【正文】 　8 朱福壽 男 董事、總經(jīng)理 　　9 孫樹(shù)義 男 獨(dú)立董事 　　10 管維立 男 獨(dú)立董事 　　11 徐光武 男 獨(dú)立董事 　　12 劉冀生 男 獨(dú)立董事 　　13 葉惠成 男 監(jiān)事會(huì)主席 　　14 王明清 男 監(jiān)事、黨委書(shū)記 　　15 金南強(qiáng) 男 監(jiān)事 　　16 羅軍民 男 副總經(jīng)理 　　17 盧鋒 男 副總經(jīng)理、董秘 　　18 方馳 男 副總經(jīng)理 　　19 危雯 女 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 　　股東單位任職情況 　　序號(hào) 姓名 任職起止日期 　　職務(wù) 任職時(shí)間 　　1 苗圩 — 董事長(zhǎng) 　　董事、黨委書(shū) 　　2 徐平 — 　　記、副總裁 　　3 顧林生 — 　　4 孫宏俊 — 　　5 高明祥 — 　　6 劉章民 — 董事 　　7 李紹燭 — 副總裁 　　8 朱福壽 — 　　9 孫樹(shù)義 — 　　10 管維立 — 　　11 徐光武 — 　　12 劉冀生 — 　　黨委副書(shū)記、紀(jì) 　　13 葉惠成 — 委書(shū)記、工會(huì)主 　　席 　　14 王明清 — 　　15 金南強(qiáng) — 　　16 羅軍民 — 　　17 盧鋒 — 　　18 方馳 — 　　19 危雯 — 　　本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)均未持有本公司股票。 　　該股份轉(zhuǎn)讓已獲得國(guó)資委對(duì)上市公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的批準(zhǔn)，同時(shí)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 　　審核，對(duì)東風(fēng)汽車有限公司報(bào)送的收購(gòu)報(bào)告書(shū)無(wú)異議，并同意豁免東風(fēng)汽車有限公司因 　　持有東風(fēng)汽車國(guó)有法人股70000萬(wàn)股（占總股本70%）而應(yīng)履行的要約收購(gòu)義務(wù)，相關(guān)公 　　告刊登在2003年12月31日和2004年2月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證 　　券時(shí)報(bào)》上。根據(jù)經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于東風(fēng)汽車公司與日 　　產(chǎn)自動(dòng)車株式會(huì)社（日產(chǎn)）戰(zhàn)略重組實(shí)施方案的批復(fù)》（國(guó)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2003]114號(hào)）和 　　東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司與日產(chǎn)簽署的《合資經(jīng)營(yíng)東風(fēng)汽車有限公司合同》，我公司 　　控股股東東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司與日產(chǎn)合資成立東風(fēng)汽車有限公司，雙方各出資人 　　，分別持有東風(fēng)汽車有限公司50%的股權(quán)。隨后，東風(fēng)汽車有 　　限公司的名稱經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局核準(zhǔn)變更為東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司，相關(guān)公 　　告刊登在2003年9月6日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。 　?。ǘ﹫?bào)告期末主要股東持股情況 　　前十名股東持股情況 　　年度內(nèi)增 比例 　　股東名稱（全稱） 年末持股數(shù)量 　　減 （％） 　　東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司 700,000,000 　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 +231,162 49,872,016 　　上海市企業(yè)年金發(fā)展中心銀河平衡 7,124,078 　　宏源證券股份有限公司 4,496,232 　　薛冬會(huì) 3,895,630 　　張濤 3,404,026 　　中信信托投資有限責(zé)任公司 3,309,602 　　馬順動(dòng) 3,065,400 　　于立 3,046,275 　　孫鎖保 3,027,283 　　前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明注5 公司前十大股東未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司己于1999年6月28日發(fā)行社會(huì)公眾股300 　　00萬(wàn)股，其中上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行24775萬(wàn)股，向12家證券投資基金不等額配售共計(jì)5225萬(wàn)股 　　。東風(fēng)汽車股份有限公司2003年年度報(bào)告 　　重要提示 　　本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 　　重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 　　目錄 　　第一章 公司基本情況簡(jiǎn)介 　　第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 　　第三章 股本變動(dòng)及股東情況 　　第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 　　第五章 公司治理結(jié)構(gòu) 　　第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 　　第七章 董事會(huì)報(bào)告 　　第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 　　第九章 重要事項(xiàng) 　　第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告 　　第十一章 備查文件目錄 　　第一章 公司基本情況簡(jiǎn)介 　?。ㄒ唬┕痉ǘㄖ形拿Q:東風(fēng)汽車股份有限公司 　　中文簡(jiǎn)稱：東風(fēng)汽車 　　公司法定英文名稱：Do umoLTDnA 　　英文名稱縮寫：DFAC 　?。ǘ┕痉ǘù砣耍好幺?　?。ㄈ┕径聲?huì)秘書(shū)：盧鋒 　　聯(lián)系電話：07103396805 　　傳真：07103396809 　　電子信箱：luf 　　聯(lián)系地址：湖北省襄樊市車城大道１號(hào) 　　證券事務(wù)代表：張新峰 　　聯(lián)系電話：07103396899 　　傳真：07103396900 　　電子信箱：zhangxinf 　　投資者服務(wù)電話：07103396956 　　投資者服務(wù)信箱：wangyou 　?。ㄋ模┕咀?cè)地址：湖北省襄樊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春園西路4號(hào) 　　公司辦公地址：湖北省襄樊市東風(fēng)汽車大道1號(hào) 　　郵政編碼：44100 　　公司網(wǎng)址： 　　公司電子信箱：dfac 　?。ㄎ澹┕具x定的信息披露報(bào)紙名稱：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券 　　時(shí)報(bào)》 　　登載公司年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 　　公司年報(bào)備置地點(diǎn)：公司證券部 　　（六）公司股票上市地：上海證券交易所 　　股票簡(jiǎn)稱：東風(fēng)汽車 　　股票代碼：600006 　?。ㄆ撸┢渌嘘P(guān)資料 　　公司首次注冊(cè)地：湖北省襄樊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春園西路４號(hào) 　　公司首次注冊(cè)日期：199年97月21日 　　公司無(wú)變更注冊(cè)登記記錄 　　企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：100000100 　　公司稅務(wù)登記號(hào)碼：42060670689187x 　　公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 　　公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地：北京復(fù)興門外大街中化大廈17層 　　第二章　會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 　　一、本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 　　單位：人民幣元 　　項(xiàng)目 2003年度 　　利潤(rùn)總額 685,159, 　　凈利潤(rùn) 629,853, 　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 586,323, 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1, 043,362, 　　其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 8,904, 　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 681,826, 　　投資收益 5,341, 　　補(bǔ)貼收入 363, 　　營(yíng)業(yè)外收支凈額 2,370, 　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 791,247, 　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 541,681, 　　注：扣除非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目及金額 　　單位：人民幣元 　　項(xiàng)目 金額 　　處置長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、 　　無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 1,143, 　　短期投資損益 7,227, 　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定 　　計(jì)提的減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 2,332, 　　以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 38,352, 　　債務(wù)重組損益 105, 　　扣除所得稅影響 755, 　　合計(jì) 43,530, 　　二、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 　　單位：人民幣元 　　指標(biāo)項(xiàng)目 2003年 2002年 　　追溯調(diào)整后 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,851,438, 7,000,588, 　　凈利潤(rùn) 629,853, 622,769, 　　每股收益 　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 　　現(xiàn)金流量?jī)纛~ 　　凈資產(chǎn)收益率 % % 　　凈資產(chǎn)收益率(扣除 　　非經(jīng)常性損益的凈利 　　潤(rùn)為基礎(chǔ)的加權(quán)平 　　均) % % 　　指標(biāo)項(xiàng)目 2002年 2001年 　　追溯調(diào)整前 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7,000,588, 4,430,827, 　　凈利潤(rùn) 616,430, 537,370, 　　每股收益 　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 　　現(xiàn)金流量?jī)纛~ 　　凈資產(chǎn)收益率 % % 　　凈資產(chǎn)收益率(扣除 　　非經(jīng)常性損益的凈利 　　潤(rùn)為基礎(chǔ)的加權(quán)平 　　均) % % 　　單位：人民幣元 　　2002年12月31日 　　指標(biāo)項(xiàng)目 2003年12月31日 　　追溯調(diào)整后 　　總資產(chǎn) 6,517,729, 6,620,691, 　　股東權(quán)益（不含少數(shù) 　　4,028,465, 3,581,189, 　　股東權(quán)益） 　　每股凈資產(chǎn) 　　調(diào)整后的每股凈資 　　 　　產(chǎn) 　　2002年12月31日 　　指標(biāo)項(xiàng)目 2001年12月31日 　　追溯調(diào)整前 　　總資產(chǎn) 6,613,234, 4,948,382, 　　股東權(quán)益（不含少數(shù) 　　3,374,850, 2,957,879, 　　股東權(quán)益） 　　每股凈資產(chǎn) 　　調(diào)整后的每股凈資 　　 　　產(chǎn) 　　三、股東權(quán)益變動(dòng)情況表 　　單位：人民幣元 　　項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 　　股本 1,000,000, 　　資本公積 1,306,334, 17,422, 　　盈余公積 273,728, 94,601, 　　法定公益金 91,242, 31,533, 　　未分配利潤(rùn) 1,001,126, 629,853, 　　股東權(quán)益合計(jì) ,189, 647,276, 　　項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù) 　　股本 1,000,000, 　　資本公積 1,323,757, 　　盈余公積 368,329, 　　法定公益金 122,776, 　　未分配利潤(rùn) 294,601, 1,336,378, 　　股東權(quán)益合計(jì) 200,000, 4,028,465, 　　變動(dòng)原因：股東權(quán)益本期增加主要是本期實(shí)現(xiàn)凈利增加629,853,，本期支 　　付股利200,000,422, 　　第三章　股本變動(dòng)及股東情況 　　一、公司股本變動(dòng)情況 　　（一）公司股份變動(dòng)情況表 　　數(shù)量單位：股 　　本次變動(dòng)增減（＋，－） 　　本次變動(dòng)前　配股 送股　公積金增發(fā) 其他　小計(jì) 　　轉(zhuǎn)股 　　一、未上市流通股份 　　700000000 　　發(fā)起人股份 　　其中： 　　700000000 　　國(guó)家持有股份 　　境內(nèi)法人持有股份 　　境外法人持有股份 　　其他 　　募集法人股份 　　內(nèi)部職工股 　　優(yōu)先股或其他 　　700000000 　　未上市流通股份合計(jì) 　　二、已上市流通股份 　　300000000 　　人民幣普通股 　　境內(nèi)上市的外資股 　　境外上市的外資股 　　其他 　　300000000 　　已上市流通股份合計(jì) 　　三、股份總數(shù) 1000000000 　　本次變動(dòng)后 　　一、未上市流通股份 　　700000000 　　發(fā)起人股份 　　其中： 　　700000000 　　國(guó)家持有股份 　　境內(nèi)法人持有股份 　　境外法人持有股份 　　其他 　　募集法人股份 　　內(nèi)部職工股 　　優(yōu)先股或其他 　　700000000 　　未上市流通股份合計(jì) 　　二、已上市流通股份 　　300000000 　　人民幣普通股 　　境內(nèi)上市的外資股 　　境外上市的外資股 　　其他 　　300000000 　　已上市流通股份合計(jì) 　　三、股份總數(shù) 1000000000 　?。ǘ┕善卑l(fā)行與上市情況經(jīng)國(guó)家證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[1999]68號(hào)文批準(zhǔn)，東風(fēng)汽車 　　股份有限公司(籌)利用上海證券交易所交易系統(tǒng)，采用“上網(wǎng)定價(jià)”方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā) 　　行人民幣普通股30000萬(wàn)股,每股面值1元。 　　二、股東情況 　?。ㄒ唬┍竟緢?bào)告期末股東總數(shù)為15958戶。 　　公司控股股東目前為東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司，根據(jù)財(cái)政部財(cái)企[2003]225號(hào)《 　　財(cái)政部關(guān)于東風(fēng)汽車股份有限公司和東風(fēng)電子科技股份有限公司國(guó)有股劃轉(zhuǎn)有關(guān)問(wèn)題的 　　批復(fù)》，財(cái)政部同意將我公司控股股東東風(fēng)汽車公司持有的70000萬(wàn)股國(guó)有法人股劃轉(zhuǎn) 　　給東風(fēng)汽車有限公司持有，東風(fēng)汽車有限公司成為公司控股股東，相關(guān)公告刊登在200 　　3年3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。隨后，東風(fēng)汽車有限公司的名稱經(jīng)國(guó)家工商行政 　　管理總局核準(zhǔn)變更為東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司，相關(guān)公告刊登在2003年9月6日的《中 　　國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。相關(guān)公告刊登在2003年12月26日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上 　　海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。 　　（四）報(bào)告期內(nèi)本公司無(wú)其他持股在10%以上（含10%）的法人股東。所有的高管人員均在公司領(lǐng)取報(bào)酬。 　?。ǘ┒聲?huì)情況 　　公司按照《公司章程》規(guī)定的選聘程序選聘董事，董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法 　　律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)由3人組成。公司獨(dú)立董事的任職，促進(jìn)了董 　　事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，維護(hù)了廣大股東特別是中小股東的利益。會(huì)議審議并以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決 　　議： 　　 　?。ㄕ酆? 　　531萬(wàn)美元）作為出資，對(duì)持有50%股權(quán)的東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司進(jìn)行增資 　　本次會(huì)議經(jīng)上海國(guó)浩律師事務(wù)所指派律師出席見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。會(huì)議以記