董事會工作程序(已修改)
2025-07-19 15:55 本頁面
【正文】 17 / 17董事會工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《XX控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則》及《XX控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條 控股公司及被控股公司董事會依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。常務(wù)董事會經(jīng)該公司董事會授權(quán)，行使《XX控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。常務(wù)董事會在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會決議，經(jīng)常務(wù)董事簽字后生效。第三條 董事會設(shè)董事會秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會秘書可為專職人員，也可為兼職。第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會秘書處，各公司董事會秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會秘書的工作。第五條 董事會工作大致可分為會議工作和日常管理工作。第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會工作的管理。第二章 會議工作第七條 會議通知會議通知的內(nèi)容包括：時間、地點、參會人員、議程及其它需要說明的事項。一、會議時間的確定 董事會議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長決定召開臨時會議； 在董事會議結(jié)束時，確定下次會議的時間范圍； 常務(wù)董事會議不受時間和次數(shù)的限制，根據(jù)實際需要由董事長召集主持。二、會議地點和參會人員的確定會議地點由董事長根據(jù)情況確定；參會人員為全體董事，董事長決定列席會議的人員，監(jiān)事會成員有權(quán)列席會議；董事會秘書列席該公司董事會議，負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。控股公司董事會秘書有權(quán)列席所有被控股公司董事會議。三、會議議程的編制 董事會秘書征求各董事的意見，收集欲提交董事會審議的事項； 上次董事會議未討論或未形成決議的議案； 董事會秘書對擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報董事長審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后確定為本次董事會議程。四、會議通知 董事會秘書起草會議通知，經(jīng)董事長審核后，于會議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。第八條 會議文件董事會秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的相關(guān)資料，若需各部門配合的，董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條 會議前磋商 根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據(jù)磋商的情況，對會議文件進(jìn)行修訂； 經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文
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