【正文】 個人在社會活動中直接形成的，對國家、社會和集團公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。 （ 十）本集團公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料。 （二）上級集團發(fā)來的與本集團公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。 第三十五條 本制度所涉及的檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況和管理需要隨時進行調(diào)整。嚴禁私件公郵。 第二十四條 集團公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時向總裁報告。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應及時報告，嚴禁擅自行事，重要事項應于完成后第一個工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導呈報。所屬企業(yè)月份計劃由企業(yè)編制， 并提交企業(yè)發(fā)展委員會審核，報總裁批準后執(zhí)行。 （六）文件打印清樣，應由擬稿人校對。 第九條 集團公司公文分為外來文件和集團公司內(nèi)部文件。 （六）臨時會議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題，或處理突發(fā)事件而臨時召開的會議。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導班子負責實施。參加人員為集團領(lǐng)導 班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議每年召開兩次，原 則上在七月份和次年元月份召開。 （二）崗位編制及權(quán)責： 主任： ； ； ； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 、技術(shù)、質(zhì)量指標的考核、修訂和完善。 。 。 。 、會務服務。 、活動的組織、接待、安排。 。 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。 集團及其所屬企業(yè)的違紀、違法行為，協(xié)助司法集團查處大案要案。 ，做好報銷原始憑證的審核工作。 。 、把關(guān)，負責編制集團合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務管理報表。 、銀行等部門的關(guān)系。 ，落實培訓內(nèi)容。 ，協(xié)助主任開展其他工作。 ，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。 二、公司綜合管理部 第二條 公司綜合管理部及其所設(shè)置崗位職責 （一）部門職能： 。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。 、董事會、監(jiān)事會運行的各項事務。 （ 1）國內(nèi)外用行（集團公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗。 （ 2）收集金融運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 ，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進意見，供董事局參考。 第十三條 部門經(jīng)理工作細則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務管理活動中，應認真遵循國家法規(guī)、集團公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團公司經(jīng)營管理的宗旨和發(fā)展目標，調(diào)動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責任心，認真履行職責，完成規(guī)定的工作任務，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評價的過程管理。 （六） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 （二） 負責集團的財務預決算的總審核和提交、借貸項目的專業(yè)評審工作。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導和組織分管部門正常開展市場運營管理活動，布置工作任務，檢查計劃完成情況，對工作效率各工作質(zhì)量負責。 （四） 擬訂集團管理制度及制訂具體規(guī)章。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團高層管理人員的作用，明確其職責、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細則。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團人事管理權(quán)限 ，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由分管領(lǐng)導擬訂，總裁審批； 、調(diào)動 、考核由部門負責人擬訂，分管領(lǐng)導審批；集團編制外員工的招聘、調(diào)動、考核由分管領(lǐng)導擬訂，總裁審批。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項，應及時直接向授權(quán)人請示，以得到處置有關(guān)問題的答復，請示和答復一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應作書面記錄。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責或某項任務前， 董事局主席應授予其相應的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。 第四條 集團公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理，集團公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集團公司將權(quán)限根據(jù)集團公司管理層的職責分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應體現(xiàn)職責與權(quán)限對應的原則。 第十章 預算管理制度 64 第六編 審計監(jiān)察 66 第十一章 內(nèi)部審計制度 66 第十三章 離任經(jīng)濟責任審計制度 71 第七編 經(jīng)營管理 73 第十四章 經(jīng)營管理制度 73 第八編 附 則 88 第二十四章 制度適用、變更和解釋 88 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度 為規(guī)范集團公司組織和有關(guān)個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 （二）制度性授權(quán) 對職務性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應進行適應集團公司管理體制的適當分權(quán)。 第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使控股股東權(quán)利，而不直接干預所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進行干涉。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。 第四條 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 （七） 負責集團領(lǐng)導團隊建設(shè)，加強團隊學習，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。 （四） 在分管業(yè)務范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責權(quán)外的相關(guān)事項。 （五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經(jīng)濟分析、項目等相關(guān) 的管理。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對本部門職責范圍內(nèi)的業(yè)務工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)： （一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務，處理有關(guān)事項，對本部門工作進行指揮、審 核、監(jiān)控。 ，對各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運作提出供領(lǐng)導參考的意見。 （ 2）探討效益的最大化，爭取用最少的錢辦最大的事。 （ 1）收集與本集團公司相關(guān)的行業(yè)動態(tài)資料，研究相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢，提供準確信息。 金融業(yè)務： 。 、年 檢、變更。 “招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程，保持員工隊伍的合理流動和相對穩(wěn)定。 。 、福利、保險、勞動合同管理工作。 三、財務管理中心 第三條 財務管理中心及其所設(shè)置崗位職責 （一）部門職能： ，并對各企業(yè)財務制度的執(zhí)行進行全程監(jiān)控。 （二） 崗位編制及權(quán)責： 主 任： 。 ，配合財務總監(jiān)搞好金融運作。 監(jiān)督工作。 。 。 副主任： 1. 協(xié)助主任做好集團及所屬企業(yè)的審計監(jiān)察工作； ； ； ； 。 、整理、匯總及呈報各部門、各企業(yè)計劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計劃總結(jié)中存在的問題。 通訊車輛管理： ，做到公務用車及時、安全。 。 、保養(yǎng)。 （二）崗位編制及權(quán)責： 主 任： 。 。 ，提供相應的統(tǒng)計分析報告。 。 ，包括下半年或下年度集團各項工作任務及經(jīng)濟指標，簽定經(jīng)營責任狀。會議內(nèi)容包括： ； ； ； 、各部門的工作匯報，研究討論集團、所屬企業(yè)的各項主要工作進展情況和總裁辦公會議決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、 方法，確定集團下一階段的工作要求； ，制定集團公司各項具體規(guī)章； 、撤銷或合并的方案； 、福利、獎罰等涉及員工切身利益的問題，審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項； ，并對不合理成本及費用提出處理意見。 （四）部門會議 部門會議包括集團各部門會議、企業(yè)科務會、車間辦公會、班組會和班組（科室）班前會等，根據(jù)工作需要定期或不定期召開。 第七條 注意事項 ： （一）會議原則上要按會議規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容組織召開。草擬文稿必須從全集團公司角度出發(fā)，做到情況確定、觀點鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整，統(tǒng)一使用集團公司印制的稿紙、表格等。 第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人簽寫便條，經(jīng)行政管理中心負責人同意后方可借閱，文書人員要做好借閱登記。 （三）重要文件：內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個工作日內(nèi)印發(fā)。 第二十條 集團公司員工思想動態(tài)，由公司綜合管理 部負責報告。 第二十六條 報告程序：集團員工；部門負責人；主管領(lǐng)導；總裁；董事局主席；所屬企業(yè)員工；部門負責人；企業(yè)總經(jīng)理；集團公司主管領(lǐng)導；總裁；董事局主席。 第三十條 督辦工作內(nèi)容： （一）各部門月工作計劃及完成情況； （二）總裁辦公會議的決議（決定）執(zhí)行情況； （三）各類型業(yè)務工作會議所確定任務的完成情況； （四）集團公司領(lǐng)導交辦工作任務的完成情況； （五）勞動紀律的檢查； （六）日常辦公秩序的檢查； （七）環(huán)境衛(wèi)生的檢查； （八）會議紀律的檢查。各部門均應指定專（兼）職文書人員，負責管理本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。 （五）本集團公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。 第四十一條 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年 立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四十六條 聲像檔案費用的報銷： 本集團公司各單位（部門）或個人凡按本制度形成聲像檔案的費用，由主管負責人批準，將檔案資料按要求送檔案室歸檔，經(jīng)檔案室簽字認可，財務部門應給予核報費用。 第五十條在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案。 第五十七條 保管人員對保管的印章應經(jīng)常清洗，保持印章清晰。 、貨源情報、供應商資信調(diào)研資料。 （二）凡需保密的文件、資料，必須在左上角注明。 保密基本準則，做到：不該說的機密，絕對不說；不該看的機密，絕對不看（含超越自己職責、業(yè)務范圍的文件、資料）。 第六十七條 非文印室工作人員不得在文印室逗留，不得擅自操作文印設(shè)備。 第七十三條 定期對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，下班時注意檢查電源關(guān)閉情況，斷開電源，鎖好門。 第八十條 集團公司定期研究、布置、檢查宣傳報道工作情況。 第八十五條 集團和所屬企業(yè)重大活動需攝影、影像的，需提前與行政管理中心聯(lián)系。 十一、信息系統(tǒng)管理制度 第九十一條 為加 強集團公司現(xiàn)代化管理，提高工作效率和市場運營效益，實現(xiàn)集團公司領(lǐng)導對人力資源、財務收支、原料購置和使用、產(chǎn)品銷售、經(jīng)營管理以及成本核算等情況的實時監(jiān)督，為領(lǐng)導提供準確的決策依據(jù)，在集團 公司建立“ 集團信息系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”）。 第九十九條 根據(jù)工作需要，集團公司可為部門和重要崗位配備電腦設(shè)備（包括臺式電腦、手提電腦、打印機、傳真機等）。未經(jīng)許可，一般人員不可進入主機房，更不可攜帶拷貝介質(zhì)出入主機房。 第一百一十四條 對系統(tǒng)建設(shè)、管理提出有價值建議的部門或個人以及做出顯著成績的，將給予適當?shù)莫剟睢? （二）安全危機：在生產(chǎn)、經(jīng)營中發(fā)生的人員生命財產(chǎn)安全事故或隱患。 第一百二十二條 集團公司建立危機預警機制，對全集團公司員工進行培訓教育、訓練，培養(yǎng)全集團公司的危機意識和應對知識。試用期員工原則上不開通辦公電話， 特殊情況或崗位需開通電話的，需說明原由并報集團分管副 總裁或企業(yè)總經(jīng)理批準。 第一百三十條 通訊工具必須保持 24 小時開機（集團公司有其它規(guī)定須關(guān)機時除外）。 第一百三十七條集團公司統(tǒng)一繳交車輛保險費、養(yǎng)路費、年審費。 十五、司機管理制度 第一百四十三條集團公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，遵守本集團公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。 第一百四十九條 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不得在不準停 車的地點或危險地段停車。 第一百五十四條 司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。 第一百五十八條 司機對日常工作安排，應無條件服從，不得借故拖延或