【正文】 □ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務專區(qū)）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任?！?是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現(xiàn)職中央管理干部?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有XXXXXX股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。二、公司名稱或證券簡稱變更原因說明說明本次變更的原因，如：公司發(fā)生了重大資產(chǎn)重組、公司的行業(yè)發(fā)生變化或公司股票被深交所特別處理等等。7．評估報告（如有）。七、中介機構意見結論（如適用）上市公司在債務重組中聘任中介機構（包括但不限于律師、財務顧問）出具專業(yè)意見的，應明確披露中介機構對本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結論。2．交易需經(jīng)股東大會或有權部門批準的，還應當說明需履行的合法程序及其進展情況。2．債務重組對方與上市公司及上市公司前十名股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。若沒有，也須明確說明。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。2．（如適用）因媒體、證券分析師誤解而產(chǎn)生傳聞的，公司應在澄清公告中對媒體、證券分析師糾正情況進行說明，并提請投資者予以關注。一、傳聞情況簡要說明傳聞涉及媒體名稱、傳播時間、媒體報道或研究報告署名單位和個人、文章標題、主要涉及事項等。四、上市公司認為必要的風險提示1．上市公司如在股票交易異常波動公告中披露不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為的，應同時承諾至少3個月內(nèi)不再籌劃同一事項。20％；②（ST和＊ST股票適用）本公司股票連續(xù)三個交易日內(nèi)（列示具體交易日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到177。如用于收購企業(yè)，結合《上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式》的要求披露。（二）終止原募投項目的原因?qū)ψ兏蜻M行分析，說明當時確定原募投項目的原因、影響原項目可行性的主要因素發(fā)生的重大變化、項目實施存在的具體困難以及按原計劃投入是否能夠達到預期目標。（2）“上市公司及其控股子公司的擔?？傤~”，是指包括上市公司對控股子公司擔保在內(nèi)的上市公司擔?？傤~與上市公司控股子公司對外擔?？傤~之和。如通過資產(chǎn)等標的提供擔保的，參照《上市公司收購、出售資產(chǎn)及債務重組公告格式》介紹資產(chǎn)等標的的基本情況。 第7號 上市公司對外擔保公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外擔保公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如果對現(xiàn)有公司增資，應按照前述“出資方式”的要求披露增資方式，同時披露被增資公司經(jīng)營情況、增資前后的股權結構和最近一年又一期的主要財務指標，包括不限于資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等。（3）是否構成關聯(lián)交易。四、備查文件1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；2．法律意見書；3．深交所要求的其他文件。2．逐一說明每項議案的表決結果。一、會議召開和出席情況1．說明會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人，說明本次會議是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。附件二：授權委托書授權委托書應包括委托人名稱、持股數(shù)、被委托人姓名、身份證號碼、對所審事項的投票指示、委托權限、委托書簽發(fā)日期等內(nèi)容，并由委托人簽名（或蓋章）。對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應當以其所擁有的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。每一議案應以相應的委托價格分別申報。3. 投票時間： 年 月 日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。2．應充分、完整地披露所有議案的具體內(nèi)容。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。列明通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止日期和時間。說明本次股東大會是年度股東大會或臨時股東大會。六、股本變動結構表（如無股本變動，則免予披露本項內(nèi)容）按變動前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動后股本、股份比例等項目列示。二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案1．說明發(fā)放年度、發(fā)放范圍。11．中國證監(jiān)會和深交所要求的其它文件。3．監(jiān)事會決議（如有）。如本次收購、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動計劃等其他安排的，應披露這些安排的具體內(nèi)容。對轉(zhuǎn)移債務的，還應當說明已經(jīng)取得債權人的書面認可等。（1）逐項列明收購和出售資產(chǎn)的名稱、類別（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權投資等）、權屬（包括有關資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利、是否存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、是否存在查封、凍結等司法措施等）、所在地。3．公司董事會還應當披露董事會審議關聯(lián)交易的表決情況、關聯(lián)董事回避表決的情況、獨立董事事前認可和對本次關聯(lián)交易發(fā)表的意見。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式適用于達到深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的收購、出售資產(chǎn)標準，但未達到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組標準的資產(chǎn)交易事項。5．收購或出售的資產(chǎn)的財務報表。六、收購、出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響如屬于出售資產(chǎn)情況，應披露出售資產(chǎn)的原因、該項交易本身預計獲得的損益及對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響；如屬收購資產(chǎn)情況，應披露收購的意圖和該項交易對上市公司本期和未來財務狀況和經(jīng)營成果的影響。四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容1．成交金額、支付方式（如現(xiàn)金、股權、資產(chǎn)置換等）、支付期限或分期付款的安排、協(xié)議的生效條件、生效時間以及有效期限等；交易協(xié)議生效附條件或附期限的，應當予以特別說明。2．收購、出售標的如為公司股權，披露內(nèi)容還應包括該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務、注冊資本、設立時間、注冊地等基本情況，有優(yōu)先受讓權的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權，以及該公司最近一年及最近一期的資產(chǎn)總額、負債總額、應收款項總額、或有事項涉及的總額（包括擔保、訴訟與仲裁事項）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等財務數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)審計）。二、交易對方的基本情況1．交易對方的姓名或名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、營業(yè)執(zhí)照注冊號、主營業(yè)務、主要股東，相關交易需獲股東大會批準的還應披露其實際控制人。本備忘錄所附的公告格式對應《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄》等規(guī)定中所稱的“格式指引”或“公告格式指引”。一、交易概述1．簡要介紹收購、出售資產(chǎn)交易的基本情況，包括交易各方當事人名稱、交易標的名稱（如是收購、出售股權的，必須說明公司持股比例）、交易事項（收購、出售資產(chǎn)）、購買或出售資產(chǎn)價格、是否構成關聯(lián)交易、是否構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、協(xié)議簽署日期等。（1）逐項列明收購和出售資產(chǎn)的名稱、類別（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權投資等）、權屬（包括有關資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利、是否存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、是否存在查封、凍結等司法措施等）、所在地。5．如上市公司出售、收購資產(chǎn)交易中涉及債權債務轉(zhuǎn)移，應詳細介紹該項債權債務發(fā)生時的決策程序及該項債權債務的基本情況，包括債權債務人名稱、債權債務金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。五、涉及收購、出售資產(chǎn)的其他安排主要介紹收購、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關聯(lián)交易的說明；是否與關聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭的說明以及解決措施，收購資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財務上分開及具體計劃；出售資產(chǎn)所得款項的用途；收購資產(chǎn)是否與募集說明書所列示的項目有關。2．獨立董事意見。10．有權機構的批文（如有）。2．交易完成后對上市公司的風險通常包括市場風險、經(jīng)營風險、技術風險、匯率風險、政策風險、公司治理與內(nèi)部控制風險等。3．構成何種具體關聯(lián)關系的說明。4．上市公司根據(jù)有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關標的應當由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的評估機構進行評估，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應遵循相關規(guī)定對資產(chǎn)評估情況作出詳細披露。五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容1．成交金額、支付方式（如現(xiàn)金、股權、資產(chǎn)置換等）、支付期限或分期付款的安排；關聯(lián)人在交易中所占權益的性質(zhì)和比重；協(xié)議的生效條件、生效時間以及有效期限等；交易協(xié)議生效存在附條件或期限的，應當予以特別說明。十一、其他（如適用）深交所或公司董事會認為有助于說明交易實質(zhì)的其他內(nèi)容。8．法律意見書(如有)。一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期是否距離股東大會通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案兩個月以上實施的： 240。四、分紅派息對象截止股權登記日下午深交所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體股東。3．深交所要求的其他文件XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式（2015年修訂）證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關于召開XX年度股東大會或XXXX年第XX次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。3．會議召開的合法、合規(guī)性。股權登記日和會議召開日之間的間隔應當至少2個交易日且不多于7個交易日。8. 公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務：說明相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2014年9月修訂）》的有關規(guī)定執(zhí)行。六、備查文件1．提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；2．深交所要求的其他文件。（2） 進行投票時買賣方向應選擇“買入”。對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨立董事和非獨立董事分別選舉，需設置為兩個議案，如議案3為選舉獨立董事，如議案4為選舉非獨立董事，依此類推。二． 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。如出現(xiàn)否決議案，應提示本次股東大會否決的議案名稱。、監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會情況。三、律師出具的法律意見說明見證本次股東大會的律師事務所、兩名律師名稱及出具的結論性意見。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。（2）標的公司基本情況：如是成立有限責任公司，還需說明公司的經(jīng)營范圍、各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例；如是成立股份有限公司，還需說明經(jīng)營范圍、前五名股東的投資規(guī)模和持股比例等。六、如屬于關聯(lián)交易，還應當參照“上市公司關聯(lián)交易公告格式”的要求披露有關內(nèi)容。2．對需提交股東大會審議的擔保事項，應以方框圖或者其他有效形式全披露被擔保人相關的產(chǎn)權及控制關系，包括被擔保人的主要股東或權益持有人、股權或權益的間接控制人及各層之間的產(chǎn)權關系結構圖，直至披露到出現(xiàn)自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者股東之間達成某種協(xié)議或安排的其他機構。五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量包括上市公司及其控股子公司的擔?？傤~及占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例、逾期擔保累計金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。新項目投資需向國家有關部門履行報批或備案程序的，應說明是否已履行有關程序。（二）項目可行性分析，如所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、產(chǎn)品競爭情況、項目新增產(chǎn)能的市場前景等；、擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；，如項目因市場、技術、環(huán)保、財務等因素引致的風險，股權投資及與他人合作的風險，項目管理和組織實施的風險等及擬采取的對策。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。三、是否存在應披露而未披露信息的說明上市公司董事會履行關注、核實程序并確認不存在前述問題后，做出聲明。4．在公告中鄭重提醒廣大投資者：“《XXXX報》和XXX網(wǎng)站為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。澄清說明部分應注意：①上市公司董事會應針對傳聞的起因、傳聞內(nèi)容是否屬實、結論能否成立、傳聞的影響、相關責任人等事項進行認真調(diào)查、核實；②針對傳聞事項逐條說明；③傳聞與事實不符的，應同