【正文】 經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。第二章 相關(guān)部門職責(zé)：（1）及時、實(shí)事求是、審批程序簡單、有效；（2）實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；（3）不相容崗位相互分離、制約；（4）分工明確。（1）參與工程項目的可研論證與評估；（2）合作單位報價的評審、合同評審；（3）參與工程項目的預(yù)算、決算；（4）審核工程款申請，安排付款計劃，支付工程款。第三章 工程項目管理，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理工程項目業(yè)務(wù)；總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。（1）決算金額在10萬元以上的由總裁審批；低于10萬元的由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。，.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足時，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；、項目部對挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，從資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面對候選單位進(jìn)行初審，淘汰不合適的單位；，報送工程價格、工期、質(zhì)量保證等方面資料，項目部組織供應(yīng)、財務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)從工程價格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進(jìn)行綜合評審，選出合適的合作單位，項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。，根據(jù)合同審批權(quán)限由項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。、歸類、匯總，設(shè)計單位根據(jù)公司的要求、可行性研究報告及國家、地方的相關(guān)的規(guī)定，設(shè)計工程方案。，項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批工程預(yù)算。供應(yīng)部核實(shí)以往施工單位采購的工程物料價格，項目部與財務(wù)部負(fù)責(zé)計算工程材料價款。，項目部、施工方、設(shè)計方等協(xié)商工程變更方案；，原設(shè)計單位根據(jù)新的工作條件，重新設(shè)計，并公司評審、審批；，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)該物料的供應(yīng)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，項目部、財務(wù)部負(fù)責(zé)以往供應(yīng)物料的結(jié)算；，由原施工單位承擔(dān)或項目部另外選擇施工單位施工。，按合同及施工驗收規(guī)范，聯(lián)系組織公司相關(guān)專家及施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位代表對工程進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和竣工驗收；，檢驗工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及是否符合施工圖的技術(shù)要求，驗證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規(guī)程和施工圖的要求等，確認(rèn)工程能否通過竣工驗收；，要求施工單位限期整改；，根據(jù)需要提交規(guī)劃、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等政府相關(guān)部門進(jìn)行專項驗收；，使用部門接收工程項目。附件：； ；； ；； ；； ；； ；。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并向總裁匯報項目相關(guān)情況；，決定項目是否實(shí)施。項目評審組投資發(fā)展部；；。 本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、安裝、技術(shù)改造、重大的維修項目。避免盲目的立項、增加無謂的成本。 總裁、董事會及股東大會，投資發(fā)展部提出項目評審組成員由總裁確認(rèn)，.總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。 項目評審組以評審會議的形式，對實(shí)施項目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見。第四章 立項管理 項目建議，及時提出項目建議，總裁審批?！俄椖拷ㄗh書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立即擬定項目相關(guān)的部門及人員組成項目評審組，并提交項目評審組人員名單交總裁確認(rèn)。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；與同行、專家交談等；調(diào)研的時間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄?！犊尚行詧蟾妗肪幹坪?，投資發(fā)展部、項目部、項目評審組應(yīng)對報告進(jìn)行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報告》。《項目立項單》與《可行性報告》形成該項目的立項文件，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。收集的資料應(yīng)包括項目建議書、市場調(diào)研資料、項目立項單、可行性研究報告、項目評審意見”等；對收集到的立項資料，制定專人分類整理，按照項目列出資料清單；并對立項過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。第五章 附則 本制度由項目部負(fù)責(zé)解釋。項目立項單 編號：項目名稱：項目建議人：建議日期：年 月 日申請部門： 申請日期：年 月 日項目起止時間：年 月至 年 月項目背景：項目內(nèi)容：項目成本費(fèi)用估算：立項目的：投資發(fā)展部意見：經(jīng)辦人：年 月 日項目評審組意見：經(jīng)辦人：年 月 日總裁審批： 年 月 日 注：總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。供應(yīng)部項目部，項目部發(fā)出邀請，并將工程項目相關(guān)情況抄送候選單位；，對工程項目報價。項目部，供應(yīng)部財務(wù)部，使用部門中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；；、簽署。 本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。 供應(yīng)部是工程項目相關(guān)調(diào)研的主力部門，負(fù)責(zé)（1）增加工程項目數(shù)據(jù)庫中的備選單位，（2）推薦工程項目合作單位，（3）對通過資格初審單位進(jìn)行資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面的調(diào)查，（4）對擬合作單位的報價進(jìn)行評審，（5）對合作合同中關(guān)于物料、價格方面的條款進(jìn)行評審、修改、完善。 尋找承包單位項目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項承包單位應(yīng)挑選3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推薦。 根據(jù)相關(guān)部門的評審意見，項目領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合項目情況，綜合評價，推薦一家合適的單位。第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項目一律先立項，立項經(jīng)批準(zhǔn)后，方可邀請承包單位。通過上述2步后方可進(jìn)行施工單位的邀請。 為確保工程項目的時間，挑選承包單位應(yīng)控制在2日內(nèi)完成。 對通過資格初審的承包單位，由項目部與其聯(lián)系，將公司項目的情況介紹給承包單位，必要時允許承包單位來公司實(shí)地查看，使承包單位對公司工程項目全面了解。評審部門從各自負(fù)責(zé)評審內(nèi)容進(jìn)行評審，按照從高到低排列各個單位，并對個單位做簡單的評審意見，指出其優(yōu)點(diǎn)與不足。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組參照各部門的評審意見，綜合評選出一家單位為最終的合作單位。第五章 罰 則 凡參與承包單位確認(rèn)工作的部門，均應(yīng)遵守公平、公正、負(fù)責(zé)的原則，對在確定承包單位過程中弄虛作假，勾結(jié)承包單位，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予行政處分，并根據(jù)公司損失情況，予以經(jīng)濟(jì)處罰。 本制度由項目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。資格初審表 編號：項目名稱：序號 單位名稱資格初審內(nèi)容單位12345671能承擔(dān)的項目范圍2資質(zhì)等級3單位所在地區(qū)4社會口碑5技術(shù)能力6管理能力7以往承擔(dān)工程的質(zhì)量8是否參與過公司以往的項目建設(shè)初審結(jié)果（是否通過）：項目部意見：簽字： 年 月 日供應(yīng)部意見：簽名： 年 月 日注：1. 表格13項按照實(shí)際情況填寫，47項按照優(yōu)、量、合格、差四個等級評審；2. 對于以往參與過公司建設(shè)項目的單位，資信狀況好的優(yōu)先考慮；3. 初審結(jié)果一欄中，對初審合格的單位下打“√”。設(shè)計評審管理制度一、設(shè)計評審管理的組織架構(gòu) 項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部設(shè)計評審組注：；、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場、采購以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成。項目部設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組、勘察報告、可行性報告等抄送設(shè)計單位；，結(jié)合國家、地方的相關(guān)規(guī)定，設(shè)計工程方案；，項目部與設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計方有疑問之處。項目領(lǐng)導(dǎo)小組；，向有關(guān)政府部門備案。第二章 設(shè)計評審管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，決定著工程項目的質(zhì)量、成本、施工難度和進(jìn)度，設(shè)計方案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。第三章 項目設(shè)計審批管理流程，確定設(shè)計單位后，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁（按照權(quán)限）簽署設(shè)計合同。，對項目功能進(jìn)行評審，并加以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實(shí)的反映公司對項目要求，供設(shè)計單位使用。，根據(jù)工程項目情況，需要向政府相關(guān)部門報建備案的，由項目部負(fù)責(zé)辦理。，應(yīng)組織公司財務(wù)、法務(wù)、工程等相關(guān)人員參與，保證合同合法、合理、全面，并在2日內(nèi)完成評審，及時交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署。(3)降低工程造價，以最優(yōu)的價格獲得最適合的方案。，項目部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計單位的設(shè)計依據(jù)，包括勘察報告、可研報告、評審組的評審意見及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策等。，無疑后，提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批，項目部根據(jù)需要，將批準(zhǔn)的設(shè)計進(jìn)行報建備案。(2)文件收集后，應(yīng)按照類別歸類保存，為以后項目的開展提供查詢依據(jù)，項目部根據(jù)設(shè)計過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價控制等。設(shè)計單位；；、熟悉設(shè)計圖等工程資料。預(yù)算組，提出預(yù)算審批申請；；。預(yù)算組；；。 本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安裝、維修等工程的預(yù)算管理。若因項目建設(shè)的性質(zhì)不同，項目未聘請專業(yè)的設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計，并獲得公司項目領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)。 市場調(diào)研后，根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖，對工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項列出,預(yù)計每分項用工量、材料用量、機(jī)器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目的工程量。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組及總裁在2日內(nèi)對工程預(yù)算做出批復(fù)；施工方按照經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行施工，并嚴(yán)格控制工程造價。第四章 工程項目預(yù)算管理，項目部根據(jù)工程項目特點(diǎn)挑選工程、財務(wù)、技術(shù)、設(shè)備、采購、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，報項目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。 工程預(yù)算的編制依據(jù)：（1）施工圖紙（包括修改圖紙）；（2）工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；（3）工程設(shè)計及施工方案（設(shè)計變更方案）；（4）人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行市場調(diào)查價；（5）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)施工圖紙確定工程所需的材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號等，在保證工程質(zhì)量的同時盡量降低工程造價成本。，主要從工程量、預(yù)算單價、各項費(fèi)用和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行審查。 工程項目實(shí)施過程中，項目部根據(jù)項目實(shí)施情況，不定期召開工程預(yù)算執(zhí)行分析會議，通報預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會議記錄（見附件）。 本制度由項目部制定、修改，并交總裁批準(zhǔn)生效后實(shí)施。變更預(yù)算審批表 編號：工程項目名稱變更提出單位變更提出日期年 月 日施工單位監(jiān)理單位原預(yù)算金額變更后增加額變更原因及內(nèi)容：項目部意見：簽字： 年 月 日預(yù)算組意見：簽字： 年 月 日項目領(lǐng)導(dǎo)小組意見：簽字： 年 月 日總裁意見：簽字： 年 月 日備注附件1：工程變更預(yù)算書附件2注：附工程變更預(yù)算書、變更申請及相關(guān)變更文件。項目部項目領(lǐng)導(dǎo)小組；、邀標(biāo)文件、設(shè)計施工圖、工程預(yù)算、合同等進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉工程項目的概況?，F(xiàn)場人員，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；，項目部組織使用部門、監(jiān)理方等進(jìn)行階段驗收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計劃進(jìn)行；。、監(jiān)督。第二章 現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 現(xiàn)場工作組是工程項目施工現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對工程項目的進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責(zé)