【正文】 明了，至少包括項(xiàng)目名稱，立項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目起止日期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本項(xiàng)目背景概述，項(xiàng)目造價(jià)預(yù)估算，立項(xiàng)目的等內(nèi)容。項(xiàng)目評(píng)審組成員應(yīng)包括項(xiàng)目、工程、銷售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家，確保對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的評(píng)審。，投資發(fā)展部填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（附可行性報(bào)告），提交總裁審批。，配合投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，編寫可行性報(bào)告等?？偛枚聲?huì)股東大會(huì)，投資發(fā)展部籌建工程項(xiàng)目部；，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。二、職責(zé)及審批權(quán)限一覽表序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目部投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組總裁董事會(huì)股東大會(huì)1項(xiàng)目建議書√2成立項(xiàng)目評(píng)審組√√控制時(shí)間2日2日3市場(chǎng)調(diào)研√√√控制時(shí)間7日4項(xiàng)目評(píng)審意見√√5項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議√√√6項(xiàng)目可行性報(bào)告√√√7項(xiàng)目立項(xiàng)單√8項(xiàng)目?jī)?nèi)部立項(xiàng)審批一般項(xiàng)目審批（1000萬以下的項(xiàng)目）√控制時(shí)間2日投資估算在10004600萬的立項(xiàng)√√投資估算在4600萬以上的立項(xiàng)√√√9項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會(huì)決定單筆金額在最近經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以下的對(duì)外投資方案、資產(chǎn)出資或購買方案及年度累積在總資產(chǎn)30%以下的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置或購買。，施工單位應(yīng)先自行驗(yàn)收，確認(rèn)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),施工單位向工程部申請(qǐng)工程驗(yàn)收,具備竣工條件的才能進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收；，施工資料必須完整。、供應(yīng)，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取有效措施，避免或降低合同損失。，或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；，并提交項(xiàng)目建議書，總裁決定項(xiàng)目是否實(shí)施；、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評(píng)審組，投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；、電話等形式，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)審，決定項(xiàng)目是否可行、必要；，編制可行性研究報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行①市場(chǎng)研究分析，②技術(shù)分析，③財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析等；，總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資，投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)，投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計(jì)工程方案，審批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗(yàn)收組成員、審批工程款申請(qǐng)。、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造、維修、安裝等工程項(xiàng)目。項(xiàng)目部，供應(yīng)部，預(yù)算組，總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；、綜合評(píng)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終合作單位；，評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。工程項(xiàng)目管理制度二零一二年九月工程項(xiàng)目管理制度目 錄工程項(xiàng)目管理制度(總) 1項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度 11邀標(biāo)管理制度 22設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度 36工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法 47工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度 58工程變更管理制度 80竣工決算管理制度 96竣工驗(yàn)收管理制度 109工程款結(jié)算支付管理制度 127零星工程項(xiàng)目管理制度 140工程檔案管理制度 157169 / 171工程項(xiàng)目管理制度(總)一、工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu) 總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)工作組投資發(fā)展部使用部門設(shè)計(jì)評(píng)審組預(yù)算組決算組竣工驗(yàn)收組檔案室中介服務(wù)機(jī)構(gòu)注：；、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場(chǎng)、采購以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成；：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成；：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成；：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人員、資料、財(cái)務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家；：是指公司聘請(qǐng)的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所。項(xiàng)目部，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，法務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；，監(jiān)督、控制工程實(shí)施情況；，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。：國家和政府有關(guān)工程項(xiàng)目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范（工程項(xiàng)目）等。、審批簽署工程項(xiàng)目相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請(qǐng)。另外，零星工程的立項(xiàng)由使用部門提出，所在公司負(fù)責(zé)人決定是否實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)后續(xù)工作的開展。，項(xiàng)目部通過電話、會(huì)議等方式組織工程、使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等工程項(xiàng)目相關(guān)部門從工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個(gè)方面提出要求，全面反映公司對(duì)工程項(xiàng)目的要求。，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)部按照項(xiàng)目提供的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購；，供應(yīng)部應(yīng)做好采購物料價(jià)格的確認(rèn)落實(shí)，物料價(jià)格作為工程預(yù)決算和審計(jì)的依據(jù)；，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)物料供應(yīng)的，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。施工資料包括竣工圖、設(shè)計(jì)變更通知書、工程記錄、關(guān)鍵工序的施工技術(shù)措施、配方配料記錄、質(zhì)檢報(bào)告、材料合格證及檢驗(yàn)分析報(bào)告以及其它具備的施工記錄和資料。三、項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門；2．公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；；4．零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。項(xiàng)目部項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度第一章 總則 為有目的、有計(jì)劃、有組織的開展工程項(xiàng)目活動(dòng)，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同時(shí)明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項(xiàng)目立項(xiàng)的順利實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。 項(xiàng)目評(píng)審組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的評(píng)審，并參與編制可行性報(bào)告。 根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限（見“項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限一覽表”），項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)總審批后，需要董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。，項(xiàng)目部、投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，從項(xiàng)目的市場(chǎng)、政策、同類項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面入手?！俄?xiàng)目評(píng)審意見表》和《可行性報(bào)告》應(yīng)做為《項(xiàng)目立項(xiàng)單》的附件。項(xiàng)目立項(xiàng)流程為：“市場(chǎng)調(diào)研 → 項(xiàng)目評(píng)審 → 編制可行性報(bào)告 →填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》→ 審批”。項(xiàng)目部供應(yīng)部供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等，并提出初步意見。 公司及下屬分子公司需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修等項(xiàng)目，均適用于本制度。第三章 管理流程 工程項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)單》及《可行性報(bào)告》，確定工程項(xiàng)目的范圍、建設(shè)內(nèi)容及所需承包單位的資質(zhì)。 評(píng)審?fù)ㄟ^后，由總裁簽署合同。如果公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有合適的單位，可向項(xiàng)目部推薦；如果該項(xiàng)目有政府推薦的承包單位，應(yīng)優(yōu)先考慮政府推薦。（2）供應(yīng)部從承包單位資質(zhì)、工程報(bào)價(jià)方面評(píng)審；財(cái)務(wù)部主要從工程價(jià)格及工程款支付要求等方面評(píng)審；中介機(jī)構(gòu)主要從報(bào)價(jià)、工期、管理、技術(shù)方面進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)能力等方面評(píng)審。特殊情況：，允許承包單位直接報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)在公司接受范圍內(nèi)的，可直接選定承包單位。工作聯(lián)系函 編號(hào)：收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年 月 日是否有附件及數(shù)量主題：內(nèi)容：要求：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年 月 日回復(fù)收文部門負(fù)責(zé)人簽字年 月 日備注注：如有附件，請(qǐng)?jiān)凇皞渥ⅰ敝凶⒚?。?xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、采購等及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成設(shè)計(jì)評(píng)審組；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)評(píng)審組成員的構(gòu)成；、歸類、匯總；、增減、修改、完善，力爭(zhēng)全面反映出公司對(duì)工程項(xiàng)目的要求。、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、重大的維修項(xiàng)目及安裝工程的設(shè)計(jì)評(píng)審管理。，召集工程、土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成設(shè)計(jì)評(píng)審組。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級(jí)許可范圍的設(shè)計(jì)單位。，主要是滿足施工要求，在總體布局的基礎(chǔ)上，綜合建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備等各工種，相互交底，核實(shí)校對(duì)，深入了解材料供應(yīng)，施工技術(shù)、設(shè)備等條件，把滿足工程施工的各項(xiàng)具體要求反映在圖紙上。(1)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目部制定專人對(duì)設(shè)計(jì)工程中的資料進(jìn)行收集，包括項(xiàng)目需求表、招標(biāo)文件、合同、項(xiàng)目評(píng)審意見、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖等。二、工程項(xiàng)目預(yù)算職責(zé)一覽表序號(hào)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)工作組預(yù)算組供應(yīng)部項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1組建預(yù)算組√√2制定調(diào)研計(jì)劃√√3市場(chǎng)調(diào)研√√√√控制時(shí)間5日4預(yù)算編制√5輔助、配合預(yù)算組工作√√√6工程項(xiàng)目預(yù)算審批√7預(yù)算審批√√控制時(shí)間2日8工程項(xiàng)目變更調(diào)查核實(shí)√√√√控制時(shí)間4日9變更項(xiàng)目工程預(yù)算√10工程項(xiàng)目變更預(yù)算的審批√√控制時(shí)間2日11預(yù)算相關(guān)文件資料的收集√√12工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督√√√三、工程項(xiàng)目預(yù)算管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門；、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工圖；?，F(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；；。 現(xiàn)場(chǎng)工作組配合預(yù)算組進(jìn)行施工預(yù)算的前期調(diào)研；相關(guān)方提出工程變更時(shí)，及時(shí)調(diào)查核實(shí)變更事項(xiàng)，協(xié)助預(yù)算人員編制變更預(yù)算；工程實(shí)施過程中控制、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。 預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項(xiàng)目部、供應(yīng)部的協(xié)同下，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（見附件《市場(chǎng)調(diào)查表》），全面調(diào)查各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)管理部門頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定，記錄調(diào)查結(jié)果。 按照合同審批權(quán)限，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁在2日內(nèi)對(duì)工程變更預(yù)算做出批復(fù)，施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)的變更資料進(jìn)行施工。，工程量的計(jì)算應(yīng)按照項(xiàng)目的規(guī)模和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，計(jì)算方法要合理、嚴(yán)謹(jǐn)，編制的工程量清單要全面，盡量縮小誤差。，預(yù)算過程的相關(guān)方應(yīng)本著負(fù)責(zé)、及時(shí)的工作原則開展工作，施工預(yù)算及工程變更預(yù)算的審批工作應(yīng)在2日給出答復(fù)。預(yù)算審批表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱所屬公司所在地預(yù)算編制人員工程項(xiàng)目投資額萬元預(yù)算總金額萬元工程項(xiàng)目類別□土建□安裝□維修□其他預(yù)算金額構(gòu)成項(xiàng)目部意見：簽字： 年 月 日預(yù)算組意見：簽字： 年 月 日項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見:簽字： 年 月 日備注附件1：預(yù)算書附件2：注：可附預(yù)算書、圖紙及相關(guān)資料?，F(xiàn)場(chǎng)人員施工單位供應(yīng)部：合同、施工圖、進(jìn)度計(jì)劃等；：質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等；，發(fā)現(xiàn)工程問題跟蹤處理。 工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)現(xiàn)場(chǎng)工作組，由13名人員構(gòu)成，至少1名常住人員。主要職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)或協(xié)助辦理工程項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建、環(huán)評(píng)、消防等的報(bào)批手續(xù)及協(xié)助、配合工程驗(yàn)收?，F(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部監(jiān)理方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；，施工方編制結(jié)算，監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核，項(xiàng)目部請(qǐng)款，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批，財(cái)務(wù)支付。預(yù)算執(zhí)行分析表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位參會(huì)人員日期年 月 日預(yù)算執(zhí)行情況：實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算的差異描述：差異原因分析：改進(jìn)措施：改進(jìn)措施的執(zhí)行效果：會(huì)