【正文】 7. 財務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計劃與實施狀況；8. 新投資項目的運營狀況；9. 與稅務(wù)部門、客戶、會計師事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；10. 與集團董事局、總裁、總部其它職能部門、下屬人員的關(guān)系；11. 匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。第二十九條 述職會議的主持人：總裁。第十一條 述職人員范圍：適用于集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負(fù)責(zé)人，二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。集團嚴(yán)格控制二級子公司薪酬支出，對于超出預(yù)算的情況要求上報總裁辦公會處理。第三條 本制度涉及集團人力資源部、二級子公司人力資源管理部門。第八條 二級子公司考核管理工作責(zé)任1. 制定與完善本二級子公司績效考核體系的責(zé)任。第十二條 二級子公司薪酬管理工作權(quán)利1. 制作或調(diào)整二級子公司薪酬體系有困惑時，有向集團人力資源部咨詢的權(quán)利。第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執(zhí)行。會議記錄由董事局秘書負(fù)責(zé)保管。第三十九條 述職審議的程序：（一） 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原則；（二） 述職人述職；（三） 評議與討論；（四） 述職人進一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第十條 二級子公司總經(jīng)理每屆任期 年。第二十二條 二級子公司副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個月向本單位總經(jīng)理提出離任申請報告和有關(guān)事項說明，征求本單位總經(jīng)理意見后，由集團總裁做出審批，并報董事局備案。（二）關(guān)鍵資質(zhì)：基于“在每個崗位上，都有一些人做得比其他人好，績效好的人與績效平平的人采取的工作方式是不同的；高績效者之所以能采取不同的工作方式，是因為他們具備了一般人所沒有的某些特質(zhì)，而正是這些特質(zhì)導(dǎo)致了他們的高績效”的假設(shè)。輪崗結(jié)束后，輪崗人員應(yīng)立即提交書面報告（總結(jié)）交輪崗雙方單位。第二十八條 調(diào)配原則 符合集團人力資源整體發(fā)展戰(zhàn)略； 在不損害調(diào)出單位利益的前提下，符合調(diào)入單位人才需求； 符合員工個人能力和潛力的發(fā)揮； 優(yōu)先考慮新成立公司（單位）和新項目的人力資源需求。外派董事管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范和完善集團對二級子公司外派董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團的實際情況，特制定本制度。因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。第十三條 外派董事如果在集團辦公，應(yīng)該遵守集團的日常管理制度，如果在二級子公司辦公，應(yīng)該遵守二級子公司的日常管理制度。第二十三條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會議情況。第三十二條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第七章 附 則第四十六條 本制度由集團董事局起草和修訂，由集團董事局主席審批后發(fā)布。第二章 總經(jīng)理職權(quán)第四條 二級子公司總經(jīng)理對集團總裁負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：1. 組織實施總裁辦公會有關(guān)決議，并向總裁報告工作；2. 負(fù)責(zé)擬定二級子公司年度經(jīng)營計劃及預(yù)算方案，報集團審批后負(fù)責(zé)組織實施；3. 組織擬訂二級子公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，報總裁辦公會審核；4. 主持并全面負(fù)責(zé)二級子公司的日常經(jīng)營管理工作；根據(jù)國家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定二級子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；5. 提請總裁聘任或者解聘二級子公司副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理；6. 聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定二級子公司職工的聘用和解聘；7. 負(fù)責(zé)擬定二級子公司職工的工資、獎金、福利、獎懲等制度，并組織實施；8. 召集、主持二級子公司總經(jīng)理辦公會；9. 負(fù)責(zé)制訂二級子公司經(jīng)營管理的具體規(guī)章；10. 集團總裁授予的其它職權(quán)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會議事程序第十三條 總經(jīng)理辦公會對二級子公司日常經(jīng)營管理的重大事項實行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對辦公會所決策的事項承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第二十條 人事任免程序：二級子公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬成員企業(yè)的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報請二級子公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由二級子公司人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作?？刂颇康谋玖鞒讨荚诿鞔_在子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)?？刂颇康谋玖鞒讨荚诿鞔_集團在子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責(zé)。第五章 總經(jīng)理工作程序第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：1. 總經(jīng)理組織擬訂二級子公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計劃，報董事會/集團審批。第十條 總經(jīng)理辦公會成員及列席成員應(yīng)按會議通知的要求，由本人準(zhǔn)時出席會議。七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略八、 企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險因素九、 綜合評價十、 公司存在的問題及建議十一、 重大或?qū)ｎ}事項說明十二、 附表和附件附件六：天漢集團外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團外派董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機構(gòu)考核周期德能考核30％誠信品德50%公司忠誠度18%集團董事局年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識10%學(xué)習(xí)意識10%工作業(yè)績70%對二級子公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%二級子公司股東會出席率15%工作報告15%二級子公司業(yè)績評價15%修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者附件七：天漢集團外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法指標(biāo)名稱量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50對二級子公司經(jīng)營管理工作的執(zhí)行和建議對二級子公司發(fā)展有深入研究，全面了解經(jīng)營管理狀況，能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對二級子公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經(jīng)營狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解二級子公司經(jīng)營狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對二級子公司經(jīng)營狀況了解不多對二級子公司股權(quán)狀況一無所知，經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報告按時提交工作報告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時提交工作報告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時提交工作報告，內(nèi)容符合要求未能完全按時提交工作報告；內(nèi)容不夠全面工作報告提交經(jīng)常未按時完成；報告敷衍了事，無太多參考價值二級子公司董事會出席率（％）90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50二級子公司業(yè)績評價結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項指標(biāo)得分為“75”。經(jīng)董事會批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。第二十九條 集團外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。外派董事的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。第九條 外派董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。報告分為定期報告和不定期報告。第八章 附則第三十九條 本辦法經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。審批程序：各單位提案，人力資源部審批。第十六條 輪崗比例（年度） 中高層管理人員20%左右；管理、財務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)、營銷類人員20%左右；注：輪崗的前提條件是必須勝任本職工作。第五條 主要內(nèi)容 關(guān)鍵崗位繼任者與后備人才的甄選； 崗位輪換； 內(nèi)部兼職； 人才調(diào)配； 在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)與內(nèi)部講師隊伍的建立； 人才培養(yǎng)的考核評價； 晉升與淘汰。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團正常經(jīng)營。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進行任免；2. 外部招聘：如果集團內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。第三十五條 述職時間的規(guī)定：各二級子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人述職時間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團財務(wù)管理部總經(jīng)理述職以前。第二十一條 述職會議的主持人：董事局主席。（三） 堅持考評結(jié)合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。3. 對二級子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)。第六條 集團人力資源部考核管理工作責(zé)任1. 負(fù)責(zé)對二級子公司績效考核工作的培訓(xùn)。第五條 集團人力資源部考核管理工作權(quán)利1. 監(jiān)督指導(dǎo)各二級子公司制訂績效管理制度的權(quán)利。對于二級子公司員工崗位的員工檔案不存檔。（三） 強化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實現(xiàn)集團總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第十八條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報告遞交述職對象。會議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第四條 任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報集團董事局或二級子公司董事會。第三條 人才培養(yǎng)目標(biāo)集團人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進行”的人才培養(yǎng)政策，即集團培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。第十三條 后備人才甄選程序 各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單； 人力資源部組織對提交的名單進行綜合評定； 人力資源部策劃后備人才的整體培訓(xùn)方案； 培訓(xùn)方案的實施； 培訓(xùn)效果的反饋。同時，兼職人員工作計劃應(yīng)報派出部門備案。第三十六條 人才培養(yǎng)責(zé)任人各級中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對象的相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)對本單位人才培養(yǎng)對象進行指導(dǎo)，沒有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級職位。（6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進行表決，并代表集團提交議案或進行質(zhì)詢。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十九條 外派董事在二級子公司董事會進行表決時，必須遵循集團的決議。第二十七條 集團外派董事績效考核周期為一年。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團應(yīng)該及時予以解聘。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等?？偨?jīng)理辦公會議題由二級子公司總經(jīng)理決定，會議通知由二級子公司辦公室擬定，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后由二級子公司辦公室分送總經(jīng)理辦公會成員及列席成員。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。第二部分 操作流程1. 子公司董事長考核與薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司董事長考核與薪酬管理流程管理部門集團人力資源部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團對下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規(guī)范對子公司董事長的考核及薪酬管理步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對方案提出相關(guān)建議子公司董事長3對考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持戰(zhàn)略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據(jù)總裁要求進行調(diào)整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業(yè)績表現(xiàn)戰(zhàn)略投資部8子公司董事長對考核內(nèi)容提供情況說明子公司董事長9審核考核結(jié)果總裁10針對總裁建議進行調(diào)整人力資源部11考核結(jié)果最終定稿