【正文】 和工程施工情況向公司申請配車，公司根據(jù)現(xiàn)有車輛情況酌情調(diào)配。先由項目部提出申請（申請中必須注明所租車輛的型號、車輛購置金額、租用時間），辦公室會同工程部提出意見，經(jīng)公司分管副總批準后方能租車。印章因磨損或其他原因損壞，要將舊印章交回公司辦公室，需要重新刻制的要按照 規(guī)定重新辦理手續(xù)。 六、 審計 稽查 程序 （一） 審計 稽查 工作由審計 稽查委員會組織 相關 職能部門 實施。 （二） 對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要客觀公正、實事求是地反映出來。 （二） 在審計跟蹤過程中，出現(xiàn)一般問題，由項目經(jīng)理組織相關工作人員與 審計 部門進行溝通解決。 （二）項目施工結(jié)束后的政府驗收 項目施工結(jié)束后，技術質(zhì)安部根據(jù)項目法人的政府驗收工作安排，與總工程師商定驗收準備工作安排，并做好驗 收組織工作。長期檔案的實際保存期限，不得短于工程的實際壽命。 （二）考核結(jié)果將在公司生產(chǎn)工作會議上公布，作為項目經(jīng)理和其他管理人員績效考核的依據(jù)。 四 、 項目 印章檢查和回收 （一） 項目用印的檢查 ： 按照《公司印章管理辦法》， 項目完工時，項目印章“用印簽批表”應交由總公司辦公室留存?zhèn)洳椤?、地?和行政主管部門 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第七章 附則 第三十三條 施工項目部 黨、工、團組織工作，按公司有關規(guī)定執(zhí)行。 三、 對于高值管理品實行保管責任制。 定性指標應包括 ： （ 1）執(zhí)行 公司 各項制度的情況 ； （ 2）項目文件和資料管理情況 ； （ 3）項目團隊建設情況 ； （ 4）工程分包管理 執(zhí)行 情況 ； （ 5）資源利用效率情況 ； （ 6）“四新”技術的應用情況 ； （ 7）溝通與信息管理情況 ； （ 8）環(huán)境保護情況 ； （ 9） 公司 規(guī)定其他需要考核的內(nèi)容。 40 （六） 施工項目部應將經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽字的工程檔案歸檔材料，在項目法人規(guī)定的時間內(nèi)移交給項目法人并辦理移交手續(xù)。 （三） 施工項目部向項目法人提交合同工程完工驗收申請報告 38 后，如果項目法人在收到驗收申請報告之日起 20 個工作日內(nèi)作出了同意進行驗收的決定，施工項目部應按項目法人和技術質(zhì)安部的要求作好驗收前的各項準備工作，并及時將驗收的地點和時間安排等情況報告給技術質(zhì)安部，技術質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗收會的人員名單；如果目法人在收到驗收申請報告之日起 20 個工作日內(nèi)未作出同意進行驗收的決定，施工項目部應按項目法人和技術質(zhì)安部的要求作好驗收資 料與現(xiàn)場整改工作，整改工作完成后，施工項目部應通知技術質(zhì)安部對整改工作進行現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項目法人提交合同工程完工驗收申請報告。 37 （三） 工程完工結(jié)算報告和結(jié)算資料，應按規(guī)定報公司工程部 審核， 分管領導審定，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交業(yè)主 。 （二） 涉及到有關人員的應通知有關人員到場詢問 。 四、 根據(jù)《江西省水利水電建設有限公司財務管理辦法》規(guī)定 和 項目的施工情況，每個季度抽查一至兩個工程項目 進行 定期和不定期 審計或稽查 監(jiān)督工作 。項目部因工作需要租用車輛的，一旦發(fā)生交 34 通事故，應積極主動協(xié)助做好交通事故的處理和理賠工作，保險公司理賠后所發(fā)生的費用，由項目部和駕駛員共同承擔。 施工 項目部聘請的車輛駕駛員，按項目部用工人員發(fā)放工資，工資控制在 2020 元以下（工資標準由項目經(jīng)理申報，報人力資源部審批備案）。各單位、施工項目部對高值辦公用品報廢按以下程序進行處理： （ 1） 對到了使用年限，及未到使用年限但已損壞且無維修價值的高值辦公用品可通過領用人所在單位申請報廢，任何個人不得擅自處置報廢資產(chǎn)，移交辦公室統(tǒng)一進行實物處置。 （ 四 ） 對危險品的采購、運輸、倉儲、使用必須符合國家相關規(guī)定，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行。同時，項目部應積極配合勞動部門和社保部門對受傷員工進行工傷認定的相關工作。 項目部人員工資由財務人員按照考勤按月造表進行計發(fā)。 第二十 五 條 項目 資源 管理 一、人力資源管理 （ 一 ） 項目部人員管理 29 項目部組建時，項目部管理機構(gòu)設置及編制，項目副經(jīng)理、項目技術負責人等項目管理班子成員，項目各機構(gòu)的負責人及其他一般工作人員等由項目經(jīng)理提出意見并向公司申請，經(jīng)公司工程部、人力資源部、分管領導提出審核意見后報總經(jīng)理批準確定。在簽訂合同時，進場施工作業(yè)前，作業(yè)勞務方應向甲方按照所承擔作業(yè)范圍的 機械使用費 總額的 5%交納誠信 保證金。 （八）對材料供應合同的控制 在項目施工前，項目部應根據(jù)施工方案，做好材料使用計劃，提前提供給乙方。在 簽訂合同時 ， 進場施工作業(yè)前， 作業(yè)勞務方應向甲方按照所承擔作業(yè)范圍的人工費總額的 5%交納 農(nóng)民工 保證金。 （四） 項目部應根據(jù)項目的施工條件和公司的現(xiàn)有資源，在開工前將項目的經(jīng)營模式及需使用分承包方的實施方案報工程部 審核 ，經(jīng)公司 分管領導 批 準 后實施。 （六）項目完工后，及時與業(yè)主辦理完工結(jié)算，并及時的跟蹤掌握審計的有關情況。 二、 與業(yè)主的合同管理 （一） 、 應建立合同管理臺賬， 對以下工作進行日常管理并做好記錄： 做好與監(jiān)理、業(yè)主的來往函件的收發(fā)、登記、分類歸檔管理。 十九、 項目完工后由公司財務部牽頭，有關部門派員共同對項目部所有資產(chǎn)進行清查盤點，屬固定資產(chǎn)的在設備管理處辦理轉(zhuǎn)移手續(xù) ,流動資產(chǎn)實物轉(zhuǎn)移到其他項目部的作價入賬劃轉(zhuǎn)成本，資產(chǎn)處置權(quán)屬公司。 十三、 項目部購置的固定資產(chǎn)單位價值在 2500— 5000 元的可不上報批準，但必須按第十二款辦理登記和報賬手續(xù)。 七、 項目部對外簽訂的勞務、原材料、設備租賃等 (以下簡稱供方 )合同，審核程序按公司合同管理辦法執(zhí)行。 二、 項目部根據(jù)合同向業(yè)主申請工程預付款，款項直接匯入公司所在地銀行賬戶，經(jīng)公司資金撥付審批程序后，公司將工程預付款匯入項目部所在地設立的銀行賬戶。 （二） 施工項目部向項目法人提交分部工程驗收申請報告后，如 19 果項目法人在收到驗收申請報告之日起 10 個工作日內(nèi)作出了同意進行驗收的決定，施工項目部應按項目法人的要求作好驗收前的各項準備工作，并及時將驗收的地點和時間安排等情況報告給技術質(zhì)安部，技術質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗收會的人員名單；如果目法人在收到驗收申請報告之日起 10 個工作日內(nèi)未作出同意進行驗收的決定，施工項目部應按 項目法人和技術質(zhì)安部的要求作好驗收資料與現(xiàn)場整改工作，并在整改工作完成后，通知技術質(zhì)安部對整改工作進行現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項目法人提交分部工程驗收申請報告。 18 第二十二條 施工 技術 管理 一 、 施工組織設計的實施 （一） 《實施性 施工組織設計 》經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批復后， 應由項目總工程師 （ 或技術負責人 ） 組織技術交底會議。 四、 項目文明施工 （一） 施工項目部 應有計劃地組織開展職業(yè)道德、職業(yè)紀律和文明施工教育，提高現(xiàn)場員工的文明意識和素質(zhì)，樹立良好的形象。 （三） 施工現(xiàn)場應設置暢通的排水溝渠系統(tǒng)，保持場地道路干燥堅實。 現(xiàn)場管理費控制 （ 1） 建立精干高效的項目管理層，嚴格控制非生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)性支出 。 （ 3） 倉儲和倒運成本控制：按照工程進度和材料需求計劃，合理安排材料采購計劃，降低材料倉儲和場地占用成本；合理安排料庫和料場的位置，降低材料二次倒運成本。 （二）項目 預算 成本的調(diào)整程序： 每個季度調(diào)整或確認一次，在每個季度末，由 施工項目部 提出申請，公司 合同評審工作小組 審核后，報公司總經(jīng)理審批。投標文件的工程量清單中按總價包干計價的采用總價進行編制。負責項目的 成本預測 、監(jiān)督指導項目實施過程中成本管理與控制。 三、工程部負責項目實施過程中的安全生產(chǎn)檢查與控制。 六 、 公司總體質(zhì)量目標。 施工項目部 應根據(jù)公司和業(yè)主的要求，及時 采取有效的趕工措施 ，重新編制進度計劃，經(jīng)批準后 實施， 保證進度計劃的有效落實。項目進度管理的重點是科學地編制項目進度計劃，并確保進度計劃的有效落實。 （ 三 ） 結(jié)算 效益（ C）的 獎勵 當項目 100%達到經(jīng)營效益指標并 產(chǎn)生結(jié)算效益時可兌現(xiàn)結(jié)算效益獎。 (二 )、 質(zhì)量管理目標 (三 )、 安全管理目標 (四 )、 總工期及主要節(jié)點工期目標 三、 由工程部管合同副經(jīng)理負責合同評審的基礎工作， 并組織有關部門和人員按規(guī)定時間由公司分管生產(chǎn)、合同管理的高管副職主持 ，三總師及相關人員參加召開 合同評審會議，并 將評審結(jié)論 出具合 8 同評審報告。 第十三條 編制實施性施工組織設計 《 實施性施工組織設計 》 應依據(jù)項目 的 合同 文件 及有關資料、現(xiàn) 7 場調(diào)查收集的有關項目的信息資料 、《 實施性施工組織設計 編制作業(yè)指導書》 和公司的資源進行編制。 業(yè)主有要求或投標書有承諾的，按照業(yè)主要求或承諾辦理。 第三章 項目管理流程 第 九 條 項目管理流程如下圖所示： 4 項目管理流程 項 目 事 前 策 劃 項 目 事 中 控 制 事 后 考 核 評 價 選派項目經(jīng)理并組建 施工項目部 項目合同評審確定各項管理目標 完工結(jié)算、跟蹤審計 進度管理與控制 編制實施性施工組織設計 簽訂項目 經(jīng)理 責任 制承包協(xié)議書 收到中標通知書 知書 現(xiàn)場調(diào)查收集資料 、簽訂合同 知書 安全管理與控制 成本管理與控制 項目財務管理 項目合同管理 質(zhì)量管理與控制 施工現(xiàn)場管理 項目資源管理 項目技術管理 合同 完工驗收、資料歸檔管理 項目 考核評價、兌現(xiàn)獎懲 撤銷 項目部、資產(chǎn)清算移交 工程 保修、回訪 會議制度控制 審計稽查監(jiān)督管理 5 第四章 項目事前策劃 第 十 條 項目經(jīng)理的選派 公司收到中標通知書后 2 個工作日內(nèi)由 項目管理領導辦公室 根據(jù) 投標書承諾或業(yè)主有 關 要求 、項目經(jīng)理的任職條件及建造師的任職動態(tài)在《 項目經(jīng)理人才庫 》擇優(yōu)推選出 3名候選人，報 項目管理領導小組 初選，總經(jīng)理批準。 考核評價工作小組的工作由 分管財務 管理的 高管副職 牽頭負責，三總師、財務部、工程部、技術質(zhì)安部及人力資源部等相關人員參加。 2 公司項目 施工 管理領導小組負責研究制定公司項目管理政策；研究制定項目管理的有關制度；審批公司項目的前期策劃書；組織進行項目合同評審并與項目經(jīng)理簽訂責任制承包協(xié)議書； 研究確 定項目的質(zhì)量安全管理目標責任等； 研究確定對 施工項目部 的考核評價結(jié)果；確定對項目經(jīng)理及 施工項目部 的獎懲兌現(xiàn)等事宜。 特制定本辦法。 項目 施工 管理領導小組下設項目合同評審、質(zhì)量安全管理和考核評價三個工作小組。 第 六 條 項目 經(jīng)營管理模式 公司對項目的經(jīng)營管理主要有項目經(jīng)理責任制承包、內(nèi)部責任人承包、合作經(jīng)營等管理模式。 一 、 施工項目部 領導班子 （ 一 ） 、 施工項目部