董事會工作程序-全文預(yù)覽
【正文】 XXX： XXX： XXX： XXX： 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議紀(jì)要（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會議地點(diǎn)：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 審議 的議案；會議記錄：簽 發(fā)：（董事長簽字）會議內(nèi)容： 按照會議議程準(zhǔn)確概述會議形成的意見。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。 附：董事會相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會秘書在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第十七條 董事會文件檔案管理一、 文件歸檔董事會秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。檢查方式為： 董事會秘書隨時(shí)與各部門溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會。第十三條 會議文件的保密會議文件在會議結(jié)束后，由董事會秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。特別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會議記錄，并負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。二、決議的方式會議決議：召開會議對列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會議，或是上次會議已原則決定只是履行手續(xù)。第八條 會議文件董事會秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的
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