【正文】 第二章 現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)工作組是工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責(zé)。現(xiàn)場(chǎng)人員，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；，項(xiàng)目部組織使用部門(mén)、監(jiān)理方等進(jìn)行階段驗(yàn)收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計(jì)劃進(jìn)行；。變更預(yù)算審批表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱(chēng)變更提出單位變更提出日期年 月 日施工單位監(jiān)理單位原預(yù)算金額變更后增加額變更原因及內(nèi)容：項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽字： 年 月 日預(yù)算組意見(jiàn)：簽字： 年 月 日項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)：簽字： 年 月 日總裁意見(jiàn)：簽字： 年 月 日備注附件1：工程變更預(yù)算書(shū)附件2注：附工程變更預(yù)算書(shū)、變更申請(qǐng)及相關(guān)變更文件。 工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，不定期召開(kāi)工程預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議記錄（見(jiàn)附件）。 根據(jù)施工圖紙確定工程所需的材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號(hào)等，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)盡量降低工程造價(jià)成本。第四章 工程項(xiàng)目預(yù)算管理，項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)挑選工程、財(cái)務(wù)、技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專(zhuān)家組成預(yù)算組，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。 市場(chǎng)調(diào)研后，根據(jù)工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖，對(duì)工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項(xiàng)，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項(xiàng)，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項(xiàng)列出,預(yù)計(jì)每分項(xiàng)用工量、材料用量、機(jī)器臺(tái)班用量、能耗量等，匯總計(jì)算工程項(xiàng)目的工程量。預(yù)算組；；。設(shè)計(jì)單位；；、熟悉設(shè)計(jì)圖等工程資料。(2)文件收集后，應(yīng)按照類(lèi)別歸類(lèi)保存，為以后項(xiàng)目的開(kāi)展提供查詢(xún)依據(jù)，項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)過(guò)程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。，項(xiàng)目部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)依據(jù)，包括勘察報(bào)告、可研報(bào)告、評(píng)審組的評(píng)審意見(jiàn)及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策等。，應(yīng)組織公司財(cái)務(wù)、法務(wù)、工程等相關(guān)人員參與，保證合同合法、合理、全面，并在2日內(nèi)完成評(píng)審，及時(shí)交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署。，對(duì)項(xiàng)目功能進(jìn)行評(píng)審，并加以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實(shí)的反映公司對(duì)項(xiàng)目要求，供設(shè)計(jì)單位使用。第二章 設(shè)計(jì)評(píng)審管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，決定著工程項(xiàng)目的質(zhì)量、成本、施工難度和進(jìn)度，設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、勘察報(bào)告、可行性報(bào)告等抄送設(shè)計(jì)單位；，結(jié)合國(guó)家、地方的相關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)工程方案；，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計(jì)方有疑問(wèn)之處。資格初審表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào) 單位名稱(chēng)資格初審內(nèi)容單位12345671能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍2資質(zhì)等級(jí)3單位所在地區(qū)4社會(huì)口碑5技術(shù)能力6管理能力7以往承擔(dān)工程的質(zhì)量8是否參與過(guò)公司以往的項(xiàng)目建設(shè)初審結(jié)果（是否通過(guò)）：項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽字： 年 月 日供應(yīng)部意見(jiàn)：簽名： 年 月 日注：1. 表格13項(xiàng)按照實(shí)際情況填寫(xiě)，47項(xiàng)按照優(yōu)、量、合格、差四個(gè)等級(jí)評(píng)審；2. 對(duì)于以往參與過(guò)公司建設(shè)項(xiàng)目的單位，資信狀況好的優(yōu)先考慮；3. 初審結(jié)果一欄中，對(duì)初審合格的單位下打“√”。第五章 罰 則 凡參與承包單位確認(rèn)工作的部門(mén)，均應(yīng)遵守公平、公正、負(fù)責(zé)的原則，對(duì)在確定承包單位過(guò)程中弄虛作假，勾結(jié)承包單位，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予行政處分，并根據(jù)公司損失情況，予以經(jīng)濟(jì)處罰。評(píng)審部門(mén)從各自負(fù)責(zé)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，按照從高到低排列各個(gè)單位，并對(duì)個(gè)單位做簡(jiǎn)單的評(píng)審意見(jiàn)，指出其優(yōu)點(diǎn)與不足。 為確保工程項(xiàng)目的時(shí)間，挑選承包單位應(yīng)控制在2日內(nèi)完成。第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項(xiàng)目一律先立項(xiàng)，立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可邀請(qǐng)承包單位。 尋找承包單位項(xiàng)目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選承包單位，每一項(xiàng)承包單位應(yīng)挑選3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫(kù)中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推薦。 本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。供應(yīng)部項(xiàng)目部，項(xiàng)目部發(fā)出邀請(qǐng)，并將工程項(xiàng)目相關(guān)情況抄送候選單位；，對(duì)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。第五章 附則 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋?！俄?xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性報(bào)告》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)方訪(fǎng)談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問(wèn)卷；與同行、專(zhuān)家交談等；調(diào)研的時(shí)間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。第四章 立項(xiàng)管理 項(xiàng)目建議，及時(shí)提出項(xiàng)目建議，總裁審批。 總裁、董事會(huì)及股東大會(huì)，投資發(fā)展部提出項(xiàng)目評(píng)審組成員由總裁確認(rèn)，.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。 本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、安裝、技術(shù)改造、重大的維修項(xiàng)目。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況；，決定項(xiàng)目是否實(shí)施。，按合同及施工驗(yàn)收規(guī)范，聯(lián)系組織公司相關(guān)專(zhuān)家及施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位代表對(duì)工程進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收；，檢驗(yàn)工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及是否符合施工圖的技術(shù)要求，驗(yàn)證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規(guī)程和施工圖的要求等，確認(rèn)工程能否通過(guò)竣工驗(yàn)收；，要求施工單位限期整改；，根據(jù)需要提交規(guī)劃、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收；，使用部門(mén)接收工程項(xiàng)目。供應(yīng)部核實(shí)以往施工單位采購(gòu)的工程物料價(jià)格，項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算工程材料價(jià)款。、歸類(lèi)、匯總，設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的要求、可行性研究報(bào)告及國(guó)家、地方的相關(guān)的規(guī)定，設(shè)計(jì)工程方案。，.數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足時(shí)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來(lái)的候選單位進(jìn)行調(diào)查，從資質(zhì)、誠(chéng)信度、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面對(duì)候選單位進(jìn)行初審，淘汰不合適的單位；，報(bào)送工程價(jià)格、工期、質(zhì)量保證等方面資料，項(xiàng)目部組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)從工程價(jià)格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，選出合適的合作單位，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。第三章 工程項(xiàng)目管理，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)；總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。第二章 相關(guān)部門(mén)職責(zé)：（1）及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效；（2）實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位相互分離、制約；（4）分工明確。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)施工方，監(jiān)理方，施工單位自行驗(yàn)收，并編制竣工報(bào)告、竣工圖； ；，決算組編制竣工決算書(shū)；； 。二、工程項(xiàng)目管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)；，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；。項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組； ；； 。：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術(shù)改造工程、零星工程等。、保存及借閱管理。（1）工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過(guò)5萬(wàn)元的款項(xiàng)支付由總裁審批。，原件存入檔案室，項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)人員留存復(fù)印件。，根據(jù)工程需要決定是否需要監(jiān)理單位；；,具體實(shí)施由現(xiàn)場(chǎng)工作組進(jìn)行；，做到按設(shè)計(jì)圖紙施工，按圖紙要求申報(bào)采購(gòu)工程材料；，對(duì)工時(shí)、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全進(jìn)行檢查，對(duì)施工中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；，應(yīng)加強(qiáng)施工進(jìn)度的管理，嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工；，按規(guī)格品種分類(lèi)擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機(jī)具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，辦好出入登記；，并做好計(jì)劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)；，工程項(xiàng)目人員應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、外觀、功能、成本等方面，確保工程按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并為工程進(jìn)度款的支付提供依據(jù)。，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用，決算報(bào)告主要包括竣工工程概況，竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；3．，現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部及決算組對(duì)工程項(xiàng)目所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理；，審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，決算編制是否正確等，對(duì)竣工決算提出意見(jiàn)，決算組根據(jù)內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)，調(diào)整、完善竣工預(yù)算；，應(yīng)聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)外部設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu) 董事會(huì)/股東大會(huì)總 裁投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目部注：、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專(zhuān)家組成。投資發(fā)展部，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。 投資發(fā)展部作為項(xiàng)目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，負(fù)責(zé)：（1）組織銷(xiāo)售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家組成項(xiàng)目評(píng)審組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；（2）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；（3）參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。 項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組協(xié)助，共同編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫(xiě)可行性報(bào)告?？偛脩?yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。另外，根據(jù)項(xiàng)目的情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫(xiě)《可行性報(bào)告》。特殊情況：《項(xiàng)目建議書(shū)》和《項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表》可同時(shí)交總裁審批。邀標(biāo)管理制度一、管理組織架構(gòu) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部總裁供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門(mén)中介機(jī)構(gòu)注：以虛線(xiàn)框標(biāo)識(shí)的部門(mén)為公司外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，非公司部門(mén)；二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1挑選承包單位√√控制時(shí)間2日2承包單位調(diào)查√√控制時(shí)間2日3資格初審√控制時(shí)間1日4報(bào)價(jià)√5承包單位評(píng)審√√√控制時(shí)間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評(píng)審√√√控制時(shí)間2日9合同審批簽署（普通）√10合同審批簽署（重要）√三、邀標(biāo)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法；。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁邀標(biāo)管理制度第一章 總 則 為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。 使用部門(mén)應(yīng)積極參與合同評(píng)審，力求將使用需要反應(yīng)在合同中；財(cái)務(wù)部門(mén)參與合作單位及合作合同的評(píng)審，對(duì)工程報(bào)價(jià)、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見(jiàn)；法務(wù)部在合同評(píng)審中對(duì)合同在法律方面進(jìn)行評(píng)審、修改，最大程度上確保公司的利益。 公司總裁根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。：（1）工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，（2）采購(gòu)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)、政府機(jī)構(gòu)推薦，（3）網(wǎng)上搜索。項(xiàng)目部應(yīng)要求各通過(guò)資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價(jià)格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績(jī)等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對(duì)各個(gè)承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進(jìn)行歸類(lèi)整理。 確定合作單位后，項(xiàng)目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項(xiàng)目部應(yīng)召集使用部門(mén)、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)、中介機(jī)構(gòu)共同對(duì)合