海南雙大集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。 審 核 經(jīng)營計(jì)劃考核報告。 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 6 頁 共 22 頁 第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容 第九條、年度經(jīng)營計(jì)劃框架 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 集團(tuán) 層面 一、 集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃 二、 八大專項(xiàng)計(jì)劃 年度 項(xiàng)目投資計(jì)劃 年度營銷計(jì)劃 年度工程開發(fā)計(jì)劃 年度工程成本計(jì)劃 年度招 標(biāo)采購計(jì)劃 年度資金需求計(jì)劃 年度融資計(jì)劃 年度人力資源計(jì)劃 三、 部門年度工作計(jì)劃 分（子）公司 層面 一、 分（子）公司年度經(jīng)營計(jì)劃 二、 部門年度工作計(jì)劃 第 十 條、 集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃 集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 一 ）： 集團(tuán) 上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 集團(tuán) 內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測； 集團(tuán) 主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)； 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 7 頁 共 22 頁 集團(tuán) 風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備； 其它說明。 第四章 年度經(jīng)營計(jì)劃編制 第十四 條、 經(jīng)營計(jì)劃編制依據(jù) 宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境； 行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境； 公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃； 各部門、 各分（子）公司 自身資源和能力的分析； 上 年度 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的分析。 第十六 條、 “第一下”過程（總用時應(yīng)少于 7 日） 董事會 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場情況在每年 11月 3 日前提出下一年度 公司 總體指標(biāo)及目標(biāo)：包 括 銷售收入目標(biāo)、利潤目經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 9 頁 共 22 頁 標(biāo)、各項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)等（ 董事會 在提出總體目標(biāo)前可于 10 月底到 11 月初召開公司內(nèi)外部研討會，主題是對下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望）； 總裁辦公會在 4 日內(nèi) 對 董事會 提出的總體 指標(biāo)及 目標(biāo) 進(jìn)行分解 ； 預(yù)算運(yùn)營部根據(jù)總裁辦公會分解的 指標(biāo)及目標(biāo) ，發(fā)出 年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知，下發(fā)到 各部門及 各分（子）公司 ，“第一下”過程結(jié)束。 第 二十 條、 “第三下”過程（從 次年 1 月 1 日起） 董事會 審批通過后， 總裁辦公會 形成年度經(jīng)營計(jì)劃決案； 預(yù)算運(yùn)營部 將年度經(jīng)營計(jì)劃決案 下發(fā)至各 部門、 各分（子）公司 ； 1 月上旬，各部門、各分（子）公司簽訂年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。 第二十四 條、 會議審議監(jiān)控體系 預(yù)算運(yùn)營部 每季度組織召開一次由 集團(tuán)各相關(guān)部門經(jīng)理級及以上管理層、各分 （ 子 ） 公司 經(jīng)理 參加的 季度 經(jīng)營 分析會，主要內(nèi)容是討論計(jì)劃執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生偏差的原因， 并提出經(jīng)營改進(jìn)措施 ： 各部門、 各分（子）公司 應(yīng)在會 前準(zhǔn)備本季度（半年度、年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況報告，并報送 預(yù)算運(yùn)營部 ， 預(yù)算運(yùn)營部 應(yīng)在會前收集各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報告。 第六章 年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整 第二十 七 、 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整條件 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計(jì)劃執(zhí)行； 公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原 定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行。 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 13 頁 共 22 頁 第 七 章 年度 經(jīng)營計(jì)劃考核 第 二十九 條、 經(jīng)營計(jì)劃考核程序 每個季度結(jié)束后 10天內(nèi)，進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)匯總。 第 三十 二 條 、項(xiàng)目 經(jīng)營 計(jì)劃 編制 通過招拍掛、項(xiàng)目收購或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開始編制項(xiàng)目經(jīng)營 計(jì)劃，并 在一個月內(nèi) 編制完成。 （ 4）設(shè)計(jì)時間的確定參見附件六《集團(tuán)項(xiàng)目設(shè)計(jì)時間標(biāo)準(zhǔn)》； （ 5） 營銷時間的確定參見附件 七 《集團(tuán)開發(fā)計(jì)劃營銷業(yè)務(wù) 細(xì)則 》 ； （ 6） 合約招標(biāo)時間的確定參見附件 八 《集團(tuán)招標(biāo)合約時間標(biāo)準(zhǔn)》 ； （ 7） 工程建設(shè)時間的確定參見附件 九 《集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工期和目標(biāo)工期》 ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 15 頁 共 22 頁 （ 8）附件六～附件九的標(biāo)準(zhǔn)工期原則上只能提前，不得突破 。 具體詳見 《 海南雙大集團(tuán)考核制度 》
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