【正文】 第十八號 上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告六、備查文件目錄其他合同標的的情況。證券代碼： 公告編號： （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。董事XXX、XXX因無限售條件的流通股份A股國有法人持有股份一、本次發(fā)行概況(一)本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準結(jié)論和核準文號；(二)本次發(fā)行情況，包括發(fā)行股票的種類、數(shù)量、價格、募集資金金額、發(fā)行費用、保薦機構(gòu)等；(三)募集資金驗資和股份登記情況，注冊會計師出具的專項驗資報告的結(jié)論性意見；(四)資產(chǎn)過戶情況（涉及資產(chǎn)認購）；(五)保薦人和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結(jié)論意見。（同《上市公司臨時公告格式指引第四號：上市公司召開股東大會通知公告》附件）。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。募集資金用于購買資產(chǎn)，并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)按照《股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定履行信息披露義務(wù)和相關(guān)審議程序；募集資金用于項目投資的，應(yīng)當(dāng)按照《股票上市規(guī)則》的規(guī)定編制對外投資公告。 證券簡稱：l披露公告所需報備文件（如全稱發(fā)生變更）；。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。第十三號 上市公司變更證券簡稱公告一、簡要說明發(fā)行證券方案經(jīng)股東大會審議、中國證監(jiān)會核準的情況（包括但不限于核準文件發(fā)出日期、文號、核準發(fā)行數(shù)量、核準文件有效期等）。五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響。一、簡要介紹本次重大訴訟或仲裁事項受理的基本情況說明本次訴訟或仲裁受理日期、訴訟或仲裁機構(gòu)名稱及所在地，受理日期，以及向本公司送達訴狀或申請材料的時間。最后，應(yīng)在公告中鄭重提醒廣大投資者：“《上海證券報》、《中國證券報》或《證券時報》為公司選定的信息披露報刊，本公司發(fā)布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。l是否存在媒體報道或市場傳聞所述事項的明確聲明。三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明上市公司董事會在核實并確認不存在相關(guān)問題后（見說明），方可做出如下聲明：“本公司董事會確認，（除前述第二部分涉及的披露事項外）本公司沒有任何根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。重要內(nèi)容提示：l說明公司核實股票交易異常波動的方式、對象及結(jié)果。如公司現(xiàn)有董事會決議公告中所披露的信息不充分的，公司應(yīng)當(dāng)待有關(guān)事項后續(xù)披露充分后，方可發(fā)布召開股東大會通知公告。對變更原因進行詳細分析，包括當(dāng)時擬定項目的原因、目前市場的變化、實施項目存在的具體困難等。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。董事XXX、XXX因如有反擔(dān)保的，說明反擔(dān)保是否足以保障上市公司的利益。一、擔(dān)保情況概述簡要介紹擔(dān)保基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點，被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱，擔(dān)保金額，以及上市公司對外擔(dān)保的累計金額。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件：對外投資合同或意向書；經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議；本所要求的其他文件。四、介紹對外投資合同的主要內(nèi)容合同（包括附件）主要條款，包括但不限于：投資金額（占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例）、認購股數(shù)（占投資標的總股本的比例）、投資方式（現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)等）、出資期限或者分期出資的安排、上市公司作為投資方的未來重大義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同生效條件和時間以及有效期。二、介紹投資協(xié)議主體的基本情況（一）屬于一般投資的，應(yīng)說明除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況：協(xié)議主體為法人（其他經(jīng)濟組織），包括但不限于：名稱、企業(yè)類型、注冊地、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營范圍、最近三年的主營業(yè)務(wù)等。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 證券簡稱：四、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件；；。二、提案審議情況以表格方式披露每項提案的表決情況，包括同意、反對和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用） 公告編號：對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準。● 披露公告所需報備文件1. 經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；2. 所有提案具體內(nèi)容（如果以前未披露）；3. 本所要求的其他文件。公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)的，相關(guān)人員應(yīng)按照本所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項的通知》（上證交字〔2010〕24 號，詳見本所網(wǎng)站：“法律規(guī)則”—“本所業(yè)務(wù)規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公告編號：注：本申請表必須為打印稿，不得手寫改動。六、列示股本變動結(jié)構(gòu)表（如無股本變動，免本項內(nèi)容）按變動前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動后股本、股份比例等項目列示。如扣稅的，說明扣稅后每股實際分紅派息的金額、數(shù)量。XXXXXX股份有限公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告需要股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易，上市公司董事會應(yīng)當(dāng)在關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要合同條款尤其是價格明確后，發(fā)出召開股東大會通知公告。出售資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)說明是否發(fā)生逾期付款，以及逾期金額、處理方式和壞賬準備的提取等。闡述本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果所產(chǎn)生的影響，主要包括：盡可能以數(shù)據(jù)描述本次關(guān)聯(lián)交易本身帶來的損益、關(guān)聯(lián)交易對本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，以及這些影響的核算依據(jù)。（三）如屬上述二項以外的情形，應(yīng)對交易標的基本情況作出相應(yīng)準確、客觀的介紹。如果關(guān)聯(lián)交易涉及收購或出售公司股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)說明該公司的實際控制人的詳細情況，包括實際控制人的名稱及其業(yè)務(wù)狀況?？毓晒蓶|補償承諾（如有）l需提請投資者注意的其他事項（如債權(quán)人的意見、交易附加條件等）八、備查文件目錄（二）收購資產(chǎn)應(yīng)披露收購的意圖和該項交易對上市公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。（二）交易涉及對方或他方向上市公司支付款項的，必須說明付款方近三年或自成立之日起至協(xié)議簽署期間的財務(wù)狀況，董事會應(yīng)當(dāng)對付款方的支付能力及該等款項收回的或有風(fēng)險作出判斷和說明。（4）采用多種評估方法進行評估，并按照一定的價值分析原理或計算模型等方法綜合確定標的資產(chǎn)評估值的，上市公司還應(yīng)當(dāng)充分披露該等方法的合理性及其理由。評估機構(gòu)使用收益法等基于未來收益預(yù)期的估值方法對相關(guān)資產(chǎn)進行評估的，上市公司董事會應(yīng)當(dāng)在進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對交易標的預(yù)期未來各年度收益或現(xiàn)金流量等重要評估依據(jù)、計算模型所采用的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)及評估結(jié)論的合理性發(fā)表意見。（二）收購、出售標的如為公司股權(quán)，披露內(nèi)容還應(yīng)包括以下方面該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務(wù)、注冊資本、成立時間、注冊地點等基本情況。若公司無法披露上述財務(wù)資料的，應(yīng)說明原因。重要內(nèi)容提示：● 交易簡要內(nèi)容（收購、出售資產(chǎn)及涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移；交易標的名稱；交易金額等）● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易● 交易實施尚需履行的審批及其他相關(guān)程序● 交易實施存在的重大法律障礙（如作為交易標的的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等）● 其它需要提醒投資者重點關(guān)注的事項證券代碼：上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號上市公司臨時公告格式指引第一號 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告. 1第二號 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告. 12第三號 上市公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告. 20第四號 上市公司召開股東大會通知公告. 24第五號 上市公司股東大會決議公告. 30第六號 上市公司對外投資公告. 33第七號 上市公司關(guān)于為他人提供擔(dān)保公告. 39第八號 上市公司變更募集資金投資項目公告. 42第九號 上市公司股票交易異常波動公告. 46第十號 上市公司澄清公告. 49第十一號 上市公司涉及訴訟、仲裁公告. 52第十二號 上市公司發(fā)行證券獲準公告. 54第十三號 上市公司變更證券簡稱公告. 56第十四號 上市公司非公開發(fā)行股票董事會決議暨召開臨時股東大會通知公告一、交易概述（一）簡要介紹本次交易的基本情況，包括交易各方當(dāng)事人名稱、交易標的名稱（如是收購、出售股權(quán)類資產(chǎn)的，必須說明股權(quán)比例）、交易事項（收購、出售資產(chǎn)或債務(wù)重組）、購買或出售資產(chǎn)的價格及與賬面值相比的溢價情況、協(xié)議簽署日期（如適用）等。本所要求的其他內(nèi)容。有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)。評估報告顯示標的資產(chǎn)凈額的評估值或標的資產(chǎn)中占比較大的某一類（項）資產(chǎn)的評估值與賬面值存在較大增值或減值（超過50%），或標的資產(chǎn)整體評估值與其過去三年內(nèi)歷史交易價格存在較大差異（超過50%）的，公司應(yīng)當(dāng)視其所采用的不同評估方法，分別按照以下要求詳細披露其原因及評估結(jié)果的推算過程。（四）如上市公司出售、收購資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細介紹該項債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。（三）交易涉及上市公司向交易對方支付款項的，必須說明是否就購買的資產(chǎn)日后無法交付或過戶的情況，作出適當(dāng)?shù)谋Ｗo本公司利益的合同安排。如收購的為股權(quán)類資產(chǎn)且將導(dǎo)致上市公司合并范圍發(fā)生變化的，應(yīng)按照該項交易構(gòu)成的企業(yè)合并不同類型，披露該項交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日●披露公告所需報備文件（如適用）1．經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議；2．經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；3．經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議；；4．與交易有關(guān)的意向書、協(xié)議或合同；5．收購、出售資產(chǎn)的財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾妫?．審計報告及會計師事務(wù)所的證券從業(yè)資格證書；7．評估報告及評估機構(gòu)的證券從業(yè)資格證書；8．律師事務(wù)所出具的法律意見書；9．獨立財務(wù)顧問報告；10．交易涉及的有權(quán)機關(guān)的批文；11．本所要求的其它文件。 公告編號：一、關(guān)聯(lián)交易概述上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標的情況。涉及重大關(guān)聯(lián)交易，以樹狀圖方式披露關(guān)聯(lián)人的股東結(jié)構(gòu)圖（包括直接和間接的股東直至最終的股東）。四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策（協(xié)議未簽署的，可暫緩披露與協(xié)議有關(guān)的未定事項，在簽署后補充披露）主要介紹關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款，包括交易對方的姓名或名稱，合同簽署日期，交易標的，交易價格，交易結(jié)算方式，關(guān)聯(lián)人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)和比重，合同的生效條件、生效時間、履行合同的期限，合同的有效期。（注：應(yīng)針對不同交易標的，參照《上市公司臨時公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》等格式指引的要求，對本次交易目的和對公司的影響進行分析）六、獨立董事的意見主要披露獨立董事關(guān)于董事會是否需要履行關(guān)聯(lián)交易表決程序及該項交易對上市公司及全體股東是否公平的獨立意見。九、控股股東承諾函（如有）披露控股股東承諾函內(nèi)容。中介機構(gòu)的評估報告、審計報告等必須全文上網(wǎng)，如果相關(guān)報告內(nèi)容涉及商業(yè)機密的，公司可向交易所申請豁免披露該部分內(nèi)容。 證券簡稱：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。三、股權(quán)登記日（R日）、除權(quán)日（除息日）、新增無限售條件流通股份上市日（R＋2日）、紅利發(fā)放日。七、說明實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總額攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動的，免本項內(nèi)容）。XXXXXX股份有限公司召開股東大會通知五、其他事項主要說明會議聯(lián)系方式和會議費用情況。注：其他召集人召集的公告參照本格式股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計算。XXXXXX股份有限公司股東大會決議公告外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）涉及逐項表決的提案，披露逐項表決的結(jié)果。第六號 上市公司對外投資公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。協(xié)議主體為自然人，包括但不限于：姓名、國籍或經(jīng)常居住地、資金來源、履約能力及履約保證等。投資合同有任何形式的附加或者保留條款的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)過股東大會批準或政府有關(guān)部門批準等。五、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額包括上市公司本身及其控股子公司的對外擔(dān)保累計金額、逾期擔(dān)保累計金額。三、詳細介紹新項目的具體內(nèi)容應(yīng)詳細披露以下相關(guān)內(nèi)容：資金投向；投資方式；計劃投資進度；回收期；預(yù)計的經(jīng)濟效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價格、收入、利稅等）；資金缺口處理；是否有專業(yè)機構(gòu)出具的可行性研究報告