【正文】 論證的鑒定和指導； （四） 協(xié)助總裁負責質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權限。 （六） 受理所屬企業(yè)權限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。 （九） 定期組織召開集團班子 會議，并將決議事項上報董事局。 二、高層管理人員 第六 條 總裁職權 （一） 執(zhí)行董事局決議，主持全面工作，完成董事局下達年度計劃和新開發(fā)項目的。 第二編 組織機構 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會職權 （一） 決定集團公司的經(jīng)營方針和計劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四） 審議、批準董事局報告； （五） 審議、批準監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告； （六） 審議、批準集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （七） 審議、批準集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八） 對 集團公司增加或減少注冊金融作出決議； （九） 對發(fā)行集團公司債券作出決議； （十） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對集團公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議； （十二） 修改集團公司章程。 集團及其所屬企業(yè)實 行明確的授權管理制度，即股東會對董事局的授權、董事局對董事局主席、總（裁）經(jīng)理的授權，以及集團公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權，在保證集團公司、股東和債權人權益的前提下，提高工作效率，使集團公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學化和程序化。 第九條 受權人在行使集團公司賦予的權限時，必須履行相應責任和義務，認真按國家有關法規(guī)、 集團公司規(guī)定的有關制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團公司章程的權限是無效的。 （三）臨時性授權 對集團公司法人的重大事項或委托辦理的有關集團公司法人事務和臨時性工作，董事局主席采取臨時性授權，并簽發(fā)授權委托書（必要時簽發(fā) 董事局決議），委托書應載明授權范圍、權限、時效。 第二條 股東大會是集團公司的最高權力機構，董事局主席是集團公司的法定代表人。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權力，并表達自己的意志；董事局主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事局的授權，負責處理集團公司法人財產(chǎn)權事項和主持集團公司的工作。原則上臨時性授權的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權律師事務所，特殊情況需授權集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。 第十條 集團公司授權的程序 （一）職務性授權按集團公司有關人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權事項按以下程序辦理： 由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權的內(nèi)容和受權的人選，經(jīng)總裁或分管領 導審核后，提請董事局主席授權； 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權事項、權限并簽發(fā)書面授權證書； ，由董事局主席直接授權并簽發(fā)授權證書。 第十八條 資金管理權 （一）集團公司資金管理權限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責人、財務管理部門、分管領導、總裁審核，報董事局審批。 第二條 董事局職權 （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執(zhí)行股東會的決議； （三） 決定集團公司的經(jīng)營計劃和方案； （四） 制訂集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制訂集團 公司增加或者減少注冊金融的方案； （七） 擬訂集團公司內(nèi)部管理機構的設置； （八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項； （九） 制定集團公司基本的管理制度。 （二） 實施集團年度財務預算報告及利潤分配使用方案。 （十） 處理職權范圍內(nèi)的一切日常事務。 （七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權限。 第十條 總裁助理職權 （一） 總裁助理為集團公司高層管理 人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責和任務，并具體負責總裁分配的工作。 （四）具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責權根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 （二）機構設置及職責 董事局辦公室下設項目組、政策法規(guī)組、金融組、宣傳組、外圍組和文檔組六個管理組，分別履行以下職責：。 （ 2）對 重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。 ，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。 ，策劃組織集團對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強企業(yè)的凝聚力。 、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。 ，協(xié)調(diào)解決集團公司內(nèi)部勞動爭議。 ，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關工作。 。 、登賬，準確編制會計報表。 、費用開支，監(jiān)督集團各所屬企業(yè)經(jīng)濟活動狀況。 、培訓、考核、獎懲。 、成本、費用預算和月資金使用計劃。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價金融的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關貨幣資金收支的各項業(yè)務，登記報銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn)金業(yè)務日清月結； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； 、應扣款項，督促各類票據(jù)的回收； 金往來的結算工作； ； ，編報資金報表。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 集團及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 。 ，并做好登記。 、電子郵件的收發(fā)。 。 。 。 。 第二條 集團公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團公司市場運營管理工作會議、總裁辦公會議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。 ，提出工作要求。參加人員為企業(yè)領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 （五）專業(yè)會議： 系集團內(nèi)部的技術、銷售業(yè)務會，業(yè)務綜合會，根據(jù)需要不定期召開。 二、公文管理制度 第八條 行政管理中心是集團公司公文處理的主管部門。 （四）文稿審核后，按批準權限的規(guī)定逐級呈送 集團公司領導審定，批準簽發(fā)。 第十四條 工作計劃和總結： （一）書寫要求：計劃有重點，明確目標、措施、時間進度及責任人；總結有檢查的結果及分析，并列出改進的措施或建議。 第十六條 超越本職權限，實行對口逐級請示報告制，誰請示，誰匯報；向誰請示，向誰匯報，層層負責。問題嚴重的，追究報告主要領導責任，并按集團公司制度處罰。 第二十七條 特快專遞寄發(fā) 集團各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負責人簽字認可，在行政管理中心辦理登記 手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費用計入該部門辦公費用。 第三十三條 工作督辦小組檢查工作任務的完成情況時，各部門應積極主動配合，按要求如實提供有關材料。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。 （八）本集團公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。 第四十三條 案卷裝訂。 第四十八條 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經(jīng)過鑒定，征得歸檔單位同意，報經(jīng)主管領導審批，登記造 冊。 第五十三條 集團公司印章只能由董事局辦公室專職人員使用，未經(jīng)董事局主席（總裁）批準，不得隨意攜帶外出。 七、保密制度 第六十條 為保守集團公司秘密，保護集團公司的安全和利益，特制定本保密制度所有員工必須自覺遵守本守則。 （二）保密資料是集團公司內(nèi)部的一般秘密，泄密會對集團公司造成不良影響，其范圍： 、調(diào) 整，未公布的計劃，員工福利待遇資料、員工手冊。 （五）未經(jīng)集團公司領導批準，不得向外界提供集團公司的任何保密資料。 ，造成泄密事件，依照有關法規(guī)及集團公司的獎懲規(guī)定，給予紀律制裁、解雇，直至移交司法集團追究刑事責任。凡集團公司召開的大型會議的文印費用要單列后報財務管理中心。 第七十六條 各部門人員 在接待來訪客人時，要文明禮貌，不允許在辦公室或會客室里聊天、談論與來訪業(yè)務無關的事。 第八十二條 宣傳報道工作要緊密圍繞集團公司中心工作，多渠道、多角度、多形式開展全方位宣傳，努力提高集團公司知名度，提升集團公司形象，促進經(jīng)營發(fā)展。 第 八十七條 對外召開新聞發(fā)布會或記者招待會等，須事先經(jīng)董事局主席或總裁批準，任何部門、個人不得以集團公司及所屬企業(yè)名義擅自召開。 第九十四條凡涉及系統(tǒng)軟、硬件及相關資料 都屬于系統(tǒng)的內(nèi)容，納入本管理規(guī)定之中。 第一百零二條 員工有在本系統(tǒng)網(wǎng)上論壇參與企業(yè) 管理和建議的義務，但不得上互聯(lián)網(wǎng)上的其他聊天室聊天。 第一百零九條 任何人不得利用互聯(lián)網(wǎng)危害國家安 全、泄露國家機密。 第一百一十七條 各所屬企業(yè)辦公室根據(jù)本制度建立崗位制度，并上報總行政管理中心備案。 （五）公關危機：與要害部門，如新聞單位、政府部門、重要客戶關系處理不妥引發(fā)的危機。危機處理委員會一旦接到報告，應自動進入工作狀態(tài)，第一時間趕赴現(xiàn)場，準確判斷、采取果斷措施，控制局面，妥善處理危機，盡最大力量減少集團公司經(jīng)濟上和名譽上的損失。 （三）集團公司各部門負責人、各所屬企業(yè)負責人及相當此級別人員（集團公司對外公關人），每月報銷 350元。私自將通訊工具攜 離集團公司者，追究其經(jīng)濟責任和法律責任。司機應恪盡職守，每周進行定期檢查及保養(yǎng)，以維護機件壽命、確保行車安全。 第一百四十六條 司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔），同時，注意 個人衣著、衛(wèi)生及言談舉止，維護集團公司形象。 第一百五十條 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。 第一百五十六條 上班時間內(nèi)司機未被派出車的，應隨時在司機室等候出車。 第一百六十一條 下班后，應將車輛停放適當?shù)攸c保管，不得私自用車。 第一百六十三條 集團公司對外接待活動中，原則上司機不參與當事人的共餐，特殊情況須集團公司相關人員同意，但不得飲酒，不得主動向服務員索要香煙、飲料等。不得在辦公室睡覺、看小說、閑聊。 第一百五十二條 司機駕車必須遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車（包括超速、緊跟、爭道、賽車等）。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。 第一百四十一條 集團公司用車實行派車單制度，由用車人申請，經(jīng)有關負責人批準后用車。 第一百三十四條集團公司配置車輛屬公務用車，禁止公車私用。 （五）部門對外有線電話每月報銷 100 元。 第一百二十五條 危機發(fā)生時，危機處理委員會主任有權處理一切應急事宜。 （二）報告人→所屬企業(yè)總經(jīng)理→集團執(zhí)行總裁（常務副總裁）→危機處理委員會。 十二、危機管理制度 第一百一十九條 集團公司在集團本部成立“危機處理委員會 ”，主任由集團公司總裁兼任；副主任由分管行政的副總裁兼任；委員由下列人員組成：行政管理中心主任、銷售集團公司負責人、企業(yè)發(fā)展委員會主任、公司綜合管理部主任和各所屬企業(yè)負責人組成。 第一百一十一條 不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、傳播違反憲法、法律和法規(guī)的信息。 第一百零四條 集團公司、所屬企業(yè)系統(tǒng)人員可自行參加社會力量組織的各種電腦培訓班，費用根據(jù)集團公司有關制度處理。 第九十六條根據(jù)系統(tǒng)的使用情況，集團公司派出人員到所屬企業(yè)進行系統(tǒng)培訓和監(jiān)督應用。 第八十九條 建立獎勵制度。 第八十四條 建立集團公司通訊報道網(wǎng)絡，集團公司設專職記者，負責日常宣傳報道工作，集團公司各部門、所屬企業(yè)設兼職通訊員，按規(guī)定數(shù)量和要求提供稿件。 第七十七條 無關人員包括員工自己的親戚、朋友、小孩上班時間不得進入辦公區(qū)。大型會議期間白天、晚上要保證有兩人專項操作，輪流進餐，作息時間隨會議安排而定。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其它一般事務性文稿，原則上不予打印。 第六十三條 保密措施 （一）加強員工的思想教育，增強保密觀念。 、投訴、調(diào)查材料，發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料。其范圍包括： 、董事局、監(jiān)事局資料，會議記錄、紀要、保密期限內(nèi)的重要決定事項。對于非法用印者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，追究相關人員責任。如有特殊需要，經(jīng)主管領導批準后，方可限期外借。 第四十四條 本集團公司的聲像檔案是指本集團 公司各部門或