【正文】 、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領導提出項目建議，經(jīng)項目調研后，由總裁審批立項。項目評審組；、投資發(fā)展部根據(jù)市場調研情況及評審意見，編制可行性報告；、修改、完善。 本制度由項目部制定、修改，自總裁批準之日起生效實施。，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變；、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程；，原則上不得發(fā)生變更；如確實需要變更，應先核實，經(jīng)批準后方可進行變更；，監(jiān)理方、項目部等相關方核實工程變更事實，項目領導小組審批。，是公司進行招投標選擇施工單位和設備、控制建設項目工程造價、進行竣工決算的重要依據(jù)；，工程項目人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介服務機構等相關專家組成預算組，預算人員應先熟悉可行性研究報告、設計施工圖等工程文件；，對工程項目展開市場調查，包括工程材料、人工、能源、機器、政策等方面；，項目部組織相關人員對工程預算進行集中討論，根據(jù)各方的意見，對工程預算進行修改、完善。，項目部應組織供應部、財務部、使用部門、中介服務機構對合同進行評審，根據(jù)評審意見對合同進行完善。（5）工程變更預算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動金額低于5%的項目領導小組審批。、設備的提供者，負責（1）推薦合作單位，與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫；（2）參與合作單位、合作合同的評審；（3）根據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求；（4）參與工程項目預算前的市場調研；（5）采購工程項目所需的材料、設備等；（6）相關方提出物料價格變更時，供應部調查核實，給出意見；施工單位不在負責物料供應時，供應部按照要求采購工程物料。項目部財務部項目領導小組總裁，施工單位提供工程質量保修書；，施工單位將工程交付使用部門；。投資發(fā)展部總裁或董事會、股東會；，由供應部負責推薦；、綜合評審，項目領導小組確定最終的勘察和設計單位；，評審通過后項目領導小組或總裁審批簽署。營銷中心投資發(fā)展部；，由總裁或董事會或股東會審批。項目部竣工驗收組政府相關部門，項目部組織人員進行階段性驗收，達到進度95%后，根據(jù)通過審核的進度結算情況支付；；%質保金后未支付金額支付。，負責：（1）提出零星工程立項申請；（2）對工程項目提出要求；（3）參與合作單位、工程設計、合同的評審；（4）提出工程變更；（5）參與工程驗收；（6）工程竣工驗收合格后，接收工程。（1）工程項目是否需要變更，由項目領導小組決定；（2）工程項目設計變更的根據(jù)設計合同審批權限進行審批；（3）工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于10%的價格變動項目領導小組審批；（4）引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設工程執(zhí)行。，有項目部與合作方共同草擬合作合同，如有標準合同的，應對雙方協(xié)商確定的事項以專項條款形式約定，如民工保證金、工程款支付方法、質保金等。，項目領導小組審批簽署。，現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關人員做好剩余工程物料的清理。第四章 附則 本制度由項目部負責解釋。投資發(fā)展部項目評審組；、可行性進行評審，包括政策、資源、投資、工藝設備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟指標等方面；，簽署《項目評審意見表》。 本制度所指的立項是指公司內(nèi)部立項，不包含在政府部門的立項。 投資發(fā)展部根據(jù)項目基本情況，組織銷售、市場、供應、技術、經(jīng)營、管理、財務、土建、設備、工程、工藝、審計以及中介服務機構等專家組成項目評審組。《項目建議書》后，應在2日內(nèi)作出回復。，由投資發(fā)展部主導，項目部及項目評審組三方共同編制《可行性報告》。，由項目部負責組織項目的下一步工作。附件： ； ；； ； 。項目部供應部使用部門財務部、技術部中介服務機構，對候選單位按照由高到低順序進行排列，并指明各個候選單位的優(yōu)勢與不足；，確定一家合適的合作單位。第二章 管理機構的職責 承包單位的選取實行由“選取—評審—確定”的管理模式。 對于項目部聯(lián)絡通過初選的單位，要求承包單位提供報價、工期、資質、管理、技術相關方面的資料，共公司考察。、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。項目部及供應部根據(jù)調查記錄，對挑選出來的承包單位進行資格初審（填寫《資格初審表》見附件），篩選出3家以上合適的承包單位。各參會人員應持公平、公正、負責的態(tài)度對每一評審單位發(fā)表意見，簽字確認。 ，承包單位與公司人員串通，弄虛作假而缺的公司工程承包權的，經(jīng)查實，降低其在公司數(shù)據(jù)庫中的等級，情節(jié)嚴重的從數(shù)據(jù)庫中剔除。3. 項目領導小組根據(jù)其他部門意見，綜合評審，并推薦一家單位。項目部設計評審組；；。，結合公司實際情況對設計方案從結構、布局、工藝、技術、功能、質量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟性、銜接性等方面進行評審，提出意見，供設計單位修改完善設計方案，如實、全面放映公司要求。，組織設計評審組對方案進行評審，評審組從結構、布局、工藝、技術、功能、質量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟性、銜接性等方面進行評審，并提出評審意見。、評審組、項目相關部門在提出功能要求及評審時應遵循如下原則：(1)充分考慮項目的未來，設計活動中采用先進技術、工藝、設備及新型材料。、銜接性、安全、結構、布局、工藝、技術、功能、質量、環(huán)保及輔助工程設施等方面進行評審、提出評審意見，項目部將審圖意發(fā)回設計單位，對施工圖進行修改、優(yōu)化。 本制度由項目部負責擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準，自批準之日起生效實施。項目部預算組供應部市場部：設計施工圖、調研資料等；、分解，列出子項目；；，計算工程造價。施工單位現(xiàn)場人員工程項目預算管理辦法第一章 總 則 為進一步加強公司工程項目預算控制，規(guī)范工程項目預算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結合公司實際，特制定本辦法。 根據(jù)合同審批權限，項目領導小組審批工程項目的預算及變更預算，超權限的預算由總裁審批。 預算組各成員以會議的形式對預算書進行討論、修改、完善，各預算成員達成一致意見。、預算組、供應部應參與市場調研，市場調查應包括不同品種、不同規(guī)格的材料價格；不同工種、不同等級的人工工資單價；不同種類、不同型號的機械臺班單價以及當?shù)卣块T對工程項目的各項政策。 預算人員要認真、實事求是，對工程預算書負責，應在《工程項目預算書》上簽字確認，項目領導小組審批。，包括（1）預算前的準備資料，如招標文件，施工設計圖紙，設計說明，施工組織設計或技術措施方案；各種人工、材料、機械的當時當?shù)氐膶嶋H價格和當?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預算價格及相關規(guī)定；（2）預算過程中的資料，如工程預算列項清單，工程量清單，匯總表等；（3）預算書，預算審批表；（4）工程變更預算資料。：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人員組成?，F(xiàn)場工作組，預算組，供應部財務部，項目部中介服務機構， 項目領導小組，現(xiàn)場人員通知施工方按照變更方案施工；。（2）施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；（3）對所管理工程項目，必須嚴格執(zhí)行合同及工程設計施工圖約定，未經(jīng)公司批準，不得對合同約定及施工設計圖等進行修改，嚴格按工程進度計劃及確定的技術方案施工；（4）嚴格管理、審查工程變更；（5）認真監(jiān)督控制工程進度及進度款支付；（6）與參建項目的各單位密切配合，隨時注意協(xié)調好各單位的關系，同時做好施工中與使用單位的工作協(xié)調；（7）認真執(zhí)行現(xiàn)場巡檢，做好巡檢記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題好做跟蹤，重大問題做出專題記錄并提出明確的處理意見，供領導層決策；（8）在工程竣工后，督促施工單位提供完整的竣工資料；并整理好相關資料及時歸檔；（9）配合、協(xié)助公司及審計單位做好竣工決算。 公司及下屬分子公司，凡需新建、改建、擴建、技術改造、維修、安裝的工程項目，均適用于本制度。項目部現(xiàn)場人員設計方、監(jiān)理方、施工方，施工、監(jiān)理方準備就緒，現(xiàn)場人員通知相關方進駐現(xiàn)場施工；，供應部負責工程物料的采購供應。市場調查表 編號：工程項目名稱所在地參與人員調查范圍調查目的調查人調查日期：年 月 日調查說明調查內(nèi)容記錄：調查結果備注注：：政策環(huán)境，工程項目所需材料價格、人工價格、能源價格、機器價格及供給量，施工隊伍、運輸、交通等；：包括調查方法、調查樣本設置等；，具體詳細內(nèi)容作為附件。 預算人員收到各種工程變更文件，必須及時準確的予以確認，準確計算出增減的工程量和變更的預算金額，供公司審批機關做出決策，保證工程進度。，應嚴格按照施工圖進行，結合設計說明書、結構施工圖、設計所選用的標準圖等，做到列項合理，不重復、不遺漏。項目部填寫《變更預算審批表》（見附件）提交項目領導小組或總裁審批。、預算組及現(xiàn)場工作組人員應及時熟悉施工設計圖紙，認真閱讀設計說明，了解設計者的意圖以及施工組織設計或技術措施方案；熟悉工程項目前期資料，包括立項文件、可行性研究報告、設計合同等資料，為預算做充分的準備。第二章 預算管理機構的職責 項目部作為工程項目預算的組織協(xié)調部門，負責（1）組建預算組，（2）市場調研，（3）組織協(xié)調相關人員配合預算組編制預算，（4）當環(huán)境變更時，調查變更內(nèi)容，協(xié)助預算組修正預算，（5）監(jiān)督、控制預算及變更后預算的執(zhí)行；（6）預算執(zhí)行的分析與考核。施工單位現(xiàn)場人員；、現(xiàn)場人員、項目部、預算人員對變更進行核實；，決定是否變更；、施工、監(jiān)理、項目部、中介服務人員會商變更工程方案。設計審批表 編號：項目名稱立項文號工程地址設計單位資質工程用途地面建筑總建筑面積占地面積層 數(shù)容積率總投資圖紙數(shù)量項目部意見：經(jīng)辦人： 年 月 日設計評審組審查意見經(jīng)辦人： 年 月 日項目領導小組審核意見簽字： 年 月 日備 注注:附工程項目設計文件工程項目預算管理辦法一、工程項目預算管理組織架構 項目領導小組項目部總裁預算組現(xiàn)場工作組供應部注：；：由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介服務機構等相關專家組成；：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人員組成。(1)評審的方法：局部檢查和全面檢查相結合； (2)評審的內(nèi)容：設計標準是否符合國家標準 、設計的依據(jù)是否準確可靠、設計的活動是否規(guī)范有序、設計的內(nèi)容是否完整全面 、設計的成果是否科學有效、設計的資料是否齊全、設計修改是否合理可行等。 工程項目需求評審通過后，項目部應及將工程項目需求匯總，將公司對工程項目的要傳達至設計單位（見附件《工作聯(lián)系函》）。（根據(jù)不同的項目制定具體標準）的設計單位。并對收到的的《工程項目需求表》進行匯總整理。，包括初步設計和施工圖設計兩階段。、技術、質量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個方面；3各部門認真提出需求，在規(guī)定時間內(nèi)交項目部。承包單位挑選表編號：工程項目名稱所屬公司項目地點預先發(fā)包價工程范圍□施工，□監(jiān)理，□設計，□安檢，□測量，□審圖，□工程項目內(nèi)容挑選的承包單位來源1234567選取依據(jù)項目部意見: 簽字： 年 月 日備 注注：：數(shù)據(jù)庫、推薦、互聯(lián)網(wǎng)搜索；、能承擔的項目范圍。 對于評審、完善后的合同，由項目部合作單位溝通，傳達公司的意思，雙方無異議后，由項目領導小組或總裁根據(jù)權限審批、簽署合同。 承包單位評審（1）各通過初審的單位提交相關資料后，項目部及時聯(lián)絡供應部、財務部、中介服務機構等部門召開評審會議；評審前，項目部應該各單位的資料提前發(fā)送給參與評審部門相關人員手中。 確定工程項目基本情況后，項目部根據(jù)工程項目的規(guī)模及要求的資質從公司數(shù)據(jù)庫中，篩選出五家以上的承包單位；如果數(shù)據(jù)庫中的數(shù)量不足，項目部聯(lián)系供應部，由供應部推薦。 合作單位確定后，合作單位與項目部、法務擬定合作合同；并由項目部召集供應部、財務部、使用單位、法務、中介服務機構等對合同進行評審、修改。 項目領導小組和總裁按照相關權限審批合作單位，簽署合作合同。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法規(guī)政策，結合公司的實際，特制定本制度。投資發(fā)展部，確定工程項目范圍；；，由供應部負責推薦；：政府推薦、公司相關人員推薦。，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報項目建議，XX總裁后直接組織人員進行市場調研，待總裁回公司后補簽《項目建議書》。投資發(fā)展部填制《項目立項單》（見附件），《項目立項單》應簡單