【正文】 職人述職；（三） 評議與討論；（四） 述職人進一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第三十五條 述職時間的規(guī)定：各二級子公司財務負責人述職時間規(guī)定為每季度結束后一個月內(nèi)，具體時間應由述職雙方約定，但應在集團財務管理部總經(jīng)理述職以前。第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參會人員簽字。第二十八條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：集團總裁辦公會；（二） 列席人員：人力資源部負責人；（三） 述職人員；（四） 會議記錄人員。會議記錄由董事局秘書負責保管。第二十一條 述職會議的主持人：董事局主席。第三章 集團董事局審議的述職會議第十七條 述職人員：集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責人。第十條 會議要求：會前準備充分，會中肯定成績、明確優(yōu)勢、診斷問題、提出改進建議，會后監(jiān)督落實。第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執(zhí)行。（三） 堅持考評結合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。（二） 深化集團的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強集團的整體核心競爭力。第四章 附則第十四條 本規(guī)定是集團人力資源管理制度的組成部分，由集團人力資源部負責解釋。第十二條 二級子公司薪酬管理工作權利1. 制作或調(diào)整二級子公司薪酬體系有困惑時，有向集團人力資源部咨詢的權利。3. 對二級子公司制定薪酬制度及薪酬標準的審核權。4. 掌握二級子公司部門經(jīng)理崗位任職人員的情況：對二級子公司部門副經(jīng)理以上崗位的任職人員的人事檔案要進行存檔，對于任職人員工作背景與崗位任職資格相差較大的情況，有權查詢并提出崗位調(diào)整意見。第三章 二級子公司薪酬管理方式 第九條 管理方式：集團對二級子公司薪酬管理和控制包括以下幾方面1. 薪酬總量控制： 集團對二級子公司年度薪酬總量進行控制，具體薪酬支出與該二級子公司經(jīng)營業(yè)績指標掛鉤。第八條 二級子公司考核管理工作責任1. 制定與完善本二級子公司績效考核體系的責任。第六條 集團人力資源部考核管理工作責任1. 負責對二級子公司績效考核工作的培訓。3. 考核結果的審核：審核考核結果是否合理，以及將考核結果運用到人員管理中的合理性。第二條 本制度針對集團對下屬二級子公司薪酬考核的管理，即明確集團薪酬考核的垂直管理方式及權限劃分。第三條 本制度涉及集團人力資源部、二級子公司人力資源管理部門。第五條 集團人力資源部考核管理工作權利1. 監(jiān)督指導各二級子公司制訂績效管理制度的權利。2. 負責參與指導二級子公司績效考核工作的過程。2. 保證本二級子公司績效考核工作符合集團整體規(guī)定，合理推進的責任。集團嚴格控制二級子公司薪酬支出，對于超出預算的情況要求上報總裁辦公會處理。對于二級子公司員工崗位的員工檔案不存檔。4. 監(jiān)督二級子公司日常薪酬管理工作執(zhí)行情況的權利。2. 制定二級子公司部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標準的權利。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。（三） 強化部門間的協(xié)作關系，使各部門及其管理者為實現(xiàn)集團總體目標結成責任和利益共同體。第四條 本制度適用于天漢集團及二級子公司第二章 述職概述第五條 述職類型：（一） 定期述職：集團決策層、經(jīng)營層以會議形式對相關高層管理人員在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。第七條 述職會議目標：（一） 共同總結和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標完成情況，提出相應改進措施；（二） 領導層聽取目標的完成情況，提供相應指導；（三） 加強各部門間的協(xié)調(diào)和合作；（四） 不斷加強員工對企業(yè)文化及價值的認同。第十一條 述職人員范圍：適用于集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責人，二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第十八條 會前準備：述職對象應在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應在述職前至少兩天將述職報告遞交述職對象。第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員的職責等。第四章 集團總裁辦公會審議的述職會議第二十五條 述職人員：各二級子公司總經(jīng)理。第二十九條 述職會議的主持人：總裁。會議記錄由人力資源部負責保管。第三十六條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：集團總裁辦公會成員、財務管理部總經(jīng)理、相關二級子公司總經(jīng)理；（二） 列席人員：二級子公司人力資源負責人；（三） 述職人員；（四） 會議記錄人員。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參會人員簽字。（三） 集團財務管理部總經(jīng)理的述職內(nèi)容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和年度預算，就匯報期間所承擔的工作進行評估與分析，內(nèi)容應包括：1. 集團年度財務預算實際執(zhí)行情況分析，包括預算與執(zhí)行結果差異情況、原因、影響及應對方案或措施；2. 集團重大資金籌措使用計劃與執(zhí)行情況，財務對集團戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的支持與成本費用監(jiān)控；3. 集團述職期間財務運行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產(chǎn)周轉、資本比率管理等；4. 集團信用管理狀況；5. 集團財務管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；6. 財務會計人員的任免與績效情況；7. 財務人員專業(yè)與管理能力培訓指導計劃與實施狀況；8. 新投資項目的運營狀況；9. 與稅務部門、客戶、會計師事務所等外部利益相關者的關系；10. 與集團董事局、總裁、總部其它職能部門、下屬人員的關系；11. 匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。第四條 任職人員的任用應按照職務需求，以核定的定編人數(shù)為限。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集，通過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等等；第七條 有下列情況之一者，不得予以任用：1. 剝奪公民權利，尚未恢復者；2. 曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；3. 受禁治產(chǎn)(禁止治理自身資產(chǎn))宣告，尚未撤銷者；4. 通緝在案，尚未撤銷者；5. 吸食毒品者；6. 原在其他公私機構服務，未辦清離職手續(xù)者；7. 被其他公私機構開除者；8. 身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。任期已滿，可以續(xù)聘。第十四條 離任必須經(jīng)過離任審計。第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報集團董事局或二級子公司董事會。第二十條 集團副總裁和各職能部門負責人辭職，應提前三個月向總裁提交離任和辭職申請報告和有關事項說明，在征求集團總裁的意見之后，報董事局審批。第二十三條 有以下情形之一者，集團將對其做出免職和解聘：（一） 由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二） 違反集團章程和有關規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；（三） 觸犯法律，由司法機關受理者第二十四條 免職和解聘需按國家和集團有關規(guī)定提前通知。第二十六條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和集團的有關規(guī)定。第三條 人才培養(yǎng)目標集團人才培養(yǎng)目標始終堅持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進行”的人才培養(yǎng)政策，即集團培養(yǎng)專家型的技術人才和綜合型的管理人才。第六條 適用范圍集團各職能部門及二級子公司。（集團十二項關鍵資質(zhì)建議：溝通能力；分析判斷能力；3計劃組織能力；管理控制能力；應變能力；執(zhí)行力；創(chuàng)新能力；領導能力；決斷力；人際關系能力；1團隊合作能力；1承受壓力的能力。第十條 關鍵崗位繼任者甄選關鍵崗位主要指集團當前或根據(jù)未來發(fā)展所需要的一些重要中級和高級崗位，集團關鍵崗位的數(shù)量可按集團當前中高級崗位總數(shù)的20—30%進行評定，一般來說，對每一個關鍵崗位的繼任者要選定1—3名候選人，如果集團內(nèi)部沒有合適人選，可考慮以外部招聘的形式進行儲備。第十三條 后備人才甄選程序 各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單； 人力資源部組織對提交的名單進行綜合評定； 人力資源部策劃后備人才的整體培訓方案； 培訓方案的實施； 培訓效果的反饋。第十七條 輪崗與晉升的關系 所有后備人才必須在輪過2個及以上崗位才能晉升為中層管理人員（特聘人員除外）。輪崗結束后，由輪崗單位進行績效考核，考核結構與員工職位升降、工資級別調(diào)整掛鉤。第二十二條 兼職人員的定位兼職人員以學習、調(diào)研、議政為職責，參與兼職部門具體業(yè)務的運作過程，提供相關意見和建議，但不參與具體的決策活動，兼職人員應參加所在單位的有關會議，并承擔相關工作任務，在兼職業(yè)務上接受兼職部門領導的管理。同時，兼職人員工作計劃應報派出部門備案。（中高層管理人員和專業(yè)技術人員需集團總裁審批）兼職申請審批后，統(tǒng)一由人力資源部正式通知接收單位，并以文件的形式明確兼職人員的職務、職責、權限和工作關系。第二十九條 調(diào)配對象 因崗位性質(zhì)和業(yè)務需要，必須向內(nèi)部引進或難以通過其他途徑獲取的一些特殊崗位或急需人才。第三十三條 考核對象以職能部門和二級子公司為考核單位。第三十六條 人才培養(yǎng)責任人各級中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對象的相關責任人有義務對本單位人才培養(yǎng)對象進行指導，沒有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級職位。此前有關集團對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第二條 集團依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向二級子公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。（3） 維護并促進集團與二級子公司之間信息渠道的暢通。（6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團股權管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進行表決，并代表集團提交議案或進行質(zhì)詢。定期報告每半年一次，是外派董事向集團提交的正式報告；不定期報告視集團管理的需要或外派董事認為必要時，向相關部門提交的專項報告。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。（3） 具備二級子公司所處行業(yè)及相關行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。第十條 外派董事不得兼任監(jiān)事。第十四條 外派董事在二級子公司，作為董事行使權利，履行義務；除了履行公司法規(guī)定的董事職責之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下：（1） 在二級子公司作為董事履行職責，按董事工作程序進行，對所就職公司負責，不得侵害集團和其他股東利益。第十五條 集團外派董事實行工作匯報制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報告，工作報告作為評價其履行職權情況的重要依據(jù)之一。第十九條 外派董事在二級子公司董事會進行表決時，必須遵循集團的決議。第二十二條 外派董事對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應包括：（1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。（2） 會議議案的內(nèi)容。第二十五條 其他重要事項報告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項基本情況介紹。第二十七條 集團外派董事績效考核周期為一年。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將集團外派董事的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第三十七條 集團實施外派董事薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由集團發(fā)放，在集團管理費用列支。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團應該及時予以解聘。 第四十三條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。集團（蓋章）年 月 日附件二：天漢集團外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團總裁辦公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起不再擔任集團外派至 公司外派董事職務。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術水平；市場競爭分析；銷售情況；供應情況等。二級子公司總經(jīng)理工作細則