【正文】 總經(jīng)濟師、總工程師職權 （一） 技術專業(yè)分管集團公司的技術和經(jīng)濟工作，負責科技進步規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施； （二） 技術專業(yè)分管集團公司的設計、技術質(zhì)量和經(jīng)濟計劃管理部門； （三） 負責集團公司技術質(zhì)量、經(jīng)濟信息的標準化管理，并負責主持技術質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟項目論證的鑒定和指導； （四） 協(xié)助總裁負責質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權限。 （三） 負責建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務指導。 （六） 受理所屬企業(yè)權限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。 （二） 做到規(guī)范管理，指導和協(xié)調(diào)業(yè)務工作，確保集團各個階段各項目標的實現(xiàn)。 （九） 定期組織召開集團班子 會議，并將決議事項上報董事局。 （五） 具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權。 二、高層管理人員 第六 條 總裁職權 （一） 執(zhí)行董事局決議，主持全面工作，完成董事局下達年度計劃和新開發(fā)項目的。 第二條 本細則所適用的人員范圍為集團公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財務總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟師、總裁助理。 第二編 組織機構 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會職權 （一） 決定集團公司的經(jīng)營方針和計劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四） 審議、批準董事局報告； （五） 審議、批準監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告； （六） 審議、批準集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （七） 審議、批準集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八） 對 集團公司增加或減少注冊金融作出決議； （九） 對發(fā)行集團公司債券作出決議； （十） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對集團公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議； （十二） 修改集團公司章程。 （二）集團所屬企業(yè)人事管理權限 ，報集團公司綜合管理部、分管領導審核，總裁審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事局審批； 、所有中層管理人員進行任免、考核及獎懲，有權對編制內(nèi)的員工進行招聘、解聘、考核、薪酬定級及獎懲； ，報集團公司綜合管理部審核 ，分管領導審批。 集團及其所屬企業(yè)實 行明確的授權管理制度，即股東會對董事局的授權、董事局對董事局主席、總（裁）經(jīng)理的授權，以及集團公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權，在保證集團公司、股東和債權人權益的前提下，提高工作效率，使集團公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學化和程序化。 第十二條 職務 性授權和制度性授權，受權人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權人報告。 第九條 受權人在行使集團公司賦予的權限時，必須履行相應責任和義務，認真按國家有關法規(guī)、 集團公司規(guī)定的有關制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團公司章程的權限是無效的。在緊急和特殊場合下， 臨時授權無法以書面形式事先授權的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補辦書面授權書。 （三）臨時性授權 對集團公司法人的重大事項或委托辦理的有關集團公司法人事務和臨時性工作，董事局主席采取臨時性授權，并簽發(fā)授權委托書（必要時簽發(fā) 董事局決議），委托書應載明授權范圍、權限、時效。 二、授權形式和使用范 第五條 法定代表人（董事局主席）在授權管理上，應根據(jù)集團公司管理層人員所承擔的相應職務，在保證其行使經(jīng)營管理職責的基礎上，按照履行某項任務的必備性原則予以授權，具體的形式是： （一）職務性授權 董事局主席通過簽署發(fā)布對集團公司總裁及其他高 層管理人員任命文件的同時授予了相應的權限，職務免除時也視同撤銷了相應的權限。 第二條 股東大會是集團公司的最高權力機構，董事局主席是集團公司的法定代表人。 深圳中興企業(yè)集團公司 制 度 匯 編 制訂時間： 二 O一 O年 三 月 第一編 總 則 3 第一章 授權制度 3 第 二編 組織機構 5 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 5 第三章 管理人員 6 第四章 部門和崗位職責 8 第三編 行政管理 14 第五章 行政事務管理制度 14 第四編 人事管理 30 第六章 人力資源開發(fā)與管理制度 30 第七章 分配制度 41 第八章 工作和行為守則 43 第五編 財務管理 47 第九章 財務會計管理制度 47 附件 錯誤 !未定義書簽。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權力，并表達自己的意志；董事局主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事局的授權，負責處理集團公司法人財產(chǎn)權事項和主持集團公司的工作。與任命職務無關的權限不作為職務性授權的范圍和依據(jù)。原則上臨時性授權的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權律師事務所，特殊情況需授權集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權由總裁具體組織實施，其授權范圍和權限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權限。 第十條 集團公司授權的程序 （一）職務性授權按集團公司有關人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權事項按以下程序辦理： 由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權的內(nèi)容和受權的人選，經(jīng)總裁或分管領 導審核后，提請董事局主席授權； 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權事項、權限并簽發(fā)書面授權證書； ，由董事局主席直接授權并簽發(fā)授權證書。 四、權力的劃分 第十五條 集團與所二級機構（各事業(yè)部）之間進行權力劃分，該層次權力劃分主要是界定股東會、董事局和經(jīng)營層的權力，以及經(jīng)營層之間的權力劃分和流程設計。 第十八條 資金管理權 （一）集團公司資金管理權限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責人、財務管理部門、分管領導、總裁審核，報董事局審批。 五、例外處置原則 第十三條 集團公司在發(fā)生重大災害和不可抗力因素的特殊情況下，集團公司總裁和其他高層管理人員可在集團公司章程規(guī)定的集團公司職權的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事局主席事先授權的情況下，處置超過職權范圍的有關事務，以避免集團公司遭受重大的損失。 第二條 董事局職權 （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執(zhí)行股東會的決議； （三） 決定集團公司的經(jīng)營計劃和方案； （四） 制訂集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制訂集團 公司增加或者減少注冊金融的方案； （七） 擬訂集團公司內(nèi)部管理機構的設置； （八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項； （九） 制定集團公司基本的管理制度。 第三條 集團公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團公司關聯(lián)的企業(yè)擔任行政職務，或擔任足以影響關聯(lián)交易決議的其他職務，其任職須符合國家的有關規(guī)定； （三）致力 于集團公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術、管理水平和經(jīng)驗； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。 （二） 實施集團年度財務預算報告及利潤分配使用方案。 （六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。 （十） 處理職權范圍內(nèi)的一切日常事務。 （三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權限。 （七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權限。 （四） 負責集團的財務報表和財務信息披露審核把關工作，并承擔直接的領導責任。 第十條 總裁助理職權 （一） 總裁助理為集團公司高層管理 人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責和任務，并具體負責總裁分配的工作。在集團公司領導下，在職權范圍內(nèi)行使自己的權力，承擔相應的責任。 （四）具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權。 （三）部門經(jīng)理在管理工作中指導和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團公司科學管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質(zhì)保量完成。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責權根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 、董事會，處理股東與者相關事宜； 、宣傳工作和企業(yè)文化建設； ，協(xié)調(diào)處理公司對外法律事務及社會公共關系； ，合理運用政策空間； 、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關的各項優(yōu)惠政策，收集地方和 國家有關政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領導決策提供參考意見。 （二）機構設置及職責 董事局辦公室下設項目組、政策法規(guī)組、金融組、宣傳組、外圍組和文檔組六個管理組，分別履行以下職責：。 （ 1）研究環(huán)境和決策的科學手段，確立 集團決策新思路。 （ 2）對 重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。 （ 3）提出 集團產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構調(diào)整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事局參考。 ，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。 《政策法規(guī)信息》，供領導參考。 ，策劃組織集團對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強企業(yè)的凝聚力。 、歸檔。 、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。 ，研究和制訂 員工培訓計劃。 ，協(xié)調(diào)解決集團公司內(nèi)部勞動爭議。 ，實施“人員招聘、考察、 選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程。 ，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關工作。 ，隨時掌握 集團公司人員的分布情況。 。 ，并將結果納入績效考核之中。 、登賬，準確編制會計報表。 、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟動態(tài)，分析報告其對集團經(jīng)濟運行的影響。 、費用開支，監(jiān)督集團各所屬企業(yè)經(jīng)濟活動狀況。 財務管理制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理，保障集團公司市場運營活動的正常進行。 、培訓、考核、獎懲。 、年審工作。 、成本、費用預算和月資金使用計劃。 。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價金融的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關貨幣資金收支的各項業(yè)務，登記報銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn)金業(yè)務日清月結； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； 、應扣款項，督促各類票據(jù)的回收； 金往來的結算工作； ； ，編報資金報表。 ，對集團公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀事件，進行專項審計。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 集團及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 、文化設施、通訊工具、車輛使用的日常管理。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 。 理。 ，并做好登記。 、辦公用品發(fā)送。 、電子郵件的收發(fā)。 。 。 評工作。 。 、監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況，并負責提出改進建議。 。 ，及時反饋信息。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 第二條 集團公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團公司市場運營管理工作會議、總裁辦公會議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。會議內(nèi)容為： 、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。 ，提出工作要求。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負責實施。參加人員為企業(yè)領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 、 管理和計劃方案，決定授權限額之內(nèi)的項目； ； ； 。 （五）專業(yè)會議： 系集團內(nèi)部的技術、銷售業(yè)務會，業(yè)務綜合會，根據(jù)需要不定期召開。 第六條 會議 主持人職責： （一）做好會前準備工作，及早確定會議起止時間、地點、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領導批準后，至少提前 12 小時通知與會人員； （二）遵循會議議程，控制會議時間； （三）組織與會人員對擬定的議題進行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報的要提出可行性方案； （四）就會議討論整理出的結論交全體與會