【正文】 紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。第七十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開(kāi)發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。第七十二條 地區(qū)公司工程部制定項(xiàng)目開(kāi)工、開(kāi)盤、交樓的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘模?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問(wèn)題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司再簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)直管副總裁審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上、400萬(wàn)元以下（含400萬(wàn)元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。超出上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)直管副總裁審批。各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。金額在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的樣板房裝修工程(新項(xiàng)目第一次開(kāi)盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。第五十一條 地區(qū)公司總工室須每月針對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更等問(wèn)題召開(kāi)工作總結(jié)會(huì)議。第四十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、工程部提供基坑支護(hù)設(shè)計(jì)條件，由于設(shè)計(jì)條件與現(xiàn)場(chǎng)不符造成招標(biāo)反復(fù)和設(shè)計(jì)變更的，給予相關(guān)責(zé)任部門各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分。第四十六條 地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，鋼筋含量測(cè)算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。第三十三條 設(shè)計(jì)招標(biāo)如涉及集團(tuán)地標(biāo)建筑的概念規(guī)劃方案、大型旅游綜合體的規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體建筑方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體建筑方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)定標(biāo)。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。第二十九條 投資中心每月抽查不少于10個(gè)項(xiàng)目的土地合同維權(quán)取證情況。第二十七條 土地合同方面款項(xiàng)清收工作，由投資中心制定考核計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)中心簽署意見(jiàn)后，報(bào)投資中心直管副總裁審批。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)董事局主席審批。建筑設(shè)計(jì)院須在會(huì)后3日內(nèi)完成拿地規(guī)劃方案，并報(bào)董事局主席審批。投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。第十八條 資產(chǎn)報(bào)廢、處理的審批權(quán)限資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。 業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支按季考核，年終統(tǒng)算。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國(guó)家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過(guò)50萬(wàn)元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款不超過(guò)施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過(guò)該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過(guò)的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 對(duì)外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來(lái)款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計(jì)劃。對(duì)行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請(qǐng)假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假、出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開(kāi)除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司行政人事部對(duì)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。第十四條 資金管理模式資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。股權(quán)融資、合作項(xiàng)目涉及公司章程變更事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)營(yíng)中心審核后，由資金直管副總裁審批。（3）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見(jiàn)，再報(bào)董事局主席審批。無(wú)論任何原因，地區(qū)公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬(wàn)元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。無(wú)合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條 費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷的借款（集團(tuán)統(tǒng)一安排的專項(xiàng)業(yè)務(wù)借款除外），只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，累計(jì)余額不得超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程地區(qū)公司申請(qǐng)購(gòu)買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫《購(gòu)買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、建筑設(shè)計(jì)院召開(kāi)新項(xiàng)目定位專題會(huì)議。第二十五條 土地合同審批權(quán)限一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。第二十六條 已有項(xiàng)目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心共同研究并簽署意見(jiàn)，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。由投資中心組織經(jīng)營(yíng)中心及財(cái)務(wù)中心研討、審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（1）如容積率、商住比沒(méi)有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。單體方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如因當(dāng)?shù)叵缊?bào)建、節(jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類報(bào)建原因?qū)瘓F(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計(jì)要求等進(jìn)行局部調(diào)整，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)