辦案必備：十五種常見經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)清單(文件)
【正文】 還的或進(jìn)行營利活動(dòng)的。 報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等?！ ”咀锲瘘c(diǎn)：500010000元以上?！ ∈茯_者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證?！ 【?、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案 書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過?！ 》缸锵右扇?單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷售去向?！ 挝粓?bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章?！ ∩婕疤撻_增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料?！ 》缸锵右扇?單位)的基本情況?！ √峁┮阎倜白陨虡?biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)?！ 、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！ ∷髻r申請材料?！ ”咀锲瘘c(diǎn)：個(gè)人10000元以上?！ 》缸锵右扇?單位)的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件?！ 、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上的?！ ‘?dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過的書面材料。 本罪起點(diǎn)：5000元以上。 犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。 D、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的?！ 、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的?！ 〈婵顟{證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證?！ ∈苜V數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)?！ ∈?、非國家機(jī)關(guān)工作人員受賄案 書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過?！ ⊥堤佣惪畹臄?shù)額。 十三、逃稅案 書面報(bào)案料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。 保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告?！ 『炗喌谋ｋU(xiǎn)合同原件或復(fù)印件?！ ”咀锲瘘c(diǎn)： A、非法經(jīng)營數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的。 真實(shí)的注冊商標(biāo)商品樣品或照片?！ ∈弧⒓倜白陨虡?biāo)案
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1