【正文】 、統(tǒng)一的指標體系，形成計劃、生產(chǎn)、經(jīng)營、統(tǒng)計 、分析、 評價、獎懲的閉環(huán)管理模式，用科學手段管理企業(yè)， 用指標評價企業(yè)、用指標激勵企業(yè)，全面提高電源產(chǎn)業(yè)的管理水平和 指標先進水平，不斷提高企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績，促進電源產(chǎn)業(yè)管理更加 規(guī)范化、專業(yè)化、精細化，推動魯能事業(yè)健康持續(xù)快速發(fā)展。面對嚴峻形勢，為確保電源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，集團公司決定 利用國家上大壓小政策，優(yōu)化省內(nèi)電廠的裝機結構，提高市場競爭力，同時 加強指標體系建設，進一步深化、細化同業(yè)對標管理，深挖內(nèi)部潛力 ， 降低 運營 成本，全面提升發(fā)電企業(yè)的管理水平和市場競爭力。 20xx 年 1 月，國務院批轉了 國家 發(fā)展改革委、能源辦《關于加快 關停小火電機組若干意見的通知》（國發(fā) [20xx]2號文）， 5 月 ，國務院又下發(fā)了《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [20xx]15 號文）， 7 月 ，國家發(fā)改委、環(huán)?？偩?、電監(jiān)會、能源辦聯(lián)合下發(fā)了《節(jié)能發(fā)電調(diào)度管理辦法（試行）》。 國家一系列節(jié)能減排 政策的出臺對于電源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、構建和諧社會 具有重要的現(xiàn)實意義。集團公司把指標體系建設和同業(yè)對標創(chuàng)一流工作看作是強化管理，提高效益的內(nèi)在要求；是內(nèi)強素質，外樹形象，提高企業(yè)整體素質的有效途徑；是趕超國 內(nèi)外先進水平，實現(xiàn)國內(nèi)一流、國際一流企業(yè)的必然選擇。 三、電源產(chǎn)業(yè)指標體系建設工作的管控原則 堅持科學、公平、合理、實事求是的原則；堅持電力行業(yè)優(yōu)秀傳統(tǒng)管理模式與創(chuàng)新管理模式相結合的原則；堅 6 持同業(yè)對標與創(chuàng)一流 工作 相結合的原則；堅持統(tǒng)一管理和分級管 控相結合的原則；堅持動態(tài)管理與持續(xù)改進相結合的指標體系建設原則；堅持引進、對比、 分析、完善、改進的原則。 二、指標體系三級管控職責定位 7 （一）、 集團公司作為戰(zhàn)略決策中心 和管理調(diào)控中心 ，負責指標體系建設工作的組織、領導、監(jiān)督與協(xié)調(diào) ，負責制定集團公司對發(fā)展 集團的管控方案，確定重點管控指標數(shù)值， 評價發(fā)展 集團重點指標完成情況，負責審核 發(fā)展集團對生產(chǎn)運營單位的管控方案，審核 發(fā)展 集團的 評價標準（標桿值）和評價信息。 三、集團公司指標管控職責與分工 （一）、集團總師辦 負責 指標體系建設和同業(yè)對標工作的組織協(xié)調(diào)，負責安全生產(chǎn)、技術管理指標的管控，主要有安全記錄、各類事故等安全指標以及主要生產(chǎn)技術指標。 （五）、工程管理部負責基建指標的管控，主要是單位造價、 工程 進度和 工程 質量等指標。 （三）、計劃經(jīng)營部負責主要生產(chǎn)指標、燃料管理指標的管控。 9 （五）、人力資源部負責績效考核指標、人 力資源指標的管控。 （七）、發(fā)展集團公司指標管控體系見附圖 22《 魯能集團電源產(chǎn)業(yè)重點指標分級管控體系圖 》 。 （四）、按規(guī)定向集團公司報送有關指標數(shù)據(jù)和信息。年度重點工作根據(jù)各電廠當年工作重點設定不同的考核內(nèi)容和權重，年度重點工作內(nèi)容包括供熱量、供熱煤耗、供熱廠用電率、熱費、電費回收率、成本三費、節(jié)能項目、前期工作、基建工程、等效 可用系數(shù)、不良資產(chǎn)損失、安全生產(chǎn)、精神文明建設等工作 內(nèi)容，各電廠上報發(fā)展集團的績效考核指標 報表見附表 25《電廠績效考核指標季度報表》 。 （四）、集團公司有關部門根據(jù)發(fā)展集團公司上報的指標建議，研究確定管控指標預算計劃、年度重點工作計劃并報集團公司總裁辦公會研究確定。 三、績效考核標準 : 發(fā)展集團公司關鍵績效指標以及所占權重、考核標準根據(jù)當年實際情況由集團公司決定 發(fā)展集團按照集團公司績效考核管理辦法的規(guī)定制定具體考評實施細則，每月進行統(tǒng)計分析與考核預兌現(xiàn)，實現(xiàn)全過程管控 每年初，根據(jù)績效指標和重點工作計 劃完成情況，發(fā)展集團公司根據(jù)集團公司的要求及時提出上年度公司本部和發(fā)電企業(yè)績效考評意見并報集團公司人力資源部。 二、安全管理流程 （一）、按照國家安全生產(chǎn)法，電業(yè)安全工作規(guī)程、電力安全生產(chǎn)管理規(guī)定，建立健全安全監(jiān)督機構和三級安全網(wǎng)并定期開展安全活動和安全分析例會。 （四）、發(fā)展集團每日召開生產(chǎn)例會，每周參加集團公司安全例會并匯報安全生產(chǎn)情況，每月上旬完成安全分 13 析報告并填寫月度電力生產(chǎn)情況報表一同上報集團公司。 二、經(jīng)營活動分析會的重點分析內(nèi)容 （一）、集團公司重點分析安全指標、發(fā)電量、廠用電率、供電煤耗、設備利用小時、等效可用系數(shù)、標煤單價、收入 、利潤、成本費用、財務狀況等指標 。按照分析內(nèi)容，分為主要生 產(chǎn)經(jīng)營指標的綜合統(tǒng)計 和同期對比分析，績效評價指標 的同期 對比 分析： 綜合統(tǒng)計分析： 主要是與年度計劃 、月度分解計劃 比較，分析完成情況，制定整改措施。 每月 15 日內(nèi) ，集團公司召開月度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析各產(chǎn)業(yè)集團的管控指標完成情況，提出措施和要求。 （三）、 年中經(jīng)濟活動分析管理程序： 上半年結束后 8 日內(nèi)，項目公司召年中經(jīng) 濟活動分析會議，全面分析 生產(chǎn)經(jīng)營的重點 管控指標完成情況，編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況季度報表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況季度報表》、附表 219《電廠成本費用指標季度報表》、附表 220《電廠主要檢修評價指標季度報表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標完成情況季度報表》， 連同分析報告一并報發(fā)展 集團。 年度結束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團召年度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析項目公司的管控指標完成情況，編制 附表 28《電量完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 210《供電煤耗完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總年度報表》、附表 212《電廠收入情況匯總年度報表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總年度報表》、附表 214《供熱指標完成情況匯總年度報表》、 附表 215《利潤完成情況匯總年度報表》、附表 216《主要經(jīng)營指標完成情況匯總年度報表》、附表 222《綜合標 18 煤單價情況年度報表》、附表 223《煤折標煤單價情況年度報表》 ， 連同分析報告一并報集團公司。 第 五 節(jié) 燃料管理指標體系 一、燃料管理管控模式 按照集團公司燃料全過程管理辦法的規(guī)定，燃料管理實行六統(tǒng)一管理，按職責分工，物資煤炭營銷公司重點負責煤炭采購、調(diào)運、監(jiān)制監(jiān)裝、技術培訓等工作，負責資源選取、合同談判簽定、價格制定、經(jīng)濟調(diào)運等工作；發(fā) 19 展集團參與燃料供應方案制定和量、質、價、結算等協(xié)調(diào)配合工作，對發(fā)電企業(yè)燃料全過程管理進行監(jiān)督、指導； 各發(fā)電企業(yè)的負責煤炭的數(shù)量、質量驗 收、接卸和收耗存管理并全過程參與燃料管理工作；發(fā)電企業(yè)按照辦法規(guī)定全過程參與燃料采購和量質價管理和煤場、入爐煤管理等工作。發(fā)展集團和各發(fā)電企業(yè)每月參加物資煤炭營銷公司燃料例會，協(xié)調(diào)、分析煤炭供應工作，制定月度購煤方案 。 第 六 節(jié) 機組大修評價指標體系 一 、機組大修管控的主要指標： 機組大修主要管控安全、工期、大修后無故障連續(xù)運行天數(shù)、項目完成率、鍋爐效率、補水率、預熱器漏風率、排煙溫度、給水溫度、氣輪機熱耗率、真空嚴密性 等指標 ，報表 見附表 230《發(fā)電企業(yè)機組大修重點指標報表》 二 、機組大修管理流程 每年 10 月 上旬 各發(fā)電廠 根據(jù)發(fā)電生產(chǎn)管理標準編制機組檢修計劃建議 檢修項目 計劃 建議 并上報發(fā)展集團公司發(fā)電部。 發(fā)展集團 公司 對大修全過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 指導并參與 重要節(jié)點 項目 的驗收 工作 。 二、 管控流程 開工前準備工作根據(jù) 集團公司的要求進行 。 工程項目實行分階段評價和竣工驗收總體評價制度，根據(jù)集團公司 有關規(guī)定進行獎懲，評價指標 見附表 231《發(fā)電企業(yè)基建機組重點指標季度報表》。 二、發(fā)電量： 5716117 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4739 （按照財務口徑核算） 三、供熱量： 10129190 吉焦 （按照財 務口徑核算） 四 、廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 五 、供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 六 、綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 七 、利潤： 60719 萬元 （按照財務口徑核算） 詳細計劃見附表 32《發(fā)展 集團 20xx 年計劃分解匯總表》 、 33《 20xx 年魯能所屬電廠分機組發(fā)電計劃》 、 34《 20xx 年電廠水耗計劃》 、 35《 20xx 年電廠用油計劃》 、 36《 20xx 年魯能管理電廠供熱指標計劃》 、 37《 20xx年魯能所屬電廠發(fā)電指標計劃》 26 第 三 節(jié) 發(fā)展集團 管控 河曲電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團 管控河曲電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 175000 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4375 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 352 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 33484 萬元 （按照財務口徑核算） 七、 總成本： 18840 萬元 （按照財務口徑核 算） 八、 利潤： 8044 萬元 （按照財務口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 311《發(fā)展集團管控府谷電廠的指標計劃》 30 第七 節(jié) 發(fā)展集團 管控 忻州電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 忻州電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 381640 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4700 （按照財務口徑核算） 三、 供熱量： 1950000 吉焦 （按照財務口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 六 、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 七 、 收入： 118986 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務口徑核算） 八 、 總成本： 107422 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務口徑核算） 九 、 利潤： 1191 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 315《發(fā)展集團管控臨沂電廠的指標計劃》 34 第 十 一 節(jié) 發(fā)展集團 管控 運河電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團管控 運河 電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 378350 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4729 （按照財務口徑核算） 三、 供熱 量： 3910000 吉焦 （按照財務口徑核算） 四、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 五、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 六、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 七、 收入： 120901 萬元 （按照財務口徑核算） 八、 總成本： 121510 萬元