【正文】 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)立項(xiàng)文號(hào)工程地址設(shè)計(jì)單位資質(zhì)工程用途地面建筑總建筑面積占地面積層 數(shù)容積率總投資圖紙數(shù)量項(xiàng)目部意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 年 月 日設(shè)計(jì)評(píng)審組審查意見(jiàn)經(jīng)辦人： 年 月 日項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見(jiàn)簽字： 年 月 日備 注注:附工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法一、工程項(xiàng)目預(yù)算管理組織架構(gòu) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部總裁預(yù)算組現(xiàn)場(chǎng)工作組供應(yīng)部注：；：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專(zhuān)家組成；：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員組成。第二章 預(yù)算管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 項(xiàng)目部作為工程項(xiàng)目預(yù)算的組織協(xié)調(diào)部門(mén)，負(fù)責(zé)（1）組建預(yù)算組，（2）市場(chǎng)調(diào)研，（3）組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員配合預(yù)算組編制預(yù)算，（4）當(dāng)環(huán)境變更時(shí)，調(diào)查變更內(nèi)容，協(xié)助預(yù)算組修正預(yù)算，（5）監(jiān)督、控制預(yù)算及變更后預(yù)算的執(zhí)行；（6）預(yù)算執(zhí)行的分析與考核。項(xiàng)目部填寫(xiě)《變更預(yù)算審批表》（見(jiàn)附件）提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。 預(yù)算人員收到各種工程變更文件，必須及時(shí)準(zhǔn)確的予以確認(rèn)，準(zhǔn)確計(jì)算出增減的工程量和變更的預(yù)算金額，供公司審批機(jī)關(guān)做出決策，保證工程進(jìn)度。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、施工方，施工、監(jiān)理方準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)場(chǎng)人員通知相關(guān)方進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)施工；，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購(gòu)供應(yīng)。（2）施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；（3）對(duì)所管理工程項(xiàng)目，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同及工程設(shè)計(jì)施工圖約定，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得對(duì)合同約定及施工設(shè)計(jì)圖等進(jìn)行修改，嚴(yán)格按工程進(jìn)度計(jì)劃及確定的技術(shù)方案施工；（4）嚴(yán)格管理、審查工程變更；（5）認(rèn)真監(jiān)督控制工程進(jìn)度及進(jìn)度款支付；（6）與參建項(xiàng)目的各單位密切配合，隨時(shí)注意協(xié)調(diào)好各單位的關(guān)系，同時(shí)做好施工中與使用單位的工作協(xié)調(diào)；（7）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，做好巡檢記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題好做跟蹤，重大問(wèn)題做出專(zhuān)題記錄并提出明確的處理意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)層決策；（8）在工程竣工后，督促施工單位提供完整的竣工資料；并整理好相關(guān)資料及時(shí)歸檔；（9）配合、協(xié)助公司及審計(jì)單位做好竣工決算。：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員組成。 預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是，對(duì)工程預(yù)算書(shū)負(fù)責(zé)，應(yīng)在《工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)》上簽字確認(rèn)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 預(yù)算組各成員以會(huì)議的形式對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成員達(dá)成一致意見(jiàn)。施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法第一章 總 則 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目預(yù)算控制，規(guī)范工程項(xiàng)目預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價(jià)，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。、評(píng)審組、項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)在提出功能要求及評(píng)審時(shí)應(yīng)遵循如下原則：(1)充分考慮項(xiàng)目的未來(lái)，設(shè)計(jì)活動(dòng)中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)設(shè)計(jì)方案從結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等方面進(jìn)行評(píng)審，提出意見(jiàn)，供設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)方案，如實(shí)、全面放映公司要求。3. 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)其他部門(mén)意見(jiàn)，綜合評(píng)審，并推薦一家單位。各參會(huì)人員應(yīng)持公平、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)每一評(píng)審單位發(fā)表意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。第二章 管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 承包單位的選取實(shí)行由“選取—評(píng)審—確定”的管理模式。附件： ； ；； ； 。，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目評(píng)審組三方共同編制《可行性報(bào)告》。 投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本情況，組織銷(xiāo)售、市場(chǎng)、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專(zhuān)家組成項(xiàng)目評(píng)審組。投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組；、可行性進(jìn)行評(píng)審，包括政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面；，簽署《項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)表》。，現(xiàn)場(chǎng)人員協(xié)助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理。，有項(xiàng)目部與合作方共同草擬合作合同，如有標(biāo)準(zhǔn)合同的，應(yīng)對(duì)雙方協(xié)商確定的事項(xiàng)以專(zhuān)項(xiàng)條款形式約定，如民工保證金、工程款支付方法、質(zhì)保金等。，負(fù)責(zé)：（1）提出零星工程立項(xiàng)申請(qǐng)；（2）對(duì)工程項(xiàng)目提出要求；（3）參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、合同的評(píng)審；（4）提出工程變更；（5）參與工程驗(yàn)收；（6）工程竣工驗(yàn)收合格后，接收工程。營(yíng)銷(xiāo)中心投資發(fā)展部；，由總裁或董事會(huì)或股東會(huì)審批。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁，施工單位提供工程質(zhì)量保修書(shū)；，施工單位將工程交付使用部門(mén)；。（5）工程變更預(yù)算金額超過(guò)5%的重要變更由總裁審批；變動(dòng)金額低于5%的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。，是公司進(jìn)行招投標(biāo)選擇施工單位和設(shè)備、控制建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)、進(jìn)行竣工決算的重要依據(jù)；，工程項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專(zhuān)家組成預(yù)算組，預(yù)算人員應(yīng)先熟悉可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)施工圖等工程文件；，對(duì)工程項(xiàng)目展開(kāi)市場(chǎng)調(diào)查，包括工程材料、人工、能源、機(jī)器、政策等方面；，項(xiàng)目部組織相關(guān)人員對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行集中討論，根據(jù)各方的意見(jiàn)，對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行修改、完善。 本制度由項(xiàng)目部制定、修改，自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。第二章 立項(xiàng)管理的相關(guān)職責(zé) 公司項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目建議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。：（1）項(xiàng)目背景（2）項(xiàng)目簡(jiǎn)介（3）項(xiàng)目的必要性（4）項(xiàng)目的目標(biāo)（5）市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)等內(nèi)容。項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；、財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；、完善，通過(guò)評(píng)審后，完善合同內(nèi)容。、財(cái)務(wù)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等部門(mén)對(duì)各個(gè)承包單位提供的報(bào)價(jià)、工期等資料，結(jié)合供應(yīng)部、項(xiàng)目部的調(diào)查情況，對(duì)各個(gè)通過(guò)初選的單位進(jìn)行全面評(píng)審。項(xiàng)目部與供應(yīng)部，應(yīng)將資格初審程序控制在3日內(nèi)完成。第六章 附 則 本制度由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；。，將設(shè)計(jì)評(píng)審組的評(píng)審意見(jiàn)傳達(dá)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審組的意見(jiàn)修改、完善設(shè)計(jì)方案，經(jīng)多次修改完善后，評(píng)審組無(wú)異議后，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批簽署。 當(dāng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案比較復(fù)雜時(shí)或公司在本方面確守相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員十，可聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的審圖機(jī)構(gòu)來(lái)審查，審圖機(jī)構(gòu)的選定參照《邀標(biāo)管理制度》。預(yù)算組、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計(jì)算工程造價(jià)，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制預(yù)算書(shū)；，對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行修改、完善。第三章 工程項(xiàng)目預(yù)算程序 工程項(xiàng)目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。市場(chǎng)調(diào)研人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研過(guò)程中對(duì)調(diào)研事項(xiàng)做好記錄，填寫(xiě)《市場(chǎng)調(diào)查表》（見(jiàn)附件），確保獲得的各種實(shí)際價(jià)格全面、系統(tǒng)、真實(shí)、可靠；為確保工程時(shí)間，市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間控制在5日內(nèi)。第五章 附則。施工單位現(xiàn)場(chǎng)工作組預(yù)算組；，按照工程變更方案施工，直至完成工程。施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度第一章 總則,為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境影響等按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，并有效控制工程成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。附件：； ； ； 。 編制工程項(xiàng)目預(yù)算時(shí)應(yīng)遵循“列項(xiàng)計(jì)算工程量—合計(jì)匯總—編制預(yù)算書(shū)”的工程流程。，由項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專(zhuān)家組成預(yù)算組，并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁、預(yù)算進(jìn)行施工；，控制預(yù)算的執(zhí)行。，同時(shí)兼顧設(shè)計(jì)質(zhì)量，設(shè)計(jì)評(píng)審工作應(yīng)在3日內(nèi)完成，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組收到項(xiàng)目設(shè)計(jì)后應(yīng)在2日內(nèi)做出回復(fù)。第四章 設(shè)計(jì)評(píng)審管理，杜絕邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工”的原則開(kāi)展。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度第一章 總則、全面性，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，減少后期工程變更，并保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度，確保公司得到最佳的設(shè)計(jì)成果，加快工程建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。附件：； ；； ；。項(xiàng)目部應(yīng)要求各通過(guò)資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價(jià)格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績(jī)等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對(duì)各個(gè)承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進(jìn)行歸類(lèi)整理。 公司總裁根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁邀標(biāo)管理制度第一章 總 則 為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。特殊情況：《項(xiàng)目建議書(shū)》和《項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表》可同時(shí)交總裁審批。總裁應(yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。 投資發(fā)展部作為項(xiàng)目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，負(fù)責(zé)：（1）組織銷(xiāo)售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家組成項(xiàng)目評(píng)審組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；（2）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；（3）參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu) 董事會(huì)/股東大會(huì)總 裁投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目部注：、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專(zhuān)家組成。，根據(jù)工程需要決定是否需要監(jiān)理單位；；,具體實(shí)施由現(xiàn)場(chǎng)工作組進(jìn)行；，做到按設(shè)計(jì)圖紙施工，按圖紙要求申報(bào)采購(gòu)工程材料；，對(duì)工時(shí)、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全進(jìn)行檢查，對(duì)施工中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；，應(yīng)加強(qiáng)施工進(jìn)度的管理，嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工；，按規(guī)格品種分類(lèi)擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機(jī)具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，辦好出入登記；，并做好計(jì)劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)；，工程項(xiàng)目人員應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、外觀、功能、成本等方面，確保工程按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并為工程進(jìn)度款的支付提供依據(jù)。（1）工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過(guò)5萬(wàn)元的款項(xiàng)支付由總裁審批。：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術(shù)改造工程、零星工程等。二、工程項(xiàng)目管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)；，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；。第二章 相關(guān)部門(mén)職責(zé)：（1）及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效；（2）實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位相互分離、制約；（4）分工明確。，.數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足時(shí)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來(lái)的候選單位進(jìn)行調(diào)查，從資質(zhì)、誠(chéng)信度、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面對(duì)候選單位進(jìn)行初審，淘汰不合適的單位；，報(bào)送工程價(jià)格、工期、質(zhì)量保證等方面資料，項(xiàng)目部組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)從工程價(jià)格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，選出合適的合作單位，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。供應(yīng)部核實(shí)以往施工單位采購(gòu)的工程物料價(jià)格，項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算工程材料價(jià)款。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況；，決定項(xiàng)目是否實(shí)施。 總裁、董事會(huì)及股東大會(huì)，投資發(fā)展部提出項(xiàng)目評(píng)審組成員由總裁確認(rèn)，.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問(wèn)卷；與同行、專(zhuān)家交談等；調(diào)研的時(shí)間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。第五章 附則 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。 本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項(xiàng)目一律先立項(xiàng)，立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可邀請(qǐng)承包單位。評(píng)審部門(mén)從各自負(fù)責(zé)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，按照從高到低排列各個(gè)單位，并對(duì)個(gè)單位做簡(jiǎn)單的評(píng)審意見(jiàn)，指出其優(yōu)點(diǎn)與不足。資格初審表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào) 單位名稱(chēng)資格初審內(nèi)容單位12345671能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍2資質(zhì)等級(jí)3單位所在地區(qū)4社會(huì)口碑5技術(shù)能力6管理能力7以往承擔(dān)工程的質(zhì)量8是否參與過(guò)公司以往的項(xiàng)目建設(shè)