【正文】 材料，發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料。 、技術(shù)資料和生產(chǎn)情況。其范圍包括： 、董事局、監(jiān)事局資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要、保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng)。 第五十八條 管理印章人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)于非法用印者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，追究相關(guān)人員責(zé)任。 六、印章管理制度 第五十一條 集團(tuán)公司所有印章由董事局辦公室保管，未經(jīng)董事局主席（總裁）同意，不得擅自委托他人保管。如有特殊需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可限期外借。 第四十七條 聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，檔案部門協(xié)助。 第四十四條 本集團(tuán)公司的聲像檔案是指本集團(tuán) 公司各部門或個(gè)人在社會(huì)活動(dòng)中直接形成的，對(duì)國(guó)家、社會(huì)和集團(tuán)公司有保存價(jià)值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說(shuō)明的歷史記錄。 第四十二條 永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄。 （ 十）本集團(tuán)公司員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 （六）本集團(tuán)公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 （二）上級(jí)集團(tuán)發(fā)來(lái)的與本集團(tuán)公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料。人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知檔案室。 第三十五條 本制度所涉及的檢查內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況和管理需要隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 第三十一條 督辦工作范圍： 集團(tuán)公司、各所屬企業(yè)。嚴(yán)禁私件公郵。上報(bào)董事局主席的書(shū)面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報(bào)；上報(bào)總裁的書(shū)面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報(bào)。 第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問(wèn)題，員工可隨時(shí)向總裁報(bào)告。 第二十一條 重點(diǎn)工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報(bào)。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制， 并提交企業(yè)發(fā)展委員會(huì)審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露集團(tuán)公司 機(jī)密。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫(xiě)明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 第九條 集團(tuán)公司公文分為外來(lái)文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開(kāi)的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知； （二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面的方案和資料，開(kāi)會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見(jiàn)。 （六）臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問(wèn)題，或處理突發(fā)事件而臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。 、管理和重大計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項(xiàng)目； ； ； 為需要研究解決的其他問(wèn)題。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 班子成員，原則上每周六下午召開(kāi)，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。 、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。會(huì)議每年召開(kāi)兩次，原 則上在七月份和次年元月份召開(kāi)。 。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主任： ； ； ； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。 《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。 。 。 。 六、企業(yè)發(fā)展委員會(huì) 第六條 企業(yè)發(fā)展委員會(huì)及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。 。 。 、會(huì)務(wù)服務(wù)。 ，確保行車遵紀(jì)守章。 、活動(dòng)的組織、接待、安排。 、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。 。 審計(jì)監(jiān)察： 集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 藥業(yè)對(duì)外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)及數(shù)據(jù)。 ，做到客觀公正。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法集團(tuán)查處大案要案。 、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清 查等工作。 ，做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。 。 。 、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。 、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表。 、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。 、銀行等部門的關(guān)系。 、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。 ，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 ，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 ，協(xié)助主任開(kāi)展其他工作。 主任助理： ，招聘、儲(chǔ)備集團(tuán)公司所需各類人才。 ，保持隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定與合理流動(dòng)。 、人事考核和績(jī)效評(píng)估。 二、公司綜合管理部 第二條 公司綜合管理部及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 。 、傳遞、登記。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。 。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。 （ 2）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)考查，并寫(xiě)出有一定質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告。 （ 1）國(guó)內(nèi)外用行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）提出決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 2）收集金融運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開(kāi)展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 ； ； 。 ，開(kāi)展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見(jiàn)，供董事局參考。 （二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。 第十三條 部門經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過(guò)程管理。 （二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。 （二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審工作。 （五） 具有《授權(quán)制 度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開(kāi)展市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外合同及行使其他職權(quán)。 （四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事局的決議。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。 第十四條 例外處置過(guò)程應(yīng)遵循國(guó)家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護(hù)國(guó)家、集團(tuán)公司和職工的 根本利益為出發(fā)點(diǎn)，在處置過(guò)程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報(bào)告。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)人事管理權(quán)限 ，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 、調(diào)動(dòng) 、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)編制外員工的招聘、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問(wèn)題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書(shū)面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書(shū)面記錄。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無(wú)法開(kāi)展工作。對(duì)管理層分工分管交叉又無(wú)法通過(guò)職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)相關(guān)制度規(guī)章的指定來(lái)授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來(lái)確定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第十章 預(yù)算管理制度 64 第六編 審計(jì)監(jiān)察 66 第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度 66 第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度 71 第七編 經(jīng)營(yíng)管理 73 第十四章 經(jīng)營(yíng)管理制度 73 第八編 附 則 88 第二十四章 制度適用、變更和解釋 88 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度 為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權(quán) 對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過(guò)簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來(lái)予以明確。 以上三種授權(quán)形式一律以書(shū)面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書(shū)檔案管理。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。 第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過(guò)股東會(huì)的股東代表和進(jìn)入董事會(huì)的董事來(lái)正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和直接對(duì)所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。 （二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批； 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)發(fā)展委員會(huì)、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事局審批。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無(wú)法請(qǐng)示后處置的事項(xiàng)。 第三條 監(jiān)事局職權(quán) （一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正； （四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； （五） 集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第四條 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 （三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 （七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營(yíng)造工作和生活的良好氛圍。 （十一） 具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。 （四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。 第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán) （一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。 （五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目等相關(guān) 的管理。 （二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系； （三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告； （四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹(shù)立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系； （五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。