【正文】 和工程施工情況向公司申請(qǐng)配車，公司根據(jù)現(xiàn)有車輛情況酌情調(diào)配。先由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)（申請(qǐng)中必須注明所租車輛的型號(hào)、車輛購(gòu)置金額、租用時(shí)間），辦公室會(huì)同工程部提出意見，經(jīng)公司分管副總批準(zhǔn)后方能租車。印章因磨損或其他原因損壞，要將舊印章交回公司辦公室，需要重新刻制的要按照 規(guī)定重新辦理手續(xù)。 六、 審計(jì) 稽查 程序 （一） 審計(jì) 稽查 工作由審計(jì) 稽查委員會(huì)組織 相關(guān) 職能部門 實(shí)施。 （二） 對(duì)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要客觀公正、實(shí)事求是地反映出來。 （二） 在審計(jì)跟蹤過程中，出現(xiàn)一般問題，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)工作人員與 審計(jì) 部門進(jìn)行溝通解決。 （二）項(xiàng)目施工結(jié)束后的政府驗(yàn)收 項(xiàng)目施工結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)項(xiàng)目法人的政府驗(yàn)收工作安排，與總工程師商定驗(yàn)收準(zhǔn)備工作安排，并做好驗(yàn) 收組織工作。長(zhǎng)期檔案的實(shí)際保存期限，不得短于工程的實(shí)際壽命。 （二）考核結(jié)果將在公司生產(chǎn)工作會(huì)議上公布，作為項(xiàng)目經(jīng)理和其他管理人員績(jī)效考核的依據(jù)。 四 、 項(xiàng)目 印章檢查和回收 （一） 項(xiàng)目用印的檢查 ： 按照《公司印章管理辦法》， 項(xiàng)目完工時(shí)，項(xiàng)目印章“用印簽批表”應(yīng)交由總公司辦公室留存?zhèn)洳?。?guó)家、地方 和行政主管部門 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第七章 附則 第三十三條 施工項(xiàng)目部 黨、工、團(tuán)組織工作，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、 對(duì)于高值管理品實(shí)行保管責(zé)任制。 定性指標(biāo)應(yīng)包括 ： （ 1）執(zhí)行 公司 各項(xiàng)制度的情況 ； （ 2）項(xiàng)目文件和資料管理情況 ； （ 3）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況 ； （ 4）工程分包管理 執(zhí)行 情況 ； （ 5）資源利用效率情況 ； （ 6）“四新”技術(shù)的應(yīng)用情況 ； （ 7）溝通與信息管理情況 ； （ 8）環(huán)境保護(hù)情況 ； （ 9） 公司 規(guī)定其他需要考核的內(nèi)容。 40 （六） 施工項(xiàng)目部應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽字的工程檔案歸檔材料，在項(xiàng)目法人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)移交給項(xiàng)目法人并辦理移交手續(xù)。 （三） 施工項(xiàng)目部向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 38 后，如果項(xiàng)目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)將驗(yàn)收的地點(diǎn)和時(shí)間安排等情況報(bào)告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單；如果目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收資 料與現(xiàn)場(chǎng)整改工作，整改工作完成后，施工項(xiàng)目部應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)安部對(duì)整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。 37 （三） 工程完工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料，應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司工程部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo)審定，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交業(yè)主 。 （二） 涉及到有關(guān)人員的應(yīng)通知有關(guān)人員到場(chǎng)詢問 。 四、 根據(jù)《江西省水利水電建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定 和 項(xiàng)目的施工情況，每個(gè)季度抽查一至兩個(gè)工程項(xiàng)目 進(jìn)行 定期和不定期 審計(jì)或稽查 監(jiān)督工作 。項(xiàng)目部因工作需要租用車輛的，一旦發(fā)生交 34 通事故，應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)助做好交通事故的處理和理賠工作，保險(xiǎn)公司理賠后所發(fā)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目部和駕駛員共同承擔(dān)。 施工 項(xiàng)目部聘請(qǐng)的車輛駕駛員，按項(xiàng)目部用工人員發(fā)放工資，工資控制在 2020 元以下（工資標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)，報(bào)人力資源部審批備案）。各單位、施工項(xiàng)目部對(duì)高值辦公用品報(bào)廢按以下程序進(jìn)行處理： （ 1） 對(duì)到了使用年限，及未到使用年限但已損壞且無維修價(jià)值的高值辦公用品可通過領(lǐng)用人所在單位申請(qǐng)報(bào)廢，任何個(gè)人不得擅自處置報(bào)廢資產(chǎn)，移交辦公室統(tǒng)一進(jìn)行實(shí)物處置。 （ 四 ） 對(duì)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、使用必須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)積極配合勞動(dòng)部門和社保部門對(duì)受傷員工進(jìn)行工傷認(rèn)定的相關(guān)工作。 項(xiàng)目部人員工資由財(cái)務(wù)人員按照考勤按月造表進(jìn)行計(jì)發(fā)。 第二十 五 條 項(xiàng)目 資源 管理 一、人力資源管理 （ 一 ） 項(xiàng)目部人員管理 29 項(xiàng)目部組建時(shí)，項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目管理班子成員，項(xiàng)目各機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及其他一般工作人員等由項(xiàng)目經(jīng)理提出意見并向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司工程部、人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。在簽訂合同時(shí)，進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)前，作業(yè)勞務(wù)方應(yīng)向甲方按照所承擔(dān)作業(yè)范圍的 機(jī)械使用費(fèi) 總額的 5%交納誠(chéng)信 保證金。 （八）對(duì)材料供應(yīng)合同的控制 在項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工方案，做好材料使用計(jì)劃，提前提供給乙方。在 簽訂合同時(shí) ， 進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)前， 作業(yè)勞務(wù)方應(yīng)向甲方按照所承擔(dān)作業(yè)范圍的人工費(fèi)總額的 5%交納 農(nóng)民工 保證金。 （四） 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的施工條件和公司的現(xiàn)有資源，在開工前將項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)模式及需使用分承包方的實(shí)施方案報(bào)工程部 審核 ，經(jīng)公司 分管領(lǐng)導(dǎo) 批 準(zhǔn) 后實(shí)施。 （六）項(xiàng)目完工后，及時(shí)與業(yè)主辦理完工結(jié)算，并及時(shí)的跟蹤掌握審計(jì)的有關(guān)情況。 二、 與業(yè)主的合同管理 （一） 、 應(yīng)建立合同管理臺(tái)賬， 對(duì)以下工作進(jìn)行日常管理并做好記錄： 做好與監(jiān)理、業(yè)主的來往函件的收發(fā)、登記、分類歸檔管理。 十九、 項(xiàng)目完工后由公司財(cái)務(wù)部牽頭，有關(guān)部門派員共同對(duì)項(xiàng)目部所有資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，屬固定資產(chǎn)的在設(shè)備管理處辦理轉(zhuǎn)移手續(xù) ,流動(dòng)資產(chǎn)實(shí)物轉(zhuǎn)移到其他項(xiàng)目部的作價(jià)入賬劃轉(zhuǎn)成本，資產(chǎn)處置權(quán)屬公司。 十三、 項(xiàng)目部購(gòu)置的固定資產(chǎn)單位價(jià)值在 2500— 5000 元的可不上報(bào)批準(zhǔn)，但必須按第十二款辦理登記和報(bào)賬手續(xù)。 七、 項(xiàng)目部對(duì)外簽訂的勞務(wù)、原材料、設(shè)備租賃等 (以下簡(jiǎn)稱供方 )合同，審核程序按公司合同管理辦法執(zhí)行。 二、 項(xiàng)目部根據(jù)合同向業(yè)主申請(qǐng)工程預(yù)付款，款項(xiàng)直接匯入公司所在地銀行賬戶，經(jīng)公司資金撥付審批程序后，公司將工程預(yù)付款匯入項(xiàng)目部所在地設(shè)立的銀行賬戶。 （二） 施工項(xiàng)目部向項(xiàng)目法人提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，如 19 果項(xiàng)目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人的要求作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)將驗(yàn)收的地點(diǎn)和時(shí)間安排等情況報(bào)告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單；如果目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按 項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收資料與現(xiàn)場(chǎng)整改工作，并在整改工作完成后，通知技術(shù)質(zhì)安部對(duì)整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項(xiàng)目法人提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。 18 第二十二條 施工 技術(shù) 管理 一 、 施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施 （一） 《實(shí)施性 施工組織設(shè)計(jì) 》經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批復(fù)后， 應(yīng)由項(xiàng)目總工程師 （ 或技術(shù)負(fù)責(zé)人 ） 組織技術(shù)交底會(huì)議。 四、 項(xiàng)目文明施工 （一） 施工項(xiàng)目部 應(yīng)有計(jì)劃地組織開展職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律和文明施工教育，提高現(xiàn)場(chǎng)員工的文明意識(shí)和素質(zhì)，樹立良好的形象。 （三） 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置暢通的排水溝渠系統(tǒng)，保持場(chǎng)地道路干燥堅(jiān)實(shí)。 現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)控制 （ 1） 建立精干高效的項(xiàng)目管理層，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)性支出 。 （ 3） 倉(cāng)儲(chǔ)和倒運(yùn)成本控制：按照工程進(jìn)度和材料需求計(jì)劃，合理安排材料采購(gòu)計(jì)劃，降低材料倉(cāng)儲(chǔ)和場(chǎng)地占用成本；合理安排料庫(kù)和料場(chǎng)的位置，降低材料二次倒運(yùn)成本。 （二）項(xiàng)目 預(yù)算 成本的調(diào)整程序： 每個(gè)季度調(diào)整或確認(rèn)一次，在每個(gè)季度末，由 施工項(xiàng)目部 提出申請(qǐng)，公司 合同評(píng)審工作小組 審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。投標(biāo)文件的工程量清單中按總價(jià)包干計(jì)價(jià)的采用總價(jià)進(jìn)行編制。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 成本預(yù)測(cè) 、監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施過程中成本管理與控制。 三、工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全生產(chǎn)檢查與控制。 六 、 公司總體質(zhì)量目標(biāo)。 施工項(xiàng)目部 應(yīng)根據(jù)公司和業(yè)主的要求，及時(shí) 采取有效的趕工措施 ，重新編制進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后 實(shí)施， 保證進(jìn)度計(jì)劃的有效落實(shí)。項(xiàng)目進(jìn)度管理的重點(diǎn)是科學(xué)地編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并確保進(jìn)度計(jì)劃的有效落實(shí)。 （ 三 ） 結(jié)算 效益（ C）的 獎(jiǎng)勵(lì) 當(dāng)項(xiàng)目 100%達(dá)到經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)并 產(chǎn)生結(jié)算效益時(shí)可兌現(xiàn)結(jié)算效益獎(jiǎng)。 (二 )、 質(zhì)量管理目標(biāo) (三 )、 安全管理目標(biāo) (四 )、 總工期及主要節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo) 三、 由工程部管合同副經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審的基礎(chǔ)工作， 并組織有關(guān)部門和人員按規(guī)定時(shí)間由公司分管生產(chǎn)、合同管理的高管副職主持 ，三總師及相關(guān)人員參加召開 合同評(píng)審會(huì)議，并 將評(píng)審結(jié)論 出具合 8 同評(píng)審報(bào)告。 第十三條 編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 《 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 》 應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目 的 合同 文件 及有關(guān)資料、現(xiàn) 7 場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)項(xiàng)目的信息資料 、《 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 編制作業(yè)指導(dǎo)書》 和公司的資源進(jìn)行編制。 業(yè)主有要求或投標(biāo)書有承諾的，按照業(yè)主要求或承諾辦理。 第三章 項(xiàng)目管理流程 第 九 條 項(xiàng)目管理流程如下圖所示： 4 項(xiàng)目管理流程 項(xiàng) 目 事 前 策 劃 項(xiàng) 目 事 中 控 制 事 后 考 核 評(píng) 價(jià) 選派項(xiàng)目經(jīng)理并組建 施工項(xiàng)目部 項(xiàng)目合同評(píng)審確定各項(xiàng)管理目標(biāo) 完工結(jié)算、跟蹤審計(jì) 進(jìn)度管理與控制 編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 簽訂項(xiàng)目 經(jīng)理 責(zé)任 制承包協(xié)議書 收到中標(biāo)通知書 知書 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查收集資料 、簽訂合同 知書 安全管理與控制 成本管理與控制 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目合同管理 質(zhì)量管理與控制 施工現(xiàn)場(chǎng)管理 項(xiàng)目資源管理 項(xiàng)目技術(shù)管理 合同 完工驗(yàn)收、資料歸檔管理 項(xiàng)目 考核評(píng)價(jià)、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲 撤銷 項(xiàng)目部、資產(chǎn)清算移交 工程 保修、回訪 會(huì)議制度控制 審計(jì)稽查監(jiān)督管理 5 第四章 項(xiàng)目事前策劃 第 十 條 項(xiàng)目經(jīng)理的選派 公司收到中標(biāo)通知書后 2 個(gè)工作日內(nèi)由 項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)辦公室 根據(jù) 投標(biāo)書承諾或業(yè)主有 關(guān) 要求 、項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件及建造師的任職動(dòng)態(tài)在《 項(xiàng)目經(jīng)理人才庫(kù) 》擇優(yōu)推選出 3名候選人，報(bào) 項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組 初選，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 考核評(píng)價(jià)工作小組的工作由 分管財(cái)務(wù) 管理的 高管副職 牽頭負(fù)責(zé)，三總師、財(cái)務(wù)部、工程部、技術(shù)質(zhì)安部及人力資源部等相關(guān)人員參加。 2 公司項(xiàng)目 施工 管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制定公司項(xiàng)目管理政策；研究制定項(xiàng)目管理的有關(guān)制度；審批公司項(xiàng)目的前期策劃書；組織進(jìn)行項(xiàng)目合同評(píng)審并與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任制承包協(xié)議書； 研究確 定項(xiàng)目的質(zhì)量安全管理目標(biāo)責(zé)任等； 研究確定對(duì) 施工項(xiàng)目部 的考核評(píng)價(jià)結(jié)果；確定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及 施工項(xiàng)目部 的獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等事宜。 特制定本辦法。 項(xiàng)目 施工 管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目合同評(píng)審、質(zhì)量安全管理和考核評(píng)價(jià)三個(gè)工作小組。 第 六 條 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)管理模式 公司對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理主要有項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制承包、內(nèi)部責(zé)任人承包、合作經(jīng)營(yíng)等管理模式。 一 、 施工項(xiàng)目部 領(lǐng)導(dǎo)班子 （ 一 ） 、 施工項(xiàng)目部