【正文】 第十八號(hào) 上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告六、備查文件目錄其他合同標(biāo)的的情況。證券代碼： 公告編號(hào)： （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。董事XXX、XXX因無限售條件的流通股份A股國有法人持有股份一、本次發(fā)行概況(一)本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號(hào)；(二)本次發(fā)行情況，包括發(fā)行股票的種類、數(shù)量、價(jià)格、募集資金金額、發(fā)行費(fèi)用、保薦機(jī)構(gòu)等；(三)募集資金驗(yàn)資和股份登記情況，注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專項(xiàng)驗(yàn)資報(bào)告的結(jié)論性意見；(四)資產(chǎn)過戶情況（涉及資產(chǎn)認(rèn)購）；(五)保薦人和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見。（同《上市公司臨時(shí)公告格式指引第四號(hào)：上市公司召開股東大會(huì)通知公告》附件）。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。募集資金用于購買資產(chǎn)，并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)按照《股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定履行信息披露義務(wù)和相關(guān)審議程序；募集資金用于項(xiàng)目投資的，應(yīng)當(dāng)按照《股票上市規(guī)則》的規(guī)定編制對(duì)外投資公告。 證券簡稱：l披露公告所需報(bào)備文件（如全稱發(fā)生變更）；。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。第十三號(hào) 上市公司變更證券簡稱公告一、簡要說明發(fā)行證券方案經(jīng)股東大會(huì)審議、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的情況（包括但不限于核準(zhǔn)文件發(fā)出日期、文號(hào)、核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量、核準(zhǔn)文件有效期等）。五、本次公告的訴訟、仲裁對(duì)公司本期利潤或期后利潤的可能影響。一、簡要介紹本次重大訴訟或仲裁事項(xiàng)受理的基本情況說明本次訴訟或仲裁受理日期、訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)名稱及所在地，受理日期，以及向本公司送達(dá)訴狀或申請(qǐng)材料的時(shí)間。最后，應(yīng)在公告中鄭重提醒廣大投資者：“《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》或《證券時(shí)報(bào)》為公司選定的信息披露報(bào)刊，本公司發(fā)布的信息以在上述指定報(bào)刊刊登的公告為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。l是否存在媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞所述事項(xiàng)的明確聲明。三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明上市公司董事會(huì)在核實(shí)并確認(rèn)不存在相關(guān)問題后（見說明），方可做出如下聲明：“本公司董事會(huì)確認(rèn)，（除前述第二部分涉及的披露事項(xiàng)外）本公司沒有任何根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。重要內(nèi)容提示：l說明公司核實(shí)股票交易異常波動(dòng)的方式、對(duì)象及結(jié)果。如公司現(xiàn)有董事會(huì)決議公告中所披露的信息不充分的，公司應(yīng)當(dāng)待有關(guān)事項(xiàng)后續(xù)披露充分后，方可發(fā)布召開股東大會(huì)通知公告。對(duì)變更原因進(jìn)行詳細(xì)分析，包括當(dāng)時(shí)擬定項(xiàng)目的原因、目前市場(chǎng)的變化、實(shí)施項(xiàng)目存在的具體困難等。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。董事XXX、XXX因如有反擔(dān)保的，說明反擔(dān)保是否足以保障上市公司的利益。一、擔(dān)保情況概述簡要介紹擔(dān)保基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱，擔(dān)保金額，以及上市公司對(duì)外擔(dān)保的累計(jì)金額。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報(bào)備文件：對(duì)外投資合同或意向書；經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；本所要求的其他文件。四、介紹對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容合同（包括附件）主要條款，包括但不限于：投資金額（占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例）、認(rèn)購股數(shù)（占投資標(biāo)的總股本的比例）、投資方式（現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)等）、出資期限或者分期出資的安排、上市公司作為投資方的未來重大義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同生效條件和時(shí)間以及有效期。二、介紹投資協(xié)議主體的基本情況（一）屬于一般投資的，應(yīng)說明除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況：協(xié)議主體為法人（其他經(jīng)濟(jì)組織），包括但不限于：名稱、企業(yè)類型、注冊(cè)地、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、最近三年的主營業(yè)務(wù)等。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 證券簡稱：四、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報(bào)備文件；；。二、提案審議情況以表格方式披露每項(xiàng)提案的表決情況，包括同意、反對(duì)和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用） 公告編號(hào)：對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)?！?披露公告所需報(bào)備文件1. 經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；2. 所有提案具體內(nèi)容（如果以前未披露）；3. 本所要求的其他文件。公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)的，相關(guān)人員應(yīng)按照本所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證交字〔2010〕24 號(hào)，詳見本所網(wǎng)站：“法律規(guī)則”—“本所業(yè)務(wù)規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公告編號(hào)：注：本申請(qǐng)表必須為打印稿，不得手寫改動(dòng)。六、列示股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表（如無股本變動(dòng)，免本項(xiàng)內(nèi)容）按變動(dòng)前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動(dòng)后股本、股份比例等項(xiàng)目列示。如扣稅的，說明扣稅后每股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。XXXXXX股份有限公司分配及轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告需要股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要合同條款尤其是價(jià)格明確后，發(fā)出召開股東大會(huì)通知公告。出售資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)說明是否發(fā)生逾期付款，以及逾期金額、處理方式和壞賬準(zhǔn)備的提取等。闡述本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果所產(chǎn)生的影響，主要包括：盡可能以數(shù)據(jù)描述本次關(guān)聯(lián)交易本身帶來的損益、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本期和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，以及這些影響的核算依據(jù)。（三）如屬上述二項(xiàng)以外的情形，應(yīng)對(duì)交易標(biāo)的基本情況作出相應(yīng)準(zhǔn)確、客觀的介紹。如果關(guān)聯(lián)交易涉及收購或出售公司股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)說明該公司的實(shí)際控制人的詳細(xì)情況，包括實(shí)際控制人的名稱及其業(yè)務(wù)狀況?？毓晒蓶|補(bǔ)償承諾（如有）l需提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)（如債權(quán)人的意見、交易附加條件等）八、備查文件目錄（二）收購資產(chǎn)應(yīng)披露收購的意圖和該項(xiàng)交易對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。（二）交易涉及對(duì)方或他方向上市公司支付款項(xiàng)的，必須說明付款方近三年或自成立之日起至協(xié)議簽署期間的財(cái)務(wù)狀況，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)付款方的支付能力及該等款項(xiàng)收回的或有風(fēng)險(xiǎn)作出判斷和說明。（4）采用多種評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估，并按照一定的價(jià)值分析原理或計(jì)算模型等方法綜合確定標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值的，上市公司還應(yīng)當(dāng)充分披露該等方法的合理性及其理由。評(píng)估機(jī)構(gòu)使用收益法等基于未來收益預(yù)期的估值方法對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)交易標(biāo)的預(yù)期未來各年度收益或現(xiàn)金流量等重要評(píng)估依據(jù)、計(jì)算模型所采用的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)及評(píng)估結(jié)論的合理性發(fā)表意見。（二）收購、出售標(biāo)的如為公司股權(quán)，披露內(nèi)容還應(yīng)包括以下方面該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務(wù)、注冊(cè)資本、成立時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)等基本情況。若公司無法披露上述財(cái)務(wù)資料的，應(yīng)說明原因。重要內(nèi)容提示：● 交易簡要內(nèi)容（收購、出售資產(chǎn)及涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移；交易標(biāo)的名稱；交易金額等）● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易● 交易實(shí)施尚需履行的審批及其他相關(guān)程序● 交易實(shí)施存在的重大法律障礙（如作為交易標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等）● 其它需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)證券代碼：上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號(hào)上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào) 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告. 1第二號(hào) 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告. 12第三號(hào) 上市公司分配及轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告. 20第四號(hào) 上市公司召開股東大會(huì)通知公告. 24第五號(hào) 上市公司股東大會(huì)決議公告. 30第六號(hào) 上市公司對(duì)外投資公告. 33第七號(hào) 上市公司關(guān)于為他人提供擔(dān)保公告. 39第八號(hào) 上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告. 42第九號(hào) 上市公司股票交易異常波動(dòng)公告. 46第十號(hào) 上市公司澄清公告. 49第十一號(hào) 上市公司涉及訴訟、仲裁公告. 52第十二號(hào) 上市公司發(fā)行證券獲準(zhǔn)公告. 54第十三號(hào) 上市公司變更證券簡稱公告. 56第十四號(hào) 上市公司非公開發(fā)行股票董事會(huì)決議暨召開臨時(shí)股東大會(huì)通知公告一、交易概述（一）簡要介紹本次交易的基本情況，包括交易各方當(dāng)事人名稱、交易標(biāo)的名稱（如是收購、出售股權(quán)類資產(chǎn)的，必須說明股權(quán)比例）、交易事項(xiàng)（收購、出售資產(chǎn)或債務(wù)重組）、購買或出售資產(chǎn)的價(jià)格及與賬面值相比的溢價(jià)情況、協(xié)議簽署日期（如適用）等。本所要求的其他內(nèi)容。有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)。評(píng)估報(bào)告顯示標(biāo)的資產(chǎn)凈額的評(píng)估值或標(biāo)的資產(chǎn)中占比較大的某一類（項(xiàng)）資產(chǎn)的評(píng)估值與賬面值存在較大增值或減值（超過50%），或標(biāo)的資產(chǎn)整體評(píng)估值與其過去三年內(nèi)歷史交易價(jià)格存在較大差異（超過50%）的，公司應(yīng)當(dāng)視其所采用的不同評(píng)估方法，分別按照以下要求詳細(xì)披露其原因及評(píng)估結(jié)果的推算過程。（四）如上市公司出售、收購資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細(xì)介紹該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。（三）交易涉及上市公司向交易對(duì)方支付款項(xiàng)的，必須說明是否就購買的資產(chǎn)日后無法交付或過戶的情況，作出適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)本公司利益的合同安排。如收購的為股權(quán)類資產(chǎn)且將導(dǎo)致上市公司合并范圍發(fā)生變化的，應(yīng)按照該項(xiàng)交易構(gòu)成的企業(yè)合并不同類型，披露該項(xiàng)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日●披露公告所需報(bào)備文件（如適用）1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；2．經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；3．經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議；；4．與交易有關(guān)的意向書、協(xié)議或合同；5．收購、出售資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告；6．審計(jì)報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證券從業(yè)資格證書；7．評(píng)估報(bào)告及評(píng)估機(jī)構(gòu)的證券從業(yè)資格證書；8．律師事務(wù)所出具的法律意見書；9．獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；10．交易涉及的有權(quán)機(jī)關(guān)的批文；11．本所要求的其它文件。 公告編號(hào)：一、關(guān)聯(lián)交易概述上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標(biāo)的情況。涉及重大關(guān)聯(lián)交易，以樹狀圖方式披露關(guān)聯(lián)人的股東結(jié)構(gòu)圖（包括直接和間接的股東直至最終的股東）。四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策（協(xié)議未簽署的，可暫緩披露與協(xié)議有關(guān)的未定事項(xiàng)，在簽署后補(bǔ)充披露）主要介紹關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款，包括交易對(duì)方的姓名或名稱，合同簽署日期，交易標(biāo)的，交易價(jià)格，交易結(jié)算方式，關(guān)聯(lián)人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)和比重，合同的生效條件、生效時(shí)間、履行合同的期限，合同的有效期。（注：應(yīng)針對(duì)不同交易標(biāo)的，參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第六號(hào)：上市公司對(duì)外投資公告》等格式指引的要求，對(duì)本次交易目的和對(duì)公司的影響進(jìn)行分析）六、獨(dú)立董事的意見主要披露獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)是否需要履行關(guān)聯(lián)交易表決程序及該項(xiàng)交易對(duì)上市公司及全體股東是否公平的獨(dú)立意見。九、控股股東承諾函（如有）披露控股股東承諾函內(nèi)容。中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等必須全文上網(wǎng)，如果相關(guān)報(bào)告內(nèi)容涉及商業(yè)機(jī)密的，公司可向交易所申請(qǐng)豁免披露該部分內(nèi)容。 證券簡稱：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。三、股權(quán)登記日（R日）、除權(quán)日（除息日）、新增無限售條件流通股份上市日（R＋2日）、紅利發(fā)放日。七、說明實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總額攤薄計(jì)算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動(dòng)的，免本項(xiàng)內(nèi)容）。XXXXXX股份有限公司召開股東大會(huì)通知五、其他事項(xiàng)主要說明會(huì)議聯(lián)系方式和會(huì)議費(fèi)用情況。注：其他召集人召集的公告參照本格式股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。XXXXXX股份有限公司股東大會(huì)決議公告外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）涉及逐項(xiàng)表決的提案，披露逐項(xiàng)表決的結(jié)果。第六號(hào) 上市公司對(duì)外投資公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。協(xié)議主體為自然人，包括但不限于：姓名、國籍或經(jīng)常居住地、資金來源、履約能力及履約保證等。投資合同有任何形式的附加或者保留條款的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。簡要說明董事會(huì)審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額包括上市公司本身及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額、逾期擔(dān)保累計(jì)金額。三、詳細(xì)介紹新項(xiàng)目的具體內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)披露以下相關(guān)內(nèi)容：資金投向；投資方式；計(jì)劃投資進(jìn)度；回收期；預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、收入、利稅等）；資金缺口處理；是否有專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的可行性研究報(bào)告