【正文】 規(guī)范工程款支付的批定流程及明確各級管理人員的工作權限，特制定本制度。進場鋼材的質(zhì)量必須符合原材料進場驗收的要求，否則不與簽證。規(guī)范鋼材進場量簽證管理的流程及明確各級管理人員的工作權限，特制定本制度。區(qū)域公司核查、公司工程管理中心審核區(qū)域公司工程管理部門及分管領導核查后，報公司工程管理中心。(三) 批定流程流程施工單位在收到施工圖紙75個日歷天內(nèi)一次性列出需甲方批定材料的清單報監(jiān)理部審核，清單包括數(shù)量、具體規(guī)格及大約的需求時間。會勘內(nèi)容填寫的要求為：按工程量計算規(guī)則能計算工程量為準。施工單位根據(jù)批準的設計變更報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。規(guī)范工作行為，明確各級管理人員對工程簽證的管理要求。流程三：工程部審查精度要求嚴格控制在110%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價相比）。具體執(zhí)行辦法：例如：在2009年6月份進度款審核前，將以前審核的月進度款預算書匯總，三方確認，匯總要求為：工程量累加、單價不變、總價與之前審核后的月進度款之和一致。有一項不符，扣1分安全防范技術措施(50分)腳手架搭建規(guī)范，安全可靠有保障；安全網(wǎng)圍護周到、安全可靠有保障；機械、電焊操作上崗證，機械操作防護措施得當；樓梯、陽臺、施工洞、主要人行通道防護設施，安全可靠有保障；消防滅火器具齊備；用電設備接地，配電開關有漏電保護措施。符合建筑標準設計構造要求和施工規(guī)范要求。（）施工圖紙、施工合同及施工方案(30分)施工圖紙與實際施工的吻合性一致性（5分）經(jīng)審批的施工組織設計（施工方案）與實際施工的符合性一致性（15分）項目專業(yè)工程師對施工圖紙的熟悉程度隨機提問，基本符合要求（10分）質(zhì)量保證資料(10分)紅線定界＼建筑物灰線復核＼水準點＼沉降觀測等測繪成果報告完整，真實，有效，簽證規(guī)范（）原材料供應商資貭證書＼質(zhì)量證明書＼準用證及進場試驗報告證照齊全，真實，時效性。（4）如以上欄目不夠填寫，填報人可自行增加附頁填寫。本推進表作為月度考核的依據(jù)。16. 參與工程招投標，為工程招標提供技術支持。7. 工程施工的質(zhì)量標準和技術規(guī)范的實施監(jiān)督。（4）、獎罰措施：總分高于85分且為第一名的項目部予以獎勵，獎5000元人民幣；總分低于60分的予以處罰，罰5000元人民幣；所有獎罰均以現(xiàn)金交納。c、合同管理：施工監(jiān)理合同的履約；三方施工合同的履約；零星工程簽證履約；和建設單位的配合度；詳見附表六。 (3）、工程部的周、月報需及時上報，如無特殊原因未按時上報，相關人員記警告一次，三次警告累計為一次小過，三次小過累計為一次大過，三次大過予以辭退。（工程周、月報表格式見附表五）（1）、工程投資情況的匯報為：上周、月工程進度款審核情況的匯報、本周、月完成工程量的說明、本周、月工程變更簽證情況的匯報、本周、月集團批定材料價格的說明及下周、月需集團批定的材料價格。（9）、困難點及需協(xié)調(diào)事項為：影響工程推進的原因及需公司領導協(xié)調(diào)事項的記錄。如有偏差由工程部負責現(xiàn)場的副經(jīng)理在困難點及需協(xié)調(diào)事項欄填寫建議糾偏的措施。 填寫《工程完工移交書》，對檢查的房間的各有關部位質(zhì)量問題進行統(tǒng)計。 如發(fā)生的安全事故，工程部應根據(jù)相關規(guī)定對安全事故進行處理、調(diào)查并及時上報。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關系。 監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理單位在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合集團設計部督促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。 對于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告，報所屬公司和集團工程管理中心。 對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控：堅持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。 事前控制： 根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標編制《工程指導書》，對容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問題，要編制有效預防措施。根據(jù)相關規(guī)定，辦理工程結算和保修金支付。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件，填寫《設計變更文件清單》。會審結束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否?？顚Ｓ?，對周、月及總進度控制計劃與實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，合理安排工序穿插，解決圖紙、建設手續(xù)、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)調(diào)的問題。 開工報告的審批：主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：A. 施工許可證已辦理；B. 施工圖已會審；C. 施工組織設計已審批；D. 施工現(xiàn)場的準備已完成，具備開工條件。所屬公司工程部（以下簡稱“工程部” ）負責當?shù)仨椖康氖┕み^程管理，接受集團工程管理中心的指導、監(jiān)督和考核。會議簽到表和周計劃工作推進表均作為會議紀要的附件存檔。（5）、例會的第三個議程為部門經(jīng)理布置下周工作。會議內(nèi)容為安排今日的具體工作，會議時間5~10分鐘。 合理化建議獎，由員工提出的合理化建議被公司采納并給公司帶來經(jīng)濟效益的，經(jīng)公司相關部門研究后給予適當獎勵。負責設計圖紙和設計變更的收發(fā)及保管工作；建設手續(xù)辦理過程中的相關稅費繳交；上級領導交辦的其他工作。對各項目涉及造價控制的隱蔽工程資料和工程聯(lián)系單的收集、審核、歸檔。熟悉設計及施工驗收規(guī)范。項目進度工程量、單價的審核、并登記工程款支付臺帳。執(zhí)行預算部土建（建筑、結構、裝飾、景觀等）專業(yè)的預算工作。收集和整理本專業(yè)工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝?？己吮O(jiān)理公司的日常監(jiān)理工作，提供書面報告。掌握圖紙內(nèi)容、工藝要求、材料的選用要求等，審核本專業(yè)工程圖紙。 崗位名稱土建工程師崗位編號PM（2009）03所在部門工程部直接上級副經(jīng)理直接下級無主要職責組織分部工程和單項工程的中間驗收和竣工驗收。及時處理設計變更和工程簽證，建立項目設計變更臺帳和工程簽證臺帳。對施工單位的施工過程和監(jiān)理單位的監(jiān)理程序進行監(jiān)督。施工中，與設計、監(jiān)理、施工等單位的信息傳遞和協(xié)調(diào)工作。參與審查《施工組織設計》關鍵程序的施工方案。審查批復施工方作業(yè)計劃；批復質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單。組織項目施工審批所需資料。領導交辦的其他工作。對施工現(xiàn)場工程材料的不定期抽查。項目工程各階段驗收和竣工驗收。項目施工中的質(zhì)量檢查和不定時抽查。明發(fā)集團（天津濱海新區(qū)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司106 / 113工程管理制度（內(nèi)部發(fā)行）二〇一二年六月二十九日 第一版 目 錄工程部管理總則 3一、目的 3二、部門組織架構及人員配備 3三、崗位職責 3四、工程部人員管理制度 9五、定期會議制度 9晨會制度（碰頭會制度） 9周例會制度 9六、工作流程及請示制度 10七、工程部的工程管理范圍 10八、工程管理的報表制度 18工程管理日報制度 18工程管理周、月報制度 19九、工程月考核制度 20十、工程部主要工作內(nèi)容 21附表一：工程部會議簽到簿 22附表二：周計劃工作推進表 23附表三：工程部職務代理表 24附表四：工程部日報表 25附表五：工程月（周）報 26附表六1：工程部項目管理工作考核匯總表 28附表六2：工程部項目管理工作考核分項表 29成本控制類管理制度 33一、月工程進度款審批制度 33二、工程變更簽證管理制度 34三、材料批定價管理制度 36四、鋼材進場量簽證管理制度 38五、工程進度款支付管理制度 38附表七： 月工程進度款形象進度會簽表 40附表八： 月進度款審核施工單位確認單 41附表九：明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設計變更內(nèi)部審批單 42附表十：明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場會勘單 43附表十一：工程經(jīng)濟簽證單申報表 44附表十二：工程經(jīng)濟簽證單申請表附件 45附表十三：材料批定范圍表 46附表十四1：工程材料價格批定申請表 48附表十四2： 項目材料設備報價明細單 49附表十五：揚州明發(fā)商業(yè)廣場第 項目部日鋼材進場簽證單 50附表十六：揚州明發(fā)商業(yè)廣場第 項目部 月份鋼材進場簽證單 51附表十七： 年 月鋼材進場與實際測算量對比及總量控制表 52附表十八：明發(fā)集團工程款付款申請表 53質(zhì)量控制類管理制度 54一、工程質(zhì)量管理制度 54二、混凝土成型質(zhì)量評定制度 62三、工序驗收制度 63四、材料進場封樣管理制度 64附表十九：混凝土成型質(zhì)量評定單 66附表二十：工序質(zhì)量評定單 67附表二十一：封樣材料標識表 68附表二十二：封樣材料臺帳登記表 68進度控制類管理制度 69一、工程進度管理制度 69附表二十三：月工程進度計劃統(tǒng)計表（ 月） 77安全、文明施工控制類管理制度 75一、工程安全、文明施工檢查管理制度 75監(jiān)理的監(jiān)督管理制度 81附表二十四：監(jiān)理工作考核表 86文件類管理制度 88一、工程檔案管理制度 88二、文件資料收發(fā)管理制度 92其他類管理制度 93一、工程應急管理制度 93二、單位工程、整體工程竣工驗收管理制度 96三、工程部員工考核制度 98附表二十五：經(jīng)理月考核表 101附表二十六：副經(jīng)理月考核表 102附表二十七：土建工程師月考核表 103附表二十八：安裝工程師月考核表 104附表二十九：造價工程師（土建、安裝）月考核表 105附表三十：文員考核表 106管理總則一、目的為加強天津濱海明發(fā)商業(yè)廣場工程項目管理,切實抓好工程投資、質(zhì)量、進度、安全的控制,協(xié)調(diào)好施工現(xiàn)場的各項矛盾 ,特制定工程部管理流程及相關制度，并要求參與本項目建設的監(jiān)理公司和各施工單位嚴格按此規(guī)定遵照執(zhí)行。任職資格：大專以上學歷，工民建、工程管理等相關專業(yè)；：3年以上房地產(chǎn)工程管理經(jīng)驗；：有較強的團結協(xié)作意識和溝通能力，熟悉工程預決算管理、裝潢施工設計工作，熟悉工程建筑、結構設計軟件。協(xié)調(diào)建筑、結構專業(yè)工程與相關水、電、暖工程之間的關系，合理運用專業(yè)知識技巧，使工程施工達到設計要求。組織基礎驗收、主體驗收和竣工驗收等，參與移交工程給物業(yè)公司。根據(jù)項目的施工計劃和實際進度，落實材料設備的采購計劃和預報匯編工作，配合工程招標。 崗位名稱土建造價工程師崗位編號PM（2009）05所在部門工程部直接上級經(jīng)理直接下級無主要職責任職資格：大專以上，工民建等相關專業(yè)；：3年以上相關工作經(jīng)驗；：熟悉運用工程造價相關定額、熟悉使用工程造價相關軟件，具有工程造價執(zhí)業(yè)資格。參與項目的竣工驗收工作，負責辦理竣工驗收備案手續(xù)；負責工程部各項簽證的歸檔及與各部門間工作聯(lián)系單的流轉、追蹤及歸檔；工程部人員進入現(xiàn)場必須戴安全帽，每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定，罰款50元人民幣。造價管理科在公司召開晨會、由部門經(jīng)理主持；現(xiàn)場管理科在工地辦公室召開，由部門副經(jīng)理主持。對員工提出的需協(xié)調(diào)問題進行解答。（4）、會議記錄的要求：文員應將會議的要點仔細記錄，在會后形成書面會議紀要，會議紀要在會議第二天內(nèi)完成，經(jīng)部門副經(jīng)理和經(jīng)理審核后，交與會人員簽字確認。（三）職責：集團工程管理中心負責集團本部項目的施工過程管理。審查完成后形成《施工組織設計審查意見表》，工程部將審查意見表送交施工單位，施工單位對施工組織設計再進行修改和補充，最終由施工單位、監(jiān)理單位和所屬公司簽字蓋章確認，作為施工和結算的依據(jù)。 施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查：監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。 圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內(nèi)部（運營部、工程部、財務部、集團設計部和設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上等的問題，由集團設計部主持；第二次會審為開工前的會審（集團設計部、工程部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由工程部主持。 設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由工程部發(fā)給各有關單位實施。 成本管理： 根據(jù)公司支付工程款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程臨近完工時注意規(guī)避超付的風險。在施工過程中按照合同規(guī)定和現(xiàn)行規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約，實現(xiàn)質(zhì)量目標。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，必須向供應商索賠，盡可能降低損失。 對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄、統(tǒng)計和分析。 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見完善《施工組織設計》。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，工程部必須對所有的會議紀要進行審核。對于每次協(xié)調(diào)的結果，應形成例會紀要并發(fā)給各相關單位。 對于政府部門及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，敦促監(jiān)理跟蹤落實。、監(jiān)理單位、施工單位等單位參加的建設工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100％進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查準備移交的工程質(zhì)量。（2）、現(xiàn)場執(zhí)行情況為：現(xiàn)場進度、安全及質(zhì)量每日檢查的記錄，和與計劃比較是否有偏差記載。（8）、重點檢查工作事項為：對公司及本部門安排的今日重點工作執(zhí)行情況的記錄。工