【正文】 第三十六條 本辦法由公司 項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及 相關(guān) 職能 部門解釋。國(guó)家、地方 和行政主管部門 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第七章 附則 第三十三條 施工項(xiàng)目部 黨、工、團(tuán)組織工作，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、 由工程部制訂工程保修和回訪制度，編制回訪計(jì)劃，有效實(shí)施回訪，并保持回訪記錄。 第三十一條 工程保修 、回訪 一、 施工項(xiàng)目部 撤銷 后，項(xiàng)目后續(xù)工作 由公司對(duì)口職能部門 進(jìn)行接管， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、 確保項(xiàng)目 對(duì)外的后續(xù)工作順利 完成。 四 、 項(xiàng)目 印章檢查和回收 （一） 項(xiàng)目用印的檢查 ： 按照《公司印章管理辦法》， 項(xiàng)目完工時(shí)，項(xiàng)目印章“用印簽批表”應(yīng)交由總公司辦公室留存?zhèn)洳椤? 三、 對(duì)于高值管理品實(shí)行保管責(zé)任制。 （二） 項(xiàng)目部所持有 實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備，清算后移交到技術(shù)質(zhì)安部，由中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配。 42 第三十條 撤銷 施工 項(xiàng)目部、資產(chǎn)清算移交 一、 項(xiàng)目合同工程完工驗(yàn)收后，有公司辦公司負(fù)責(zé)組織各職能部門對(duì)項(xiàng)目部的所有資產(chǎn)進(jìn)行清算，辦理移交手續(xù) 后，撤銷施工項(xiàng)目部。 （二）考核結(jié)果將在公司生產(chǎn)工作會(huì)議上公布，作為項(xiàng)目經(jīng)理和其他管理人員績(jī)效考核的依據(jù)。 定性指標(biāo)應(yīng)包括 ： （ 1）執(zhí)行 公司 各項(xiàng)制度的情況 ； （ 2）項(xiàng)目文件和資料管理情況 ； （ 3）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況 ； （ 4）工程分包管理 執(zhí)行 情況 ； （ 5）資源利用效率情況 ； （ 6）“四新”技術(shù)的應(yīng)用情況 ； （ 7）溝通與信息管理情況 ； （ 8）環(huán)境保護(hù)情況 ； （ 9） 公司 規(guī)定其他需要考核的內(nèi)容。 三、 項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià) 的主要內(nèi)容 ： （一） 在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施考核與評(píng)價(jià)前 由考核與評(píng)價(jià)工作小組 制定相應(yīng)的考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定考核內(nèi)容、考核指標(biāo)和考核方法，并形成文件。 二、由施工項(xiàng)目部向公司書面提交自查報(bào)告。長(zhǎng)期檔案的實(shí)際保存期限，不得短于工程的實(shí)際壽命。 40 （六） 施工項(xiàng)目部應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽字的工程檔案歸檔材料，在項(xiàng)目法人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)移交給項(xiàng)目法人并辦理移交手續(xù)。 （四） 施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出規(guī)定： 外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料需經(jīng)工程部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，資料員方可辦理借出手續(xù)； 借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料一般為復(fù)印件，如需將原件借出，還應(yīng)保留復(fù)印件存底；如果只有 1 份檔案資料復(fù)印件的，在借出前應(yīng)存底 1 份復(fù)印件； 在施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出前，資料員應(yīng)及時(shí)做好外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料的審批和登記工作；借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料計(jì)劃歸還日期已到而借出人未及時(shí)歸還的，資料員應(yīng)催促借出人盡快歸還。 （二） 施工項(xiàng)目部管理職責(zé)是： 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目施工過程檔案資料的收集與管理； 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料的整理與歸檔； 及時(shí)向工程部移交己整理完畢的完工待驗(yàn)收施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料、施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)檔案資料和已驗(yàn)收施工項(xiàng)目歸檔檔案資料。 （二）項(xiàng)目施工結(jié)束后的政府驗(yàn)收 項(xiàng)目施工結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)項(xiàng)目法人的政府驗(yàn)收工作安排，與總工程師商定驗(yàn)收準(zhǔn)備工作安排，并做好驗(yàn) 收組織工作。 （三） 施工項(xiàng)目部向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 38 后，如果項(xiàng)目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)將驗(yàn)收的地點(diǎn)和時(shí)間安排等情況報(bào)告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單；如果目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收資 料與現(xiàn)場(chǎng)整改工作，整改工作完成后，施工項(xiàng)目部應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)安部對(duì)整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 參見 《水利水電工程建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（ SL2232020）附錄 D編寫 。 （四） 經(jīng)過跟蹤審計(jì)后，達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)，與審計(jì)部門達(dá)成一致意見后，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 （二） 在審計(jì)跟蹤過程中，出現(xiàn)一般問題，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)工作人員與 審計(jì) 部門進(jìn)行溝通解決。 37 （三） 工程完工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料，應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司工程部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo)審定，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交業(yè)主 。 第 六 章 項(xiàng)目事 后考核評(píng)價(jià) 第二十七條 完工結(jié)算、跟蹤審計(jì) 一、完工結(jié)算 （一）項(xiàng)目完工 后， 施工 項(xiàng)目部應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向 業(yè)主 遞交工程完工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，辦理完工結(jié)算。 （三） 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)核實(shí)無誤后，被審計(jì)單位未作任何處理，不了了之的，審計(jì)組有權(quán)向公司董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告。 （二） 對(duì)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要客觀公正、實(shí)事求是地反映出來。 （二） 涉及到有關(guān)人員的應(yīng)通知有關(guān)人員到場(chǎng)詢問 。 七、 審計(jì)方式 （一） 審計(jì)方式采取就地審計(jì)和送達(dá)審計(jì)兩種： 就地審計(jì)：審計(jì)人員深入被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)，被審計(jì)單位提供上述準(zhǔn)備好的資料供審人員審計(jì)。 （三） 被審計(jì) 施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)積極配合審計(jì) 稽查 工作的進(jìn)行，并對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 六、 審計(jì) 稽查 程序 （一） 審計(jì) 稽查 工作由審計(jì) 稽查委員會(huì)組織 相關(guān) 職能部門 實(shí)施。 四、 根據(jù)《江西省水利水電建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定 和 項(xiàng)目的施工情況，每個(gè)季度抽查一至兩個(gè)工程項(xiàng)目 進(jìn)行 定期和不定期 審計(jì)或稽查 監(jiān)督工作 。 二、 審計(jì) 稽查 原則 ： 客觀公正，實(shí)事求是 的原則 。印章管理人員在用印前要認(rèn)真審核，一律填寫“用印簽批表”留存?zhèn)洳?，明確用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后方可用印。印章因磨損或其他原因損壞，要將舊印章交回公司辦公室，需要重新刻制的要按照 規(guī)定重新辦理手續(xù)。項(xiàng)目部因工作需要租用車輛的，一旦發(fā)生交 34 通事故，應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)助做好交通事故的處理和理賠工作，保險(xiǎn)公司理賠后所發(fā)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目部和駕駛員共同承擔(dān)。 項(xiàng)目部車輛（含租車）應(yīng)及時(shí)做好每年度的車輛保險(xiǎn)購(gòu)置和年檢工作，每年度應(yīng)提交一份車輛 保單和年檢后的行駛證復(fù)印件至公司辦公室存檔備案。 租用車輛的費(fèi)用 分擔(dān)： 車主承擔(dān)車輛維修保養(yǎng)，車輛年檢、保險(xiǎn)、 按規(guī)定 年度須繳納的 費(fèi)用 以及損耗件 (輪胎、機(jī)油、剎車油、發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶等 )的更換等費(fèi)用，項(xiàng)目部承擔(dān)車輛使用過程中發(fā)生的燃油、過路、過橋、工作泊車的費(fèi)用，不承擔(dān)任何不屬于我方承擔(dān)范圍內(nèi)的費(fèi)用。先由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)（申請(qǐng)中必須注明所租車輛的型號(hào)、車輛購(gòu)置金額、租用時(shí)間），辦公室會(huì)同工程部提出意見，經(jīng)公司分管副總批準(zhǔn)后方能租車。 施工 項(xiàng)目部聘請(qǐng)的車輛駕駛員，按項(xiàng)目部用工人員發(fā)放工資，工資控制在 2020 元以下（工資標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)，報(bào)人力資源部審批備案）。 項(xiàng)目部 應(yīng) 根據(jù)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的需要進(jìn)行租車，租用的車輛應(yīng)手續(xù)、證 件齊全，并辦理了車輛保險(xiǎn)，按時(shí)年檢，保證車況良好。并實(shí)行車輛費(fèi)用包干：全年所有費(fèi)用控制在 4萬元以內(nèi)（不含司機(jī)工資及補(bǔ)助費(fèi)）。 （ 二 ） 項(xiàng)目車輛 使用 管理 項(xiàng)目部根據(jù)自身的工作和工程施工情況向公司申請(qǐng)配車，公司根據(jù)現(xiàn)有車輛情況酌情調(diào)配。各單位、施工項(xiàng)目部對(duì)高值辦公用品報(bào)廢按以下程序進(jìn)行處理： （ 1） 對(duì)到了使用年限，及未到使用年限但已損壞且無維修價(jià)值的高值辦公用品可通過領(lǐng)用人所在單位申請(qǐng)報(bào)廢，任何個(gè)人不得擅自處置報(bào)廢資產(chǎn)，移交辦公室統(tǒng)一進(jìn)行實(shí)物處置。高值管理品采購(gòu)?fù)瓿珊?，必須到公司辦公室備案登記，未經(jīng)登記的不能報(bào)帳，否則對(duì)報(bào)帳會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按該物品價(jià)格金額的 5%進(jìn)行處罰。 （ 八 ） 特種設(shè)備的安裝、使用、拆除，須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，實(shí)施前應(yīng)編織專項(xiàng)方案報(bào)公司批準(zhǔn)。 （ 六 ） 外租設(shè)備須簽訂租賃合同，明確雙方權(quán)力和義務(wù)，并納入公司設(shè)備統(tǒng)一管理。 （ 四 ） 對(duì)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、使用必須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。 （ 二 ） 項(xiàng)目部物資設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)進(jìn)入本項(xiàng)目所有的設(shè)備及材料進(jìn)行建帳、立卡，并做到帳卡物相符。 二、 物資與設(shè)備 資源 管理 （ 一 ） 項(xiàng)目部應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，建立 項(xiàng)目物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的管理人員。項(xiàng)目部應(yīng)要求辭職人員提前 1個(gè)月提出書面申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后及時(shí)上報(bào)給公司人力資源部，經(jīng)人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)積極配合勞動(dòng)部門和社保部門對(duì)受傷員工進(jìn)行工傷認(rèn)定的相關(guān)工作。 （ 六 ） 員工工傷。 （ 五 ） 員工培訓(xùn)。 （ 四 ） 員工休假。 項(xiàng)目部人員工資由財(cái)務(wù)人員按照考勤按月造表進(jìn)行計(jì)發(fā)。 （ 三 ） 工資與考勤 項(xiàng)目部人員的工資標(biāo)準(zhǔn)按照公司《薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定予以確定。若項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門（或財(cái)務(wù)人員）未接到調(diào)令，不予對(duì)調(diào)入人員進(jìn)行考勤并計(jì)發(fā)工資。 公司在項(xiàng)目部用人計(jì)劃的基礎(chǔ)上，從培養(yǎng)后備人才、科學(xué)配置 國(guó)內(nèi)外施工項(xiàng)目部人員角度出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行合理的調(diào)配。 第二十 五 條 項(xiàng)目 資源 管理 一、人力資源管理 （ 一 ） 項(xiàng)目部人員管理 29 項(xiàng)目部組建時(shí)，項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目管理班子成員，項(xiàng)目各機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及其他一般工作人員等由項(xiàng)目經(jīng)理提出意見并向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司工程部、人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。 在工程 施工 過程中， 施工項(xiàng)目部 應(yīng)堅(jiān)持跟班作業(yè)制度；對(duì)分承包方 的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)責(zé)令 其 限期整改；對(duì) 以 下工作，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控： （ 1）關(guān)鍵、基礎(chǔ)的部位施工； （ 2）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工； （ 3）重要的工序作業(yè)； （ 4）安裝設(shè)備的檢驗(yàn)； （ 5）其它重要的施工或作業(yè)。 結(jié)算與支付 28 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個(gè)季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié)算。 （ 1）計(jì)量：按照作業(yè)分承包方所承擔(dān)的作業(yè)項(xiàng)目所完成的實(shí)測(cè)工程量經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后，作為最終合同結(jié)算工程量的計(jì)量依據(jù)，各作業(yè)隊(duì)的總量合計(jì)不能超過甲方與業(yè)主的經(jīng)審計(jì)后結(jié)算工程。在簽訂合同時(shí)，進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)前，作業(yè)勞務(wù)方應(yīng)向甲方按照所承擔(dān)作業(yè)范圍的 機(jī)械使用費(fèi) 總額的 5%交納誠(chéng)信 保證金。 （ 2）資金支付：資金必須要進(jìn)行了結(jié)算后才能按合同有關(guān)條款確定的支付比例支付，必須要通過項(xiàng)目部以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，并應(yīng)在支付前提供以下資料： ① 結(jié)算單 ； ② 本次結(jié)算量（即已驗(yàn)收使用）的材料增值稅發(fā)票； ③ 材料檢驗(yàn)、檢測(cè)或質(zhì)量證明書等。 合同價(jià)格：按合同約定的價(jià)格，不作任何調(diào)整。 27 項(xiàng)目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求對(duì)材料進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用。 （八）對(duì)材料供應(yīng)合同的控制 在項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工方案，做好材料使用計(jì)劃，提前提供給乙方。 在工程 施工 過程中， 施工項(xiàng)目部 應(yīng)堅(jiān)持跟班作業(yè)制度；對(duì)分承包方 的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)責(zé)令 其 限期整改；對(duì) 以 下工作，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控： （ 1）關(guān)鍵、基礎(chǔ)的部位施工； （ 2）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工； （ 3）重要的工序作業(yè)； （ 4）主要材料和安裝設(shè)備的檢驗(yàn)； （ 5）其它重要的施工或作業(yè)。 結(jié)算與支付 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個(gè)季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié) 算。 （ 1）計(jì)量：按照作業(yè)分承包方所承擔(dān)的作業(yè)項(xiàng)目所完成 的 實(shí)測(cè)