【正文】 7. 財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計(jì)劃與實(shí)施狀況；8. 新投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況；9. 與稅務(wù)部門(mén)、客戶(hù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；10. 與集團(tuán)董事局、總裁、總部其它職能部門(mén)、下屬人員的關(guān)系；11. 匯報(bào)期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施。第二十九條 述職會(huì)議的主持人：總裁。第十一條 述職人員范圍：適用于集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書(shū)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。集團(tuán)嚴(yán)格控制二級(jí)子公司薪酬支出，對(duì)于超出預(yù)算的情況要求上報(bào)總裁辦公會(huì)處理。第三條 本制度涉及集團(tuán)人力資源部、二級(jí)子公司人力資源管理部門(mén)。第八條 二級(jí)子公司考核管理工作責(zé)任1. 制定與完善本二級(jí)子公司績(jī)效考核體系的責(zé)任。第十二條 二級(jí)子公司薪酬管理工作權(quán)利1. 制作或調(diào)整二級(jí)子公司薪酬體系有困惑時(shí)，有向集團(tuán)人力資源部咨詢(xún)的權(quán)利。第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類(lèi)型參照?qǐng)?zhí)行。會(huì)議記錄由董事局秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。第三十九條 述職審議的程序：（一） 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)；（五） 形成評(píng)議意見(jiàn)。第十條 二級(jí)子公司總經(jīng)理每屆任期 年。第二十二條 二級(jí)子公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個(gè)月向本單位總經(jīng)理提出離任申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明，征求本單位總經(jīng)理意見(jiàn)后，由集團(tuán)總裁做出審批，并報(bào)董事局備案。（二）關(guān)鍵資質(zhì)：基于“在每個(gè)崗位上，都有一些人做得比其他人好，績(jī)效好的人與績(jī)效平平的人采取的工作方式是不同的；高績(jī)效者之所以能采取不同的工作方式，是因?yàn)樗麄兙邆淞艘话闳怂鶝](méi)有的某些特質(zhì)，而正是這些特質(zhì)導(dǎo)致了他們的高績(jī)效”的假設(shè)。輪崗結(jié)束后，輪崗人員應(yīng)立即提交書(shū)面報(bào)告（總結(jié)）交輪崗雙方單位。第二十八條 調(diào)配原則 符合集團(tuán)人力資源整體發(fā)展戰(zhàn)略； 在不損害調(diào)出單位利益的前提下，符合調(diào)入單位人才需求； 符合員工個(gè)人能力和潛力的發(fā)揮； 優(yōu)先考慮新成立公司（單位）和新項(xiàng)目的人力資源需求。外派董事管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范和完善集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司外派董事的管理行為，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。第十三條 外派董事如果在集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)的日常管理制度，如果在二級(jí)子公司辦公，應(yīng)該遵守二級(jí)子公司的日常管理制度。第二十三條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會(huì)議情況。第三十二條 被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分＝∑（績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第七章 附 則第四十六條 本制度由集團(tuán)董事局起草和修訂，由集團(tuán)董事局主席審批后發(fā)布。第二章 總經(jīng)理職權(quán)第四條 二級(jí)子公司總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：1. 組織實(shí)施總裁辦公會(huì)有關(guān)決議，并向總裁報(bào)告工作；2. 負(fù)責(zé)擬定二級(jí)子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3. 組織擬訂二級(jí)子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)總裁辦公會(huì)審核；4. 主持并全面負(fù)責(zé)二級(jí)子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定二級(jí)子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；5. 提請(qǐng)總裁聘任或者解聘二級(jí)子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；6. 聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定二級(jí)子公司職工的聘用和解聘；7. 負(fù)責(zé)擬定二級(jí)子公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等制度，并組織實(shí)施；8. 召集、主持二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)；9. 負(fù)責(zé)制訂二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理的具體規(guī)章；10. 集團(tuán)總裁授予的其它職權(quán)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)二級(jí)子公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對(duì)辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第二十條 人事任免程序：二級(jí)子公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬成員企業(yè)的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報(bào)請(qǐng)二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由二級(jí)子公司人事部門(mén)根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作?？刂颇康谋玖鞒讨荚诿鞔_在子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)。控制目的本流程旨在明確集團(tuán)在子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)。第五章 總經(jīng)理工作程序第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序：1. 總經(jīng)理組織擬訂二級(jí)子公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)/集團(tuán)審批。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。七、 未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略八、 企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、 綜合評(píng)價(jià)十、 公司存在的問(wèn)題及建議十一、 重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說(shuō)明十二、 附表和附件附件六：天漢集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱(chēng)集團(tuán)外派董事方面方面權(quán)重分類(lèi)分類(lèi)權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30％誠(chéng)信品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)董事局年度誠(chéng)實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問(wèn)題解決能力5%績(jī)效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績(jī)70%對(duì)二級(jí)子公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%二級(jí)子公司股東會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%二級(jí)子公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者附件七：天漢集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法指標(biāo)名稱(chēng)量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50對(duì)二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理工作的執(zhí)行和建議對(duì)二級(jí)子公司發(fā)展有深入研究，全面了解經(jīng)營(yíng)管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出有效的解決意見(jiàn)對(duì)二級(jí)子公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經(jīng)營(yíng)狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的解決意見(jiàn)大致了解二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)狀況，能將督導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)狀況了解不多對(duì)二級(jí)子公司股權(quán)狀況一無(wú)所知，經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)重大問(wèn)題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見(jiàn)按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿(mǎn)意，提出有關(guān)建議和意見(jiàn)基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無(wú)太多參考價(jià)值二級(jí)子公司董事會(huì)出席率（％）90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50二級(jí)子公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果在上期考核結(jié)果出來(lái)之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。第二十九條 集團(tuán)外派董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。外派董事的專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第九條 外派董事的任期不得超過(guò)3年，任期屆滿(mǎn)的，可連選連任。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。第八章 附則第三十九條 本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。審批程序：各單位提案，人力資源部審批。第十六條 輪崗比例（年度） 中高層管理人員20%左右；管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)人員20%左右；注：輪崗的前提條件是必須勝任本職工作。第五條 主要內(nèi)容 關(guān)鍵崗位繼任者與后備人才的甄選； 崗位輪換； 內(nèi)部兼職； 人才調(diào)配； 在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)與內(nèi)部講師隊(duì)伍的建立； 人才培養(yǎng)的考核評(píng)價(jià)； 晉升與淘汰。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；2. 外部招聘：如果集團(tuán)內(nèi)部人員難以滿(mǎn)足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：各二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理述職以前。第二十一條 述職會(huì)議的主持人：董事局主席。（三） 堅(jiān)持考評(píng)結(jié)合原則，考績(jī)效、評(píng)任職，面向未來(lái)績(jī)效的提高。3. 對(duì)二級(jí)子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)。第六條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作責(zé)任1. 負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)子公司績(jī)效考核工作的培訓(xùn)。第五條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作權(quán)利1. 監(jiān)督指導(dǎo)各二級(jí)子公司制訂績(jī)效管理制度的權(quán)利。對(duì)于二級(jí)子公司員工崗位的員工檔案不存檔。（三） 強(qiáng)化部門(mén)間的協(xié)作關(guān)系，使各部門(mén)及其管理者為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第十八條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前掌握全面充分的信息，包括公司的財(cái)務(wù)方面、客戶(hù)方面、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。會(huì)議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第四條 任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級(jí)或直接上級(jí)指定的人員代理，并通報(bào)集團(tuán)董事局或二級(jí)子公司董事會(huì)。第三條 人才培養(yǎng)目標(biāo)集團(tuán)人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅(jiān)持“專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行”的人才培養(yǎng)政策，即集團(tuán)培養(yǎng)專(zhuān)家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。第十三條 后備人才甄選程序 各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單； 人力資源部組織對(duì)提交的名單進(jìn)行綜合評(píng)定； 人力資源部策劃后備人才的整體培訓(xùn)方案； 培訓(xùn)方案的實(shí)施； 培訓(xùn)效果的反饋。同時(shí)，兼職人員工作計(jì)劃應(yīng)報(bào)派出部門(mén)備案。第三十六條 人才培養(yǎng)責(zé)任人各級(jí)中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對(duì)象的相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)對(duì)本單位人才培養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行指導(dǎo)，沒(méi)有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級(jí)職位。（6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團(tuán)股權(quán)管理意見(jiàn)，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢(xún)。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十九條 外派董事在二級(jí)子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)的決議。第二十七條 集團(tuán)外派董事績(jī)效考核周期為一年。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷(xiāo)售情況；供應(yīng)情況等?？偨?jīng)理辦公會(huì)議題由二級(jí)子公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由二級(jí)子公司辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由二級(jí)子公司辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。第二部分 操作流程1. 子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程流程說(shuō)明：流程名稱(chēng)子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程管理部門(mén)集團(tuán)人力資源部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)對(duì)下屬子公司外派董事長(zhǎng)的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規(guī)范對(duì)子公司董事長(zhǎng)的考核及薪酬管理步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對(duì)方案提出相關(guān)建議子公司董事長(zhǎng)3對(duì)考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持戰(zhàn)略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據(jù)總裁要求進(jìn)行調(diào)整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)戰(zhàn)略投資部8子公司董事長(zhǎng)對(duì)考核內(nèi)容提供情況說(shuō)明子公司董事長(zhǎng)9審核考核結(jié)果總裁10針對(duì)總裁建議進(jìn)行調(diào)整人力資源部11考核結(jié)果最終定稿