【正文】 控制目的本流程旨在明確在子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人人事任命管理上的職責(zé)。控制目的本流程旨在明確集團在子公司總經(jīng)理任命上的職責(zé)。超過其權(quán)限時，應(yīng)上報董事會/集團審批后簽署。二級子公司總經(jīng)理辦公會會議記錄，在二級子公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年?？偨?jīng)理或會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等。第九條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。第六條 二級子公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原則為： 總經(jīng)理主持二級子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的全面工作； 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬成員企業(yè)； 明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作； 分工職責(zé)的確定及調(diào)整以二級子公司總經(jīng)理簽發(fā)的二級子公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報董事會備案。五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。第四十八條 本制度由集團董事局負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 外派董事辭職應(yīng)向集團提交書面辭職報告，經(jīng)集團董事局同意后才能申請辭職。第三十五條 集團外派董事年度考核達(dá)到勝任級，集團可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎金。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進(jìn)行。（3） 會議議案的表決情況。第二十條 外派董事在二級子公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解二級子公司管理現(xiàn)狀，向二級子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督二級子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合集團相關(guān)部門對二級子公司的各項管理。外派董事在履行職責(zé)時，可以向集團相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。第八條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團決策層決定。第三章 聘任與授權(quán)第六條 集團在選派和任命外派董事時，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。（7） 指導(dǎo)并督促集團有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。外派董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團提交所屬子公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責(zé)。第七章 淘汰與晉升第三十七條 目的通過淘汰不合格的管理人員，為后備人才提供發(fā)展機會和上升空間，形成管理人員能上能下的用人機制，優(yōu)化集團管理人員隊伍素質(zhì)。第三十條 調(diào)配申請由需求部門向集團人力資源部提出申請，并附職位說明書及需求原因，人力資源部根據(jù)提交的申請，經(jīng)過審核確認(rèn)后，對內(nèi)發(fā)出招聘啟事或直接從相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)配。 一般情況下，兼職人員可以采取每半天到兼職部門工作，另半天回原單位工作的方式。輪崗人員工資、獎金和保險由派出單位支付。第三章 崗位輪換第十四條 輪崗對象及目的崗位輪換主要針對具有培養(yǎng)潛質(zhì)的中高層管理人員和管理骨干，目的在于為集團培養(yǎng)綜合能力較強的復(fù)合型的人才。）（三）綜合素質(zhì)和潛質(zhì) 性格特征 職業(yè)傾向綜合能力心理測試第九條 甄選工具 基本條件通過個人材料進(jìn)行分析。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識，有較高管理水平的人才。離任審批程序與任命程序相同。第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。第十一條 二級子公司副總經(jīng)理和二級子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第五條 任用程序：（一） 董事局1. 董事局秘書——由董事局主席提名，董事局聘任；（二） 集團總部1． 集團總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；2． 集團副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人——由集團總裁提名，董事局聘任；（三） 二級子公司1. 二級子公司總經(jīng)理——由集團總裁提名，董事局聘任；2. 二級子公司副總經(jīng)理——由二級子公司總經(jīng)理提名，集團總裁聘任，報董事局備案；3. 二級子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人——由集團財務(wù)負(fù)責(zé)人提名，二級子公司總經(jīng)理審核，集團總裁聘任，報董事局備案；第六條 選拔（一） 選拔本著“提名競崗”、“先內(nèi)后外”、公平競選、多方位測評的基本原則。會議記錄由集團人力資源部負(fù)責(zé)保管。第五章 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會議第三十三條 述職人員：各二級子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十六條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。第十九條 述職時間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時間應(yīng)由述職人和董事局約定，爭取安排在董事局會議期間。第八條 述職會議的宗旨：提高、改進(jìn)。第三條 原則：（一） 以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。第十三條 二級子公司薪酬管理工作責(zé)任1. 當(dāng)二級子公司崗位編制、部門及崗位職責(zé)發(fā)生變動時，有及時向集團人力資源部匯報備案的責(zé)任。第十條 集團人力資源部薪酬管理工作權(quán)利1. 了解二級子公司組織結(jié)構(gòu)及人員編制的權(quán)利。3. 將考核過程中出現(xiàn)的問題及時上報的責(zé)任。2. 監(jiān)督各二級子公司績效考核過程的權(quán)利。母子公司管控體系制度匯編之六寧波天漢控股集團股份有限公司人力資源管控制度與操作流程服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目 錄第一部分 管控制度 3薪酬考核權(quán)限管理辦法 3第一章 總則 3第二章 二級子公司考核管理方式 3第三章 二級子公司薪酬管理方式 4第四章 附則 5高管人員述職報告制度 7第一章 總則 7第二章 述職概述 7第三章 集團董事局審議的述職會議 9第四章 集團總裁辦公會審議的述職會議 10第五章 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會議 11附件一：述職會議記錄 12附件二：述職內(nèi)容編寫參考 14附件三：集團述職會議說明 17高級管理人員任免制度 18第一章 總 則 18第二章 任用 18第三章 任期 20第四章 離任 20第五章 附則 22人才培養(yǎng)與人才梯隊建設(shè)管理辦法 23第一章 總則 23第二章 關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才的甄選 24第三章 崗位輪換 26第四章 內(nèi)部兼職 27第五章 人才調(diào)配 28第六章 考核與評價 29第七章 淘汰與晉升 29第八章 附則 30外派董事管理制度 31第一章 總 則 31第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 31第三章 聘任與授權(quán) 32第四章 工作方式、內(nèi)容與報告 33第五章 考核與薪酬 36第六章 解聘、辭職與離任 37第七章 附 則 38附件一：天漢集團外派董事任命書 39附件二：天漢集團外派董事解聘書 39附件三：天漢集團二級子公司董事會決策議案審核表 40附件四：天漢集團外派董事履行職權(quán)報告 42附件五：天漢集團外派董事定期研究報告 43附件六：天漢集團外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 44附件七：天漢集團外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 45二級子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引 46第一章 總 則 46第二章 總經(jīng)理職權(quán) 46第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工 47第四章 總經(jīng)理辦公會 47第一節(jié) 會議說明 47第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會議事程序 48第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會會議記錄 49第五章 總經(jīng)理工作程序 49第六章 附則 50第二部分 操作流程 511. 子公司董事長考核與薪酬管理流程 512. 子公司總經(jīng)理任命流程 533. 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 544. 子公司副總經(jīng)理任命流程 555. 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 566. 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程 577. 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程 58第一部分 管控制度薪酬考核權(quán)限管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范天漢集團薪酬考核管理工作，明確對二級子公司薪酬考核的管理方式及權(quán)限，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬二級子公司的薪酬考核管理工作，特制定此制度。3. 組織薪酬與績效管理小組審核二級子公司部門經(jīng)理以上崗位考核結(jié)果的權(quán)利。4. 將考核結(jié)果及運用方案（薪酬檔級調(diào)整、調(diào)崗）及時上報的責(zé)任。2. 對二級子公司部門副經(jīng)理層崗位人事檔案備案的權(quán)利。2. 當(dāng)二級子公司薪酬制度或薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，有及時向集團人力資源部匯報的責(zé)任。（二） 堅持實事求是的原則，注重具體實例，強調(diào)以數(shù)據(jù)和事實講話。第九條 述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。第二十條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：董事局、總裁；（二） 列席人員： （三） 述職人員；（四） 記錄人員。第二十七條 述職時間的規(guī)定：二級子公司總經(jīng)理述職時間規(guī)定為每季度后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職人和總裁約定，但應(yīng)在集團總裁述職前。第三十四條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。附件一：述職會議記錄述職會議記錄述職人：述職對象：記錄：會議地點：述職日期： 年 月 日參會人員：會議過程記錄：會議意見：述職對象簽名：述職人行動計劃：述職人員簽名：其他參會人員簽名：備注：附件二：述職內(nèi)容編寫參考（一） 集團總裁的述職內(nèi)容編寫參考對照集團的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 匯報期間集團經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施董事局決議包括投資方案的情況分析：董事局決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補救措施，是否需要建議董事局修改決議；2. 客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較；3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、廢品率等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：集團開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經(jīng)濟效益等；4. 組織人事方面：總裁提名董事局任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；集團管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事局的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與集團內(nèi)部員工的關(guān)系；5. 匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。（二） 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：1. 內(nèi)部招聘：各級用人單位的負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗從集團內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級直屬單位進(jìn)行審議。第十二條 二級子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和二級子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個單位至多可以連任 屆。第十九條 集團總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個月向董事局提出離職申請和有關(guān)事項說明。第五章 附則第二十五條 本辦法經(jīng)集團董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。第四條 人才培養(yǎng)組織體系集團建立“統(tǒng)分結(jié)合”的人才培養(yǎng)體系，職能部門和二級子公司作為人才培養(yǎng)的基地，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)對象的初步甄選和人才培養(yǎng)計劃的具體實施，人力資源部作為集團人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)規(guī)劃、人才甄選標(biāo)準(zhǔn)和程序的制定、培養(yǎng)對象的確定和培養(yǎng)計劃的統(tǒng)籌安排。 關(guān)鍵資質(zhì)通過調(diào)查表、訪談等形式進(jìn)行分析。第十五條 輪崗周期 輪崗周期原則上一般分為三個月、六個月和一年三種，具體輪崗時間由各單位根據(jù)實際情況確定。第四章 內(nèi)部兼職第二十條 兼職目的增強對其他單位和部門的認(rèn)識和了解，提升員工綜合素質(zhì)和能力，為集團培養(yǎng)和