海南雙大集團經營計劃管理制度-全文預覽
【正文】 1） 里程碑計劃 的 深度以月為單位。 各部門、各分（子）公司負責相關考核數(shù)據(jù)的核實與提報，預算運營部負責匯總統(tǒng)計； 審計監(jiān)察部對預算運營部匯總的經營業(yè)績數(shù)據(jù)進行審計； 每年 1 月 10 日前，預算運營部將上一年度四個季度經營目標考核結果匯總，經審計監(jiān)察部審計通過后，預算運營部負責編 制年度經營目標考核報告， 總裁辦公會審核， 董事會 審批 ； 預算運營部將年度經營目標考核報告報送集團人力資源部，作為個人考核依據(jù)。 第二十 八 、 經營計劃調整程序 調整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責人 向預算運營部提出申請 ， 總裁辦公會審核，董事會 進行審批。 預算運營部 匯報公司整體經營計劃執(zhí)行情況 ； 各 部門、 各 分 （ 子 ） 公司 分別匯報 季度（上半年、年度）經營計劃執(zhí)行情況； 與會人員討論計劃執(zhí)行情況，分析產生偏差的原因，提出經營改進措施； 總裁或授權執(zhí)行 總裁 對季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行情況進行總結及對下一季度（后半年、下一年）經營計劃要求 。 第五章 年度 經營計劃的執(zhí)行監(jiān)控 第二十 一 條、 經營計劃執(zhí)行 季度計劃 制訂 應遵循“滾動計劃法”， 季度計劃需根據(jù)上一季 度計劃的實際完成 情況和本季度內外部環(huán)境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細 正式計劃； 各部門、分（子）公司需 根據(jù)季度計劃 制訂 月度計劃，并于 上月結束前的 3 個工作內報預算運營部 。 第十七 條、 “第一上”過程（總用時應少于 15天） 各部門、 各分（子）公司 接到 預算運營部 年度經營計劃編制通知后，應在 3 日內 對分解的指標及目標進行研討，提出修訂意見 ，報預算運營部 ； 預算運營部匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 修訂意見； 總裁辦公會在 3 日內根據(jù) 董事會 總體目標要求及 各部門的修訂意見調整年度經營指標及目標； 由 董事會 進行審批，審批通過后“第一上”結束，審批不通過，則由 總裁辦公會 進行重新修改，并于 2 日內再次報審。 第十五 條、 計劃編制方式 年度經營計劃工作應從每年 11月 1 日前開始進行，到 1 月 上旬 之前編制完成。 第十 一 條、 各分（子）公司 年度經營計劃 各分（子）公司 年度經營計劃必須包括以下內容（ 參見 附件 二 ） ： 各分（子）公司 上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結； 各分（子）公司 內外部環(huán)境分析與預測； 各分（子）公司 主要年度經營策略和目標； 各分（子）公司 實現(xiàn)目標的 關鍵舉措 ； 各分（子）公司 資源需求計劃； 各分（子）公司 風險分析及相應對策準備； 其它說明。 第六條、 預算運營部 主要職責 下發(fā)經營計劃編制通知； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的主要 經營指標及目標 ； 經營計劃管理辦法 第 5 頁 共 22 頁 下發(fā)經營計劃編制原則及要求； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 經營計劃草案 ，形成經營計劃草案； 組織簽訂經營 目標 責任書； 監(jiān)控各部門、 各分（子） 公司 計劃執(zhí)行情況； 組織經營計劃考核。 第三條、 適用范圍 本辦法適用于集團公司本部及集團公司控 股或相對控股的 各分（子）公司 的計劃管理工作 。 第二條、原則 戰(zhàn)略性原則：經營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經營方針； 上下結合原則：經營計劃制訂的過程中各參與主體要充分溝通、綜合平衡，達成共識； 目標合理原則：根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學合理的績效目標，既保障目標的可實現(xiàn) 性，又保障目標的挑戰(zhàn)性； 全面完整性原則：公司經營計劃必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實； 嚴肅性原則： 經營計劃下發(fā)執(zhí)行后應保持相對穩(wěn)定性，如無重大影響因素發(fā)生，原則上當期不予以調整； 與考核掛鉤原則：經營計劃的執(zhí)行與績效考核相結合，使經營計劃的 經營計劃管理辦法 第 2 頁 共 22 頁 經營計劃管理辦法 第 3 頁 共 22 頁
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