【正文】 還秘密與曾從事過串通投標的人員進行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標的大量情報信息；同時，專案組還將該案向省廳經偵總隊領導進行了匯報，在省廳總隊的大力支持下，對涉案的171個銀行賬戶資金流水進行了檢索和調取，獲取參與串通投標的公司投標保證金的和獲利分贓等情況；并通過省廳行動技術總隊對已查證的涉案號碼進行偵控，獲取了標書制作人通過賬號傳送的串通投標的標書、文件等有關證據。在大量的犯罪事實面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并如實交代犯罪事實，省內外300余家公司的涉案人員來我支隊如實說明了情況。該案的串通投標犯罪團伙長期盤踞xx招投標市場，其主要成員均系瑞金人，組織嚴密，分工明確，關系密切，且多系親戚朋友，通過內線獲取串通投標信息難度較大；團伙成員具有較強的反偵查意識，警惕性極高，每個團伙成員均有2至3部手機，團伙成員商談串通投標等重要信息和傳送圍標標書、文件等均通過網絡和進行；該團伙成員社會關系復雜，與招投標中心、招標代理、司法機關等有關單位人員交際廣泛，這些都給偵辦此案帶來了極大的難度。為確保案件保密，市局專門從縣里和其他警種抽調了5名同志參加專案組，專案組在公安局外面租房單獨辦公，單獨吃住，并專門撥出專案經費和配備專門辦案車輛。（二）掌握手段是前提。經偵查發(fā)現，串通投標犯罪嫌疑人一般通過招標投標網獲取公開招標信息并分析確定項目有利可圖后，立即通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購買多份招標文件，計算和確定投標報價，并找專業(yè)標書制作人員制作標書，通過傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標公司打印、蓋章、封標后交給招標方，投標保證金由犯罪嫌疑人通過個人賬戶先轉到參與圍標公司再以公司名義轉帳到招標方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參與串標的公司負責打保證金。人員分工串通投標涉案人員大致可以分為以下幾類：（1）串通投標犯罪組織者：負責組織串通投標，確定參加投標公司家數、計算投標報價、確定賣標的價格，分配贓款等；（2）串通投標犯罪團伙成員：拉公司入伙參與串標，并且等標賣出之后參與分贓；（3）馬仔：接收串通投標犯罪組織者的指令，聯(lián)系串通投標公司，傳遞投標報價給標書制作人等；（4）串通投標的參與人：主要是各分公司負責人，有的總公司也會直接參與，主要是提供公司資質，按照招標的工程項目收取XX元至數萬元不等的費用；（部分各分公司負責人也會直接參與串通投標）；（5）標書制作人：主要是專業(yè)從業(yè)人員如工程預算員等，具體工作就是按照串通投標犯罪嫌疑人制定的價格制作標書（技術標和商務標），按照招標的工程項目的大小和難度收取300元至5000元不等的費用；（6）介紹賣標人：與串通投標犯罪團伙組織者保持聯(lián)系，串標成功后，負責聯(lián)系工程施工隊具體承建工程，并收取一定的好處費；（7）買標人：主要人員就是包工頭，與串通投標犯罪團伙組織者或介紹賣標人聯(lián)系，按中標價格的3%15%（房建的項目一般是中標價的3%至5%左右賣，市政、園林的項目一般是中標價的6%12%左右賣的，個別的賣13%14%，犯罪嫌疑人自己做的話，市政、園林的項目會優(yōu)惠1%，%至1%）購買該項目并以中標公司的名義進行項目施工；（8）可能存在的招投標中心、評標人員、招標代理機構等相關涉案人員。我們在偵辦“”鐘xx團伙特大串通招投標案時，專案組制定了“長期經營、秘密監(jiān)控、嚴格保密、外松內緊”的工作方針，不急于收網，而是采取多種措施對該團伙的串通投標犯罪活動進行全面調查和掌握和固定證據。（2）從銀行資金入手。我們注意在曾從事過串通投標的人員進行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標的大量情報信息，如某某分公司是誰的，目前正在對那個項目串通投標，組織了多少家公司，某個項目賣了多少錢等；（5）從和郵箱等網絡通信工具入手。（四）把握時機是保證在專案組同志認真細致的工作下，該串通投標犯罪團伙的活動已在我們全部掌握之中。)xx國際商品展貿城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國資局屬下的xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設，是xx區(qū)人民政府重點建設項目之一，而A地塊第一期吹填項目工程總造價人民幣6000余萬元。在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國際商品展貿城A地塊第一期吹填項目的第一、二標段。可見掌握標底實際上就掌握了比其他投標人更多的中標機會，如果特定的投標人在掌握了標底的情況下投標，則整個招標投標過程就無競爭性可言。如羅某應方某要，故意將有踩砂、運砂資質應標公司剔出。一家投標單位為增大中標幾率，邀請其他企業(yè)“陪標”，以增大自己的中標幾率，邀請的“陪標”單位越多，中標幾率越大。三是操縱投標。（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。上述三方在犯罪的主客觀方面都有具體參與串通投標的犯罪事實。因此，在對這些公司調查時，很難一步到位獲得真實情況。如何計算造成直接經濟損失，司法解釋沒有進一步明確。這一規(guī)定顯然是對立法的擴充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認識。xx分局經偵大隊在辦理該案中，沒有因為困難諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領導的正確領導下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀委的大力協(xié)助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據確鑿的鐵案，成為成功破獲的xx首例建筑工程招投標領域串通投標案。分局領導多次著重強調專案組要有成效，案件要經得起歷史檢驗。根據案情的復雜性和案件的特殊性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀委、區(qū)檢察院都適時介入，指導專案組開展工作，有力地從推動了偵查工作的開展。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個月時間。正是有專案組成員無絲的奉獻，此案才能在短時間內取得全勝。獲此線索后，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，指示成立專案組，進行專案經營。2012年7月2日，該案被公安部列為“破案會戰(zhàn)”掛牌督辦案件。經過長達半年的精心經營，專案組已完全掌握了該團伙的串通投標犯罪的證據。我們還對標書制作人李智、曾小麗等和介紹買標人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標人進行迅問和調查，對查獲的電腦、手機的進行了電子數據鑒定，固定了串通投標及賣標獲利的重要證據。自2000年以來，我市經偵部門多次對該類犯罪進行過打擊，均未取得很好的成效。省廳總隊領導也高度重視這一案件的偵辦工作。一直以來，串通投標犯罪案件難以成功偵破難點就是公安機關對串通投標犯罪作案流程和手段等內幕情況不清楚，因此打擊起來也就困難重重，無處著手。開標時參與串標的公司會派出委托人或法人代表等有關人員參加投標。（三）固定證據是關鍵。（1）從話單入手。對涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進行了調取和梳理，特別是大額資金往來的交易對手信息，從中梳理出參與串通投標的犯罪嫌疑人及涉案的公司。通過加大和網安部門的聯(lián)系，對已犯罪嫌疑人的號碼進行了偵控，獲取了標書制作人通過賬號傳送的串通投標的標書、文件等關鍵證據。2012年5月，（Ⅰ期）和xx移動第二通信樓建設項目招標公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標團伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、5月30日，我局果斷開展統(tǒng)一行動，一舉摧毀了該串通投標犯罪團伙，等待他們的將是法律的嚴懲。4月18日，xx海關緝私局將此案移交xx市公安局經偵支隊偵辦。xx雖然年紀不大，但閱歷豐富，處事老到，且愛慕虛榮，追求享受，購置了與他身份和財力不相符的寶馬轎車和帕杰羅吉普車，顯示出了對高消費的追求。xx的這一套說辭確實十分狡猾，專案組民警知道騙取出口退稅案件的關鍵點在于案件中的外商必須到案，方能查清有無實際出口的真實業(yè)務，否則案件就難以繼續(xù)深入。另一組人馬南下深圳，在羅湖海關查找2007年春節(jié)前后這段時間有無“占根武”的出入境記錄。專案組民警沒有灰心，深入到多元公司進行走訪，公司人員都說沒有見過“占根武”這個人，專案組民警在多元公司記錄的相關賬簿中進行查找，試圖找到與臺商關聯(lián)的只言片語。令專案組喜出望外的是，就在他們準備啟程到上海尋找詹xx時，6月7日晚，詹xx竟然來到了xx公安機關，將他和xx“合作”的情況向警方和盤托出。公司注冊后，詹xx就將公司的所有證件、公章等資料，都郵寄給了xx。于是，詹xx就焦急地趕到xx，想不到警方也正要找他調查情況呢。在出口方式上xx選擇了空運，他認為一是海關對空運貨物查驗率低。要搞清xx的犯罪事實，必須從貨物流、發(fā)票流、資金流三個方面梳理，固定他的犯罪軌跡。貨物“出口”到香港后，由當地物流中心的黃某某負責以每箱180元的價格，將硬盤托架以走私形式帶回深圳，再通過快遞方式托運回xx多元公司。在偵查中，專案組發(fā)現xx的作案過程，有著不斷升級的趨勢。在換取外匯上是這樣，在貨物流方面也是這樣，原先他是通過深圳的朋友郝某某將貨物發(fā)回xx，郝從每件貨物中獲利10元，不久，xx跳開郝某某，直接與香港的黃某某聯(lián)系。在發(fā)票流方面，xx知道在辦理退稅過程中，必須開具大量銷項發(fā)票，才能由外貿代理公司辦理退稅，而多元公司在出口時未實際購買貨物，缺少進項增值稅專用發(fā)票。在貨物流方面，xx利用生意場上的朋友，構建了一個物流通道。三是空運出口，周轉快，獲利大。問題3：請你模擬公安機關辦案，列出本案的查證重點和取證途徑一批托架來回搗騰了130多次選擇什么樣的形式出口，選擇什么樣的貨物出口，xx經過了一番精心謀劃。令詹xx始料不及的是，6月3日，突然收到了由快遞公司轉來的香港有關部門的罰單，稱他的明飛公司注冊一年多，沒有經營過一筆業(yè)務，又未按時年審，決定罰款1萬元。2007年3月，xx找到詹xx，說為了業(yè)務的需要，要詹在香港注冊一家公司，交給他來全權打理。專案組民警又一次提審xx時，xx頓時傻了眼，不得不承認他先前與民警玩了“文字游戲”，故意將“詹xx”說成了“占根武”，意圖使案件無法深入，令民警知難而退，從而蒙混過關。再次提審xx，xx依然堅持自己當初的交代，案件陷入了僵局。顯然，專案組眼前的重頭戲是查找“占根武”，“占根武”能否到案決定著案件的成敗。面對民警的訊問，xx百般狡辯，以一套準備好的說辭加以搪塞，他自稱是在臺商“占根武”的授意下進行的，自己則在香港明飛公司打工，xx想把所有責任都推到臺商“占根武”身上。4月21日晚10時許，江蘇警方將企圖潛逃出境的多元公司負責人xx抓獲?！緦嵱枌ο蟆拷泜蓪I(yè)【實訓時間地點】2013年9月25日 1205教室【基本案情】2008年4月8日，江蘇某代理公司申報出口貨物“服務器用儲存單元”(俗稱硬盤)共30件，計2160只，每只單價為120美元，海關人員對該貨物進行現場開箱搜檢，發(fā)現實際貨物為硬盤托架，而此物國內市場價格最高不超過20元人民幣，出口貨物明顯申報不實。在案件收網時，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時，重點對涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、U盤、手機、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進行重點進行搜查和扣押，獲取有價值的證據材料。我們在辦理“”案件時，每天會關注xx市公共資源交易網發(fā)布的招標信息，并結合話單、銀行資料等信息，掌握其串通投標的動向；（4）從210特情入手。并在技偵部門的大力支持下，對主要犯罪嫌疑人的通訊工具進行了偵控，實時掌握犯罪動向。一直以來，我們在偵辦串通投標犯罪案件時，往往是在紀檢或者建設主管部門接到群眾舉報后移送到經偵部門，我們會從被舉報人的話單、銀行資金往來、標書制作是否有相同的錯誤等環(huán)節(jié)入手開展調查，但是由于移送案件往往是在串通投標案發(fā)后，無法掌握內幕信息，往往偵辦起來困難重重，甚至是移交行政部門處罰了事。工程項目中標后由賣標中介人按中標價的3%～15%不等的價格出售給需要工程建設的老板（俗稱包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標公司家數情況進行分贓。犯罪流程。在總隊的指導協(xié)調下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級分行調取，既保證了時間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協(xié)調下，我們通過省廳行動技術總隊對已查證的涉案號碼進行了偵控，確保了案件保密，獲取了標書制作人通過賬號傳送的串通投標的標書、文件等關鍵證據。該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領導多次聽取該案的偵辦工作匯報，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，并親自擔任“”專案組組長。三、案件難點由于串通投標犯罪成本低，獲取證據難，量刑輕，打擊處理難等原因，串通投標犯罪在我市有愈演愈烈之勢，給招投標市場造成了嚴重的影響和后果。案件收網后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊在“xx市公共資源交易網”先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標的涉案人員和涉案公司主動向xx市公安局說明情況。二、偵辦經過為順利偵辦該案件，2012年4月11日，我局成立了以xx市副市長、市公安局局長胡xx為組長的 “”專案組，抽調精干警力，精心經營，全力偵破此案。2012年5月30日，xx市公安局調集經偵、巡警、特警、技偵、通信等部門100余名警力，組成15個抓捕組，對在xx市招投標中心某項目開標現場正在實施串通投標的犯罪團伙進行了現場控制和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺，作案電腦40余臺、手機30余部及大量串通投標犯罪證據。而本案中的xx市國際商品展貿城也重新進行了招投標