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正文內(nèi)容

東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)年度報(bào)告(文件)

 

【正文】 5,940,   東風(fēng)散熱器有限公司 3,010, 2,320,   東風(fēng)汽車有限公司 21,468,   合 計(jì) 333,507, 302,364,   公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方之間的應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)均屬銀行承兌匯票,屬正常生產(chǎn)經(jīng)   營(yíng)往來(lái),均在不超過6個(gè)月的正常結(jié)算期內(nèi)。截至年度報(bào)告日,公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)均在結(jié)算期內(nèi),屬正常往來(lái)   。   公司不存在以下將資金直接或間接地提供給關(guān)聯(lián)方使用的情形:   (1)、將公司的資金有償或無(wú)償?shù)夭鸾杞o關(guān)聯(lián)方使用;   (2)、通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款;  ?。?)、委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng);  ?。?)、為關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票;  ?。?)、代關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)。  ?。ㄈ?0年8月26日召開公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,會(huì)議審議通過了公司2003   年半年度報(bào)告全文及摘要。   本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告已刊登在200年39月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)   》和《上海證券報(bào)》上。天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的,公司財(cái)   務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。   第九章 重要事項(xiàng)   一、報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)   二、報(bào)告期內(nèi),公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)等事項(xiàng):  ?。ㄒ唬?003 年3 月4 日,本公司與東風(fēng)汽車有限公司在北京簽署協(xié)議,東風(fēng)汽   車有限公司將其持有的東風(fēng)裕隆汽車銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱合營(yíng)企業(yè))32的%股權(quán)轉(zhuǎn)   讓給本公司。200年33月4日,公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了該項(xiàng)交易。本公司將利用襄樊汽車大市場(chǎng)建立一個(gè)規(guī)模較   大的成品車庫(kù),同時(shí)減少外租倉(cāng)庫(kù),以便節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)成本及生產(chǎn)成本。本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款由風(fēng)神襄樊汽車有限公司于200   年312月25日前以現(xiàn)金或銀行承兌匯票方式一次或分次支付。   三、報(bào)告期內(nèi),公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)  ?。ㄒ唬?、購(gòu)銷商品、提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易   銷售產(chǎn)品   1)、向存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方銷售貨物:無(wú)   2)、向不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方銷售貨物: 單位:人民幣元   2003年度   企業(yè)名稱   金額 占收入%   東風(fēng)汽車有限公司 3,277,633,   東風(fēng)云南汽車有限公司 2,823,   東風(fēng)新疆汽車有限公司 85,053,   東風(fēng)客車底盤有限公司 34,044,   老河口東風(fēng)創(chuàng)普專用汽車廠 148,   湖北東風(fēng)汽車工業(yè)進(jìn)出口有限公司 422,   東風(fēng)柳州汽車有限公司 22,190,   東風(fēng)杭州汽車有限公司 10,372,   東風(fēng)車橋股份有限公司 34,412,   東風(fēng)車橋輪轂廠   東風(fēng)汽車電子科技股份有限公司 11,8。同時(shí)通過滾動(dòng)搬遷改造的方案,既不影響現(xiàn)生產(chǎn),   也為今后的發(fā)展留下更大的空間。200年37月2日,公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了該項(xiàng)   交易。本公司需另外向東風(fēng)汽車有限公司支付價(jià)差103.   41萬(wàn)元,于合同生效起10日內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性支付。依據(jù)該評(píng)   估結(jié)果,東風(fēng)汽車有限公司將其持有的合營(yíng)企業(yè)32的%股權(quán)作價(jià)32,00元7轉(zhuǎn)讓給本公司   。  ?。ㄋ模╆P(guān)于收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況   公司報(bào)告期內(nèi)出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易情況,無(wú)損害部分股東的   權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。   二、監(jiān)事會(huì)對(duì)200年3度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見  ?。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況   報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)以及制度的   要求依法運(yùn)作;重大決策依據(jù)充分,決策程序合法有效,股東大會(huì)和董事會(huì)決議能夠很   好落實(shí);內(nèi)部控制制度較完善,公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公   司章程或損害公司利益的行為。   與風(fēng)神襄樊汽車有限公司相互有償提供生產(chǎn)性服務(wù)、輔助性生產(chǎn)服務(wù)和社會(huì)服   務(wù)的關(guān)聯(lián)交易。   第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告   一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況  ?。ㄒ唬?200年33月4日召開公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了如下決   議:   審議通過了公司200年2度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告   審議通過了公司200年2年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要   本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告已刊登在200年33月6日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》   和《上海證券報(bào)》上。  ?。ㄋ模?、有關(guān)違規(guī)擔(dān)保情況   截至2003年12月31日,公司無(wú)抵押、擔(dān)保事項(xiàng),不存在向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供違   規(guī)擔(dān)保情況。   經(jīng)營(yíng)性資金占用原因、方式   公司的發(fā)動(dòng)機(jī)主要是銷售給關(guān)聯(lián)方——東風(fēng)有限裝車,同時(shí),公司也向東風(fēng)有限的   零部件廠采購(gòu)部分發(fā)動(dòng)機(jī)及輕卡的零部件,上述交易(請(qǐng)參見2003年報(bào)披露的關(guān)聯(lián)交易  ?。┦墙?jīng)營(yíng)性資金占用產(chǎn)生的原因。2004年2月18日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)公司字   〔2004〕8號(hào)”同意豁免東風(fēng)有限因持有本公司國(guó)有法人股而應(yīng)履行的要約收購(gòu)義務(wù)。本專項(xiàng)   報(bào)告(天華審字(2004)第038—02號(hào))是在天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審慎調(diào)查,實(shí)施   了必要的審核程序基礎(chǔ)上,根據(jù)審核過程中取得的材料做出的職業(yè)判斷。   七、報(bào)告期內(nèi),公司選定的信息披露報(bào)刊未變更。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。   根據(jù)上海證券交易所規(guī)定,本次會(huì)議不需公告。  ?。?)、于2003年11月3日召開2003年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議第2項(xiàng)議題。   東風(fēng)汽車股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2003年9月28日在湖北省襄   樊市召開。   東風(fēng)汽車股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2003年8月26日在湖北省襄樊   市召開。會(huì)議審議通過了如下決議:  ?。?)、為拓展公司小卡及微型車生產(chǎn)能力,和東風(fēng)汽車公司共同投資一億二千萬(wàn)   元人民幣在江蘇省常州市設(shè)立常州東風(fēng)汽車有限公司,其中本公司出資一億元人民幣,   %,東風(fēng)汽車公司出資二千萬(wàn)元人民幣,%。   (2)、聘方馳先生為公司副總經(jīng)理。   本次會(huì)議決議公告及公司2003年第一季度報(bào)告已刊登在2003年4月29日的《中國(guó)證   券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。   本次會(huì)議決議公告已刊登在2003年4月18日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《   上海證券報(bào)》上。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)   增股本。  ?。?)、于2003年3月18日召開公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì),討論以上兩個(gè)議案   。會(huì)議審議通過了如下決議:  ?。?)、自有資金45,844,   。該等廣告費(fèi)用應(yīng)于廣告見諸媒體時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,故公司追溯調(diào)整了2002年   度會(huì)計(jì)報(bào)表,調(diào)增2002年資產(chǎn)負(fù)債表中的待攤費(fèi)用7,457,400元,調(diào)增2002年凈利潤(rùn)6,   338,790元,調(diào)增2002年12月31日未分配利潤(rùn)5,387,、盈余公積950,  ?。ㄆ渲泄娼?16,)。  ?。ǘ┙?jīng)營(yíng)成果   單位:人民幣元   項(xiàng)目 2003年度 2002年度   主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1,043,362, 1,374,810,   營(yíng)業(yè)費(fèi)用 .256,216, 349,735,   管理費(fèi)用 140,937, 264,000,   凈利潤(rùn) 629,853, 622,769,   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 541,681, 1,254,241,   項(xiàng)目 增減幅度+、%   主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)      營(yíng)業(yè)費(fèi)用   管理費(fèi)用   凈利潤(rùn) +   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額   說明:%,主要是東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司仍享受所得稅免   稅政策,原柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)并入該公司后所得稅減少,其次各項(xiàng)期間費(fèi)   用控制良好。  ?。ǘ﹫?bào)告期內(nèi)非募集資金重大投資情況   單位:人民幣千元   項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 已投入金額   輕型商用車技術(shù)改造 217600   東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資   209515 209515   擴(kuò)股   收購(gòu)東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司輕型車廂      廠資產(chǎn)   置換電動(dòng)車輛有限公司股權(quán)   收購(gòu)東風(fēng)裕隆銷售有限公司32%      股權(quán)   合資設(shè)立常州東風(fēng)汽車有限公司 100000 100000   商品研發(fā)院研發(fā)設(shè)備購(gòu)置   上海嘉華投資有限公司增資擴(kuò)股 70000 70000   項(xiàng)目名稱 投資完成進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況   輕型商用車技術(shù)改造 % 尚未產(chǎn)生收益   東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資   100% 已產(chǎn)生收益   擴(kuò)股   收購(gòu)東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司輕型車廂   100% 尚未產(chǎn)生收益   廠資產(chǎn)   置換電動(dòng)車輛有限公司股權(quán) 100% 已產(chǎn)生收益   收購(gòu)東風(fēng)裕隆銷售有限公司32%   100% 已產(chǎn)生收益   股權(quán)   合資設(shè)立常州東風(fēng)汽車有限公司 100% 尚未產(chǎn)生收益   商品研發(fā)院研發(fā)設(shè)備購(gòu)置 % 尚未產(chǎn)生收益   上海嘉華投資有限公司增資擴(kuò)股 100% 已產(chǎn)生收益   三、報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果   (一)財(cái)務(wù)狀況:   單位:人民幣元   項(xiàng)目 2003年12月31日 2002年12月31日 增減幅度+、%   資產(chǎn)總計(jì) 6,517,729, 6,620,691,   貨幣資金 2,494,614, 1,952,932, +   應(yīng)收賬款 286,275, 150,094, +   存貨 483,669, 619,221,   應(yīng)付票據(jù) 617,100, 1,065,371,   應(yīng)付賬款 1,131,621, 993,266, +   應(yīng)交稅金 353,227, 399,640,   所有者權(quán)益 4,028,465, 3,581,189, +   說明:   總資產(chǎn)、%、%,是本期按比例法合并東風(fēng)康明斯公司報(bào)   表所致。   (四)在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案   問題與困難:  ?。?)、水、電、氣等能耗及鋼材等原材料漲價(jià),導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升;  ?。?)、東風(fēng)裕隆汽車銷售有限公司還沒有完全走上正軌,合資銷售平臺(tái)仍然處在   磨合期;   (3)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,輕型商用車競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多,且同質(zhì)化日益嚴(yán)重。置換新車   北京盛世彩虹 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息咨詢; 20000 19%   科技股份有限 銷售計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備,五金交電,   公司 機(jī)械設(shè)備,百貨、通訊設(shè)備,文化體育用品,   企業(yè)形象策劃、組織文化交流活動(dòng),提供勞   務(wù)服務(wù)等。   2003年,公司銷售東風(fēng)輕型商用車66048輛,%,銷售東風(fēng)康明斯B、   C系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)96313臺(tái),銷售鑄件30924噸。   上。   (五)東風(fēng)汽車股份有限公司200年3第四次臨時(shí)股東大會(huì)于20年11月3日上午9:0   0時(shí)在湖北省襄樊市東風(fēng)汽車股份有限公司會(huì)議室召開。會(huì)議以記名投票表決的方式審   議通過了如下決議:為拓展公司小卡及微型車生產(chǎn)能力,和東風(fēng)汽車公司共同投資一億   二千萬(wàn)元人民幣在江蘇省常州市設(shè)立常州東風(fēng)汽車有限公司,其中本公司出資一億元人   民幣,占注冊(cè)資本的83.,3東%風(fēng)汽車公司出資二千萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的16.。   國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所劉維律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì),并出具了法律意   見書。就本次股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)的會(huì)議通知刊登在200年23月6日   的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。租賃期自二○○三年一月一日起至二○四   八年五月二十六日止。   審議通過《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》   審議通過《關(guān)于收購(gòu)東風(fēng)汽車有限公司持有的東風(fēng)裕隆汽車銷售有限公司32的   股權(quán)的議案》。以2002年底股本100000萬(wàn)股為基數(shù)   ,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅),共分配200,000,000元,其余可分配利潤(rùn)795,738   ,,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。會(huì)議決   議公告刊登在2003年3月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。   三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的分開情況   除公司工資管理未完全獨(dú)立外,公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)   的其他方面已分開。公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司章程》和   《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》依法對(duì)公司財(cái)務(wù)及公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)   的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。公司董事會(huì)由12人組成,其中獨(dú)立董事4人,占公司   董事總?cè)藬?shù)的三分之一。  ?。ㄈ┰趫?bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況   2003年7月2日,公司召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議,聘請(qǐng)方馳先生為公司副總   經(jīng)理。   第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況   一、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況  ?。ㄒ唬┗厩闆r   序號(hào) 姓名 性別 出生日期 現(xiàn)任職務(wù)   1 苗圩 男 董事長(zhǎng)   2 徐平 男 副董事長(zhǎng)   3 顧林生 男 董事   4 孫宏俊 男 董事   5 高明祥 男 董事   6 劉章民 男 董事   7 李紹燭 男 董事  
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