【正文】 附表七： 月工程進度款形象進度會簽表項目部樓 號形 象 進 度一部1樓14樓二部3樓4段4樓12樓13樓三部2樓5樓3樓2段四部6樓7樓10樓11樓五部3樓1段8樓9樓安裝部會簽欄總包單位：廈門誠實監(jiān)理公司：工程部：附表八： 月進度款審核施工單位確認單關(guān)于 年 月份月工程進度款，南京十建報審價款為 萬元（人民幣： ），經(jīng)我司審核工程進度款為 萬元（人民幣： ），按90%支付為 萬元（人民幣： ）。流程集團總裁辦批準支付。并填寫工程合同總計金額，本次應(yīng)付工程進度款金額；工程進度款累計支付金額；其中預(yù)留金額；工程本期實際支付金額。(三) 工程進度款支付流程及要求流程工程進度款審核完成后，工程部根據(jù)工程進度款的批準文件填寫工程進度款支付申請表。五、工程進度款支付管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。進場鋼材嚴禁外運，一旦發(fā)現(xiàn)取消當(dāng)月鋼材工程量。(三) 其他要求施工單位進場鋼材的廠家必須在我司批定的廠家范圍內(nèi)，如不在我司批定的廠家范圍內(nèi)將不與簽證。鋼材日進場簽證單一式三份，施工單位、監(jiān)理部、工程部各一份，鋼材日進場簽證單見附表十五。四、鋼材進場量簽證管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。確定材料、設(shè)備批定價公司董事局主席/總裁批示，最終批定“甲定”材料、設(shè)備價格。監(jiān)理單位審核對清單所列材料、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等進行審核后，報區(qū)域公司。流程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報集團招標采購中心待批。(二)批定范圍需批定的材料見附件批定范圍表（附表十三）。（2）、申報表格：施工單位在申報工程經(jīng)濟簽證時必須填寫工程經(jīng)濟簽證申報表及附件（表格見附表十一、附表十二），批準的工程經(jīng)濟簽證申報表作為支付的依據(jù)。(四) 工程變更簽證的其他規(guī)定現(xiàn)場會勘單：需現(xiàn)場會勘時由南京十建向監(jiān)理部提出申請，監(jiān)理部召集南京十建和工程部人員共同會勘并會簽(簽字并蓋章)。管理流程：由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單報工程經(jīng)濟簽證。管理流程：施工單位不得對原工程設(shè)計進行變更，施工單位在施工中提出的合理化建議、涉及對施工圖紙或施工組織設(shè)計的更改和優(yōu)化、對材料、設(shè)備的換用等，須提前7天以書面形式向監(jiān)理部提出，具體流程為：施工單位提出→監(jiān)理部審核→工程部轉(zhuǎn)交總工辦復(fù)審→設(shè)計院認可→內(nèi)部審批流程批準→工程部執(zhí)行→發(fā)文給監(jiān)理部→發(fā)文給施工單位。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。（2）、事后變更：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，返工部分由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認返工的工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單（見附表十）報工程經(jīng)濟簽證。各部門的流轉(zhuǎn)時間為：監(jiān)理部5天，工程部5天，副總2天，總經(jīng)理2天，集團工程管理中心5天。二、工程變更簽證管理制度(一) 目的和要求為確保有效降低工程造價、嚴格控制投資，特制定本制度。各單位和部門送審和審核后的預(yù)算書必須蓋章。對于審查精度超過110%，我公司將以書面形式報董事長和廈門誠實監(jiān)理公司董事長。以工程部最終歸零總量審核資料作為2009年6月份的三方確認工程總量，作為2009年7月份進度款歸零總量申報及審核的基礎(chǔ)，依次類推。歸零總量申報：施工單位在進度款申報時，按施工完成工程量的總量來申報進度款（即從開工到申報之日所有完成的工程量），本月審核后的工程總量減去上月審核后的工程總量即為本月的工程進度款，按合同約定90%支付。2. 本考核表由工程部負責(zé)填寫，經(jīng)考評小組簽字后生效。優(yōu)秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分檔案管理（15分）按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行優(yōu)秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超領(lǐng)用量審批程序(15分)按照相關(guān)對頂執(zhí)行發(fā)現(xiàn)有一項審批手續(xù)不完整者扣1分材料控制得分分類項目分項詳細內(nèi)容分項評估標準分項完成情況得分安全文明施工(100分)場容場貌(15分)門前三包（保潔、保安全、保通暢）；銷售通道清潔＼衛(wèi)生＼通暢；施工場地整潔＼衛(wèi)生、落手清；食堂、廁所清潔＼衛(wèi)生＼衛(wèi)生許可證；材料、垃圾堆放條塊清晰＼集中＼規(guī)范；安全文明施工標語、標識；封閉施工圍護措施到位＼得當(dāng)＼新意；綠化＼樹木保護。（5分）定期工程（質(zhì)量）月報(10分)報告內(nèi)容面廣、真實、完整、突出重點、有時效性條理清晰，突出重點，切合實際，可追溯性。（）新型建筑材料、設(shè)備施工是否符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)范標準要求。完整，真實，簽證規(guī)范。（）計量器具的設(shè)置和完好程度，年鑒標志完好，標識有效。項目經(jīng)理及人員到位狀況。工程質(zhì)量事故及突發(fā)事件情況說明說明：（1）工程周報應(yīng)在每周周五下班前填寫完畢，由所屬公司工程負責(zé)人審核簽字后，在下周一上午10:00前傳真至集團工程管理中心；（2）工程月報應(yīng)在每月月末所在周的周五下班前填寫完畢（當(dāng)周的工程周報不再填寫），由項目負責(zé)人審核簽字后，在下周一上午10:00前傳真至集團工程管理中心；（3）集團工程管理中心在該周一下午下班前將工程周（月）報分送給集團相關(guān)職能部門和集團領(lǐng)導(dǎo)。本職務(wù)代理自2009年6月30日起執(zhí)行。上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對本周未完成內(nèi)容進行重點分析、指導(dǎo)；如因個人工作權(quán)限、能力原因的，必要時上級應(yīng)提出處理意見。附表一： 工程部會議簽到簿例 會 會 議 紀 要MFYB部門會議 號會議時間： 會議地點： 會議主題： 主持人： 參與人員： 缺席人員：記錄員：附表二： 周計劃工作推進表時間： 年 月 日 部門： 編制人： 本周工作完成情況下周工作計劃安排及措施 本周未完成內(nèi)容、原因概述、計劃爭取推進手段本周工作需協(xié)調(diào)問題或建議備注：要求填表人于每周五開部門會議前交部門經(jīng)理。15. 跟蹤、監(jiān)督、檢查現(xiàn)場庫存材料和設(shè)備的帳目設(shè)立和回收利用工作。10. 組織工程分階段驗收和竣工驗收；11. 辦理工程變更、經(jīng)濟簽證，簽發(fā)相關(guān)文件和指令。6. 審定重要施工方案，組織調(diào)查處理重大事故。2. 提交項目的工程管理指導(dǎo)書、總進度計劃、分包及物資進場計劃、工程周月報等。∑檢查分項項目應(yīng)得分）。b、月度考核由考評委負責(zé)檢查考核，考評委由工程部負責(zé)召集并由張從兵擔(dān)任組長，工程部、誠實監(jiān)理公司、南京十建總包相關(guān)管理人員擔(dān)任評委。b、進度管理：總施工進度計劃、月進度計劃、周進度計劃編制的合理性、科學(xué)性；進度的調(diào)整；以及三方施工及配套工程的控制和協(xié)調(diào)等；詳見附表五。(二)考核目的（1）、為了強化代建、施工單位質(zhì)量控制、進度控制、合同管理、安全文明施工的意識，明確參與各方建設(shè)主體責(zé)任。（2）、①工程周報應(yīng)在每周周五下班前填寫完畢，由所屬公司工程負責(zé)人審核簽字后，在下周一上午10:00前傳真至集團工程管理中心；②工程月報應(yīng)在每月月末所在周的周五下班前填寫完畢（當(dāng)周的工程周報不再填寫），由項目負責(zé)人審核簽字后，在下周一上午10:00前傳真至集團工程管理中心；③集團工程管理中心在該周一下午下班前將工程周（月）報分送給集團相關(guān)職能部門和集團領(lǐng)導(dǎo)。（4）、工程安全文明施工情況的匯報為：本周、月工程安全文明施工情況的匯報、安全隱患的分析、安全隱患的整改措施、安全隱患整改的執(zhí)行情況匯報。工程管理周、月報制度（一）周、月報表內(nèi)容工程管理的周、月報內(nèi)容為：在本周、月的工作時間段內(nèi)，工程投資情況的匯報、工程進度情況的匯報，工程質(zhì)量情況的匯報、工程安全文明施工情況的匯報、監(jiān)理工作的周、月評定及需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的事項。（2）、工程部日報表應(yīng)在每日下班前20分鐘由各專業(yè)工程師填寫好交部門副經(jīng)理審核，部門副經(jīng)理在下班前將審核好的日報表交部門經(jīng)理。（8）、重點檢查工作事項為：對公司及本部門安排的今日重點工作執(zhí)行情況的記錄。（4）、各項目部施工人數(shù)按瓦工、木工、鋼筋工等各工種人數(shù)詳細記錄。（2）、現(xiàn)場執(zhí)行情況為：現(xiàn)場進度、安全及質(zhì)量每日檢查的記錄，和與計劃比較是否有偏差記載。 移交竣工資料一套給物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須齊全，竣工圖中的設(shè)計變更必須詳實，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。、監(jiān)理單位、施工單位等單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100％進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查準備移交的工程質(zhì)量。 工程部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位，及時到質(zhì)監(jiān)部門辦理階段性驗收和工程竣工驗收。 對于政府部門及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，敦促監(jiān)理跟蹤落實。工程初驗后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個竣工資料驗收工作。對于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會紀要并發(fā)給各相關(guān)單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過程之中，當(dāng)承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，工程部應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和妥善解決矛盾。各會議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存，工程部必須對所有的會議紀要進行審核。 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督： 《監(jiān)理月報》 ：工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對其中所反映的質(zhì)量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》。 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見完善《施工組織設(shè)計》。監(jiān)控依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細則》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》以及有關(guān)的法規(guī)和監(jiān)理條例。 對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄、統(tǒng)計和分析。 在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關(guān)規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，必須向供應(yīng)商索賠，盡可能降低損失。 過程監(jiān)控： 測量及定位放線的監(jiān)控：工程部負責(zé)向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經(jīng)標定過的儀器，對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復(fù)驗。在施工過程中按照合同規(guī)定和現(xiàn)行規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 工程部審查施工單位編制的工程項目各階段資金需用申請計劃，核實實際工程量，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字后，按照規(guī)定流程上報審批。 成本管理： 根據(jù)公司支付工程款程序,負責(zé)工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程臨近完工時注意規(guī)避超付的風(fēng)險。：工程部在收到設(shè)計變更文件后，應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標記，注明變更主要內(nèi)容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。 設(shè)計變更文件的傳遞及存檔：當(dāng)問題解決形成變更文件以后，由工程部發(fā)給各有關(guān)單位實施。后者由工程部負責(zé)歸口匯總并審核。 圖紙會審：圖紙會審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴初設(shè)計階段公司內(nèi)部（運營部、工程部、財務(wù)部、集團設(shè)計部和設(shè)計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上等的問題，由集團設(shè)計部主持；第二次會審為開工前的會審（集團設(shè)計部、工程部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由工程部主持。 技術(shù)管理： 項目設(shè)計與圖紙管理： 方案設(shè)計階段和施工圖設(shè)計階段，集團工程管理中心設(shè)計部負責(zé)與設(shè)計院的業(yè)務(wù)聯(lián)系，根據(jù)項目總進度計劃按時交付圖紙。 施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查：監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。 總施工進度控制計劃的評審：施工進度控制計劃編制完成后，工程部應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，定稿后報集團工程管理中心審核備案。審查完成后形成《施工組織設(shè)計審查意見表》，工程部將審查意見表送交施工單位，施工單位對施工組織設(shè)計再進行修改和補充，最終由施工單位、監(jiān)理單位和所屬公司簽字蓋章確認，作為施工和結(jié)算的依據(jù)。招投標制度詳見《招標管理制度》（集團招標采購中心編制）、合同管理辦法詳見《集團合同管理辦法》（集團監(jiān)察審計中心編制）。（三）職責(zé)：集團工程管理中心負責(zé)集團本部項目的施工過程管理。2．與工程施工管理有關(guān)的質(zhì)量、進度、投資等方面的工作流程在各專項管理章節(jié)及崗位職責(zé)中已明確作了規(guī)定，工程技術(shù)人員辦理各項施工簽證時必須按規(guī)定的流程及權(quán)限簽署意見。（4）、會議記錄的要求：文員應(yīng)將會議的要點仔細記錄，在會后形成書面會議紀要，會議紀要在會議第二天內(nèi)完成，經(jīng)部門副經(jīng)理和經(jīng)理審核后，交與會人員簽字確認。工程部例會邀請主管工程的副總經(jīng)理參加，請公司領(lǐng)導(dǎo)對工程部本周工作進行評定，對下周工作提出公司的要求。對員工提出的需協(xié)調(diào)問題進行解答。（2）、在例會開始前進行會議簽到（會議簽到簿見附表一），并將周計劃工作推進表交部門經(jīng)理（周計劃工作推進表見附表二）。造價管理科在公司召開晨會、由部門經(jīng)理主持；現(xiàn)場管理科在工地辦公室召開