【正文】 文件資料清單 LDD/ No.： 文件類別： 文件歸口管理部門： 序號 文 件 名 稱 文件編號 實施日期 修改 狀態(tài) 編制 單位 備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 18 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 記錄控制程序 修改單號 頁 碼 18～ 20 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制。 辦公室負責(zé)保管超過一年的記錄。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去， 各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名。 辦公室編制〈〈記錄清單〉〉 LDD/，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總 ，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本。 記錄保存時間期限 所有記錄保存五年以上。 配備必要的辦公和檢驗、試驗的設(shè)備器具及相關(guān)文件、資料， 適宜的環(huán)境及經(jīng)過培訓(xùn)或具有資質(zhì)的管理、工程技術(shù)人員、內(nèi)部審核人員等必要的資源。 質(zhì)量方針 最高管理者主持制定質(zhì)量方針，確保以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，并與公司的宗旨相適應(yīng)。按期提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客要求和期望，保持與顧客持久合作。 顧客滿意度為 85%以上。 合同按期履約率 95%以上。 最高管理者為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系的建立進行策劃，包 括建立過程模式、 23 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進及其支撐過程，確定為質(zhì)量管理體系的過程應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求（見 ）。 組織機構(gòu)圖（圖 2） 質(zhì)量管理職能圖（圖 3） 圖 4 總 經(jīng) 理 辦公室 技術(shù)質(zhì)保部 業(yè)務(wù)部 人 事 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 技術(shù)文件 工藝確認(rèn) 檢驗試驗 銷 售 采購?fù)獍? 生產(chǎn)管理 財 務(wù) 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)質(zhì)保部 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理日常工作 質(zhì)量方針目標(biāo) 質(zhì)量管理體系運行 質(zhì)量檢驗 /檢測 售后服務(wù) 外購?fù)鈪f(xié)檢 驗 過程檢驗 最終檢驗 售后服務(wù) 計量檢測 24 圖 4 職 能 分 配 表 序 號 質(zhì)量體系 要素 部 門 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 業(yè)務(wù)部 技術(shù) 質(zhì)保部 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ 總則 ★ ★ ○ ○ ○ 3 質(zhì)量手冊 ★ ★ ○ ○ ★ 4 文件控制 ★ ○ ★ 5 記錄控制 ○ ○ ★ 7 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ 8 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ 11 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ ○ ○ ★ 12 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ★ ○ ○ 13 管理評審 ★ ★ ○ ○ ★ 14 資源提供 ★ ○ ★ ○ ○ 15 人力資源 ○ ★ ○ ○ 16 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ 17 工作環(huán)境 ★ ○ ○ 18 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ★ 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ★ ○ 21 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ○ ★ ○ 顧客溝通 ○ ★ ○ 22 采購過程 ○ ★ ○ 23 采購信息 ○ ★ ○ 24 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ★ 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ★ ★ 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ★ ○ 27 標(biāo)識和追溯性 ○ ★ ○ 28 顧客財產(chǎn) ★ ○ 29 產(chǎn)品防護 ★ ○ 30 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ★ 31 總則 ○ ★ ○ ○ ★ 顧客滿意 ○ ○ ○ ★ ★ 33 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ★ 34 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ★ ★ 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ 36 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ 37 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進 ★ ★ ○ ○ ★ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ 注：★表示主要職能部門 ○表示有關(guān)執(zhí)行部門 25 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針政策、法律、法規(guī)； b) 主持制定并頒發(fā)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實施工作，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責(zé)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息； d) 建立文件化的質(zhì)量體系，確定組織機構(gòu)，明確各部門、各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；配備必須的資源，確保質(zhì)量體系有效運行； e) 堅持：“質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與進度、產(chǎn)量的關(guān)系 。 辦公室主任職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，在財務(wù)工作和人員培訓(xùn)及管理工 作質(zhì)量方面對總經(jīng)理負責(zé)； b) 開展成 本核算和分析，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗提供依據(jù)； c) 組織數(shù)據(jù)分析的推廣應(yīng)用； d) 組織員工的培訓(xùn)教育及上崗資格考核、認(rèn)可； e) 協(xié)助組織供方的調(diào)查、評價和認(rèn)定； f) 文件和資料的歸口管理； g) 抓好設(shè)備管理，確保設(shè)備完好率，組織設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢查和評定滿足過程控制要求；對供方設(shè)備要求加強督促，保證其在完好狀態(tài)。 管理者代表 總經(jīng)理任命公司技術(shù)質(zhì)保部主任為管理者代表，并授予下列權(quán)限： a) 確保按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進的需求； d) 負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事項的對外界聯(lián)系。 溝通對象：公司的各部門、各層次人員之間，進行縱向和橫向聯(lián)系。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 4 程序 管理評審計劃 每年至少一次進行管理評審（兩次評審時間不超過十二個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)質(zhì)保部負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備，收集并提交以下幾方面資料： a) 審核結(jié)果：第二方、第三方的審核以及內(nèi)審的結(jié)果等。 e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況和有效性。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前一周，技術(shù)質(zhì)保部以書面形式向管理者代表報告現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，管理者代表提交本次《管理評審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)各部門。 管理評審會議 A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在和潛在的不合格提出糾正 /預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 會議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)保部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫〈〈管理評審報告〉〉，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)到相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)保部按〈〈記錄控制程序〉〉管理。 人力資源 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動以及規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)對員工能力的要求，選擇和配備能勝任工作的員工。 人員在安排之前，由辦公室牽頭，技術(shù)質(zhì)保部、業(yè)務(wù)部等配合，組織教育、培訓(xùn)，通過理論知識與實踐操作的考核為合格者，方可安排到適 宜的崗位。培訓(xùn)工作由辦公室組織實施。 評價培訓(xùn)的有效性，對從事檢驗、內(nèi)審及 特殊過程人員，按有關(guān)規(guī)定外送或公司自行培訓(xùn)、考核，經(jīng)資格評 定合格者方能持證上崗。 識別提供的設(shè)施有辦公場所、硬件、 軟件（計算機程序）；工 具和設(shè)備（量具），支持性服務(wù)，如水電的供應(yīng)、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 35 工作環(huán)境 總則 本公司為確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境必須得到滿足。 b) 辦公室必須對公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生、防暑、防凍工作以及辦公等場所的照明、通風(fēng)透光、下區(qū)道路的暢通負責(zé)。 3 術(shù)語 質(zhì)量計劃 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何 時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 辦公室提供技術(shù)規(guī)格書。在顧客有要求時，亦可在合同簽定前編制質(zhì)量計劃（草案），僅作為質(zhì)量保證文件的一部分參加投標(biāo)。編制時須保持質(zhì)量計劃與現(xiàn)行文件在要求上的一致性。 質(zhì)量計劃的分發(fā)與修訂 質(zhì)量計劃的分發(fā) 質(zhì)量計劃經(jīng) 程序完成生效后由公司技術(shù)質(zhì)保部分發(fā)給有關(guān)部門。 5. 文件和資料管理：按 《文件和資料控制程序》進行控制。 編制 審核 會簽 批準(zhǔn) (總經(jīng)理 ) 日期 日期 日期 日期 43 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改單號 頁 碼 43～ 47 1 目的 了解并掌握顧客的需求和期望，并以此作為公司生產(chǎn)和管理運作的目標(biāo)。 4 程序 顧客需求的識別 業(yè)務(wù)部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門，并將合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭合同等方面的內(nèi)容填寫在《產(chǎn)品要求 評審表》 LDD/ 中。 c) 國家強制性法律法規(guī)的要求。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 . 本公司的合同評審分兩種情況： a) 對一般合同 、常規(guī)產(chǎn)品無特殊要求的合同的評審； b) 對特殊合同，顧客提出特殊要求的合同的評審； 以上 2 類評審方式，由業(yè)務(wù)部選擇確定，并負責(zé)按《產(chǎn)品要求評審表》 LDD/要求組織合同評審。 4) 對于口頭訂單（電話訂貨等），業(yè)務(wù)人員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《業(yè)務(wù)電話記錄單》LDD/ 中，經(jīng)雙方認(rèn)可后報總經(jīng)理確認(rèn)。必要時，按《產(chǎn)品要求評審表》 45 LDD/ 的相關(guān)欄目要求進行重新評審。 b) 在產(chǎn)品加工過程中，如遇某些顧客原因須對合同或訂單進行修改，應(yīng)首先征得顧客意見，在征得顧客同意的基礎(chǔ)上才能對合同進行修改。 5 記錄 業(yè)務(wù)部做好合同評審和相關(guān)顧客要求和信息的反饋、跟蹤處理和修訂記錄，合同評審記錄保存期五年。 技。 2 范圍 適用于采購（外協(xié)外包）產(chǎn)品及所提供的服務(wù)控制。 溝通方式 a) 在簽訂合同前，與顧客可以通過面談、電話、傳真等方式就產(chǎn)品要求價格等達成一致協(xié)議。 顧客溝通 在產(chǎn)品 實現(xiàn)過程中如遇有關(guān)問題，及時與顧客保持溝通了解，以便隨時掌握顧客新的需求和期望，并通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，持續(xù)滿足顧客要求。 b) 顧客對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格 、性能等的更改要求由業(yè)務(wù)部會同辦公室、技術(shù)質(zhì)保部作商討；如果涉及較大的技術(shù)、質(zhì)量問題時，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 2) 對于特殊合同，除業(yè)務(wù)部和技術(shù)質(zhì)保部要進行 評審?fù)猓巨k也要參與評審產(chǎn)品的開發(fā)能力包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審等，并在《產(chǎn)品要求評審表》 LDD/ 中簽名認(rèn)可，并報總經(jīng)理最終確認(rèn)。 為確保我公司產(chǎn)品在同行業(yè)的領(lǐng)先地位，公司應(yīng)對國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的要求作出認(rèn)可，使用戶滿意。 b) 達到預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 技術(shù)質(zhì)保部負責(zé)確認(rèn)我公司產(chǎn)品實現(xiàn)預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 7. 記錄管理：按 《記錄控制程序》進行控制。修訂后的質(zhì)量計劃經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效； 質(zhì)量計劃編制流程圖（見附錄 A） 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計劃原稿由公司技術(shù)質(zhì)保證部負責(zé)存檔，保存時間與產(chǎn)品壽命周期相