【正文】 0 0 ． 6 0 0 0上交利潤(rùn) 1 . 23 、剩余資金 （項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金來(lái)源之一）4 、預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)土地5 、增加借款或還貸（ “ ”為歸還） — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃一、 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年年儲(chǔ)備總?cè)蝿?wù) （萬(wàn)平米建筑面積） 45 50 601 、已明確項(xiàng)目 （發(fā)展方向）：A 、華宇威宏1 ）地理位置 坂田 鵬基華為地塊2 ）建筑面積 21 萬(wàn)平米 11 萬(wàn)3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 3 月 2 0 0 3 年 3 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月2 、目標(biāo)項(xiàng)目：A 、首要選擇目標(biāo) 廣州項(xiàng)目 來(lái)利項(xiàng)目 大鵬下沙項(xiàng)目1 ）地理位置 廣州 龍華拓關(guān)區(qū) 大鵬2 ）建筑面積 45 萬(wàn) 50 萬(wàn)平方米 20 萬(wàn)3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 6 月 2 0 0 3 年 9 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月 2 0 0 7 年 6 月B 、次要選擇目標(biāo) 華為 中山項(xiàng)目 福永項(xiàng)目1 ）地理位置 坂雪崗 中山市 福永鎮(zhèn)2 ）建筑面積 45 20 403 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 5 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標(biāo) 略 略 略1 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當(dāng)年地價(jià)款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向?qū)㈦S機(jī)和交叉進(jìn)行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場(chǎng)價(jià)值的大面積住宅開(kāi)發(fā)用地為原則。 項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開(kāi)工時(shí)間 竣工時(shí)間三期 萬(wàn) m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計(jì) 2023 年 12 月 20日 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個(gè)項(xiàng)目 2 .8 萬(wàn)平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項(xiàng)目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬(wàn) m2 萬(wàn) m2400 m2 萬(wàn) m2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 總體經(jīng)營(yíng)要求 效益分類(lèi) 項(xiàng)目 合計(jì) 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價(jià) 8,633 7,200 16,00 0單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 37,76 0 26,36 6 1 1,394 毛利潤(rùn)總額 （萬(wàn)元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷(xiāo)售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項(xiàng)目利潤(rùn)體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷(xiāo)售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部培養(yǎng) 2 名項(xiàng)目管理人員。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)） 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ???? ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場(chǎng)工作，受所在專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項(xiàng)目經(jīng)理部工作。? 與計(jì)劃管理工作組一起維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及其變更的嚴(yán)肅性。S J 3 質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)。2工程驗(yàn)收三期工程工期緊，分項(xiàng)驗(yàn)收多個(gè)人防，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將所有的分項(xiàng)驗(yàn)收完，存在風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，只要有資格的施工單位都可以參加投標(biāo)，要想選中我們想要的施工隊(duì)伍，困難很大。導(dǎo)致年底才能開(kāi)始主體施工，晚了 1 . 5 個(gè)月；被罰幾百萬(wàn)元。0 . 2 1煤氣放在總包里面一起報(bào)建；在煤氣隊(duì)伍上考慮找個(gè)關(guān)系強(qiáng)點(diǎn)的 （與政府）。0 . 2 4明年一季度，拆圍墻，修路，路上派人管理；與村里接觸、協(xié)商。10供貨風(fēng)險(xiǎn)如 I C I 涂料，供貨商只供料，不負(fù)責(zé)施工，質(zhì)影響外墻進(jìn)度、質(zhì)量、成本0 . 4 3應(yīng)由總包施工，在談總包合同時(shí)加進(jìn)涂料施工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 懸而未決事項(xiàng) ?一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 專(zhuān)業(yè)計(jì)劃編制時(shí)間表具體專(zhuān)業(yè)計(jì)劃及管理部門(mén)、責(zé)任人序號(hào)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 管理部門(mén) 責(zé)任人 要求完成時(shí)間 現(xiàn)狀1. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)作業(yè)計(jì)劃萬(wàn)創(chuàng)劉軍2. 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目事務(wù)部 陳德才 未完3. 項(xiàng)目工程計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 陸榮秀01/ 12/ 15 編制完成已完成4. 項(xiàng)目工程報(bào)建計(jì)劃工程管理部 王衛(wèi)峰02/ 01/ 20 編制完成未完5. 項(xiàng)目分包計(jì)劃工程管理部 涂征 已完成6. 項(xiàng)目材料設(shè)備計(jì)劃工程管理部 李勇 已完成7. 項(xiàng)目配合銷(xiāo)售計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成8. 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成9. 項(xiàng)目入伙及房產(chǎn)證計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心項(xiàng)目事務(wù)部練志軍陳德才10. 項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心 張海民項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 深圳市紅嶺中路荔景大廈九樓 郵政編碼: 5 18 00 8Tel:(0755)5568039 5561744 Fax:(0755)5567747金域藍(lán)灣二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)： [ 金域藍(lán)灣二期 ] 計(jì)劃 1 版本： A/1 表格生效日期： 2023 年 11 月 1 日項(xiàng)目名稱(chēng) 金域藍(lán)灣項(xiàng)目二期 專(zhuān)業(yè) 建筑 填表時(shí)間 2023 年 11 月 15 日項(xiàng) 目 概 況總用地面積 總建筑面積 容積率 總戶數(shù) 機(jī)動(dòng)車(chē)位住宅面積 三 四層 多層 小高層 高層商業(yè) 會(huì)所 配套公建 架空層 地下室設(shè) 計(jì) 計(jì) 劃階段 工作前提條件 開(kāi)始時(shí)間 工作內(nèi)容 完成時(shí)間 工作成果 負(fù)責(zé)人 備注2023/11/ 19 方案報(bào)建圖 （人防） 2023/1 1 / 30 方案報(bào)建圖 王峣人防批文 （ 12/10 ） 2023/1 2 / 01 擴(kuò)初施工圖 2023/1 2 /30 擴(kuò)初施工圖 王峣2023/1 1 / 22 商業(yè)裙房方案 2023/12/18 商業(yè)裙房方案討論會(huì) 王峣 銷(xiāo)售部意見(jiàn)擴(kuò)初批文、 02/18前景觀方案提條件圖、銷(xiāo)售部意見(jiàn)200 2 /01/04 施工圖 200 2 / 03 / 17 施工圖 王峣向景觀、裝飾提條件圖施工圖設(shè)計(jì)2023/01/04 商業(yè)裙房裝飾設(shè)計(jì) 2023/03/17 施工圖 王峣簽 字 欄編制 簽發(fā) 會(huì)簽專(zhuān)業(yè)工作計(jì)劃 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 專(zhuān)業(yè)及職能部門(mén)作業(yè)計(jì)劃的月度分解一級(jí)：三年（年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二級(jí)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)、土地儲(chǔ)備工作指導(dǎo)書(shū)、人力資源工作指導(dǎo)書(shū)、財(cái)務(wù)（銷(xiāo)售/ 資金/利潤(rùn)）工 作指導(dǎo)書(shū)、職能部門(mén)年度工作目標(biāo)與計(jì)劃三級(jí)：設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、工程、銷(xiāo)售（圍繞項(xiàng)目的）專(zhuān)業(yè)作業(yè)計(jì)劃公司三級(jí)計(jì)劃的制定與調(diào)整過(guò)程總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)(月底、 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng))月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)（月底、公司）部門(mén)經(jīng)理半月報(bào)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)紀(jì)要(可 替代部門(mén)月底半月報(bào))經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)紀(jì)要各部門(mén)月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)( 分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后發(fā)布)總辦督辦半月通報(bào)（公司）各部門(mén)例會(huì)日常業(yè)務(wù)