù)，對于在業(yè)內有一定知名度的配套單位，經分管配套的總經理助理和技 術質量的副總經理同時簽字后，可以暫時不對該供應商進行考察，先納入公司的配套體系，但在《審查申請表》上應注明，未考察字樣； 4）經過審查或免于審查的，即進入公司的配套體系；由采購部將該供應商信息錄入公司的 SMS 供應商管理系統(tǒng)，以便未來啟動采購程序； 5）進入公司配套體系后，該供應商即可進行送樣；送樣到正式采用須經過技術質量審查和價格審查。 10．會后工作 事項： 1）辦公室應在會后次日整理好會議 記錄 ，下發(fā)至各參會部門和人員； 2） 各部門 主管，必須每月的 5 日前，結合例會情況和部門實際情況，遞交本部門月度工作計劃給辦公室； 3）辦公室負責月度工作計劃的整理匯總和下發(fā)； 4） 辦公室將 結合會議紀要情況， 不定期抽查《月例會紀要》 各項工作落實和進展 情況 ； 11. 其他： 會議形成的決議事項，將納入公司部門 /個人考核，占比權重根據實際情況原則上應不低于 15%； 浙江凱馳電動科技有限公司 《 物資采購管理制度 》 （試行） 制度編號： GCAD002 編制： 審核： 批準： 日期： 一、 目的 為規(guī)范公司的物資采購程序，在保證產品品質性能等滿足設計要求的 前提下，獲得最佳性價比，特制定本采購管理制度。 2．適用范圍： 公司 月度例會； 3. 極限和職責： 1） 辦公室：負責會議的召集、會議室的安排、會議主持、會議記錄、會議紀要的整理發(fā)放，以及會議形成各項決議后續(xù)的跟蹤檢查； 2） 其他參會各職能部門：負責準備月度工作匯報材料、需在會上提起討論的問題、以及及時出席會議； 4. 會議時間： 每個月第一 周的周一上午 9 點召開。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 浙江凱馳電動科技有限公司 公 司 規(guī) 章 管 理 制 度 匯 編 前 言 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 目 錄 ? 月例會管理制度 （ GCAD001） 46 ? 物質采購管理制度 GCAD002713 ? 供應商管理制度（ GCAD003） 1421 ? 薪資及考評制度（ GCAD004） 2428 ? 生產管理制度（ GCAD005） 2941 ? 獎罰制度（ GCAD006） 4247 ? 印章使用管理規(guī)定 GCAD0074850 ? 路試車輛 管辦法（試行） GCAD0085153 ? 樣車生產管理程序（ GCAD009） 5457 ? 雙十規(guī)定（ GCAD010） 5860 ? 批量訂單全面質控六大措施 （ GCAD011） 6164 ? 新產品開發(fā)及銷售激勵辦法（ GCAD012） 6569 ? 加班管理規(guī)定（ GCAD013） 7073 ? 生產一線員工 星級管理 辦法 （ GCAD014） 7477 ? 技術研發(fā)類員工薪酬等級評定辦法 （ GCAD015） 7879 ? 一線 人員 定崗編制表 （ GCAD016） 80 浙江凱馳電動科技有限公司 《月度例會制度》 制度編號： GCAD007 制定部門：辦公室 頒發(fā)日期： 20xx1101 編制 ： 批準： 會簽： 《月度例會制度》 1. 目的 為規(guī)范公司管理，提高執(zhí)行能力和加強工作計劃性，促進溝通，統(tǒng)一思想，通過會議 機制， 及時 發(fā)現(xiàn)、 解決 和總結 公司工作中存在的問題，加強協(xié)調各部門工作的力度，特制定本管理規(guī)定。 總助以上向總經理直接請假； 4）會上應敢于說真話、敢于批評和自我批評、敢于發(fā)現(xiàn)問題暴露問題，并提出自己主張和解決建議。 公司規(guī)定：同類或同個產品，至少應該選擇 2 家以上合格供應商，以體現(xiàn)競爭且有備選。增幅標準如下： 合同年薪增幅對照表： 序號 條件 ： 全年 12 個月考核結果 年薪每年增幅 1 累積 至少 10 個 A 和 2 個 A+以上 15% 2 累積 至少 8 個 A 和 2 個 A+以上 10% 3 累積 至少 6 個 A 和 1 個 A+以上 5% 4. 所有員工的年薪，月度發(fā)放的月薪部分，由? 基本工資 +浮動績效獎金 +各種福利 ?組成；浮動績效獎金的發(fā)放將根據每位員工每月的月度考核結果決定； 5. 公司在確定員工年薪時，已經按照一定額度考慮了加班費，因此二線員工無論是否加班不再另外享受加班費； 六、月度 考評 辦法 1. 考核對象：所有二線員工 2. 考評時間：每月 5 日前完成對上月工作的總結和考評 3. 考核起止日：每月 26 日起 至次月 25 日止 4. 考評方法： 1）公司組成考評小組：小組成員為：公司副處以上管理干部；公司總經理為考評小組組長，辦公室主任為副組長； 2）考評原則：上級考評下級，公司考評部門，被服務部門考評服務部門； 3）考評小組只負責對部門以及中層以上管理干部的考評；普通員工的考評由各職能部門負責人負責考評，辦公室負責監(jiān)督； A 類： 各部門和部門負責人的考評 1） 由考評小組考評。 3. 零部件檢驗、評審讓步接收 1）零部件送達后，由采購部門通知倉庫接貨； 2）接貨入庫時，采購部門必須到達現(xiàn)場，清點數量和核實零件等信息，以免出錯； 3）考慮到安全，零部件允許先進庫，后送檢。（首樣檢查） 9）質檢部接到《質量信息反饋單》后必須立 即作出回應和會同技術等部門進行處置，處置意見和結果必須記錄到《質量信息反饋單》上，并經技術部副總或總工和質檢部共同簽字方可、涉及狀態(tài)調整變更的或認為有必要知會客戶的，則同時通知銷售部門會簽后方可； 10）若是新車型生產或客戶第一批訂單批量生產，則技術部門必須派對應的產品主管工程師，到生產現(xiàn)場跟蹤協(xié)調解決生產過程的質量問題，以確保生產進程和效率； 11）對于無法認定和處理的現(xiàn)場技術質量問題，應立即向總工報告，會同質檢部到達生產現(xiàn)場處理解決。 二、適用范圍 公司所有在職二線員工 三、具體規(guī)定 （一）處罰