【正文】 二）對外投資的關(guān)聯(lián)交易，應按照《上市公司臨時公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》的要求披露交易標的的基本情況。（三）如屬上述二項以外的情形，應對交易標的基本情況作出相應準確、客觀的介紹。如屬于日常業(yè)務中持續(xù)或經(jīng)常進行的，還應當包括該項關(guān)聯(lián)交易全年的最高金額或者占同類交易比例的最高限額。若成交價格與賬面值、評估值（如有）或市場價格（如有）中任意一項差異超過20%的，應當說明原因并做特別風險提示，公司董事會還應當披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。在招股說明書或者臨時公告中已披露的有關(guān)綜合服務方面或者日常經(jīng)營方面的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，在協(xié)議履行過程中發(fā)生變化的，公司應當披露包括定價原則變化在內(nèi)的原協(xié)議與現(xiàn)有協(xié)議的差異。闡述本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司財務狀況和經(jīng)營成果所產(chǎn)生的影響，主要包括：盡可能以數(shù)據(jù)描述本次關(guān)聯(lián)交易本身帶來的損益、關(guān)聯(lián)交易對本期和未來財務狀況和經(jīng)營成果的影響，以及這些影響的核算依據(jù)。七、獨立財務顧問的意見（如適用）主要披露獨立財務顧問就該關(guān)聯(lián)交易對上市公司及公司全體股東是否公平、合理出具的結(jié)論性意見，并包括理由、主要假設和考慮因素。八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況董事會應對最近兩個完整會計年度，與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易予以評估，包括以下事項：（一）關(guān)聯(lián)人情況，包括關(guān)聯(lián)人名稱（姓名）、與公司是何種關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)人向公司提名董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況（或董事、監(jiān)事、高級管理人員在關(guān)聯(lián)人兼職情況）。（三）特別說明事項，若存在以下事項應說明：收購資產(chǎn)的，應說明最近兩個完整會計年度內(nèi)是否計提減值準備，以及預付款支付情況等。出售資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應說明是否發(fā)生逾期付款，以及逾期金額、處理方式和壞賬準備的提取等。十、備查文件目錄月XX日l注意事項上市公司收購控股股東或其控制公司的資產(chǎn)或股權(quán)，控股股東應出具承諾函承諾，以收益現(xiàn)值法對相關(guān)資產(chǎn)予以評估，并作為定價參考依據(jù)，或收購相關(guān)資產(chǎn)、股權(quán)后3年內(nèi)計提大額減值準備的，控股股東對上市公司收購該資產(chǎn)、股權(quán)后未來3年的損失予以補償，并提出切實可行的補償方案。需要股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易，上市公司董事會應當在關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要合同條款尤其是價格明確后，發(fā)出召開股東大會通知公告。第三號 上市公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告XXXXXX股份有限公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。重要內(nèi)容提示：l每股分配比例及每10股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例及每10股轉(zhuǎn)增比例l扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利l股權(quán)登記日l除權(quán)（除息）日l新增無限售條件流通股份上市流通日l現(xiàn)金紅利到賬日二、說明分配、轉(zhuǎn)增股本方案發(fā)放年度、發(fā)放范圍。如扣稅的，說明扣稅后每股實際分紅派息的金額、數(shù)量。有B股的公司應當就B股的特別事宜作出專門說明。五、說明分配、轉(zhuǎn)增股本實施辦法（一）如系現(xiàn)金紅利的，說明“無限售條件流通股的紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。”按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，說明本次有限售條件流通股現(xiàn)金紅利的派發(fā)方法。六、列示股本變動結(jié)構(gòu)表（如無股本變動，免本項內(nèi)容）按變動前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動后股本、股份比例等項目列示。每股收益的計算公式參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號》的規(guī)定執(zhí)行。注：本申請表必須為打印稿，不得手寫改動。董事會秘書(簽字)：申請日期：電話：傳真：上海證券交易所公司管理部 初審人：復審人：日期： 公告編號：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。一、召開會議基本情況主要說明本次股東大會的召集人、會議召開日期和時間、會議地點和會議方式。公司股票涉及融資融券業(yè)務的，相關(guān)人員應按照本所《關(guān)于融資融券業(yè)務試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡投票有關(guān)事項的通知》（上證交字〔2010〕24 號，詳見本所網(wǎng)站：“法律規(guī)則”—“本所業(yè)務規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、會議審議事項應逐一列明需提交股東大會表決的提案，涉及逐項表決的提案，應予以強調(diào)；應詳細介紹所有提案的具體內(nèi)容，如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應說明披露時間、報刊和公告名稱。三、會議出席對象確定有資格參加股東大會股東的股權(quán)登記日和其他出席對象。四、登記方法主要說明登記方式、登記時間和登記地點。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX 月XX日● 披露公告所需報備文件1. 經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；2. 所有提案具體內(nèi)容（如果以前未披露）；3. 本所要求的其他文件。授權(quán)委托書委托人姓名：身份證號碼：持股數(shù)：股東賬號：受托人姓名：身份證號碼：委托權(quán)限：委托日期：此外，）一、投票流程投票代碼投票代碼投票簡稱表決事項數(shù)量投票股東738XXX(后三位同股票代碼后三位)XX投票（前二位一般取自股票簡稱）XX（總議案數(shù)）A股股東表決方法(1)一次性表決方法：如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：表決序號內(nèi)容申報代碼申報價格同意反對棄權(quán)1XX號本次股東大會的所有XX項提案738XXX1股2股3股（2）分項表決方法：如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：表決序號內(nèi)容申報代碼申報價格同意反對棄權(quán)1XXXXXX738XXX1股2股3股2XXXXXX738XXX1股2股3股3XXXXXX738XXX1股2股3股……（注：應完整填列各提案的表決方法）（3）分組表決方法（如適用）：如提案存在多個表決事項如需進行一次性表決的，按以下方式申報：表決序號內(nèi)容申報代碼申報價格同意反對棄權(quán)第2大項議案，如：發(fā)行證券等738XXX1股2股3股注：股東大會同時有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡投票），以第一次投票結(jié)果為準。證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：l本次會議是否存在否決或修改提案的情況l本次會議召開前是否存在補充提案的情況（二）披露出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用） 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）（四）披露公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由；公司在任監(jiān)事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；董事會秘書的出席情況。二、提案審議情況以表格方式披露每項提案的表決情況，包括同意、反對和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。議案序號議案內(nèi)容贊成票數(shù)贊成比例反對票數(shù)反對比例棄權(quán)票數(shù)棄權(quán)比例是否通過123。股東大會就關(guān)聯(lián)交易進行表決的，應在扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。三、律師見證情況披露股東大會見證的律師事務所名稱和律師姓名及其出具的結(jié)論性意見。四、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件；；。證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。特別風險提示：l投資標的本身存在的風險l投資可能未獲批準的風險（二）董事會審議情況（如適用），包括但不限于：董事會召開的時間、地點和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會議主持情況；如有董事委托表決的，應披露委托情況，以及與投資標的存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由。二、介紹投資協(xié)議主體的基本情況（一）屬于一般投資的，應說明除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況：協(xié)議主體為法人（其他經(jīng)濟組織），包括但不限于：名稱、企業(yè)類型、注冊地、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營范圍、最近三年的主營業(yè)務等。（二）投資參股金融機構(gòu)的（見說明一），應說明上市公司是否符合對金融機構(gòu)出資的條件（如適用）。三、介紹投資標的的基本情況（一）設立公司的，包括但不限于：經(jīng)營范圍；主要投資人或股東出資的方式，如用現(xiàn)金出資的，說明資金來源；如用實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)出資的，說明資產(chǎn)的名稱、賬面值、評估值、資產(chǎn)運營情況、有關(guān)資產(chǎn)上是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施；如用股權(quán)出資的，說明該股權(quán)對應的公司的基本情況，包括但不限于：該股權(quán)對應公司的名稱，最近三年的主營業(yè)務，最近一年又一期的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財務數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)過審計、審計機構(gòu)及其是否具有證券從業(yè)資格），持有該公司股權(quán)的比例。（二）具體投資項目，包括但不限于：項目投資的主要內(nèi)容、各主要投資方的出資及其他義務、投資進度、項目建設期、市場定位及可行性分析、項目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。四、介紹對外投資合同的主要內(nèi)容合同（包括附件）主要條款，包括但不限于：投資金額（占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例）、認購股數(shù)（占投資標的總股本的比例）、投資方式（現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)等）、出資期限或者分期出資的安排、上市公司作為投資方的未來重大義務、履行期限、違約責任、爭議解決方式、合同生效條件和時間以及有效期。投資行為需經(jīng)股東大會或者政府有關(guān)部門批準或備案的，應說明需履行的程序和進展情況。五、說明對外投資對上市公司的影響（一）對外投資的資金來源安排；（二）對外投資對上市公司未來財務狀況和經(jīng)營成果的影響，包括但不限于：預計從投資中獲得的利益（含潛在利益）、投資行為完成后可能新增的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭及相關(guān)解決措施的說明；（三）上市公司用下屬控股子公司股權(quán)出資或上市公司參與其他公司增資的，且上述出資或增資行為導致上市公司合并報表范圍發(fā)生變更的，還應說明上市公司是否存在為該子公司提供擔保、委托該子公司理財，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在前述事項的，應披露涉及的金額、對上市公司的影響和解決措施。七、涉及關(guān)聯(lián)交易的說明應參照《上市公司臨時公告格式指引第二號：關(guān)聯(lián)交易公告》的要求披露有關(guān)內(nèi)容。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件：對外投資合同或意向書；經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議；本所要求的其他文件。注意事項：一、上市公司參股金融機構(gòu)，是指上市公司參股或控股銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信托公司、期貨公司、擔保公司、典當行等機構(gòu)。三、上市公司參股金融機構(gòu)的金額未達到《股票上市規(guī)則》，但上市公司或本所認為應予披露的，公司應按本格式指引予以披露。證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。一、擔保情況概述簡要介紹擔?；厩闆r，包括協(xié)議簽署日期、地點，被擔保人和債權(quán)人的名稱，擔保金額，以及上市公司對外擔保的累計金額。二、被擔保人基本情況主要介紹被擔保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經(jīng)營范圍、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系、信用等級、最近一期年度財務報表和最近一期財務報表的資產(chǎn)總額、負債總額（其中包括貸款總額、一年內(nèi)到期的負債總額）、凈資產(chǎn)、盈利狀況等。三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔保的方式、期限、金額和擔保協(xié)議中的其他重要條款。如有反擔保的，說明反擔保的具體內(nèi)容。如有反擔保的，說明反擔保是否足以保障上市公司的利益。六、備查文件目錄注意事項：上市公司簽訂有擔保額度的互保協(xié)議的，應當按照本格式指引進行披露。第八號 上市公司變更募集資金投資項目公告 證券簡稱:XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項目公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。重要內(nèi)容提示l原項目名稱l新項目名稱，投資總金額（合作投資項目需介紹合作對方）l變更募集資金投向的金額l新項目預計完成的時間、投資回報率l新項目預計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間簡要說明董事會審議變更募集資金投向議案的表決情況。如僅變更募集資金投資項目的實施主體或者實施地點的，本格式指引的相關(guān)內(nèi)容可以從簡披露。對變更原因進行詳細分析，包括當時擬定項目的原因、目前市場的變化、實施項目存在的具體困