【正文】 露重組風(fēng)險和重組完成后可能給上市公司帶來的風(fēng)險因素，包括但不限于涉及資產(chǎn)的估值風(fēng)險、權(quán)屬風(fēng)險、重組債務(wù)審批風(fēng)險、政策風(fēng)險等。二、債務(wù)重組對方的基本情況1．債務(wù)重組對方的姓名或名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、稅務(wù)登記證號碼、主營業(yè)務(wù)、主要股東，該交易需獲得股東大會批準(zhǔn)的還應(yīng)當(dāng)披露其實際控制人。三、債務(wù)重組方案1．重組涉及債務(wù)的情況，主要包括債權(quán)人姓名或名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。四、債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容1．債務(wù)重組金額、支付方式（如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置換等）、支付期限或分期付款的安排、協(xié)議的生效條件、生效時間以及有效期限等；交易協(xié)議有任何形式的附加或保留條款，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。5．涉及相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的，其交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對過渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說明。3．債務(wù)重組涉及其他方為上市公司承擔(dān)債務(wù)的，董事會應(yīng)當(dāng)結(jié)合債務(wù)承擔(dān)方的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和執(zhí)行情況對債務(wù)承擔(dān)方的承擔(dān)能力作出判斷和說明。2．獨立董事意見。6．審計報告（如有）。10．有權(quán)機構(gòu)的批文（如有）。一、公司名稱或證券簡稱變更的說明說明本次上市公司變更的是公司名稱還是證券簡稱或兩者都變更，如公司名稱發(fā)生變化的，列明同意變更公司全稱的股東大會屆次，并說明全稱變更經(jīng)工商管理部門登記的情況。被提名人已書面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在XXXXXX股份有限公司及其附屬企業(yè)任職?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________八、被提名人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十六、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。 □ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十四、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。3．董事會決議。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________
?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________八、本人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。XXXXXX股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人XXX，作為XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與 XXXXXX 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：_________ 二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：_________ 三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：_________ 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。提名人（蓋章）：XXXX年XX月XX日披露公告所需報備文件：1．提名人簽署的聲明。（未出席指未親自出席且未委托他人）三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形；□ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細(xì)說明：______________________________三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構(gòu)或者社會組織任職的情形?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十六、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明______________________________二十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：_______________________________十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。□ 是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項所列情形?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有XXXXXX股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二、被提名人符合XXXXXX 股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。三、其他事項說明說明經(jīng)公司申請，并經(jīng)深交所核準(zhǔn)，公司證券簡稱自何日起發(fā)生變更，及變更后的證券簡稱，并說明公司證券代碼不變。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX第13號 上市公司變更公司名稱、證券簡稱公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司名稱、證券簡稱公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。8．法律意見書(如有)。4．債務(wù)重組意向書、協(xié)議或合同。八、其他（如適用）深交所或公司董事會認(rèn)為有助于說明交易實質(zhì)的其他內(nèi)容。六、債務(wù)重組目的和對公司的影響1．詳細(xì)披露本次債務(wù)重組的背景、目的或原因。3．涉及相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的，其定價依據(jù)，成交價格與帳面值、評估值差異較大的，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因，并披露獨立董事意見。3．涉及債務(wù)豁免或轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得債權(quán)人的書面認(rèn)可，以及是否已獲得必要的授權(quán)審批等。3．最近一年財務(wù)會計報表；如果交易對方成立時間不足一年或是專為本次交易而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)披露交易對方的實際控制人或者控股方的財務(wù)資料。2．簡要說明董事會審議債務(wù)重組議案的表決情況及獨立董事的意見；債務(wù)重組生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響六、備查文件XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日第12號 上市公司債務(wù)重組公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司債務(wù)重組公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項簡要介紹本次公告前公司（包括控股公司在內(nèi)）尚未披露的小額訴訟、仲裁事項。一、簡要介紹本次重大訴訟或仲裁事項受理的基本情況說明本次訴訟或仲裁受理日期、訴訟或仲裁機構(gòu)名稱及所在地，受理日期，以及向本公司送達(dá)訴狀或申請材料的時間。3．（如適用）公司認(rèn)為必要的其他風(fēng)險提示。3．（如適用）因相關(guān)機構(gòu)或個人散布謠言、報道誤導(dǎo)性消息、發(fā)布誤導(dǎo)性分析結(jié)果而產(chǎn)生傳聞的，公司應(yīng)明確說明對相關(guān)機構(gòu)或個人散布謠言、報道誤導(dǎo)性消息、發(fā)布誤導(dǎo)性分析結(jié)果的立場和觀點。澄清說明部分應(yīng)注意：①上市公司董事會應(yīng)針對傳聞的起因、傳聞內(nèi)容是否屬實、結(jié)論能否成立、傳聞的影響、相關(guān)責(zé)任人等事項進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、核實；②針對傳聞事項逐條說明；③傳聞與事實不符的，應(yīng)同時說明相關(guān)事項當(dāng)前狀態(tài)、未來可能的發(fā)展、對公司影響及其他可能影響投資者判斷信息；④傳聞涉及分析的，說明假設(shè)條件是否成立、邏輯推理是否嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)論是否成立；⑤確有充分理由無法判斷傳聞是否屬實的，應(yīng)說明前期查實情況、無法判斷的理由、有無進(jìn)一步查實的計劃等；⑤傳聞涉及籌劃中的重大事項，應(yīng)說明該事項目前的基本情況、后續(xù)計劃及不確定性；⑥傳聞涉及已披露信息的，公告可以提示披露媒體、時間、標(biāo)題，方便投資者查閱，也可以在突出澄清重點的原則下復(fù)述。傳聞（1）：……傳聞（2）：……傳聞情況部分應(yīng)注意：①傳聞涉及事項應(yīng)分條說明；②傳聞較多或傳聞篇幅較大的，應(yīng)經(jīng)歸納、提煉后說明要點及涉及的相關(guān)媒體、傳播時間等。4．在公告中鄭重提醒廣大投資者：“《XXXX報》和XXX網(wǎng)站為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。2．公司應(yīng)自查是否存在違反信息公平披露的情形，并在公告中予以明確說明。三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明上市公司董事會履行關(guān)注、核實程序并確認(rèn)不存在前述問題后，做出聲明。15％；③（ST、＊ST和S股票適用）本公司股票連續(xù)三個交易日收盤價達(dá)到漲幅限制價格，或連續(xù)三個交易日收盤價達(dá)到跌幅限制價格；④本公司股票連續(xù)三個交易日內(nèi)日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且連續(xù)三個交易日內(nèi)的累計換手率達(dá)到20％；⑤本公司股票交易被深交所認(rèn)定為其他異常波動；⑥本公司股票交易被中國證監(jiān)會認(rèn)定為其他異常波動；⑦本公司接到深交所通知，該所根據(jù)本公司股票及其衍生品種成交量或價格變化，關(guān)注本公司是否存在應(yīng)披露而未披露信息；⑧本公司認(rèn)為股票交易異常波動。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。如果投資新募投項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告或在本公告中披露《上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式》要求的內(nèi)容。（二）項目可行性分析，如所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、產(chǎn)品競爭情況、項目新增產(chǎn)能的市場前景等；、擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；，如項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實施的風(fēng)險等及擬采取的對策。對影響原項目可行性的主要因素的重大變化的說明，應(yīng)提供有說服力的背景、依據(jù)和數(shù)據(jù)。新項目投資需向國家有關(guān)部門履行報批或備案程序的，應(yīng)說明是否已履行有關(guān)程序。第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司變更募集資金用途公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量包括上市公司及其控股子公司的擔(dān)保總額及占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例、逾期擔(dān)保累計金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。四、董事會意見1．介紹提供擔(dān)保的原因。2．對需提交股東大會審議的擔(dān)保事項，應(yīng)以方框圖或者其他有效形式全披露被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)