【正文】 、法定人數(shù)、表決程序以及股東特別大會與普通年會的通知形式；?董事的人數(shù)、任期以及缺額，董事局特別會議和年會，法定人數(shù)，董事的專門委員會及其職權(quán)以及董事酬金；?給股東和董事們的書面或其他形式通知；?職員，包括頭銜，職責(zé)，被選擇的方式和酬勞支付，以及各自的權(quán)限與責(zé)任；?股份的發(fā)行、生效和轉(zhuǎn)讓的條件，轉(zhuǎn)讓股份薄冊的起止日期；?宣布公司股息的人員和日期；?修訂公司內(nèi)部細(xì)則的程序；公司內(nèi)部細(xì)則是調(diào)整公司內(nèi)部關(guān)系的一系列規(guī)則的總稱，須經(jīng)董事局一致通過目錄法人治理結(jié)構(gòu) 總部職能 /結(jié)構(gòu) 母子公司管理體制總部職能主要從子公司產(chǎn)權(quán)管理（含投資管理）、職能管理、研究咨詢、經(jīng)營管理四個方面進(jìn)行設(shè)計產(chǎn)權(quán)管理部門 證券投資、資產(chǎn)管理等，重點(diǎn)是產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和市場 運(yùn)作。加強(qiáng)各子公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，按產(chǎn)業(yè)群設(shè)立若干經(jīng)營副總裁華立嘉控華立科技 電力自動化重慶華立控股電能表生物制藥寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)華立房地產(chǎn) 重慶、浙江兩地房地產(chǎn)華泰 精細(xì)化工電力自動化經(jīng)營副總裁電能表經(jīng)營副總裁生物制藥經(jīng)營副總裁來源主要任務(wù) 崗位要求：主要從事協(xié)調(diào)工作：在集團(tuán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)特定產(chǎn)業(yè)群的戰(zhàn)略關(guān)系。執(zhí)行委員會的職責(zé) 執(zhí)行委員會的組成每 兩 周 或 一 個 月 開 會 一 次增設(shè)財務(wù)委員會，強(qiáng)化財務(wù)決策功能代表董事局對公司財務(wù)活動進(jìn)行分析，確定財務(wù)政策、監(jiān)督檢查各部門工作績效、協(xié)調(diào)公司財務(wù)活動；對公司的決算進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)制定股利分配方案。增加外部董事（非執(zhí)行董事），防止內(nèi)部人控制建 議現(xiàn) 狀董事執(zhí)行董事專務(wù)董事5名3名執(zhí)行董事：總裁、董事長、副董事長2名專務(wù)董事：一名法律，一名電能表科技專務(wù)董事9名5名執(zhí)行董事：董事長、副董事長、電力自動化產(chǎn)業(yè)執(zhí)行董事、生物制藥執(zhí)行董事、國際化執(zhí)行董事4名專務(wù)董事：增加一名電力自動化科技董事、生物制藥科技董事弱化董事辦職能，增設(shè)附屬專業(yè)委員會 ,加強(qiáng)集團(tuán)董事局的決策支持功能投資經(jīng)營職能資產(chǎn)管理職能發(fā)展規(guī)劃職能對外聯(lián)絡(luò)職能董事長秘書職能信息收集職能經(jīng)濟(jì)監(jiān)察工作執(zhí)行委員會財經(jīng)委員會審計委員會薪酬考核委員會各委員會為董事局附屬機(jī)構(gòu)。?股東大會作為委托人將其財產(chǎn)交董事會代理，并委托監(jiān)事會進(jìn)行監(jiān)督；?董事會作為代理者，又將公司財產(chǎn)委托給經(jīng)理層代理；?從公司的經(jīng)理層到公司的基本作業(yè)層之間，還存在著若干中間層次。法人治理結(jié)構(gòu)總部結(jié)構(gòu) /職能母子公司管理體制堅持原則解決問題目錄法人治理結(jié)構(gòu) 總部職能 /結(jié)構(gòu) 母子公司管理體制建立良好的決策、監(jiān)督、執(zhí)行以及經(jīng)營者激勵機(jī)制權(quán)責(zé)分明權(quán)責(zé)分明 ,各司其職各司其職 委托代理委托代理 ,縱向授權(quán)縱向授權(quán) 激勵與制衡機(jī)制并存激勵與制衡機(jī)制并存?股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，它代表產(chǎn)權(quán)的所有者對所屬公司擁有最終的控制權(quán)和決策權(quán)；?董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，它對股東大會負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東大會的決議；?監(jiān)事會是公司的自我監(jiān)督機(jī)構(gòu)，它對股東大會負(fù)責(zé)，依法對董事會和經(jīng)理擔(dān)任職務(wù)時的行為進(jìn)行監(jiān)督；?經(jīng)理是公司決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)，在公司章程和董事會授權(quán)的范疇內(nèi)行使職權(quán)，開展公司的日常經(jīng)營活動。股東大會關(guān)鍵職責(zé)：? 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；? 選舉和更換董事、監(jiān)事（由股東代表出任），決定有關(guān)他們的報酬事項；? 審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告，以及公司的年度財務(wù)方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；? 對公司增加或者減少注冊資本作出決議，對公司發(fā)行債券作出決議；? 對公司合并、分立、解散、清算等事項作出決議。5人，由正、副董事長、總裁、主管電力自動化產(chǎn)業(yè)和電能表產(chǎn)業(yè)的副總裁，由董事長兼任主席。由外部董事和集團(tuán)審計經(jīng)理組成審計委員會職能 審計委員會組成每 半 年 開 會 一 次加強(qiáng)計劃考核委員會的集團(tuán)管理職能，建議改名為薪酬考核委員會組 成 董事長任主席，副董事長、若干外部董事為成員工作方式 每半年開會一次職 能?通過經(jīng)常性定期研究，貫徹執(zhí)行正確的發(fā)展計劃，保證公司擁有勝任干練的最高管理集團(tuán)，保證各級領(lǐng)導(dǎo)的穩(wěn)定繼承和過度；?協(xié)助董事局考察總裁是否稱職，確定其職權(quán)任期和報酬，評價其工作成效；同時還負(fù)責(zé)評價各副總裁的工作，具體表現(xiàn)在吸收選拔新的董事、總裁時，薪酬考核委員會要確定標(biāo)準(zhǔn)，了解這些人員的經(jīng)歷、能力和學(xué)識，加以研究后提交公司審議；?負(fù)責(zé)公司高級領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名。建議從外部引進(jìn)要求：本科以上學(xué)歷大型企業(yè)（外企優(yōu)先） 5年以上一級職能部門經(jīng)理經(jīng)歷。職能管理部門對所有子公司實(shí)施綜合管理，如財務(wù)管理、人事管理等，對公司資源進(jìn)行日常管理，分類負(fù)責(zé)財經(jīng)資源、人力資源和信息資源的計劃、調(diào)配和優(yōu)化，負(fù)責(zé)某一類資源垂直計劃。有國家電力公司、經(jīng)貿(mào)委電力管理司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。外部引進(jìn)：通過報紙招聘、到相關(guān)研究機(jī)構(gòu)及公司去尋找。?負(fù)責(zé)危機(jī)公關(guān)，策劃公關(guān)方案。責(zé)任考核（ 2）組織公司對各子公司的考核工作，負(fù)責(zé)建立責(zé)任制考核各項資料查詢數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合統(tǒng)計報表匯總以及上報工作。設(shè)立資產(chǎn)管理經(jīng)理，承擔(dān)董事辦以及物業(yè)管理部的資產(chǎn)管理職能董事辦資產(chǎn)管理（ 1）集團(tuán)投資資產(chǎn)經(jīng)營狀況的跟蹤、報表編制、定期分析和評價預(yù)測，確保投資資產(chǎn)保值增值。負(fù)責(zé)公司所有者權(quán)益范圍內(nèi)的土地、房產(chǎn)、不動產(chǎn)等資產(chǎn)合法證件、原件的收集編目和歸檔工作；負(fù)責(zé)公司總部物業(yè)大樓的管理，制定集團(tuán)物業(yè)管理規(guī)范，指導(dǎo)各子公司的物業(yè)管理。?職責(zé)重點(diǎn)：?資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫；?子公司資產(chǎn)處置的審批；?資產(chǎn)管理制度設(shè)計、監(jiān)督、執(zhí)行。熟悉不同類型行業(yè)對管理人員的需求特點(diǎn)；179。 主 要 目 標(biāo) 是 資 本 增 值充分利用資本市場，創(chuàng)造資本增值，設(shè)立專門二級市場運(yùn)作經(jīng)理華立集團(tuán)現(xiàn)已有兩家上市公司，未來將會有越來越多的上市公司，充分利用上市公司資源，策劃方案，在二級市場上進(jìn)行操作，獲取利潤是 “股東價值最大化 ”的必然要求?職責(zé)重點(diǎn)：?配合公司兼并、收購、新的投資等戰(zhàn)略舉動，策劃二級市場操作方案；?執(zhí)行董事會二級市場操作方案；?負(fù)責(zé)二級市場操作所需內(nèi)外部資源的整合、協(xié)調(diào)；?利用閑散資金，進(jìn)行股票投資。設(shè)立資金計劃經(jīng)理，重點(diǎn)負(fù)責(zé)對外融資及集團(tuán)內(nèi)部資金協(xié)調(diào)工作主要職責(zé)：根據(jù)董事會決議，制定融資方案；評估子公司的融資需求，初步審批子公司融資方案；制定集團(tuán)公司資金需求計劃協(xié)調(diào)各子公司之間資金拆借審核各子公司年度資金計劃向董事局財務(wù)委員會定期提交資金狀況分析報告崗位要求：從事大型集團(tuán)公司資金計劃工作 5年以上 熟悉融資渠道人員來源：建議在報紙上公開高薪招聘，或聘請專業(yè)獵頭公司尋找人員考核：建議以平均加權(quán)資金成本為主要考核指標(biāo)之一資金計劃經(jīng)理設(shè)立總裁行政助理，承擔(dān)總裁辦日常行政職責(zé)，總裁辦弱化各 子 公 司集團(tuán)公司檔案管理由檔案室負(fù)責(zé)，歸董事會領(lǐng)導(dǎo)公司工商注冊，印章管理，總部辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、交通工具，總部安全保衛(wèi)工作由后勤人員負(fù)責(zé)各子公司相關(guān)事務(wù)由各子公司負(fù)責(zé)集團(tuán)部門職能設(shè)計，管理責(zé)任、規(guī)章制