【正文】 步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出考核及薪酬方案建議集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部2提出考核及薪酬方案建議子公司總經(jīng)理3考核及薪酬方案定稿子公司董事會(huì)4執(zhí)行考核及薪酬方案子公司董事會(huì)5對(duì)考核及薪酬結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀聯(lián)合提名候選人集團(tuán)人力資源部、財(cái)務(wù)管理部2對(duì)提名進(jìn)行審核總裁3對(duì)候選人進(jìn)行任命子公司董事長4對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部7. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程管理部門子公司版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核及薪酬管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案子公司總經(jīng)理2子公司董事會(huì)對(duì)考核及薪酬方案進(jìn)行審核子公司董事會(huì)3子公司董事會(huì)審核通過后，由總裁進(jìn)行審批總裁4執(zhí)行考核及薪酬方案子公司總經(jīng)理5對(duì)考核及薪酬結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部6. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程流程說明：流程名稱子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程管理部門子公司版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人事任命管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提名候選人子公司總經(jīng)理2子公司董事長對(duì)提名進(jìn)行審核子公司董事長3子公司董事長審核通過后，由總裁進(jìn)行審核總裁4對(duì)候選人進(jìn)行任命子公司董事長5對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部5. 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程管理部門子公司版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司副總經(jīng)理的考核及薪酬管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案人力資源部、戰(zhàn)略投資部2總裁審核方案的可行性總裁3子公司董事長與總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行溝通子公司董事長4提供考核期間子公司總經(jīng)理的全面業(yè)績信息及考核建議子公司董事長5提出考核及薪酬補(bǔ)充及調(diào)整建議人力資源部、戰(zhàn)略投資部6審批考核及薪酬建議總裁7執(zhí)行建議方案并與總經(jīng)理溝通子公司董事長8備案考核及薪酬結(jié)果人力資源部4. 子公司副總經(jīng)理任命流程流程說明：流程名稱子公司副總經(jīng)理任命流程管理部門子公司版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司副總經(jīng)理的人事任命管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1針對(duì)崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提出候選人子公司董事長2對(duì)候選人的背景資料進(jìn)行調(diào)查與核實(shí)，了解人崗匹配程度人力資源部3與候選人進(jìn)行面談，進(jìn)一步了解候選人及其任職意向人力資源部4總裁對(duì)面談結(jié)果進(jìn)行審核，決定是否與候選人面談總裁5與候選人面談 總裁6批準(zhǔn)子公司總經(jīng)理人選總裁7子公司董事會(huì)表決通過后對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行任命子公司董事會(huì)8對(duì)任命結(jié)果進(jìn)行備案人力資源部3. 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程管理部門集團(tuán)人力資源部、戰(zhàn)略投資部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的考核及薪酬管理。第二部分 操作流程1. 子公司董事長考核與薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司董事長考核與薪酬管理流程管理部門集團(tuán)人力資源部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)對(duì)下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規(guī)范對(duì)子公司董事長的考核及薪酬管理步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實(shí)際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對(duì)方案提出相關(guān)建議子公司董事長3對(duì)考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持戰(zhàn)略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據(jù)總裁要求進(jìn)行調(diào)整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業(yè)績表現(xiàn)戰(zhàn)略投資部8子公司董事長對(duì)考核內(nèi)容提供情況說明子公司董事長9審核考核結(jié)果總裁10針對(duì)總裁建議進(jìn)行調(diào)整人力資源部11考核結(jié)果最終定稿人力資源部2. 子公司總經(jīng)理任命流程流程說明：流程名稱子公司總經(jīng)理任命流程管理部門集團(tuán)人力資源部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的人事任命管理。第二十四條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。第二十三條 本辦法經(jīng)董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。2. 二級(jí)子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第二十一條 重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序1. 二級(jí)子公司總經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。3. 在授權(quán)范圍內(nèi)，代表二級(jí)子公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)?？偨?jīng)理組織實(shí)施相關(guān)決議，主持二級(jí)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1. 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2. 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；3. 會(huì)議議程；4. 出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；5. 會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；6. 其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。總經(jīng)理或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事。第十二條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，特殊情況下會(huì)議結(jié)束時(shí)可由二級(jí)子公司有關(guān)部門收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對(duì)外正式披露前，參加會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。因故不能出席的辦公會(huì)成員，應(yīng)向二級(jí)子公司辦公室請(qǐng)假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議題由二級(jí)子公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由二級(jí)子公司辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由二級(jí)子公司辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)的召集及通知：1. 二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，辦公室應(yīng)于會(huì)議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開會(huì)議。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會(huì)議（以下簡稱“列席成員”）。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié) 會(huì)議說明第七條 二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由二級(jí)子公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工第五條 二級(jí)子公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。第三條 本工作細(xì)則指引適用于集團(tuán)二級(jí)子公司。二級(jí)子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范集團(tuán)二級(jí)子公司總經(jīng)理的工作、議事和決策程序，提高其工作效率和科學(xué)決策水平，保證二級(jí)子公司日常經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合二級(jí)子公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。集團(tuán)（蓋章）年 月 日附件三：天漢集團(tuán)二級(jí)子公司董事會(huì)決策議案審核表二級(jí)子公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間附件四：天漢集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述）對(duì)公司所處行業(yè)的簡要分析公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r公司主要全資附屬企業(yè)及控股二級(jí)子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績?cè)诮?jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡述）五、董事會(huì)日常工作報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況參加董事會(huì)次數(shù)董事會(huì)發(fā)言情況在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況研究工作的投入研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向集團(tuán)報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：天漢集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要二級(jí)子公司及分支機(jī)構(gòu)等。集團(tuán)（蓋章）年 月 日附件二：天漢集團(tuán)外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起不再擔(dān)任集團(tuán)外派至 公司外派董事職務(wù)。附件一：天漢集團(tuán)外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起擔(dān)任集團(tuán)外派至 公司外派董事職務(wù)，任期___年。第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十五條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 第四十三條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后，外派董事需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第三十九條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第三十七條 集團(tuán)實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由集團(tuán)發(fā)放，在集團(tuán)管理費(fèi)用列支。第三十六條 集團(tuán)外派董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)應(yīng)免去其在該二級(jí)子公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級(jí)：0＜年度考核得分≤75。第三十一條 被考核