【正文】 季花 城 1 7 6 6 6 稅務(wù)支出 1 1 5 1 1 溫 馨 2 7 1 0 8 上交利潤 0 金域藍灣 1 9 6 0 8 歸還 （增加）貸款 + （ ） 2 0 3 0 0 大梅沙 4 2 4 3 0 溪涌 3 0 0 老項目 1 0 2 9合計 1 0 3 5 合計 5 4 3三年經(jīng)營計劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 管理現(xiàn)狀 確立“創(chuàng)新市場，跨地域發(fā)展”的經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略 開創(chuàng)企業(yè)新文化，培育人才新土壤，學(xué)習(xí)創(chuàng)新清風(fēng)撲鼻 組織運作基本調(diào)整完畢 面對客戶權(quán)益高漲，客戶意識切實加強、服務(wù)競爭優(yōu)勢提升起步 三年經(jīng)營計劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 —— 公司戰(zhàn)略 三、創(chuàng)新經(jīng)營管理機制與模式 四、以人為本、善待職員、實施人才開發(fā)與培養(yǎng)策略 一、強化土地儲備能力 實現(xiàn)績效再增長 二、實施品牌和客戶為中心的發(fā)展策略 —— 公司經(jīng)營目標 序言：企業(yè)文化建設(shè) 四個維度的協(xié)同： ? 土地與經(jīng)營業(yè)績目標 ? 客戶滿意度目標 ? 經(jīng)營管理主題與目標 ? 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標 —— 公司經(jīng)營目標 萬科 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1. 當年土地儲備 （萬平米建筑面積）45 50 602. 當年竣工建筑面積 （萬平米） 27 38 403. 當年工程在建面積 （萬平米） 32 29 324. 當年銷售面積 （萬平米） 41 36 505. 當年銷售收入 （億元） 25 24 306. 庫存可售面積控制 （萬平米） ≤ 2 ≤ 2 ≤ 27. 當年實現(xiàn)凈利潤 （萬元） 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 08. 人均凈利潤 （萬元） 9 3 . 7 5 1 8 7 ． 50 2 1 2 ． 909. 總部資金回報率 1 7 %10. 市場占有率 4% 4% 4 . 5 %11. 集團內(nèi)利潤排名績效目標 —— 公司經(jīng)營目標 客戶滿意度目標 萬科 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4服務(wù)滿意度 A 8 0 % A 2 A 3 A 4產(chǎn)品滿意度 B 7 0 % B 2 B 3 B 4二次購買率 C 1 0 % C 2 C 3 C 4推薦成交率 D 4 0 % D2 D3 D4客戶滿意度 X 8 3 . 5 % —— 公司經(jīng)營目標 經(jīng)營管理目標 創(chuàng)新項目運作機制：完善、規(guī)范 “大公司、小項目”的項目操作模式人力資源部統(tǒng)籌實現(xiàn)創(chuàng)新項目設(shè)計前期階段管理：協(xié)同營銷、設(shè)計、成本關(guān)系萬創(chuàng)、營銷中心、成本管理協(xié)同完成創(chuàng)新前期設(shè)計階段成本控制，逐步實現(xiàn)全程的目標成本管理 成本管理部牽頭推進創(chuàng)新計劃管理體系：規(guī)范公司計劃體系，維護計劃嚴肅性，提高內(nèi)部協(xié)作效率計劃管理工作組創(chuàng)新信息資源管理：加強內(nèi)部溝通平臺——知本家建設(shè)，提升信息轉(zhuǎn)播的信度與效率，為決策質(zhì)量與速度的提升提供支持總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進創(chuàng)新 I S O 9 0 0 0 質(zhì)量管理體系：促進業(yè)務(wù)流程規(guī)范化與持續(xù)改進I S O 9 0 0 0 領(lǐng)導(dǎo)小組及項目小組推動、全體參與創(chuàng)新戰(zhàn)略采購管理：建立長期可信賴的合作伙伴，整合利用社會資源工程管理部統(tǒng)籌實現(xiàn)創(chuàng)新公共關(guān)系管理：增強公關(guān)能力，增強危機處理能力（危機處理工作組）統(tǒng)籌實現(xiàn)創(chuàng)新財務(wù)在銷售管理中的項目負責(zé)制，加強公司資金管理 財務(wù)管理部統(tǒng)籌實現(xiàn)創(chuàng)新工作效率基礎(chǔ)工程：實施 “業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息”溝通制度；實施工作項目 “限時”和 “日清月結(jié)”制度；總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進 —— 公司經(jīng)營目標 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標 明確公司的員工理念 人力資源部調(diào)查、明確以人才為公司的最大資本，改善職員生活素質(zhì)，提高員工滿意度人力資源部牽頭進行建立中青結(jié)合、人才比例適當和跨地域發(fā)展的專業(yè)人才結(jié)構(gòu)；實施、完善新的考核機制人力資源部推進加強公司培訓(xùn)工作組織、提高內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)質(zhì)與量 人力資源部統(tǒng)籌實現(xiàn)為職員提供同行業(yè)優(yōu)勢薪酬福利，總體水平隨人均利潤正相關(guān)增長人力資源部、財務(wù)管理部統(tǒng)籌推進深化、強化企業(yè)文化建設(shè) 人力資源部、總經(jīng)理辦公室推進組織、鼓勵創(chuàng)新活動，提高創(chuàng)新成果應(yīng)用比率 總經(jīng)理辦公室推進 — 公司經(jīng)營控制性計劃 ? 利潤 控制性計劃 ? 銷售 控制性計劃 ? 資金 控制性計劃 ? 土地 儲備控制性計劃 ? 人力 資源控制性計劃 ? 各 項目 開發(fā)控制性計劃 公司利潤控制性計劃（數(shù)據(jù)待修正）單位：萬元序號 項 目 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1 項目利潤 2 7 5 0 0 3 20 00 3 5 6 0 0其中：花 城 5 7 期 2 2 5 0 0 金色家園 三 期 3 3 0 0 溫 馨 等老項目 1 7 0 0 金域藍灣 18 0 00 1 8 5 0 0大梅沙 6 8 0 0 9 1 0 0溪涌 7 2 0 0 5 0 0 0華宇威宏 3 0 0 02 減：期間費用 5 5 0 0 5 9 00 6 5 0 03 減：消化遺留問題等 42 00 2 6 0 0 2 0 0 04 利潤總額 1 7 8 0 0 2 3 5 0 0 2 7 1 0 05 減： 1 5 % 所得稅 2 6 7 0 3 50 0 4 1 0 06 稅后利潤 1 . 5 億元 2 億元 2 .3 億元 — 公司經(jīng)營控制性計劃 公司銷售控制性計劃一、 銷售面積計劃 （單位：萬平米）銷售面積項目 　三年合計 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4花城 5 7 期 1 8 . 3 1 8 . 3金色家園 3 期 4 . 0 4 . 0溫馨等尾盤 2 . 9 2 . 9金域藍灣 2 . 4 7 . 4 1 0 . 0 5 . 0大梅沙 1 8 . 6 2 . 0 1 0 . 0 6 . 6溪沖 4 . 9 0 . 6 2 . 0 2 . 3威宏 1 0 . 0 1 0 . 0 華宇 4 . 0 3 . 0 1 1 . 0合計 95 ． 1 3 5 . 2 3 5 . 0 2 4 . — 公司經(jīng)營控制性計劃 一、 銷售收入計劃 ( 億元 )銷售收入項目 平均單價 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年花城 5 7 期 　 　 　 　金色家園 3 期 　 　 　 　溫馨家園等尾盤 　 　 　 　金域藍灣 8 5 0 0 　 8 . 5 0 4 . 2 5大梅沙 7 5 0 0 　 7 . 9 0 5 . 2 1溪沖 1 0 5 0 0 　 2 . 1 0 2 . 4 2華宇 4 0 0 0 　 4 . 0 0 威宏 4 0 0 0 　 1 . 2 0 4 . 4 0合計　 2 2 . 6 2 3 . 7 2 3 . — 公司經(jīng)營控制性計劃 公司資金控制性計劃一、資金計劃 （億元）項目 合計2 0 0 2 年（萬元）2 0 0 3 年（萬元）2 0 0 4 年（萬元）1 、項目經(jīng)營凈流入其中： 花 城 5 7 期 4 . 2 0. 2 , 1 1 3 金色 3 期 0 . 5 0. 2 , 3 8 2 金域藍灣 1 ． 6 9 3 8 3 ． 9 3 6 3 1 ． 5 2 6 2大梅沙 0 . 3 2 ． 0 5 0 9 3 ． 3 7 5 3溪涌 1 1老項目 0 . 6 2 、流出 0 ． 4 5 0 0 0 ． 5 0 0 0 0 ． 5 5 0 0公司期間費用 0 ． 5 2 0 0 0 ． 5 9 0 0 0 ． 6 5 0 0所得稅 0 ． 2 3 0 0 0 ． 4 5 0