【正文】 、外觀等進(jìn)行評估，工程項(xiàng)目符合公司要求的，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保金。第四章 附則 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。 本制度由項(xiàng)目部制定、修改，自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。附件：； ；； ；； ；； ；； ；。項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu) 董事會(huì)/股東大會(huì)總 裁投資發(fā)展部項(xiàng)目評審組項(xiàng)目部注：、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成。二、職責(zé)及審批權(quán)限一覽表序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目部投資發(fā)展部項(xiàng)目評審組總裁董事會(huì)股東大會(huì)1項(xiàng)目建議書√2成立項(xiàng)目評審組√√控制時(shí)間2日2日3市場調(diào)研√√√控制時(shí)間7日4項(xiàng)目評審意見√√5項(xiàng)目評審會(huì)議√√√6項(xiàng)目可行性報(bào)告√√√7項(xiàng)目立項(xiàng)單√8項(xiàng)目內(nèi)部立項(xiàng)審批一般項(xiàng)目審批（1000萬以下的項(xiàng)目）√控制時(shí)間2日投資估算在10004600萬的立項(xiàng)√√投資估算在4600萬以上的立項(xiàng)√√√9項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會(huì)決定單筆金額在最近經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以下的對外投資方案、資產(chǎn)出資或購買方案及年度累積在總資產(chǎn)30%以下的對外投資、資產(chǎn)處置或購買。三、項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門；2．公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；；4．零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況；，決定項(xiàng)目是否實(shí)施?？偛?、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評審組投資發(fā)展部總裁；；、投資發(fā)展部、評審組進(jìn)行市場調(diào)研；。投資發(fā)展部項(xiàng)目評審組；、可行性進(jìn)行評審，包括政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面；，簽署《項(xiàng)目評審意見表》。項(xiàng)目評審組；、投資發(fā)展部根據(jù)市場調(diào)研情況及評審意見，編制可行性報(bào)告；、修改、完善。項(xiàng)目評審組投資發(fā)展部；；。投資發(fā)展部，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。總裁董事會(huì)股東大會(huì)，投資發(fā)展部籌建工程項(xiàng)目部；，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。項(xiàng)目部項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度第一章 總則 為有目的、有計(jì)劃、有組織的開展工程項(xiàng)目活動(dòng)，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同時(shí)明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項(xiàng)目立項(xiàng)的順利實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。 本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、安裝、技術(shù)改造、重大的維修項(xiàng)目。公司所有工程項(xiàng)目一律先立項(xiàng)、后建設(shè)。 本制度所指的立項(xiàng)是指公司內(nèi)部立項(xiàng)，不包含在政府部門的立項(xiàng)。第二章 立項(xiàng)管理的相關(guān)職責(zé) 公司項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目建議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。避免盲目的立項(xiàng)、增加無謂的成本。 投資發(fā)展部作為項(xiàng)目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，負(fù)責(zé)：（1）組織銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門及專家組成項(xiàng)目評審組，對項(xiàng)目進(jìn)行評審；（2）對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；（3）參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。，配合投資發(fā)展部及項(xiàng)目評審組進(jìn)行市場調(diào)研，編寫可行性報(bào)告等。 項(xiàng)目評審組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的評審，并參與編制可行性報(bào)告。 總裁、董事會(huì)及股東大會(huì)，投資發(fā)展部提出項(xiàng)目評審組成員由總裁確認(rèn)，.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。第三章 項(xiàng)目的立項(xiàng)程序 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)公司發(fā)展需要，提出項(xiàng)目建議（《項(xiàng)目建議書》見附件），并向總裁匯報(bào)，由總裁簽批；另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目建議，由投資發(fā)展部初步調(diào)查，填寫《項(xiàng)目建議書》（見附件）。 投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本情況，組織銷售、市場、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成項(xiàng)目評審組。 投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組對組織人員對擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研。 項(xiàng)目評審組以評審會(huì)議的形式，對實(shí)施項(xiàng)目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見。 項(xiàng)目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組協(xié)助，共同編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，必要時(shí)可聘請第三方機(jī)構(gòu)編寫可行性報(bào)告。，投資發(fā)展部填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（附可行性報(bào)告），提交總裁審批。 根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限（見“項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限一覽表”），項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)總審批后，需要董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。第四章 立項(xiàng)管理 項(xiàng)目建議，及時(shí)提出項(xiàng)目建議，總裁審批。，也可提出項(xiàng)目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，由投資發(fā)展部填寫《項(xiàng)目建議書》（見附件），總裁審批?！俄?xiàng)目建議書》后，應(yīng)在2日內(nèi)作出回復(fù)。：（1）項(xiàng)目背景（2）項(xiàng)目簡介（3）項(xiàng)目的必要性（4）項(xiàng)目的目標(biāo)（5）市場需求及預(yù)測等內(nèi)容?！俄?xiàng)目建議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立即擬定項(xiàng)目相關(guān)的部門及人員組成項(xiàng)目評審組，并提交項(xiàng)目評審組人員名單交總裁確認(rèn)?？偛脩?yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。項(xiàng)目評審組成員應(yīng)包括項(xiàng)目、工程、銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家，確保對項(xiàng)目進(jìn)行全面的評審。，項(xiàng)目部、投資發(fā)展部及項(xiàng)目評審組應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，從項(xiàng)目的市場、政策、同類項(xiàng)目、競爭對手等方面入手。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項(xiàng)目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；與同行、專家交談等；調(diào)研的時(shí)間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。 項(xiàng)目評審主要通過會(huì)議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對項(xiàng)目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資評估、投資估算、財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行評審，形成《項(xiàng)目評審意見表》（見附件），并給項(xiàng)目一個(gè)綜合評價(jià)，判斷項(xiàng)目是否可行。，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目評審組三方共同編制《可行性報(bào)告》?！犊尚行詧?bào)告》的編寫按照《可行性研究報(bào)告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循實(shí)事求是的原則，應(yīng)包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目概況、市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評價(jià)、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容?！犊尚行詧?bào)告》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報(bào)告》。另外，根據(jù)項(xiàng)目的情況，必要時(shí)可聘請第三方機(jī)構(gòu)編寫《可行性報(bào)告》。投資發(fā)展部填制《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（見附件），《項(xiàng)目立項(xiàng)單》應(yīng)簡單明了，至少包括項(xiàng)目名稱，立項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目起止日期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本項(xiàng)目背景概述，項(xiàng)目造價(jià)預(yù)估算，立項(xiàng)目的等內(nèi)容?！俄?xiàng)目評審意見表》和《可行性報(bào)告》應(yīng)做為《項(xiàng)目立項(xiàng)單》的附件?！俄?xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性報(bào)告》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。，應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)或股東大會(huì)審批，批準(zhǔn)后由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門申請立項(xiàng)。，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的下一步工作。項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括項(xiàng)目建議書、市場調(diào)研資料、項(xiàng)目立項(xiàng)單、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評審意見”等；對收集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整理，按照項(xiàng)目列出資料清單；并對立項(xiàng)過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。特殊情況：《項(xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目評審人員確認(rèn)表》可同時(shí)交總裁審批。，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報(bào)項(xiàng)目建議，XX總裁后直接組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，待總裁回公司后補(bǔ)簽《項(xiàng)目建議書》。項(xiàng)目立項(xiàng)流程為：“市場調(diào)研 → 項(xiàng)目評審 → 編制可行性報(bào)告 →填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》→ 審批”。第五章 附則 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。 本制度有項(xiàng)目部擬定、修改，并報(bào)總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。附件： ； ；； ； 。項(xiàng)目建議書 編號(hào)：項(xiàng)目名稱:建議人（部門）:日 期年 月 日項(xiàng)目背景：項(xiàng)目簡介：項(xiàng)目必要性：項(xiàng)目目標(biāo)：投資發(fā)展部意見：簽字： 年 月 日總裁意見簽字： 年 月 日備 注 市場調(diào)研表編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱所在地參與人員調(diào)查范圍調(diào)查目的調(diào)查人調(diào)查日期：年 月 日調(diào)查說明調(diào)查內(nèi)容記錄：調(diào)查結(jié)果備注項(xiàng)目評審意見表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱評審日期年 月 日參會(huì)人員會(huì)議主題部門評審意見簽字備 注注：評審意見從市場、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容入手。項(xiàng)目立項(xiàng)單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目建議人：建議日期：年 月 日申請部門： 申請日期：年 月 日項(xiàng)目起止時(shí)間：年 月至 年 月項(xiàng)目背景：項(xiàng)目內(nèi)容：項(xiàng)目成本費(fèi)用估算：立項(xiàng)目的：投資發(fā)展部意見：經(jīng)辦人：年 月 日項(xiàng)目評審組意見：經(jīng)辦人：年 月 日總裁審批： 年 月 日 注：總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。邀標(biāo)管理制度一、管理組織架構(gòu) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部總裁供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門中介機(jī)構(gòu)注：以虛線框標(biāo)識(shí)的部門為公司外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，非公司部門；二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1挑選承包單位√√控制時(shí)間2日2承包單位調(diào)查√√控制時(shí)間2日3資格初審√控制時(shí)間1日4報(bào)價(jià)√5承包單位評審√√√控制時(shí)間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評審√√√控制時(shí)間2日9合同審批簽署（普通）√10合同審批簽署（重要）√三、邀標(biāo)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法；。投資發(fā)展部，確定工程項(xiàng)目范圍；；，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。項(xiàng)目部供應(yīng)部供應(yīng)部、項(xiàng)目部對挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等，并提出初步意見。供應(yīng)部項(xiàng)目部，項(xiàng)目部發(fā)出邀請，并將工程項(xiàng)目相關(guān)情況抄送候選單位；，對工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。項(xiàng)目部、整理各個(gè)候選單位資料；；、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、