【正文】 抽查比例不少于50%；其他開發(fā)報建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。對計劃質(zhì)量差、漏項嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程管理部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報集團(tuán)董事局主席審批。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報直管副總裁審批執(zhí)行。主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。其他類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第七十條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。第六十七條 基坑支護(hù)項目原則上需設(shè)計施工捆綁招標(biāo)，首期開盤范圍內(nèi)的基坑若設(shè)計與施工分開招標(biāo)有利于加快開工的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后可設(shè)計施工分開招標(biāo)。超出上述第2點范圍的定標(biāo)，須由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后再報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；2000萬元以上的再報直管副總裁審批。對于外電、消防、土石方三類工程，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）必須親自負(fù)責(zé)單位的征召工作，并與施工單位負(fù)責(zé)人直接面談，確定投標(biāo)單位；對于外水、供暖、燃?xì)狻⒂芯€電視四類工程，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)或項目公司負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)單位的征召工作，并與施工單位負(fù)責(zé)人直接面談，確定投標(biāo)單位。入圍單位經(jīng)落實沒有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。地區(qū)公司自行招標(biāo)項目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。嚴(yán)禁先實施后補(bǔ)辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)人降一級工資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項目。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓、運(yùn)動中心（城市盤）或臨時售樓部的智能化工程，可由地區(qū)公司與該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略合作單位議標(biāo)。第五章 工程項目招投標(biāo)管理第六十二條 招標(biāo)權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標(biāo)。地區(qū)公司總工室進(jìn)行的規(guī)劃方案調(diào)整、單體方案調(diào)整、裝修方案調(diào)整、設(shè)計變更，如對銷售、報建等工作有影響的，需在調(diào)整、變更審批通過后24小時內(nèi)書面通知銷售、開發(fā)等部門。第五十七條 地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。第五十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團(tuán)審批后實施；對所負(fù)責(zé)的方案圖、報建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標(biāo)資料進(jìn)行專業(yè)校對、分管主任審核，報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。出現(xiàn)問題隱瞞不報造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。盡最大努力仍達(dá)不到的，應(yīng)將開發(fā)工作情況、當(dāng)?shù)毓╇姴块T負(fù)荷指標(biāo)規(guī)定、周邊樓盤負(fù)荷指標(biāo)情況等形成呈批報告，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四十四條 園林集團(tuán)須將園建結(jié)構(gòu)、水、電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖和園林水處理、園林聲光電施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實施。檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心每月對勘察報告的質(zhì)量按不少于5%比例進(jìn)行抽查。17項設(shè)計方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。建筑高度100200米(含200米)超高層公建項目從方案深化到單體施工圖設(shè)計由地區(qū)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及定標(biāo),設(shè)計單位和設(shè)計團(tuán)隊報集團(tuán)建筑設(shè)計院審查，地區(qū)公司按相應(yīng)審批權(quán)限定標(biāo)。（3）凡涉及平面功能調(diào)整的，按集團(tuán)建筑設(shè)計院《方案調(diào)整申報審批》流程執(zhí)行。（3）集團(tuán)經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團(tuán)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團(tuán)經(jīng)營部門報其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。調(diào)規(guī)后的地庫豎向調(diào)整，由建筑設(shè)計院院長審批。（1）如因營銷原因?qū)е聵?biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。第三十二條 地區(qū)公司設(shè)計方案審批住宅項目單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成,并對施工圖審核,報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)實施。標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個實施項目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項目的擴(kuò)初設(shè)計圖、單體施工圖由集團(tuán)建筑設(shè)計院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項目擴(kuò)初設(shè)計圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成，初步審核通過后，報集團(tuán)建筑設(shè)計院審核。小區(qū)項目定位、小區(qū)豎向設(shè)計條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計院完成，報集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問責(zé)、降薪、降職直至開除處分。第二十七條 土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報投資中心審批后執(zhí)行。招拍掛程序已公示的補(bǔ)償合同、代建合同、產(chǎn)權(quán)交易合同，報投資中心審批執(zhí)行。第二十四條 土地合同審批權(quán)限土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。地區(qū)公司投資部收集項目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團(tuán)投資中心審批。經(jīng)營中心須在調(diào)研完成后48小時內(nèi)完成項目利潤測算。第二十二條 新項目上馬流程地區(qū)公司申請購買新項目時，須填寫《購買新項目考核計劃表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設(shè)計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個工作日12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。第十九條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，按每一個項目全年累計不得超過10萬元總額控制，超額部分報集團(tuán)董事局主席審批。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財務(wù)部報銷。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請報告，由集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。國外出差費(fèi)用報銷由出差審批人審批。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對外支付進(jìn)度總額的3%。非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復(fù)后的報告，100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報集團(tuán)直管副總裁審批；200萬元以上的，再報集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)匯票、貸款本息，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。地區(qū)公司申請集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條 資金管理模式資金由集團(tuán)統(tǒng)一計劃管理。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心每月全面檢查各單位行政人事部對各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實。部門一把手的請假、國內(nèi)出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批；部門副職及以下員工的請假、國內(nèi)出差由部門一把手審批。各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理的調(diào)整及項目分管情況須每月底25日前報備集團(tuán)人力資源中心。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第九條 員工請假及出差各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）的考勤情況由集團(tuán)人力資源中心匯總于次月15日前報董事局主席閱；各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線城市項目總經(jīng)理的請假由董事長審批，國內(nèi)出差報上一級領(lǐng)導(dǎo)審閱，每月31日前由行政人事部匯總報董事長審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。對外提供財務(wù)報表須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)中心審核批準(zhǔn)。地區(qū)公司因融資工作需要對外提供資料時，審批權(quán)限如下：（1）地區(qū)公司基礎(chǔ)資料及項目基礎(chǔ)資料須報地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對總年度協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資金直管副總裁審批。（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門、上市公司董事會秘書，集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營中心直管副總裁審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項及支付集團(tuán)公司款項由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。開具商業(yè)匯票視同現(xiàn)款支付管理，地區(qū)公司須建立商業(yè)匯票臺賬，確保到期兌付。土地方面款項中的拆遷款，300萬元以下（含300萬）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；300萬元以上，1000萬元以下的（含1000萬元），報集團(tuán)投資中心審批；1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的, 報集團(tuán)投資中心審核后報直管副總裁審批；2000萬元以上、1億元以下（含1億元）的，直管副總裁審核后報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過1億元的，直管副總裁審核后報董事局主席審批。申報時須列明該項目總借款與累計進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時間。出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財務(wù)部門審核后報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個項目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進(jìn)行獎勵。非融資工作需要，對法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營范圍變更事項，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章 房地產(chǎn)項目投資管理第二十一條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。新項目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審批。第二十六條 土地合同方面款項清收工作，由投資中心制定考核計劃，經(jīng)財務(wù)中心簽署意見后，報投資中心直管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十八條 投資中心每月抽查不少于10個項目的土地合同維權(quán)取證情況。第四章 設(shè)計管理第三十條 集團(tuán)建筑設(shè)計院設(shè)計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設(shè)計院完成，再由集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴(kuò)初設(shè)計條件、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計院完成，報建筑設(shè)計院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。已標(biāo)